上海益诺思生物技术股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

　　证券代码：688710           证券简称：益诺思          公告编号：2026-016

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月29日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年5月29日   13点30分

　　召开地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路199号中心报告厅

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月29日

　　至2026年5月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　本次股东会将听取公司独立董事作2025年度述职报告及高管2025年度薪酬情况。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经由公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，详见2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

　　公司将于2025年年度股东会会议召开之前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》披露以上议案内容。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案4、议案5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案4

　　应回避表决的关联股东名称：中国医药集团有限公司、中国医药工业研究总院有限公司、中国医药投资有限公司、上海张江生物医药基地开发有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件（格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记手续。

　　2、自然人股东登记。自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件、证券账户卡（如有）办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、代理人的身份证原件、授权委托书原件（格式详见附件1）、委托人的证券账户卡（如有）办理登记。

　　3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮箱（bo@innostarbio.com）或信函方式进行登记，电子邮箱或者信函以抵达公司的时间为准。在电子邮件或者信函上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需提供上述1、2条款所列的证明材料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）会议提前登记截止时间

　　2026年5月25日（上午10:00-11:30，下午14:00-17:00）

　　（三） 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，现场会议登记将终止。在会议召开前抵达会议现场并进行现场会议登记的股东方可参加本次股东会。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路199号益诺思

　　联系电话：021-50801259

　　电子邮箱：bo@innostarbio.com

　　联系人：董事会办公室

　　特此公告。

　　上海益诺思生物技术股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海益诺思生物技术股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688710         证券简称：益诺思           公告编号：2026-015

　　上海益诺思生物技术股份有限公司

　　2026年度“提质增效重回报”行动方案

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，严格落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关部署，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续推动公司高质量发展，稳步提升核心竞争力与投资价值，切实维护全体投资者合法权益，上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称“益诺思”“公司”）结合生物医药临床前CRO行业发展态势、公司经营发展实际及中长期战略规划，特制定本公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。具体内容如下：

　　一、聚焦主营业务发展，全面增强核心竞争力

　　益诺思是一家专业提供生物医药非临床研究服务为主的综合研发服务（CRO）企业，作为国内最早同时具备NMPA的GLP认证、OECD的GLP认证、通过美国FDA的GLP检查的企业之一，与国际标准接轨，具备行业内具有竞争力的国际化服务能力，为全球的医药企业和科研机构提供全方位的符合国内及国际申报标准的新药研究服务。公司服务主要涵盖生物医药早期成药性评价、非临床研究以及临床检测及转化研究三大板块，其中非临床研究板块具体包括非临床安全性评价、非临床药代动力学研究、非临床药效学研究。

　　经过多年的发展与积累，益诺思在国内非临床安全性评价细分领域市场占有率排名前三，处于行业领先地位。经过多年的发展，益诺思目前已拥有近7.4万平方米的现代化设施，千余人的研究团队，分布在上海、南通及黄山。公司具备行业领先的国际化服务能力，与国际标准接轨，为全球医药企业和科研机构提供全方位的、符合国内及国际申报标准的一站式新药研发服务。截至2025年12月31日，累计服务了国内外1000多家制药公司、新药研发机构和科研院所，助力国内创新药研发NDA/BLA成功案例32例，IND注册成功案例670余例，协助160余个项目获批了美国、欧盟、韩国及澳洲等国外监管机构的临床注册申报，获批FDA NDA/BLA 3例。

　　2025年，面对生物医药行业调整转型、市场竞争日趋激烈、服务价格持续承压的复杂经营环境，公司坚决贯彻落实上级单位决策部署，始终坚持“科学引领、质量唯先、诚信敬业、合作共赢”的核心价值观，凝心聚力、攻坚克难，统筹推进各项经营管理工作，整体经营呈现订单高增、韧性增强的良好发展态势，为后续高质量发展奠定了坚实基础。公司始终坚守创新驱动发展战略，为长期核心竞争力提升筑牢根基；深化“市场化需求导向+前瞻式布局”的科技创新双轮驱动模式，以科研攻坚筑基，以创新突破致远，年度申报国家及省部级项目13项，其中1项国家重点专项以“优秀”通过验收。公司持续优化业务结构，在年度内营收规模阶段性下降的背景下，公司进一步夯实内部管理韧性，提升资源配置效率；针对前期医药行业资金普遍收紧的行业共性问题，公司优化运营管理体系，全面推行降本增效各项举措，不断提升业务主动管理能力，切实有效应对复杂多变的市场环境。通过上述多维度举措协同发力，公司持续夯实并不断提升核心竞争力，为实现高质量可持续发展注入强劲动能。

　　2025年度，公司新签合同总额达11.35亿元，同比增长38.62%，截至2025年度末，公司在手订单规模达12.48亿元，同比增长28.23%，订单储备充足；IND+NDA新签项目个数同比增长45.51%，同位素、药代动力学等特色业务板块新签合同金额大幅增长，小核酸、ADC等创新赛道新签项目数量显著提升；海外新签订单达7,477.22万元，同比大幅增长，国际化布局稳步推进。

　　2026年，公司将持续深耕核心主业，做强非临床安全性评价等优势业务，提升高端申报服务占比，打造特色服务平台，同时加快重点产能项目达产增效，深化精益管理与降本增效，统筹推进海内外市场协同拓展，优化项目全生命周期管理与现金流管理，着力提升运营效能与盈利水平，全面增强核心竞争力。

　　二、坚持科创引领，加快培育发展新质生产力

　　公司聚焦国家战略需求，紧跟国际最新发展前沿技术，构建“市场需求导向+前瞻技术布局”的科技创新双轮驱动模式，以临床转化效率提升与监管科学前沿探索为核心锚点，集中力量开发多项药物评价关键创新技术，通过技术突破持续赋能业务服务能力升级，夯实核心竞争力，实现经营发展与技术创新的深度融合。公司始终坚守科创板“硬科技”定位，坚持以科技创新驱动业务升级、以技术赋能提质增效，持续加大研发投入，聚焦前沿技术攻坚，完善创新平台建设，加快培育新质生产力，推动公司核心竞争力持续提升。

　　2026年，公司将持续加大在AI病理辅助诊断、类器官模型、放射性药物评价、小核酸/ADC/细胞与基因治疗生物分析、特殊给药技术等领域的投入力度。同时，重点关注提升放射性同位素影像平台、眼科评价平台等技术平台，以科技创新为抓手，持续升级特色技术平台，推动服务能力向全链条、高精度、专业化跃升。积极承担国家及省部级科研项目，主动参与行业标准制定，不断提升行业技术话语权与影响力。同时，加速推进数智化建设，深化AI技术在各业务场景的应用，推进实验室信息管理系统等数字化平台建设，以数智化赋能科研创新与经营运营。在人才方面，加大海内外高端科研人才与学科带头人引进力度，完善“管理+专业”双轨职业发展体系与市场化激励约束机制，深化产学研协同合作与创新联合体建设，打造高素质专业化科创团队，持续激发科创活力，为公司高质量发展注入强劲动能。

　　三、完善公司治理体系，保障规范高效运作

　　公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及科创板监管要求，持续健全权责法定、透明高效、协调运转、有效制衡的现代公司治理体系，不断夯实规范运作基础，提升公司治理现代化水平。

　　2025年，公司严格依法依规召开股东会、董事会、监事会，重大事项严格履行决策程序，三会运作合法合规、高效有序；顺利推进监事会改革，由董事会审计委员会承接原监事会监督职能，实现机构精简与效能提升；动态修订《公司章程》等核心治理制度，厘清各治理主体权责边界，构建权责清晰、运转高效的制度体系；健全全覆盖内控与风险防控体系，加强内部审计与整改闭环管理，保障公司依法合规、稳健运营。

　　2026年，公司将持续优化各治理主体权责界面与运行流程，完善协同运作机制，充分发挥董事会各专门委员会专业职能，严格履行前置审议程序，提升决策科学性与专业性。进一步完善内控评价、风险预警、合规审查机制，强化质量、安全生产、生物安全等全流程管控。严格执行重大事项履行党总支前置研究等相关程序，健全决策执行、跟踪督办、效果评估闭环机制，建立全维度风险防控体系，定期开展风险排查与评估，坚守各项发展底线，保障公司规范高效、持续稳健运作。

　　四、强化“关键少数”责任，激发勤勉履职效能

　　公司严格压实董事、监事、高级管理人员及核心骨干的责任，健全市场化激励约束机制，推动“关键少数”忠实勤勉、规范履职，切实维护公司与全体股东的合法权益，助力公司高质量发展。公司将严格规范控股股东、实际控制人行为，坚决杜绝资金占用、违规担保、内幕交易、利益输送等违法违规行为，督促董事、监事、高级管理人员忠实履行法定义务与岗位职责，不断提升战略研判、经营管理、风险防控能力，切实履行勤勉尽责义务。进一步优化绩效考核体系，将经营业绩等核心内容纳入核心考核指标，实现考核与公司发展、股东利益紧密挂钩；完善各类激励约束机制，充分激发核心团队的积极性、主动性与创造性。组织开展法律法规、公司治理、资本市场规则、科创前沿技术等专题培训，持续提升“关键少数”的专业素养与履职能力；强化廉洁从业与作风建设，营造规范、诚信、担当、高效的治理文化，推动“关键少数”发挥示范引领作用，凝聚公司高质量发展合力。

　　五、重视股东合理回报，共享高质量发展成果

　　公司牢固树立“回报股东、长期回报、稳定回报”的发展理念，在保障公司稳健经营、持续提升盈利能力的基础上，建立科学、透明、可持续的利润分配机制，切实增强投资者获得感，实现公司发展与股东回报的良性循环。公司将严格执行《公司章程》及利润分配相关政策，综合考虑行业发展特点、公司发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，积极回报股东，切实维护股东合法权益。以提质增效、业绩改善为核心，加快在手订单转化进度，着力提升毛利率水平，持续改善经营性现金流状况，不断增强公司盈利能力与抗风险能力，为稳定回报股东筑牢坚实的经营根基。在符合法律法规、监管规则及公司经营实际的前提下，严格履行利润分配决策程序，及时、足额实施现金分红，确保股东能够公平、及时享有公司发展成果，切实保障全体股东的合法权益，推动公司与股东实现共同发展。

　　六、提升信息披露质量，强化投资者关系管理

　　公司始终坚守“投资者为本”的上市公司发展理念，严格遵循以信息披露为核心、以投资者需求为导向的基本原则，持续优化信息披露内容体系，不断提升信息披露的针对性与有效性。与此同时，公司积极构建多元化投资者沟通机制，通过策略会、路演、业绩说明会等专业渠道与投资者保持密切互动，精准传递公司投资价值；依托电话、网络、投资者关系邮箱等沟通载体，及时响应投资者合理关切，认真听取并吸纳投资者对公司发展的意见建议，切实保障投资者的知情权、参与权与监督权。

　　为进一步提升信息传递的效率与质量，公司始终以投资者需求为导向，严格依据自愿性信息披露相关规定，及时披露研发进展等核心经营信息，全面、客观、准确展现公司经营发展态势。针对2024年年度报告、2025年半年度报告，公司创新采用“一图读懂报告”的呈现形式，以简洁明了、通俗易懂的方式，帮助投资者快速、高效掌握公司经营核心信息，提升信息传递的直观性。

　　公司建立投资者交流常态化机制，持续通过“上证e互动”平台、投资者关系邮箱、投资者专线、现场调研等多元渠道，强化与投资者的常态化沟通对接，不断增强投资者对公司经营发展的认知度与信心。2025年，公司规范举办2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会、2025年半年度业绩说明会、2025年第三季度业绩说明会，全面、细致解答投资者普遍关注的各类问题，助力投资者快速获取核心数据与关键信息，有效提升了定期报告的可读性与信息传递效率。

　　2026年，公司将进一步强化信息披露规范化管理，严格恪守信息披露真实、准确、完整、及时的核心要求，为全体股东提供客观、可靠的投资决策依据。同时，持续坚持以投资者需求为导向，依托自愿性信息披露制度，及时、准确披露公司研发进展、销售情况等核心经营信息，不断提升信息披露的有效性与针对性，助力投资者科学开展价值判断与投资决策。针对2026年年度报告、半年度报告，公司将继续沿用“一图读懂年报”的呈现形式，进一步优化内容设计与呈现效果，增强定期报告的可读性与直观性，便于投资者更高效、便捷地了解公司经营情况。此外，公司将持续推进业绩说明会常态化举办工作，计划全年安排不少于3次业绩说明会，围绕公司主营业务、研发进展、经营状况等核心内容与投资者开展深度沟通交流；同时，持续依托“上证e互动”平台、投资者专线等多元沟通渠道，深化与投资者的良性互动，着力构建长期、稳定、互信的投资者关系，切实维护全体投资者的合法权益。

　　七、其他说明及风险提示

　　本行动方案是公司积极响应监管倡议、提升发展质量、强化股东回报的前瞻性工作安排，方案中涉及的各项举措均基于公司当前经营实际与行业发展趋势制定，不构成公司对投资者的业绩承诺。方案实施过程中，公司可能面临行业竞争加剧、生物医药行业政策变动、宏观经济波动等各类风险因素影响，可能导致方案实施效果不及预期，敬请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。公司将密切关注行业变化、市场动态及经营实际情况，对本行动方案的各项举措进行动态优化调整，持续跟踪推进落实情况，全力推动“提质增效重回报”各项工作落地见效，不断提升上市公司质量，以扎实的经营业绩和稳健的股东回报，回馈广大投资者的信任与支持。

　　特此公告！

　　上海益诺思生物技术股份有限公司

　　2026年4月30日