中科软科技股份有限公司 关于公司与关联方日常关联交易2025年度实施及2026年度预计情况的公告

　　证券代码：603927            证券简称：中科软          公告编号：2026-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　● 本次日常关联交易为公司日常经营性关联交易，为公司正常经营活动所需。本次关联交易不存在损害公司及全体股东的整体利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、独立董事专门会议审议情况

　　公司于2026年4月24日召开的独立董事专门会议2026年第一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2025年度实施及2026年度预计情况的议案》，全体独立董事一致认为公司与关联方日常关联交易2025年度的实施以及2026年度的预计主要是采购、销售商品，提供、接受劳务，为公司日常经营活动所需，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。

　　2、审计委员会表决情况

　　公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2025年度实施及2026年度预计情况的议案》。董事会审计委员会认为公司本次与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易根据市场价格定价，定价公允，遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不影响公司的独立性，公司不会因该关联交易对关联方形成依赖。

　　3、董事会表决情况

　　公司于2026年4月29日召开的第八届董事会第十六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2025年度实施及2026年度预计情况的议案》，关联董事武延军先生、张瑢女士回避了表决。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

　　（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　备注：“其他-2025年度可能出现其他日常经营性关联交易的企业”2025年实际发生金额80.43万元，分别为公司与安捷中科（北京）数据科技有限公司、中科嘉速（北京）信息技术有限公司2025年发生的日常经营性关联交易12.26万元、66.70万元，交易类别“采购商品、接受劳务”；与重庆恩菲斯软件有限公司2025年发生的日常经营性关联交易1.47万元，交易类别“销售商品、提供劳务”。

　　（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一） 中国科学院软件研究所

　　1、关联方的基本情况

　　2、与公司的关联关系：公司实际控制人。

　　3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

　　（二） 中科嘉速（北京）信息技术有限公司

　　1、关联方的基本情况

　　2、与公司的关联关系：公司控股股东持股15.00%。

　　3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

　　（三） 中科方德软件有限公司

　　1、关联方的基本情况

　　2、与公司的关联关系：公司实际控制人持股13.71%。

　　3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

　　（四） 安捷中科（北京）数据科技有限公司

　　1、关联方的基本情况

　　2、与公司的关联关系：公司控股股东持股25.91%。

　　3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与关联方的日常关联交易主要包括采购商品、提供劳务，销售商品、接受劳务等。

　　公司与关联方之间关联交易的定价原则是以市场价格作为定价基础，遵循市场公允原则经交易双方友好协商确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司关于2026年度日常关联交易预计的议案获得董事会和股东会的批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　公司日常关联交易2025年度的实施、2026年度的预计以及对关联方的选择，均为基于公司实际业务发展及生产经营所需而进行。交易的定价遵循市场公允原则，结算的时间与方式合理，不影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。关联交易在公司同类交易中占比较小，不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　中科软科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：603927证券简称：中科软

　　中科软科技股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　追溯调整或重述的原因说明：

　　经公司董事会审议通过，公司对前期会计差错更正并追溯调整，涉及已披露的2023年年度、2024年年度及2025年前三季度财务报表及附注中的相关财务数据，影响公司合并及母公司利润表中的营业收入、营业成本、营业利润、营业外收入及现金流量表中相关科目，不涉及相关报告期的资产负债表、所有者权益变动表，不会对相关报告期已披露的净利润、资产总额、负债总额、净资产、经营活动产生的现金流量净额产生影响。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：中科软科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：左春          主管会计工作负责人：张志华          会计机构负责人：杨培兰

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：中科软科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：左春           主管会计工作负责人：张志华         会计机构负责人：杨培兰

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：中科软科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：左春          主管会计工作负责人：张志华          会计机构负责人：杨培兰

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　中科软科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日