成都国光电气股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

　　证券代码：688776         证券简称：国光电气          公告编号：2026-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

　　重要内容提示：

　　●国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。

　　●公司2025年度不分配利润，是基于行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况等各方面因素综合考虑的。

　　●公司2025年年度利润分配方案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议及第九届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

　　●本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配预案内容

　　经中汇会计师事务所审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-98,761,358.22元，母公司实现的净利润为-131,606,353.34元，合并口径未分配利润377,316,988.99元，母公司未分配利润为347,820,530.99元。公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，并结合行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况等各方面因素综合考虑，为更好的维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，经董事会审议，公司2025年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。

　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

　　二、是否可能触及其他风险警示情形

　　截至本公告披露日，公司已上市满三个完整会计年度，本年度净利润为负值，母公司报表年度末未分配利润为正值，公司本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关指标如下：

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2026年4月28日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该方案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）审计委员会意见

　　审计委员会认为该年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营状况，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

　　（二）公司2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　成都国光电气股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：688776         证券简称：国光电气        公告编号：2026-007

　　成都国光电气股份有限公司

　　第九届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2026年4月28日以现场加网络方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，本次会议由董事长张亚先生主持。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光电气股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事表决，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　3、审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　4、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都国光电气股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　5、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都国光电气股份有限公司2025年年度报告》及《成都国光电气股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　6、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都国光电气股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　7、审议通过《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都国光电气股份有限公司关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　8、审议通过《关于确认2025年度审计费用及续聘2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都国光电气股份有限公司关于确认2025年度审计费用及续聘2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　9、审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都国光电气股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　10、审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都国光电气股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　11、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都国光电气股份有限公司关于2025年度独立董事独立性自查情况专项报告》。

　　12、 审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

　　本议案已提交公司第九届董事会薪酬考核委员会2026年第一次会议审议，全体委员回避表决。

　　表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票，回避票8票。

　　全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

　　13、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　本议案已经公司第九届董事会薪酬考核委员会2026年第一次会议审议通过。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。

　　关联董事李泞先生回避表决。

　　14、审议通过《关于2025年度审计委员会履职报告的议案》

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都国光电气股份有限公司审计委员会2025年度履职情况工作报告》。

　　15、审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都国光电气股份有限公司关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2025年的履职情况评估报告》与《成都国光电气股份有限公司董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告与监督会计师事务所的履职情况报告》。

　　16、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

　　本议案已提交公司第九届董事会薪酬考核委员会2026年第一次会议审议通过。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　由于本激励计划首次授予的2名激励对象离职，根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授尚未归属的限制性股票合计0.70万股作废失效。此外，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润（剔除股份支付费用的影响）未达到2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期公司层面业绩考核设定的触发值，归属条件未成就。因此，公司董事会对本激励计划首次授予限制性股票第二个归属期计划归属的26.85万股限制性股票进行作废处理。

　　综上，本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票27.55万股。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都国光电气股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

　　17、审议通过《关于制定公司＜薪酬管理制度＞的议案》

　　本议案已提交公司第九届董事会薪酬考核委员会2026年第一次会议审议通过。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都国光电气股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

　　18、《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　本次会议还听取了公司在任独立董事2025年述职报告。

　　特此公告。

　　成都国光电气股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：688776         证券简称：国光电气        公告编号：2026-010

　　成都国光电气股份有限公司

　　关于2025年计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、计提减值准备的情况概述

　　成都国光电气股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则第8号——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年的经营成果，公司对截至2025年12月31日合并范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，2025年度公司计提各类信用减值损失及资产减值损失共计人民币64,968,808.53元，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　二、计提减值准备事项的具体说明

　　(一)信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行了减值测试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计41,895,493.07元。

　　(二)资产减值损失

　　公司对长期资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试。对存货资产，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。经测试，本次需计提的资产减值损失准备金额合计23,073,315.46元。

　　三、本次计提减值损失准备对公司的影响

　　2025年度公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值准备合计64,968,808.53元，对公司2025年度合并报表利润总额影响数为64,968,808.53元(合并利润总额未计算所得税影响)。本次计提资产减值损失和信用减值损失数据已经会计师事务所审计。

　　四、其他说明

　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　成都国光电气股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月30日