漳州片仔癀药业股份有限公司 2026年第一季度主要经营数据公告

　　证券代码：600436     证券简称：片仔癀     公告编号：2026-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》（2022年修订）《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》（2022年修订）等相关法律法规，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、 公司2026年第一季度主营业务分行业情况

　　单位：万元   人民币

　　二、 公司2026年第一季度主营业务分类别情况

　　单位：万元   人民币

　　三、 公司2026年第一季度主营业务分地区情况

　　单位：万元   人民币

　　说明：（1）上表中地区分布以客户公司所在地划分。

　　（2） 境内各地区收入变化主要系医药行业销售变化所致。

　　四、其它对公司生产经营产生重大影响的事件

　　无。

　　上述的主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营情况。敬请广大投资者审慎使用，理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董   事   会                                       2026 年 4 月 30 日

　　证券代码：600436     证券简称：片仔癀     公告编号：2026-017

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　关于调整管理机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月28日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过《公司关于调整管理机构的议案》，根据《公司章程》，本事项无需提交至公司2025年年度股东会审议。

　　为进一步优化资源配置，结合经营发展实际需要，公司调整管理机构如下：原综合部（监事会办）调整为综合部，原党办（董办）调整为党委办公室，原证券投资部调整为证券投资部（董办）。调整后的公司组织架构图如下：

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董   事   会

　　2026 年 4 月 30 日

　　证券代码：600436     证券简称：片仔癀     公告编号：2026-018

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　关于变更证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到证券事务代表叶青女士递交的书面辞任报告。叶青女士因工作调整原因，辞去公司证券事务代表职务。根据《公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》等有关规定，上述辞任报告自送达至公司董事会之日起生效。

　　在此，公司及董事会对叶青女士在担任证券事务代表期间的勤勉尽责表示衷心感谢！

　　公司于2026年4月28日召开了第七届董事会第三十七次会议，审议通过《公司关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任杨雪娇女士为公司证券事务代表（个人简历附后），协助董事会秘书履行相关职责。

　　杨雪娇女士未持有本公司股票，其未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《中国人们共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

　　证券事务代表的联系方式：

　　联系电话：0596-2301955

　　电子邮箱：zqb@zzpzh.com

　　联系地址：福建省漳州市芗城区琥珀路1号

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董   事   会

　　2026 年 4 月 30 日

　　附件：个人简历

　　杨雪娇，女，汉族，1986年12月出生，中共党员，本科学历，经济师。2010年10月参加工作；2015年1月至2020年10月先后在福建片仔癀银之杰健康管理有限公司、福建片仔癀保健食品有限公司任职；2020年10月至2024年12月任漳州片仔癀药业股份有限公司产品销售部（国际贸易部）科员；2024年12月至今，任漳州片仔癀药业股份有限公司证券投资部主办。

　　证券代码：600436     证券简称：片仔癀    公告编号：2026-013

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易情况及

　　2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本事项经漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议审议通过后，无需提交至公司2025年年度股东会审议。

　　● 公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必要且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理，符合公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序：

　　1.公司董事会审计委员会2026年第三次会议

　　2026年4月21日，公司第七届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过《公司关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交至董事会审议。公司董事会审计委员会发表如下审核意见：

　　（1）公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，且关联交易的价格以市场价格为定价原则，公平、合理，不影响公司经营的独立性，符合公司及全体股东的利益，不损害公司及其他股东的利益；公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的规定；公司采取的减少和规范关联交易的措施是有效的。

　　（2）公司与关联方之间的交易有利于公司拓宽销售渠道，增加销售收入，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。

　　2.公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议

　　2026年4月23日，公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过《公司关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交至董事会审议。公司第七届董事会独立董事专门会议发表如下审核意见：

　　公司与关联方之间发生的关联交易为日常经营业务往来，属于正常的商业行为。公司与关联方之间按照合同条款的约定执行，价格按市场定价原则，交易条款公平合理，不会影响公司经营的独立性，不存在损害非关联股东利益的情况。

　　3.公司第七届董事会第三十七次会议

　　2026年4月28日，公司第七届董事会第三十七次会议，审议通过《公司关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案无需提交至公司2025年年度股东会审议。

　　由于该议案涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，关联董事林志辉先生、黄进明先生、许式彬先生、林惠娟女士回避表决。

　　（二）2025年的日常关联交易的预计和执行

　　单位：万元   币种：人民币

　　（三）2026年的日常关联交易的预计情况

　　单位：万元   币种：人民币

　　二、公司主要关联方及关联关系

　　（一）基本情况

　　1.漳州市九龙江集团有限公司

　　法定代表人：林柳强

　　注册地址：福建省漳州市龙文区湖滨路1号九龙江集团大厦

　　注册资本：400,000万元人民币

　　性质：有限责任公司（国有控股）

　　主要经营范围：许可项目：危险化学品经营；原油批发；成品油批发；黄金及其制品进出口；酒类经营；供电业务；新化学物质进口；国营贸易管理货物的进出口；建设工程施工；食品销售；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；对外承包工程；以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；机械设备销售；家用电器销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；塑料制品销售；金属材料销售；包装材料及制品销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；林业产品销售；农副产品销售；木材销售；水产品批发；水产品零售；纺织、服装及家庭用品批发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；第一类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；国内贸易代理；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；供应链管理服务；煤炭及制品销售；橡胶制品销售；新能源汽车整车销售；合成材料销售；自有资金投资的资产管理服务；高性能有色金属及合金材料销售；针纺织品及原料销售；稀土功能材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；纸浆销售；石油制品制造（不含危险化学品）；无船承运业务；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与本公司关联关系：本公司的母公司。

　　2.福建同春药业股份有限公司

　　法定代表人：眭骏

　　注册地址：福建省福州市仓山区城门镇浚边村浚边818号

　　注册资本：17,000万元人民币

　　企业性质：股份有限公司(非上市、国有控股)

　　主要经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；药品类易制毒化学品销售；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；药品进出口；酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；化妆品批发；化妆品零售；日用品销售；办公用品销售；机械设备销售；电子产品销售；家用电器销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；农副产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用口罩（非医用）销售；光学仪器销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；智能机器人销售；智能仪器仪表制造；智能车载设备销售；产业用纺织制成品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；住房租赁；物业管理；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；会议及展览服务；停车场服务；市场营销策划；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与本公司关联关系：本公司的联营公司。

　　3、上海家化联合股份有限公司

　　法定代表人：林小海

　　注册地址：上海市保定路527号

　　注册资本：67222.598万元人民币

　　企业性质：其他股份有限公司(上市)

　　主要经营范围：许可项目：药品零售；药品批发；食品销售；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：开发和生产化妆品，化妆用品及饰品，日用化学制品原辅材料，包装容器，香料香精、清凉油、清洁制品，卫生制品，消毒制品，洗涤用品，口腔卫生用品，纸制品及湿纸巾，腊制品，驱杀昆虫制品和驱杀昆虫用电器装置，美容美发用品及服务，日用化学品及化妆品技术服务；药品研究开发和技术转让；销售公司自产产品，从事货物及技术进出口业务，食品添加剂的销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与本公司关联关系：子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司的其他股东。

　　4、厦门宏仁医药有限公司

　　法定代表人：陈文渊

　　注册地址：厦门市海沧区马青路95号之5-501、502

　　注册资本：5,000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　主要经营范围：一般项目：中草药种植；中草药收购；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；停车场服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；以自有资金从事投资活动；仓储设备租赁服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）；食用农产品批发；豆类种植；蔬菜、水果和坚果加工；农副食品加工专用设备制造；羽毛（绒）及制品制造；地产中草药（不含中药饮片）购销；农副产品销售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；豆及薯类销售；谷物销售；初级农产品收购；农副食品加工专用设备销售；食用农产品初加工；食品添加剂销售；非主要农作物种子生产；谷物种植；食用农产品零售；蔬菜种植；技术推广服务；生物基材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；工程管理服务；第一类医疗器械销售；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；五金产品批发；机械设备销售；电力设施器材销售；电气设备销售；智能仓储装备销售；信息系统集成服务；农产品智能物流装备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；数据处理和存储支持服务；城市公园管理；园区管理服务；城市绿化管理；园艺产品销售；城乡市容管理；市政设施管理；室内空气污染治理；市政设施管理（除环境质量监测、污染源检查服务）；社会经济咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；市场营销策划；办公服务；包装服务；礼品花卉销售；会议及展览服务；国内贸易代理；经济贸易咨询；贸易经纪与代理（不含拍卖）；集贸市场管理服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物联网技术服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及通讯设备租赁；集成电路设计；游览景区管理；电子产品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；住宅水电安装维护服务；数字技术服务；建筑物清洁服务；太阳能发电技术服务；金属结构销售；专业保洁、清洗、消毒服务；自有资金投资的资产管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；花卉绿植租借与代管理；普通机械设备安装服务；离岸贸易经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与本公司关联关系：子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司的其他股东。

　　（二）关联方履约能力分析

　　对关联方的履约能力进行判断，认为上述关联方与本公司具有长期的协作关系，关联交易具有持续性和必要性，且关联方支付能力较强。上述关联方目前经营状况良好，关联交易是由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同。公司基本不存在履约风险。

　　三、 关联交易的主要内容和定价政策

　　上述日常关联交易，与关联方之间按照合同条款的约定执行，价格按市场定价原则，交易条款公平合理，不会影响公司经营的独立性，不存在损害非关联股东利益的情况。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、交易的必要性、持续性

　　基于公司发展战略需求，福建同春药业股份有限公司及其子公司在福建省具有良好的医药配送渠道，作为本公司重要的客户和供应商，加强合作对稳定并扩大本公司的产品市场份额、共同抵御市场风险具有重要的意义，该等关联交易有其必要性、持续性。

　　为充分发挥合作方上海家化联合股份有限公司及其子公司的渠道资源、品牌资源优势，其作为子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司的主要经销商之一，主要经销片仔癀牙膏。与上海家化联合股份有限公司及其子公司发生日常关联方交易是基于公司日化产品未来发展的需要，有利于公司日化产品销售的增加及公司品牌的推广，帮助公司促进日化板块业务的发展。

　　2、交易的公允性

　　公司的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平、公正和公允的，有利于公司经营业绩的稳定增长，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　3、交易对公司的影响

　　上述日常关联交易有利于公司专心致力于主营业务发展和核心竞争能力的提高，但交易额的增加既不影响公司的独立性和公司本期及未来财务状况、经营成果，也不会对公司日常交易行为产生严重依赖。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董   事   会

　　2026 年 4 月 30 日

　　公司代码：600436            公司简称：片仔癀

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利15.70元（含税）。

　　以截至2025年12月31日公司总股本603,317,210股测算，合计拟派发现金红利947,208,019.70元（含税），占公司本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为43.88%。

　　2025年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额1,791,852,113.70元，占公司本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润比例为83.01%。

　　本年度公司不送股，不实施公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。上述预案尚需提交至公司2025年年度股东会审议。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　（一） 行业发展阶段

　　根据国家统计局数据显示，2025年全国规上医药制造业企业营收总额为24,870.00亿元，同比下降1.20%，营业成本14,362.40亿元，同比下降1.30%，利润总额为3,490.00亿元，同比增长2.70%，呈现出“营收微降、成本优化、利润稳健”的发展态势。

　　国家“十四五”规划将生物医药列为战略性新兴产业，2025年作为医药行业深化改革、提质升级的关键一年，既是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋局之年。过去一年，国家围绕医药创新，通过政策、资金、准入等多方面举措，为产业高质量发展注入强劲动能，加速向高质量发展迈进。

　　2025年3月，国务院办公厅发布《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》，强调医药产业高质量发展，为今后我国医药产业的发展明确了方向。

　　2025年6月，国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，围绕创新药研发、准入、入院使用和多元支付等，提出了若干举措，为支持创新药高质量发展提供积极助力。

　　2025年9月，国家药监局出台《中药生产监督管理专门规定》，立足生产实际，进一步加强和完善中药生产全过程管理，促进中药产业高质量发展。12日，国家药监局发布《关于优化创新药临床试验审评审批有关事项的公告》，进一步优化审评审批资源配置，增设创新药临床试验审评审批30日通道，推动提升创新药临床研发质效。

　　2025年10月，党的二十届四中全会通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，明确提出要加快建设健康中国，支持创新药和医疗器械发展，为医药领域锚定了更高维度的发展航向。

　　2025年12月，国家医保局发布《2025年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录》以及首版的《商业健康保险创新药品目录》。新版国家医保药品目录新增114种药品，其中50种1类创新药，首版商保创新药目录共纳入19种药品，提高患者对创新药的可及性，并为创新药企业提供相对稳定的市场预期。

　　2026年1月，国务院公布新修订的《中华人民共和国药品管理法实施条例》，这是条例实施23年来首次全面修订。鼓励创新是这次修订的一个突出特点，支持以临床价值为导向研究和创制新药，提升仿制药质量和疗效，明确写进新修订条例的总则。

　　2026年2月，工业和信息化部等八部门印发《中药工业高质量发展实施方案（2026—2030年）》。方案提到，要实施协同创新攻关行动，健全协同创新体系、深度赋能中药新药研发，加速新药发现和创新，推动一批中药创新药获批上市，新培育中成药大品种，推动一批医疗机构中药制剂转化为中药创新药。

　　纵观已出台的政策，一条清晰的主线贯穿其中：国家正通过更加科学高效的审评审批、更具针对性的研发鼓励、贯穿全生命周期的风险管理、力求破局的支付体系改革，以及面向未来的产业数字化基建，全方位构筑创新药高质量发展的生态系统。根据国家药监局数据，2025年我国已批准上市的创新药达76个，大幅超过2024年全年48个，创历史新高。此外，2025年我国创新药对外授权交易总金额超过1300亿美元，授权交易数量超过150笔，同样创历史新高。

　　毋庸置疑，相关政策与举措的落地，将重塑医药领域的发展格局，也为民生保障注入新的活力。多重政策红利正持续叠加释放，为医药健康事业高质量发展筑牢坚实根基。

　　（二） 行业周期性特点

　　医药行业需求主要受人口数量、老龄化程度及疾病谱演变等刚性因素驱动，受宏观经济波动的影响较小，长期需求稳定，属于典型的弱周期性行业。

　　当前，行业的波动性主要由两大因素叠加驱动：政策周期和创新周期。2025年是医药行业的关键转折之年，行业正站在深刻变革的十字路口。过去依赖规模扩张和渠道红利的粗放式增长模式正在终结，一个以价值为导向、以创新为核心的新周期正加速到来。

　　（三） 公司所处行业地位

　　1999年12月，公司由成立于1956年的原漳州制药厂改制创立。2003年6月，公司在上交所挂牌上市交易,首发募集资金总额3.42亿元。2006年，公司成为经国家商务部认定的首批“中华老字号”企业之一。2008年，公司成为经国家科技部认定的首批“国家级高新技术企业”之一,并连续通过高新技术企业复审及重新认定；控股子公司片仔癀化妆品于2020年首次被认定为高新技术企业；控股子公司龙晖药业有限公司于2022年首次被认定为高新技术企业。

　　自2003年上市以来，通过首发募集、配股、公积金转增股本的方式，公司总股本由1.4亿股扩增至6.03亿股。截至2025年底，公司向社会公众融资总金额11.18亿元，累计23年实施现金分红，总派发现金红利85.51亿元，为广大投资者、股东赢得良好的投资回报。公司在资本市场上得到境内外投资者的高度认可，股票先后进入到国际三大指数体系：明晟（MSCI）指数、富时罗素（FTSE Russell）指数和标普道琼斯(S＆P Emerging BMI)指数；以及国内的“中证50”“上证180”和“沪深300”等多个指数体系。

　　公司主要业务分为医药制造业、医药流通业及化妆品业等。

　　1. 医药制造业

　　公司以“片仔癀”为主产品，拥有锭剂及胶囊剂两种剂型，具有相同的成分及功能主治。片仔癀源于明朝末年，拥有近500年传承历史，是国家级中药保护品种，处方和工艺受国家秘密保护，其传统制作技艺被列入到国家非物质文化遗产，蝉联国家质量金质奖，在海内外享誉斐然。同时，公司持续做大做强茵胆平肝胶囊、复方片仔癀含片、川贝清肺糖浆、复方片仔癀软膏、复方片仔癀痔疮软膏等系列产品，涵盖了肝病用药、感冒用药、皮肤科用药等众多领域。公司的药品生产许可证（编号：闽20160020）有效期至2030年11月16日。

　　近年来，公司积极布局经典名方，丰富产品矩阵，围绕未满足的临床需求，持续推进优势品种二次开发与新药研发，已形成涵盖肝病、心脑血管、抗炎及抗肿瘤等多治疗领域的中成药产品矩阵，2025年，公司成功推出的新品西黄丸和参茸安神丸。控股子公司龙晖药业有限公司的药品生产许可证（编号：黑20160035）有效期至2030年10月19日。

　　西黄丸是中医治疗“痈疽、痰核、乳岩”等症的经典方剂。其组方精炼，由牛黄、麝香、乳香、没药四味名贵药材组成，具有清热解毒、消肿散结之功效，用于热毒壅结所致的痈疽疔毒、流注、癌肿。现代药理与临床研究表明，西黄丸在抑制肿瘤生长、调节免疫、缓解症状及减轻放化疗不良反应等方面显示出较为明确的辅助治疗价值。

　　参茸安神丸的推出是片仔癀在心脑健康及养心安神细分领域的品类战略延伸，产品以红参、鹿茸为核心，辅以酸枣仁、柏子仁、五味子、远志、山药、菟丝子等多味道地药材，遵循中医“心肾同调、气血双补”的理论逻辑，整体组方注重益气养阴、补肾填精、宁心安神之效。产品适用于身体虚弱、神志不宁、心烦不安、心悸失眠、健忘等常见亚健康状态人群，在日常调养中发挥辅助作用。

　　2. 医药流通业

　　以“优化升级、提质增量、创新驱动”为导向，优化产品、客户、供应商结构，重塑服务价值链，致力专业营销平台打造，由“配送、维护”为主导的经营模式向“专业营销”经营模式升级，聚力业务模式与机制创新，推动公司高质量发展。控股子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司的药品经营许可证（编号:闽AA5920307）有效期至2026年5月15日，已于2026年2月3日至5日顺利通过福建省药品监督管理局组织的换发药品经营许可证现场检查，新药品经营许可证正在办理中；控股子公司片仔癀（漳州）医药有限公司的药品经营许可证（编号：闽AA5960021）有效期至2029年5月8日。

　　3. 化妆品业

　　片仔癀化妆品拥有“片仔癀”“皇后”“金大夫”等多个护肤、洗护品牌。未来，片仔癀化妆品将继续坚守片仔癀文化底蕴，聚焦中式护肤深化东方新国妆发展战略，持续拓展健康美丽事业。一是通过双轮品牌驱动，片仔癀品牌定位新中式护肤，围绕“皮肤健康全局观”，聚焦“中式成分，健康美白”，持续夯实美白领域品牌心智；皇后品牌定位当代经典护肤品牌，围绕“东方经典，匠心再造”，聚焦熟龄肌护理领域，持续推动品牌中高端化打造。二是强化中式成分科研创新，聚焦打造片仔癀、雪肌因、金线莲等品牌自主核心成分，以创新科技力提升产品市场竞争力。三是立足科研优势拓展多元细分品牌，通过发力洗护家清领域，孵化青少年祛痘、运动防晒等新品类，形成多元化品牌矩阵，开拓更广阔的国妆版图。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：万元   币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截至2025年12月31日，公司资产总额175.60亿元，归属母公司股东权益为145.39亿元。报告期内，公司实现营业总收入90.01亿元，实现净利润21.43亿元。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600436    证券简称：片仔癀   公告编号：2026-014

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更不会对漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　●本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号（财会〔2025〕32号）》（以下简称“《准则解释第19号》”）的相关规定进行变更，无需提交至董事会、股东会审议。

　　一、本次会计政策的变更概述

　　2025年12月5日，财政部发布了《准则解释第19号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该政策自2026年1月1日起施行。

　　二、本次会计政策的变更情况

　　（一）变更日期

　　根据《准则解释第19号》，公司自2026年1月1日起执行变更后的会计政策。

　　（二）变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司相关会计处理将按照财政部发布的《准则解释第19号》执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策的变更系根据财政部发布的相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

　　本次会计政策变更对公司当期财务报表无影响，也不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、其他

　　本次会计政策变更系根据财政部发布的《准则解释第19号》的相关规定进行变更，无需提交至董事会、股东会审议。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董   事   会

　　2026 年 4 月 30 日

　　证券代码：600436      证券简称：片仔癀      公告编号：2026-019

　　漳州片仔癀药业股份有限公司关于

　　控股子公司通过高新技术企业认定的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布《对黑龙江省认定机构2025年认定报备的高新技术企业进行备案的公示》，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司龙晖药业有限公司（以下简称“龙晖药业”）被列入黑龙江省认定机构2025年认定报备的高新技术企业备案公示名单，通过高新技术企业的重新认定（证书编号：GR202523000091），发证日期为2025年12月8日，高新技术企业资格有效期三年。

　　龙晖药业本次高新技术企业的认定为原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。龙晖药业于2022年首次被认定为高新技术企业（2022年至2024年）（详见2022-057）。

　　根据国家有关规定，控股子公司龙晖药业自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2025年至2027年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。前期，公司已按15%的企业所得税税率进行2025年的纳税申报及预缴。

　　本次“高新技术企业”的认定，将对公司未来发展产生积极作用，但不会对公司及控股子公司2025年度的财务状况和经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董  事  会

　　2026 年 4 月 30 日

　　证券代码：600436    证券简称：片仔癀    公告编号：2026-020

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　第七届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议于2026年4月28日（星期二）上午09：00在公司片仔癀大厦二十四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事8人，实际表决的董事8人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议由董事长林志辉先生主持。经审议，与会董事表决以下决议：

　　一、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》；

　　出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案无需提交至公司2025年年度股东会审议。

　　二、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》；

　　出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　该议案尚需提交至公司2025年年度股东会审议。

　　三、审议通过《公司2025年度审计委员会履职情况报告》；

　　出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　该议案无需提交至公司2025年年度股东会审议。

　　四、 审议通过《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》；

　　该议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，同意相关内容并同意提交至公司董事会审议。

　　出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（2026-012号）。

　　该议案尚需提交至公司2025年年度股东会审议。

　　五、 审议通过《公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》；

　　出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　该议案无需提交至公司2025年年度股东会审议。

　　六、 审议通过《公司关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》；

　　该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，以及公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

　　出席会议的董事4票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决。关联董事林志辉先生、黄进明先生、许式彬先生和林惠娟女士回避表决此项议案。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（2026-013号）。

　　该议案无需提交至公司2025年年度股东会审议。

　　七、 审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》；

　　该议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

　　出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　该议案无需提交至公司2025年年度股东会审议。

　　八、 审议通过《公司2025年度报告及摘要》；

　　该议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

　　出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　该议案尚需提交至公司2025年年度股东会审议。

　　九、 审议通过《公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　　为满足公司各项业务顺利开展及日常经营资金需求，提高资金营运能力，结合公司2025年度实际向银行融资情况，公司及控股子公司拟向中国银行、工商银行、招商银行等银行机构申请综合授信额度总规模不超过人民币23.50亿元，期限为壹年。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　董事会授权给公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内办理具体事宜。

　　出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案无需提交至公司2025年度股东会审议。

　　十、 审议通过《公司2026年度董事、高级管理人员薪酬额度的议案》；

　　根据现有考核的相关制度和公司实际经营情况，并结合公司所在地区、市场、行业等的薪酬水平，测算公司现在在任的董事、高级管理人员2026年薪酬总额度为446万元，个人薪酬额度与上年预计数持平。该薪酬额度的封顶上限不含特殊奖励和任期激励。

　　其中：公司每年给予独立董事的固定津贴为8万元人民币/年（税前），前往参加董事会、股东会、公司现场办公等所需的合理费用采用实报实销的方式由公司承担。

　　本议案经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，关联委员在审议时已回避表决。

　　本议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。

　　该议案尚需提交至公司2025年年度股东会审议。

　　十一、 审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；

　　出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　该议案无需提交至公司2025年年度股东会审议。

　　十二、 审议通过《公司关于2025年度利润分配预案》；

　　出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。预案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2025年度利润分配预案的公告》（2026-015号）。

　　该议案尚需提交至公司2025年年度股东会审议。

　　十三、 审议通过《公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；

　　本议案经公司第七届董事会战略委员会第十一次会议审议通过，同意相关内容并提交至公司董事会审议。

　　出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　该议案无需提交至公司2025年年度股东会审议。

　　十四、 审议通过《公司2026年第一季度报告》；

　　该议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，同意相关内容并提交至公司董事会审议。

　　出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　该议案无需提交至公司2025年年度股东会审议。

　　十五、 审议通过《公司关于制定＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞》；

　　本议案经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议。

　　本议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬制度，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　该议案尚需提交至公司2025年年度股东会审议。

　　十六、 审议通过《公司关于调整管理机构的议案》；

　　本议案经公司第七届董事会战略委员会第十一次会议审议通过，同意相关内容并提交至公司董事会审议。

　　出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于调整管理机构的公告》（2026-017号）。

　　该议案无需提交至公司2025年年度股东会审议。

　　十七、 审议通过《公司关于制定＜2026年度“提质增效重回报”行动方案＞》；

　　本议案经公司第七届董事会战略委员会第十一次会议审议通过，同意相关内容并提交至公司董事会审议。

　　出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。方案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　该议案无需提交至公司2025年年度股东会审议。

　　十八、 审议通过《公司关于制定＜信息披露暂缓与豁免管理规定＞》

　　出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。规定内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　该议案无需提交至公司2025年年度股东会审议。

　　十九、 审议通过《公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》

　　出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　该议案无需提交至公司2025年年度股东会审议。

　　二十、 审议通过《公司关于聘任证券事务代表的议案》

　　出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更证券事务代表的公告》（2026-018号）。

　　该议案无需提交至公司2025年年度股东会审议。

　　二十一、 分别听取各位独立董事《公司2025年度独立董事述职报告》。

　　该议案将提交至公司2025年年度股东会。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董   事   会

　　2026年4月30日