上海海利生物技术股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告

　　证券代码：603718                 证券简称：海利生物               公告编号：2026－028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　● 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第二十次会议审议，尚需经2025年年度股东会审议。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年公司实现归属于母公司所有者的净利润-311,436,622.79元，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币-28,668,357.73元。

　　综合考虑经济形势、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素，经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，公司拟定2025年度利润分配方案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　由于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润和母公司期末可供分配利润均为负值，因此公司2025年度利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　二、本年度不进行利润分配的原因

　　由于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润和母公司期末可供分配利润均为负值，综合考虑经济形势、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　三、公司履行的决策程序

　　公司第五届董事会第二十次会议于 2026年4月28日召开，会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　2025年度利润分配方案尚需经2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注

　　意投资风险。

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　公司代码：603718                                                  公司简称：海利生物

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年公司实现归属于母公司所有者的净利润-311,436,622.79元，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币-28,668,357.73元。

　　综合考虑经济形势、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素，经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，公司拟定2025年度利润分配方案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　√适用     □不适用

　　截至报告期末，公司母公司财务报表未分配利润为人民币-28,668,357.73元，存在累计未弥补亏损。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》规定，公司目前不满足实施现金分红的前提条件，敬请广大投资者注意相关投资风险。但公司将持续改善经营，积极通过子公司分红等形式促使母公司未分配利润为正，满足分红条件后积极回报投资者。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　1、口腔修复行业

　　随着人口老龄化加剧、居民健康意识提升、医保覆盖范围扩大以及数字化技术普及，中国口腔行业正处于高速增长、全面规范、深度转型的关键发展阶段，兼具医疗刚需与消费升级双重属性，整体市场规模持续扩容，竞争格局不断优化，同时核心细分赛道呈现差异化发展态势，其中口腔种植作为最大单品，正经历深刻的行业变革。从行业总体概况来看，市场规模保持稳健增长，2025年市场规模已达3335.9亿元，2026年预计突破3753.5亿元，年复合增长率超12%，增长动力强劲。竞争格局上，民营机构已成为市场主力，占比约65%，当前行业呈现“头部连锁化、中小诊所出清”的明显态势，预计2026年约40%的低端诊所将面临淘汰，行业集中度持续提升。口腔种植作为口腔医疗领域的核心增长引擎，当前正经历集采降价、需求爆发、国产替代、行业重构的四重变革，成为行业关注的焦点。在政策与价格层面，集采政策彻底重塑了种植行业生态，价格下降大幅释放潜在需求，呈现“量增价减、普惠化普及”的特点。相应配套的口腔骨修复材料、口腔修复膜行业也迎来了快速发展的契机，但随着有关准入门槛的降低导致竞争者明显增多引发“价格战”，行业将从高毛利时代逐步转向成本控制与渠道效率驱动的规模竞争时代，需要企业不仅在成本控制和运营效率上精益求精，更亟需通过产品创新、技术差异化或服务增值来构建新的竞争壁垒，才能在日益严峻的竞争中保持优势。

　　2、体外诊断（IVD）行业

　　体外诊断在医疗领域被誉为“医生的眼睛”，是现代检验医学的重要构成部分，在临床应用中贯穿了疾病预防、初步诊断、治疗方案选择、疗效评价等疾病治疗的全过程，能够为医生提供大量有用的临床诊断信息，越来越成为人类疾病诊断、治疗的重要组成部分，在现代医学疾病诊断中发挥着重要作用。全球IVD市场成熟且集中度高，由罗氏、雅培、丹纳赫、西门子等外资企业主导高端市场，掌握核心技术与渠道。国内IVD市场是全球增速最快的板块之一，经过多年发展，国产替代加速推进，整体国产化率超50%，分子诊断领域国产化率更是突破70%，形成“外资垄断高端、国产突围中低端”的格局。2025年国内IVD行业进入深度调整期，整体呈现“量价齐跌、业绩承压”的寒冬态势。核心压力源于集采常态化（免疫、生化平均降幅超过50%）、DRG/DIP医保控费、检验套餐解绑及结果互认，直接压缩行业利润与市场需求。同时，国产替代向高端领域渗透、企业加速布局海外市场、基层医疗需求释放，成为行业转型的核心主线，行业逐步从规模扩张转向高质量发展，重视研发、有全面服务能力、有高质量产品的企业才有机会脱颖而出。

　　（一）主要业务概况

　　公司始终坚持聚焦在生物医药领域内的发展，通过实施重大资产重组，公司已经实现了“动保”和“人保”并行到专注“人保”的转型升级。目前，通过进一步的并购重组，已逐步形成口腔修复及医疗服务业务为主，体外诊断试剂（IVD）业务为辅的主营业务格局。未来，公司会继续围绕上述两大业务板块，在专业赛道上做强，在更广阔平台上做大。

　　（二）公司运营管理

　　1、研发管理

　　公司始终坚持研发为核心的内生动力原则，把研发创新放在首位：

　　捷门生物坚持以自主研发为主、产品合作研发为辅的方式进行技术创新，并在抗体、分子、比浊、荧光等多种技术平台同步进行产品研发，目前已能自主生产所需的各类抗原抗体、质控品、校准品等原料，打通了产品的上下游，形成了良好的闭环效应，有效地提高了产品质量、控制了产品的成本。经过多年的积累，建立了动物免疫、抗原抗体纯化、特殊胶乳制备、单克隆抗体研制和蛋白表达等专业技术队伍，现已形成生化、免疫胶乳、免疫比浊、胶乳增强免疫比浊和酶联免疫五大系列产品，是目前国内特种蛋白诊断试剂头部企业之一。

　　瑞盛生物和卓仕优医疗主要核心产品均由自身主导进行研发，拥有完整的研发管理体系，可自行完成新技术、新产品的开发及转化。同时，瑞盛生物和卓仕优医疗积极与国内外高校、科研院所及三甲医院进行学术交流及合作，深挖本领域内的先进技术，不断提升在口腔修复材料领域内的竞争力；并建立了常态化研发交流机制，定期召开项目交流会或学术交流会，同步进展、评议执行、整改优化，持续提升研发创新效率。

　　2、采购管理

　　公司坚持“以销定产、以产定采”原则，采购部根据行业规范要求、内控规范要求和质量管理体系要求，按照“统一标准、分类管理、流程审核”原则，结合公司采购业务特点和管理需要，建立采购与供应商管理制度。对于公司生产经营所需的各项物料,在充分考虑到生产计划、安全库存和采购周期前提下，每月依据生产计划制定并执行采购计划，保证物料处于最优库存状态下运行。对于用量大的物料，与主要供应商建立了长期合作关系，议定长期价格；对于用量较小的物料与服务，根据具体需求综合考虑价格、质量等因素实时采购。针对采购过程采取有效的细化管理方式，原则上做到货比三家，通过横向比较来控制采购成本。通过不断开发新供应商，引入新的竞争机制，优化采购渠道，进行供应商评估，扩大备选供应商库，在保证质量前提下有效控制采购成本，降低供应风险。

　　3、生产管理

　　公司结合ERP管理系统，建立了“产-销-存联动机制”，保证信息及时、完整、准确流转，为产品库存管理、生产计划及销售保障提供有力支持。在生产管理方面，生产管理部每年底根据销售部提供的销售预测拟定次年生产计划，并针对行业的季节性、实际销售情况及产品库存量按月拟定月度生产计划，每周根据客户实际订单及产品库存情况调整月度生产计划。月度生产计划由生产负责人审核，经公司批复后下达生产部、质量管理部、采购部、财务管理部，各部门根据计划落实具体工作。在生产管理方面，生产部门通过关键进度点进行“看板”管理，对整个生产进度进行可视化管理，从而提高生产效率。同时质量部门会对生产活动进行严格的过程控制，确保产品质量的稳定。

　　4、销售管理

　　（1）捷门生物销售以B2B为主，同时除国内销售外，已有部分产品出口到海外；同时为了进一步拓展销售渠道，捷门生物也在积极向上游原料国产化和下游终端全产业链服务方向拓展。近年来，捷门生物对大客户的开发取得了明显的成效，在行业集中度越来越高的情况下，有利于捷门生物销售的稳定和可持续发展。

　　（2）瑞盛生物和卓仕优医疗的销售均以经销为主，销售渠道一致，都是通过组织或参与行业会议、学术研讨会、开展学术培训，以及与医院或科研机构开展产学研医合作等方式进行产品学术推广，并重点向终端医院、医疗器械经销商介绍瑞盛生物产品的特点、适用范围、临床使用方法和效果等，最终实现销售，具有较强的协同效应。销售团队的设置主要基于地理区域及成本等因素，根据当地的市场的规模和特点、经销商数量以及市场潜力等因素进行综合考虑。

　　（3）金铂利口腔是终端的口腔连锁医院/门诊，定位区域内中端客户需求，注重长期稳定效益和口碑，以线下介绍、地推、自然获客为主，不依靠线上投流冲短期业绩，医生、客户群都具有稳定性。

　　5、财务管理

　　（1）报告期内全面实施“海利生物集团数字化转型项目”，上线用友YonSuite企业数字化管理平台，建立集团化生产供应经营数字化系统，实现从原有的“众多公司单体核算”向“集团统一核算体系”的转变。

　　（2）在坚持合法、合规的前提下，通过集团统一的数字化转型，以集团统一的全面预算管理为抓手，有序推进集团统一的业、财融合进程，强化全面预算管理的绩效考核的刚性。在预算执行过程中通过数字信息的及时性，动态推进预算管理的柔性，在集团系统内，实施宽严有序的过程柔性及结果刚性考核管理的全面预算管理体制，进一步提升公司整体运营管理效率及水平。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　（1）报告期内，公司实现营业收入18,787.03 万元，同比下降30.69%，主要系公司2024年12月剥离动保业务以及报告期内子公司税收优惠政策执行收紧落实及相关行业政策变化导致市场竞争加剧、产品售价下跌所致。归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别下降279.24%和5920.97%。主要系报告期内公司依据商誉减值测试评估结果计提大额的商誉减值准备所致。

　　（2）报告期末公司资产总额112,510.96万元，比上年末下降38.41%；负债总额22,914.33万元，资产负债率为20.37%；归属于上市公司股东的净资产为88,204.09万元，比上年末下降43.48%，主要系报告期内公司计提商誉减值准备、递延所得税费用增加和收购少数股东权益所致。

　　（3）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加26.60%，主要系报告期公司通过实现业务的转型升级成本降低，购买商品、接受劳务支付的现金减少以及第三方中介服务费减少及收到税收返还所致。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　√适用     □不适用

　　经审计，公司2025年度实现利润总额-184,817,241.38元，实现归属于母公司所有者的净利润-311,436,622.79元，实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-615,939,008.91元；实现营业收入187,870,337.79元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为187,772,354.48元。

　　根据《股票上市规则》第 9.3.2 条第一款第（一）项规定：“（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”，公司股票在 2025 年年度报告披露后将被实施退市风险警示（在公司股票简称前加“*ST”）。敬请广大投资者注意投资风险。

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　法定代表人： 张海明

　　2026年4月28日

　　证券代码：603718               证券简称：海利生物              公告编号：2026－030

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更是上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的“财会〔2025〕32号”《关于印发〈企业会计准则解释第19号＞的通知》（以下简称“《企业会计准则解释第19 号》”）相关规定进行的变更和调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、会计政策变更概述

　　公司于2026年4月28日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释19号》的相关规定和要求，进行相应的会计政策调整，无需提交公司股东会审议。

　　（一）本次会计政策变更的原因

　　2025 年12 月5日，财政部颁布了《关于印发＜企业会计准则解释第19号＞的通知》（财会〔2025〕32号），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容自2026年1月1日起施行。

　　（二）变更前后采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第19号》要求执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分，仍执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕23号）的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：603718              证券简称：海利生物               公告编号：2026－032

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　关于2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度

　　“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月17日披露了《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-081），并在2025年半年度报告中披露了实施进展情况。自行动方案发布以来，公司积极开展落实相关工作，切实履行行动方案。

　　2026年4月28日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，对2025年度行动方案实施情况进行评估，并明确2026年度行动方案目标，具体内容如下：

　　一、聚焦做强主业，提升经营质量

　　2024年，公司通过实施重大资产重组并剥离了长期亏损的“动保”业务，实现了主营业务从“动保”和“人保”并行到专注“人保”的转型升级。然后由于受宏观经济及有关税收、行业政策的影响，无论是口腔业务还是IVD业务在2025年都出现了较大程度的下滑，从而导致较大额的商誉减值使得业绩由盈转亏，公司在转型发展的过程中遇到了重大的挫折和困难。面对这样的情况，公司没有放弃任其发展，而是积极应对，尽可能的降低、化解风险，并寻求转“危”为“机”的机会：一方面针对重大资产购买的陕西瑞盛生物科技有限公司（以下简称“瑞盛生物”）业绩严重下滑的情况，积极与交易对手沟通，让其同意降低估值并根据重新评估的情况退还3.993亿的差价，而不是待三年业绩承诺期满后再来沟通有关业绩承诺及减值补偿义务的履行，提前降低了投资风险和业绩承诺无法达成风险。虽然后续由于交易对手资金周转的问题导致最终实施了以股抵债方案，但既提升了对瑞盛生物的持股比例和控制，也避免了大额应收账款无法回收的风险。另一方面，加大对外投资，持续深化主业：协助瑞盛生物进行具有产业协同性业务的拓展和扩张，目前瑞盛已经通过使用自有资金进行并购，从较单一的口腔骨粉、骨膜业务转型为集口腔组织再生材料、种植体及相关配件的研发、生产、销售及口腔医疗服务为一体的具备口腔全产业链服务能力的公司，在“银发经济”的背景下具备了良好的发展前景；IVD业务通过收购向上游原料端突破，争取实现关键产品的进口替代与国内空白填补，开辟新的增长路径。2025年虽然账面业绩亏损，但主要系计提商誉减值和递延所得税费用导致，与公司之前“动保”业务的实质性亏损有本质的差别，若剔除上述因素的影响，公司实现利润总额53,892,187.60元、归属于上市公司股东的净利润27,097,806.19元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,070,420.06元。同时，经营活动产生的现金流量净额58,832,698.85元，相比2024年增长26.60%，相比转型之前公司实际的经营质量得到了改善，而2025年在计提大额商誉减值后，也降低了后续再次大额商誉减值的风险，有利于公司在2026年轻装上阵、触底反弹。

　　公司目前已经逐步形成了以口腔修复及医疗服务业务为主，IVD业务为辅的主营业务格局。2026年，公司一方面将继续做好现有产业的经营，另一方面将继续加大投资，推进主业规模的提升，在收入端突破3亿元的“瓶颈”，解除退市风险警示。同时加强对创新能力、管理模式、市场开拓、人才队伍建设等方面的全面升级，努力实现产品质量和经营质量的进一步提升，坚持走高质量发展之路。

　　二、重视股东回报，与股东共享公司发展成果

　　公司重视维护股东利益及投资者合理投资回报，并兼顾公司的长远利益和可持续发展，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司积极采取优先现金分红的利润分配方式。同时，为完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司于2025年制定了《未来三年（2025-2027）股东分红回报规划》。在2025年实施了2024年度权益分派，共计现金分红51,403,916.48元，为公司上市以来现金分红金额的历史最高。由于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润和母公司期末可供分配利润均为负值，因此拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。2026年公司一方面将积极提升业绩，另一方面将积极通过子公司分红等形式促使母公司未分配利润为正，力争满足分红条件后积极回报投资者。

　　未来，公司将结合自身业务发展规划、财务状况、资金需求、未来盈利能力等因素，在不影响公司正常经营和长期发展、对公司经营现金流不产生重大影响的前提下，积极提升投资者回报能力和水平，努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，与股东共享公司经营发展成果。

　　三、提升科技创新能力，强化核心竞争力

　　公司始终把技术创新作为企业发展的生命线，目前拥有有效专利55个，其中发明专利38个、软件著作权8个，各类产品注册证53项，多个新产品的研发或成果转化都获得了政府有关科技创新项目的立项支持。下属制造类子公司均为高新技术企业，且先后入选 “专精特新”中小企业、科技小巨人（培育）企业、瞪羚企业等。

　　2025年，子公司高新技术企业都顺利通过复审，二级子公司成都鸬鹚生物技术有限公司通过高新技术企业认定；瑞盛生物迭代的口腔骨粉、骨膜产品注册申请获得国家药品监督管理局受理。同时，截至目前，瑞盛生物的口腔骨粉、骨膜产品在印度尼西亚和越南都获得了产品注册证，有利于瑞盛生物在东南亚市场的开拓。

　　公司整体新产品储备相比之前明显增加，为公司未来的持续发展提供了坚实的基础。后续，公司将继续立足科研优势，加大研发投入，提升公司整体研发实力，紧抓国产化替代契机，推进产品创新与迭代，巩固提升核心业务，拓展推广新业务，进一步提升核心竞争力。按照“有人才、有资金、有场所、有制度、有项目、有成果”的“六有”原则，深入开展科创平台建设，提升平台科研项目质量与科技成果产出效能，加快核心技术攻关与科技成果转化。

　　四、深化投关互动，传递公司价值

　　公司重视投资者关系管理工作，严格遵循《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，制定并贯彻落实《投资者关系管理制度》，明确投资者关系管理工作的目的、原则、内容、组织和实施方式，切实保护投资者的合法权益。

　　2025年度，公司通过上证e互动、投资者热线与邮箱、召开股东会和业绩说明会等多项措施，加强与投资者之间的交流互动，主动开展上交所“我是股东”走进上市公司投资者交流活动，现场接待12名投资者进行深入交流，促进公司与投资者的双向赋能。公司坚持常态化召开业绩说明会，做好定期报告解读，主动开展投资者关系管理工作，积极接待投资者、促进投资者更加全面、深入地了解公司情况，有效传递公司价值。

　　2026 年，公司一方面将继续以投资者需求为导向，结合行业特点优化信息披露内容，持续提高信息披露质量；另一方面将继续加强投资者关系管理工作，扩大投资者交流活动覆盖面，公司承诺拟结合定期报告召开不少于3次业绩说明会，让投资者持续充分了解公司经营情况和业绩情况，持续促进公司与投资者之间建立长期、稳定的关系。公司还将通过线上线下等方式，在积极传递公司价值的同时，听取投资者意见和建议，并及时反馈管理层，以高质量的投关工作提升市场对公司价值的认可度，促进市场价值与内在价值的长期匹配和共同提升。

　　五、强化规范管理，持续提升“关键少数”履职能力

　　公司坚持规范运作，构建了健全、完备的公司治理制度体系，并持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。2025年，公司按照最新法规系统修订公司《章程》等治理制度，顺利完成了监事会改革后的公司治理架构调整，保障独立董事独立、公正履行职责，充分发挥审计委员会监督作用，切实保护公司股东特别是中小股东利益。2026年，公司将以落实和执行新的《上市公司治理准则》为契机，落实上市公司董事和高级管理人员激励约束机制有关安排，提升公司薪酬管理规范性水平，保护公司股东的利益，推动公司的长期稳定发展。同时将继续根据新形势、新任务，紧跟资本市场法规政策动态，按照最新的法律法规及监管规定，持续修订完善《公司章程》及相关上市公司治理制度，确保公司治理制度能够及时适应新形势下的监管要求，促进公司治理更加规范、严谨、有效，确保公司在合法合规的前提下稳健运营。

　　同时，公司高度重视控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用，强化“关键少数”的履职规范和责任担当。2025年，积极组织董事、高级管理人员及实控人等“关键少数”人员参加公司内部合规培训和监管部门举办的相关培训，持续提升相关人员的合规意识和履职能力；积极做好监管政策研究学习，定期传递法规信息和监管动态等讯息，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习把握，不断提升其自律意识，确保其能够迅速响应并适应不断变化的监管环境，共同推动公司实现规范运作。2026年，公司将继续压实“关键少数”主体责任，加强“关键少数”与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享意识；及时向“关键少数”传达最新监管精神，引导其强化合规意识、法治观念，严防触碰监管底线，进一步提升其合规意识和履职能力，推动公司提升规范运作水平。

　　六、风险提示

　　本行动方案是基于公司目前经营情况做出的，其中涉及的经营策略、发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：603718          证券简称：海利生物       公告编号：2026-036

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　关于实施退市风险警示暨停牌的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 证券停复牌情况：适用

　　经希格玛计师事务所（特殊普通合伙）审计并由其出具的《上海海利生物技术股份有限公司2025年度审计报告》（希会审字【2026】0390号），上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现利润总额-184,817,241.38元，实现归属于母公司所有者的净利润-311,436,622.79元，实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-615,939,008.91元；实现营业收入187,870,337.79元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为187,772,354.48元。根据《股票上市规则》第9.3.2条第一款第（一）项规定：“（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”，公司股票在2025年年度报告披露后将被实施退市风险警示（在公司股票简称前加“*ST”）。

　　本公司的相关证券停复牌情况如下：

　　● 停牌日期为2026年4月30日。

　　● 实施起始日为2026年5月6日。

　　● 实施后A股简称为*ST海利。

　　第一节 股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

　　（一）A 股股票简称由“海利生物”变更为“*ST海利”；

　　（二）证券代码仍为 603718；

　　（三）实施退市风险警示的起始日期：2026年5月6日。

　　第二节 实施风险警示的适用情形

　　经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计并由其出具的《上海海利生物技术股份有限公司2025年度审计报告》（希会审字【2026】0390号），上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现利润总额-184,817,241.38元，实现归属于母公司所有者的净利润-311,436,622.79元，实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-615,939,008.91元；实现营业收入187,870,337.79元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为187,772,354.48元。

　　根据《股票上市规则》第9.3.2条第一款第（一）项规定：“（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”，公司股票在2025年年度报告披露后将被实施退市风险警示（在公司股票简称前加“*ST”）。敬请广大投资者注意投资风险。

　　第三节 实施风险警示的有关事项提示

　　公司股票将于2026年4月30日停牌一天，于2026年5月6日起实施退市风险警示，实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

　　第四节 董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

　　为争取撤销退市风险警示，公司董事会已积极研究、制定长效措施，扩大公司业务规模，着力提升公司盈利能力，改善公司的生产经营和盈利状况，推动上市公司健康、可持续发展。

　　一方面严格落实公司制定的有关2026年度经营计划（详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海利生物2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”之“六 公司关于公司未来发展的讨论”之“（三）经营计划”），做好现有业务的经营管理，努力提升业绩，避免再次触及大额商誉减值风险。另一方面将继续加大投资，推进主业规模的提升，在收入端突破3亿元的“瓶颈”，做大做强。

　　公司董事会将高效务实地落实相关工作，切实改善公司业绩以撤销退市风险警示。但由于受多种内外部因素影响，相关工作执行及最终的业绩也存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　第五节 公司股票可能被终止上市的风险提示

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条的相关规定：上市公司最近一个会计年度经审计的财务会计报告相关财务指标触及本节规定的财务类强制退市情形的，本所对其股票实施退市风险警示。上市公司最近连续两个会计年度经审计的财务会计报告相关财务指标触及本节规定的财务类强制退市情形的，本所决定终止其股票上市。

　　若公司2026年度财务指标触及上述情形，公司股票将被终止上市。公司发布的信息以《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　第六节 实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

　　（一）联系人：董事会办公室

　　（二）联系地址：上海市黄浦区淮海中路138号805室

　　（三）咨询电话：021-60890892

　　（四）电子信箱：ir@hile-bio.com

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：603718         证券简称：海利生物       公告编号：2026-035

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　关于召开2025年度暨2026年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年05月22日 （星期五） 13:00-14:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2026年05月15日 （星期五） 至05月21日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@hile-bio.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月30日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月22日 （星期五） 13:00-14:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2026年05月22日 （星期五） 13:00-14:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：张海明

　　总经理：韩本毅

　　董事会秘书：浦冬婵

　　财务负责人：王兴春

　　独立董事：曹峻

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年05月22日 （星期五） 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年05月15日 （星期五） 至05月21日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@hile-bio.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：021-60890888

　　邮箱：ir@hile-bio.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　2026年4月30日

　　证券代码：603718证券简称：海利生物公告编号：2026－027

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2026年4月17日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于2026年4月28日上午以现场的方式召开。本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海海利生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海海利生物技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开、表决合法有效。经全体董事审议和表决，形成了以下决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

　　《2025年度董事会工作报告》尚需提交2025年年度股东会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》

　　已经公司董事会审计委员会2025年度会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司2025年年度报告》及《上海海利生物技术股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　《2025年年度报告全文及摘要》尚需提交2025年年度股东会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　4、审议通过了《2025年度审计报告及内控审计报告》

　　已经公司董事会审计委员会2025年度会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司2025年审计报告》和《上海海利生物技术股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　5、审议通过了《2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　6、审议通过了《2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》

　　已经公司董事会审计委员会2025年度会议审议通过。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　7、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

　　已经公司董事会审计委员会2025年度会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　《2025年度内部控制评价报告》尚需提交2025年年度股东会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　8、审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》

　　具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

　　《关于2025年度利润分配方案的议案》尚需提交2025年年度股东会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　9、审议通过了《2025年度独立董事述职报告》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告（王俊强、张林超、曹峻）》。

　　《2025年度独立董事述职报告（王俊强、张林超、曹峻）》尚需提交2025年年度股东会审议。

　　表决结果：

　　9.1 王俊强：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　9.2 张林超：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　9.3 曹峻：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　10、审议通过了《2025年度董事会审计委员会履职报告》

　　已经公司董事会审计委员会2025年度会议审议通过。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　11、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　根据最新修订的《上市公司治理准则》的要求，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具体情况详见公司同日在证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于修订＜公司章程＞公告》及修订后的《公司章程》。

　　《关于修订＜公司章程＞的议案》尚需提交2025年年度股东会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　12、审议通过了《关于修订＜上海海利生物技术股份有限公司薪酬管理制度＞的议案》

　　已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年度会议审议通过。

　　具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海海利生物技术股份有限公司薪酬管理制度》。

　　《关于修订＜上海海利生物技术股份有限公司薪酬管理制度＞的议案》尚需提交2025年年度股东会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　13、审议通过了《关于制定＜2026年高级管理人员薪酬考核方案＞的议案》

　　已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年度会议审议通过。

　　具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海海利生物技术股份有限公司2026年高级管理人员薪酬考核方案》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。兼任公司高级管理人员的董事韩本毅、陈晓回避表决。

　　14、审议通过了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　经公司董事会薪酬与考核委员会2025年度会议审议，公司董事2025年度薪酬共计278.36万元（税前），具体详见公司2025年年度报告披露。

　　根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合目前经济环境、行业发展周期、公司所处地区、业务规模等实际情况，在保障公司及股东整体利益、利于公司与管理层共同发展的前提下，现提出公司董事2026年度薪酬方案如下：

　　（1）兼任公司高级管理人员的董事，按照公司《2026年高级管理人员薪酬考核方案》执行，不另外领取董事津贴。在公司担任其他职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同，按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，不另外领取董事津贴。

　　（2）独立董事津贴为人民币6万元/年/人（税前），不再从公司领取其他薪酬，独立董事津贴按月发放。

　　基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　16、审议通过了《关于陕西瑞盛生物科技有限公司2025年度业绩承诺完成情况的议案》

　　具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于陕西瑞盛生物科技有限公司2025年度业绩承诺完成情况的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　17、审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　18、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　已经公司董事会审计委员会2025年度会议审议通过。

　　具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交2025年年度股东会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　19、审议通过了《2026年第一季度报告》

　　已经公司董事会审计委员会2025年度会议审议通过。

　　公司 2026年第一季度报告详见2026年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　20、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　公司定于2026年5月28日召开2025年年度股东会，本次年度股东会会议通知详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十次会议决议；

　　2、董事会审计委员会2025年度会议决议；

　　3、董事会薪酬与考核委员会2025年度会议决议。

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月30日