陕西建工集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

　　证券代码：600248        证券简称：陕建股份        公告编号：2026-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月27日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月27日   10点00分

　　召开地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月27日

　　至2026年5月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，详见公司于2026年4月30日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《陕西建工集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-022）等相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8

　　应回避表决的关联股东名称：议案7陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司回避表决；议案8陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西延化工程建设有限责任公司回避表决

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：1.出席会议的个人股东应持本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、书面授权委托书（格式见附件）、委托人身份证或身份证复印件；2.法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（如营业执照复印件加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的身份证复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（如营业执照复印件加盖公章）、书面授权委托书（格式见附件）。

　　（二）登记地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司企业发展部证券管理办公室。

　　（三）登记时间：2026年5月26日星期二（9：00-17：00）。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　会期1天，参会者交通及食宿费自理。

　　联系人：张兆伟

　　联系电话：029-87370168

　　邮编：710003

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　陕西建工集团股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月27日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

　　委托人身份证号：                     受托人身份证号：

　　委托日期：2026年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600248                                                 证券简称：陕建股份

　　陕西建工集团股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：陕西建工集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨海生        主管会计工作负责人：杨耿         会计机构负责人：王桂琴

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：陕西建工集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：杨海生          主管会计工作负责人：杨耿        会计机构负责人：王桂琴

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：陕西建工集团股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨海生        主管会计工作负责人：杨耿         会计机构负责人：王桂琴

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：600248        证券简称：陕建股份       公告编号：2026-025

　　陕西建工集团股份有限公司

　　关于2025年度及2026年第一季度

　　计提减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》《关于公司2026年第一季度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、2025年度计提减值准备情况

　　（一）计提减值概况

　　为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2025年12月31日的存在减值迹象的资产进行减值测试，2025年度计提信用减值损失和资产减值损失共计694,039.24万元，按类别列示如下表：

　　单位：万元

　　注：尾差系四舍五入导致

　　2025年度计提减值金额已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　（二） 计提依据及构成

　　1.应收账款等金融资产信用减值准备

　　公司对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。2025年度，公司结合年末上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布、期后回款等信息，对可回收性进行综合评估后，计提信用减值损失共计695,141.89万元（含应收票据坏账损失6,367.55万元、应收账款坏账损失647,596.43万元、其他应收款坏账损失39,707.20万元、长期应收款坏账损失1,470.71万元）。

　　2.存货跌价损失及合同履约成本减值损失

　　公司对存货按照成本与可变现净值孰低进行计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。对于合同履约成本，在其账面价值高于剩余履约义务预计收入与相关成本之差额时计提减值准备。2025年度公司计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失1,747.06万元。

　　3.其他资产减值准备

　　公司对合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、其他非流动资产等资产按照《企业会计准则》和公司会计政策进行评估和减值测试。2025年度计提除存货外资产减值损失（净额）-2,849.71万元，其中合同资产减值损失转回5,217.54万元、无形资产减值损失150.00万元、固定资产减值损失261.01万元、商誉减值损失302.01万元、其他非流动资产减值损失1,654.81万元。

　　二、2026年第一季度计提减值情况

　　（一）计提减值概况

　　为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2026年3月31日的存在减值迹象的资产进行减值测试，2026年1-3月计提信用减值损失和资产减值损失共计20,975.04万元，按类别列示如下表：

　　单位：万元

　　注：尾差系四舍五入导致

　　2026年第一季度计提减值金额未经审计。

　　（二）计提依据及构成

　　1.应收账款等金融资产信用减值准备

　　公司对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。2026年第一季度，公司结合季末上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布、期后回款等信息，对可回收性进行综合评估后，计提信用减值损失共计20,751.52万元（含应收票据坏账转回3,452.95万元、应收账款坏账损失17,147.67万元、其他应收款坏账损失7,125.13万元、长期应收款坏账转回68.32万元）。

　　2.存货跌价损失及合同履约成本减值损失

　　公司对存货按照成本与可变现净值孰低进行计量，对成本高于可变现净值的存货计提跌价准备；对合同履约成本账面价值高于剩余履约义务预计可收回金额的差额计提减值准备。2026年第一季度公司计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失220.30万元。

　　3.合同资产及其他非流动资产减值准备

　　公司对合同资产采用预期信用损失的简化模型计量损失准备，2026年第一季度合同资产减值损失转回11.38万元；其他非流动资产减值损失14.60万元。

　　三、计提减值准备对公司的影响

　　2025年度计提减值准备将减少公司2025年度合并报表利润总额694,039.24万元，2026年第一季度计提减值准备将减少公司2026年第一季度合并报表利润总额20,975.04万元。本次计提减值准备，符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，在计提资产减值准备后，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

　　四、相关决策程序

　　本次计提减值准备事项已经公司第九届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并经公司第九届董事会第三次会议审议通过。

　　公司董事会审计委员会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够公允反映公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次计提减值准备事项，并同意将该议案提交董事会审议。

　　公司独立董事专门会议审查认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定以及公司实际情况，审议、表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　公司董事会认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。同意本次计提减值准备事项。

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：600248        证券简称：陕建股份       公告编号：2026-028

　　陕西建工集团股份有限公司

　　关于2026年度授权申请债务融资的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2026年4月28日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2026年度授权申请债务融资的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　为满足公司生产经营需要，进一步优化债务结构、降低融资成本，公司及下属子公司（包括全资子公司、控股子公司，下同）拟申请债务融资及注册/发行公司债券金额合计不超过330亿元，其中，注册/发行公司债券不超过70亿元。

　　一、业务品种

　　业务品种主要包括公司债券、永续信托贷款、债务融资工具、债权融资计划等，包括但不限于公司债券、境内外市场的类永续债、并表型融资产品、中期票据、永续中票、短期融资券、超短期融资券、资产支持票据、并表型资产支持票据、资产支持证券、并表型资产支持证券、债权融资计划、永续信托贷款等产品（无论是否计入权益），或以上品种的组合（以下简称“债务融资业务”）。

　　二、申请或发行方式

　　一次（期）或多次（期）、公开或非公开申请债务融资业务。

　　三、申请或发行规模

　　上述债务融资业务规模合计不超过330亿元，其中，注册/发行公司债券不超过70亿元（不包含另经公司股东会、董事会决策、披露的融资方案），并且符合法律法规对有关融资工具发行上限的相关要求。

　　四、申请或发行主体

　　申请或发行主体为公司或公司下属子公司。若为公司下属子公司，相关主体亦需履行内部决策程序。

　　五、申请或发行期限

　　根据募集资金用途，授权公司董事长或董事长授权人士确定各债务融资业务的期限。

　　六、申请或发行利率、支付方式、发行价格

　　申请或发行利率、支付方式、发行价格根据申请或发行时的市场情况及相关规定确定。

　　七、担保及其他安排

　　依照证券监管机构相关规定、《公司章程》及相关管理制度履行决策和披露程序。

　　八、资金用途

　　用于满足公司生产经营需要，补充流动资金、偿还债务及（或）项目投资等用途，授权公司董事长或董事长授权人士于申请或发行时根据具体需求确定。

　　九、申请授权事项

　　为提高融资工作效率，提请股东会批准前述债务融资额度，并授权董事长或董事长授权人士根据实际情况实施与债务融资业务申请或发行有关的一切事宜，包括但不限于：

　　1、确定发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于规模、品种、期限、赎回条款、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在法律法规允许的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与发行有关的一切事宜）；

　　2、决定聘请承销商及其他中介机构；

　　3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报发行有关的一切协议和法律文件，并办理相关申报、注册、发行和信息披露手续；

　　4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　5、办理相关的其他一切事宜；

　　6、上述授权经股东会审议通过之日起生效，在相关债务融资业务注册有效期内及上述授权事项办理完毕之日止持续有效；

　　7、在公司股东会审议通过新的年度债务融资额度前，授权董事长或董事长授权人士暂按上一年度债务融资额度执行当年度债务融资事项。

　　十、股东会决议有效期

　　自股东会审议通过本议案之日起至下一年股东会审议通过新的申请债务融资授权额度之日止。

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：600248                                      证券简称：陕建股份

　　陕西建工集团股份有限公司

　　2025年度环境、社会

　　和公司治理报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

　　2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为书面及会议报告，每年至少一次 □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司高级管理层在董事会领导下，负责ESG治理工作的统筹协调，落实董事会关于ESG工作的各项决议，监督ESG工作的具体落实   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》相关规定，经评估，鉴于公司主营业务不涉及生命科学、人工智能伦理等敏感领域的科学研究与技术开发活动，“科技伦理”议题对公司不具有重要性。