山西潞安化工科技股份有限公司 第十一届董事会第三十五次会议决议公告

　　证券代码：600691       证券简称：潞化科技       公告编号：临2026-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　● 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次董事会会议通知和议案于2026年4月17日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

　　（三）本次董事会于2026年4月29日以通讯会议的方式召开。

　　（四）本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人（到会董事为：马军祥、朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦）。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于审议＜2026年第一季度报告＞的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。审计委员会认为：公司《2026年第一季度报告》的编制符合法律法规、《公司章程》和内部制度的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况和财务状况，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于审议＜2025年度可持续发展报告＞及其摘要的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　山西潞安化工科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二六年四月三十日

　　证券代码：600691                                              证券简称：潞化科技

　　山西潞安化工科技股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：山西潞安化工科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：马军祥          主管会计工作负责人：程计红           会计机构负责人：赵潞

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：山西潞安化工科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：马军祥          主管会计工作负责人：程计红        会计机构负责人：赵潞

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：山西潞安化工科技股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：马军祥          主管会计工作负责人：程计红         会计机构负责人：赵潞

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　山西潞安化工科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日