江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：603179         证券简称：新泉股份       公告编号：2026-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知和会议材料于2026年4月19日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2026年4月29日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长唐志华先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2026年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2026年第一季度报告》。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过《关于在芜湖投资设立全资子公司的议案》

　　同意公司在安徽省芜湖市投资设立芜湖新泉座椅有限公司（具体名称以工商核准登记为准），注册资本10,000万元，公司将持有芜湖新泉座椅有限公司100%股权。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于在芜湖投资设立全资子公司的公告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（三）审议通过《关于2026年度 “提质增效重回报”行动方案的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2026年度 “提质增效重回报”行动方案的公告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（四）审议通过《公司2025年度环境、社会和公司治理报告》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2025年度环境、社会和公司治理报告》及摘要。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：603179          证券简称：新泉股份         公告编号：2026-028

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司

　　2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

　　2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会战略与ESG委员会   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年1次  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《董事会战略与ESG委员会议事规则》   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ?否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：生态系统和生物多样性保护、科技伦理议题重要性较低，已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：603179                                                 证券简称：新泉股份

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：江苏新泉汽车饰件股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：唐志华         主管会计工作负责人：李新芳         会计机构负责人：宋燕青

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：江苏新泉汽车饰件股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：唐志华        主管会计工作负责人：李新芳        会计机构负责人：宋燕青

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：江苏新泉汽车饰件股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：唐志华        主管会计工作负责人：李新芳         会计机构负责人：宋燕青

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：603179        证券简称：新泉股份        公告编号：2026-026

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司

　　关于在芜湖投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：芜湖新泉座椅有限公司（具体名称以工商核准登记为准）。

　　● 投资金额：人民币10,000万元，即公司认缴注册资金10,000万元，公司出资比例100%。

　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

　　本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，未达到股东会审议标准。

　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

　　本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）本次交易概况

　　1、本次交易概况

　　根据公司需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟在安徽省芜湖市投资设立全资子公司“芜湖新泉座椅有限公司”（具体名称以工商核准登记的为准），注册资本10,000万元，由公司以自筹资金出资。

　　2、本次交易的交易要素

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2026年4月29日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第五届董事会第十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于在芜湖投资设立全资子公司的议案》。

　　根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无须提交公司股东会审议。

　　（三） 是否属于关联交易和重大资产重组事项

　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）投资标的概况

　　公司拟以自筹资金人民币 10,000 万元出资设立全资子公司，全资子公司名称：芜湖新泉座椅有限公司，公司类型为有限责任公司。

　　（二）投资标的具体信息

　　（1）新设公司基本情况

　　公司名称：芜湖新泉座椅有限公司（具体名称以工商核准登记的为准）。

　　注册地址：安徽省芜湖市（具体以工商核准登记为准）。

　　注册资本：人民币10,000万元。

　　经营范围：汽车座椅及座椅零部件的研发、设计、制造和销售。（具体以工商核准登记为准）。

　　（2）投资人/股东投资情况

　　公司以自筹资金出资设立全资子公司，具体情况如下：

　　单位：万元

　　（3）标的公司董事会及管理层的人员安排

　　全资子公司不设董事会，设董事一人，由股东任命，对股东负责；管理层人员拟从公司选派或从外部聘任。

　　（三）出资方式及相关情况

　　本次出资方式为现金出资，资金来源为自筹资金。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　本次对外投资设立全资子公司符合公司发展战略，有利于培养新的利润增长点，更好的拓展公司产品品类和市场空间，提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略意义。

　　该全资子公司纳入公司合并报表范围，本年度不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

　　四、对外投资的风险提示

　　本次投资设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性，成立后在实际运营中可能面临宏观经济、市场环境等方面的不确定因素影响，存在经营管理、业务开展、收益等风险。公司将积极采取适当的经营策略和管理措施，防范应对相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：603179         证券简称：新泉股份       公告编号：2026-027

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司

　　关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为深入贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“新泉股份”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，推动公司实现高质量发展，提升投资价值，维护投资者尤其是中小投资者的合法权益，结合公司中长期发展战略与经营实际，经第五届董事会第十八次会议审议通过，制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，方案具体内容如下：

　　一、聚焦主业发展，提升经营质量

　　公司将立足汽车饰件主业，聚焦业务结构优化与经营质效提升，系统构建高质量发展体系。在深耕仪表板总成、门内护板总成等优势产品的同时，通过强化垂直整合与跨产品协同，在核心业务领域持续拓展产品组合，进一步扩大座椅及座椅附件业务规模。推动成熟技术及工艺在各产品线的复用，构建覆盖内饰、外饰、座椅及座椅附件部件的一体化产品体系，提升单车价值及客户终身价值。公司将数字化、自动化及智能化技术应用于相关研发生产活动，提升生产效率、产品竞争力，降低生产成本并提高毛利率。

　　公司将系统性构建与业务发展深度适配的人才体系，持续优化关键职能人才结构，搭建多维度、高竞争力的激励体系，充分激活组织内生动力，为公司高质量可持续发展筑牢坚实人才根基。

　　二、加强自主创新，培育价值增长新动能

　　公司坚持“追求卓越，超越期望”的质量方针，加大研发投入，推动产研学协同，以技术创新和产品结构优化为推动力，通过卓越的产品品质和快速响应的服务，为客户提供优质的产品和服务，

　　公司自成立以来，一直以技术为发展先导，通过技术引进及自主开发的方式，确立了在行业内领先的技术地位，截至2025年底，公司及控股子公司累计拥有专利409项，其中发明专利19项、实用新型专利385项、外观设计专利5项。现阶段，公司在同步研发、模具开发、检测试验等方面形成了一系列技术优势，使得公司成为汽车饰件整体解决方案提供商。

　　三、坚持规范运作，提升公司治理水平

　　公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会、上海证券交易所关于上市公司治理及规范运作的相关法律法规与监管要求，建立了以股东会、董事会及其专门委员会和管理层为核心的治理架构，形成了权责清晰、有效制衡、协调运转的决策、执行与监督机制，保障公司规范运作与科学决策。2025年，公司积极顺应监管政策与经营发展需要，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等内部制度进行了系统修订，并完成了监事会职责向董事会审计委员会的平稳过渡与整合，进一步优化了治理结构，提升了决策与监督效率。

　　未来，公司将坚守规范运作原则，持续完善治理体系与运作机制，加强董事及高级管理人员的履职能力建设，全面提升公司治理效能与合规水平，为可持续高质量发展奠定坚实基础。

　　四、聚焦“关键少数”，强化履职责任

　　公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理与规范运作中的核心作用，持续强化其主体责任与合规意识。通过不断完善治理结构与内控体系，明确“关键少数”在防止资金占用、规范关联交易、保障信息披露真实性等方面的职责边界与行为规范。公司建立健全常态化信息沟通与传导机制，及时传达监管政策、法律法规及典型案例，确保“关键少数”准确把握监管导向，严守合规底线。

　　同时，积极组织并支持其参加各类监管机构举办的专项培训，持续提升专业素养、履职能力及诚信规范意识。公司致力于构建长效激励与约束机制，通过推动管理层与公司、全体股东形成利益共享、风险共担的共同体，激发其勤勉尽责、专注价值创造的内生动力，共同促进公司实现可持续、高质量发展。

　　五、持续稳定分红，提升投资者回报

　　公司高度重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。《公司章程》中明确了科学、持续、稳定的利润分配决策和监督机制，制定了未来三年（2025年-2027年）的股东回报规划，保证利润分配政策的连续性和稳定性。

　　公司将立足长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股东诉求等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、盈利能力、现金流等，积极提升投资者回报能力和水平，探索实施多元化股东回报手段，持续健全优化投资者回报机制。

　　六、加强投资者沟通，传递公司投资价值

　　公司高度重视投资者关系管理，持续认真做好信息披露工作，坚持以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。依托股东会、上证e互动、投资者电话、投资者交流会、投资者调研等互动交流平台，积极建立公开、公正、透明、多维度的投资者关系，就公司战略、经营状况等议题进行深入沟通，认真听取市场意见与建议。未来，公司将持续优化投资者沟通的内容与形式，提升沟通的针对性与有效性，增进投资者对公司内在价值及长期发展理念的认同。

　　七、其他说明

　　公司将扎实推进“提质增效重回报”行动，聚焦主业经营与治理优化，持续提升发展质量与投资价值，切实维护全体股东合法权益。

　　本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前经营情况制定，所涉及的前瞻性描述，不构成公司对投资者的承诺。未来计划及发展战略可能会受到国内外市场环境、政策法规、行业发展等因素变化影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

　　2026年4月29日