深圳歌力思服饰股份有限公司 第五届董事会第十三次临时会议决议公告

　　证券代码：603808         证券简称：歌力思         公告编号：2026-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“歌力思”）第五届董事会第十三次临时会议于2026年4月29日上午10:30在广东省深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦B座12楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知及相关材料已于2026年4月28日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到董事8名，实到8名。本次会议由公司董事长夏国新先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过《2026年第一季度报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

　　公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2026年第一季度报告》。

　　（二）会议审议通过《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　特此公告。

　　深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：603808                                      证券简称：歌力思

　　深圳歌力思服饰股份有限公司

　　2025年度环境、社会和公司治理

　　（ESG）报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。

　　2、本环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__董事会战略委员会下设ESG管理委员会_  □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为__定期报告与不定期专项报告相结合__  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是 ，相关制度或措施为____   √否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是□否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的有“污染物排放”、“废弃物处理”、“水资源利用”、“能源利用”、“环境合规管理”、“员工发展与培训”、“合规与风险管理”、“反商业贿赂与反贪污”、“反垄断与不正当竞争”，上述议题已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明，其中尽职调查、利益相关方沟通是公司议题重要性评估的重要步骤，不作为议题进行评估。

　　证券代码：603808      证券简称：歌力思      公告编号：2026-019

　　深圳歌力思服饰股份有限公司

　　董事、总经理增持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 增持主体的基本情况

　　本次增持主体为深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理王笃森先生，截至本公告披露日，其未持有公司股份。

　　● 增持计划的主要内容

　　基于对公司发展前景的信心和公司股票长期投资价值的认可，公司董事、总经理王笃森先生计划自愿以自有或自筹资金自本公告披露之日起6个月内通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，增持金额人民币500万元左右，本次增持计划不设价格区间。

　　● 增持计划无法实施风险

　　相关增持计划可能存在因资本市场发生变化以及目前尚无法预判的因素，导致增持计划无法达到预期的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

　　公司于近日收到董事、总经理王笃森先生的《增持股份计划告知函》，基于对公司发展前景的信心和公司股票长期投资价值的认可，王笃森先生计划自愿以自有或自筹资金自本公告披露之日起6个月内通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份。现将具体情况公告如下。

　　一、 增持主体的基本情况

　　二、 增持计划的主要内容

　　三、 增持计划相关风险提示

　　相关增持计划可能存在因资本市场发生变化以及目前尚无法预判的因素，导致增持计划无法达到预期的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

　　四、 其他说明

　　（一）本次增持计划符合法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

　　（二）王笃森先生承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

　　（三）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注王笃森先生增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：603808                           证券简称：歌力思

　　证券代码：603808                                           证券简称：歌力思

　　深圳歌力思服饰股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　(四) 主要经营数据

　　1、 主要品牌实体门店变动情况

　　注：报告中“IRO“指公司拥有的IRO SAS及其所拥有的不同注册地的商标，除另有明确说明外，无具体的商标指向。

　　2、 主要品牌的盈利情况

　　3、直营店和分销店的盈利情况

　　4、线上、线下销售渠道的盈利情况

　　注：线上销售主要包括天猫、京东、唯品会、直播带货、微信商城、抖音等销售渠道。

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：深圳歌力思服饰股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：夏国新 主管会计工作负责人：刘树祥 会计机构负责人：王绍华

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：深圳歌力思服饰股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：夏国新 主管会计工作负责人：刘树祥 会计机构负责人：王绍华

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：深圳歌力思服饰股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：夏国新 主管会计工作负责人：刘树祥 会计机构负责人：王绍华

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　深圳歌力思服饰股份有限公司董事会

　　2026年4月29日