海天水务集团股份公司 关于召开2025年年度股东会的通知

　　证券代码：603759         证券简称：海天股份      公告编号：2026-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月28日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月28日   15点00分

　　召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段506号，公司五楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月28日

　　至2026年5月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，详见公司同日披露的董事会决议公告及相关公告。独立董事将在本次股东会述职

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-9

　　对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：四川海天投资有限责任公司、费伟、费功全、成都大昭添澄企业管理中心（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2026年5月26日

　　（二）登记地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段506号公司4楼证券部

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函办理登记，须在登记时间2026年5月26日下午4:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话及“股东会”字样。

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续；

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件（如有）、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

　　3、公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；

　　（二）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：四川省成都市天府新区湖畔路南段506号

　　电话：028-89115006

　　联系人：海天股份证券部

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司董事会

　　2026年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　?      报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海天水务集团股份公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月28日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603759                                      证券简称：海天股份

　　海天水务集团股份公司

　　2025年度环境、社会及公司治理

　　（ESG报告）摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

　　2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__碳中和工作领导小组__   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：□是，报告方式及频率为____  √否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是 ，相关制度或措施为____   √否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

　　4、双重重要性评估结果

　　根据公司议题评估结果，循环经济、生物多样性、社会贡献、乡村振兴、反不正当竞争、利益相关方沟通议题为对公司不具有重要性的议题，原因如下：由于公司所从事的生产经营活动不涉及对重点保护的生态区域、生态系统及生物多样性的破坏以及物料、材料的循环使用，故循环经济、生物多样性议题对公司不具有财务重要性及影响重要性；由于社会公益以及乡村振兴活动不直接影响公司主营业务模式、核心运营环节或财务表现，并且对公司向外界输出社会价值的影响力较低，对驱动可持续发展的作用力有限，故社会贡献、乡村振兴议题对公司不具有财务重要性及影响重要性；由于反不正当竞争、利益相关方沟通议题本身不直接驱动营收或成本波动且不直接对外部环境与社会产生的实际影响，故不具有财务重要性及影响重要性。

　　公司已按照《14号指引》第七条规定，在报告正文中进行解释说明。

　　证券代码：603759          证券简称：海天股份       公告编号：2026-032

　　海天水务集团股份公司

　　2025年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每10股分配比例：海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）拟每10股派发现金红利1.15元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为176,788,273.01元，截至2025年12月31日，母公司可供股东分配的利润为909,501,388.22元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本461,760,000股，以此计算合计拟派发现金红利53,102,400元（含税），公司2025年度拟派发现金股利的金额占当年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为30.04%。 公司2025年度不送股，不进行资本公积金转增股本。公司本年度未以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式进行股份回购并注销。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二） 是否可能触及其他风险警示情形

　　公司不存在可能触及其他风险警示情形。

　　二、公司履行的决策程序

　　2026年4月28日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，董事会认为本次利润分配预案充分考虑了公司的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，并同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）董事会在全面综合考量公司盈利能力、整体财务状况、经营性现金流、可分配利润等各项指标，并审慎评估未来经营发展资金需求的基础上，结合公司实际经营现状制定本次利润分配方案，以此切实回馈广大股东，使全体股东充分分享公司成长红利。本次利润分配安排不会对公司经营现金流构成重大不利影响，能够保障公司日常经营稳定及长期战略发展不受影响。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：603759            证券简称：海天股份         公告编号：2026-039

　　海天水务集团股份公司

　　关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度

　　“提质增效重回报”专项行动方案

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海天水务集团股份公司（以下简称“公司”“上市公司”）为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会及中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行以“投资者为本”的发展理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，履行公司社会责任和义务，于2024年12月21日，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体披露了《海天股份：关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-087），并于2025年8月29日在《海天股份：2025年半年度报告》中披露了2025年上半年方案的执行情况。

　　2025 年度，公司积极开展各项工作，全力推动自身高质量发展，巩固并提升行业影响力，取得了积极进展与良好成效。现将公司关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案具体汇报如下：

　　一、提升经营质量方面

　　2025年度公司立足“环保+新能源新材料”双轮驱动战略，围绕年度经营目标，深耕核心水务业务，积极拓展新兴业务领域，生产经营态势稳健向好，核心经营指标实现稳步提升。报告期内，公司实现营业收入321,850.36万元，同比增长111.94%。

　　污水处理、供水、固废处理和光伏导电浆料四大业务板块合计营收占比95%以上，业务结构持续优化。污水处理业务作为公司核心业务之一，全年实现稳步增长，污水处理结算销售量稳步上升；供水业务保持稳定发展，自来水销售结算量保持增长，户表安装业务随着市场环境调整保持平稳态势；固废处理板块，公司于2025年3月完成对海天绿能股权的收购，固废处理能力提升至65万吨/年，全年固废处理业务收入同比大幅增长；光伏导电浆料业务，报告期公司完成对贺利氏光伏银浆业务的收购，其后快速推进组织整合、技术研发、市场拓展等核心工作，立足行业“高技术、快迭代”的竞争特点，聚焦“稳团队、激活力、引人才、优流程”核心目标，实现了业务的平稳过渡与快速发展，目前该业务板块已成为公司新的业务增长极，全年贡献显著收入。

　　2026年度公司将以“提质增效、存量深耕、增量拓展”为核心，在环保板块持续深耕水务、固废处理等核心业务，强化精细化运营能力，加快账款回收与项目调价落地，提升盈利水平；持续拓展管道直饮水、工业污水处理等新兴细分赛道，打造新的利润增长点；通过收并购、招投标等方式，扩大项目布局与运营规模，巩固区域领先优势，夯实公司发展基本盘。新能源新材料板块，以光伏导电浆料为核心，持续加大研发投入，加快低银/无银浆料等核心技术的研发与量产落地，巩固技术领先优势；深化与下游头部光伏企业的战略合作，持续扩大市场份额；优化全球化产能与服务布局，抢抓海外市场机遇，全力打造全球领先的光伏导电浆料供应商，成为公司核心增长引擎。多元化拓展与国际布局方面，稳步推进绿色矿产资源勘探与开发，培育新的利润增长点；加快中东、东南亚等海外市场布局，推动环保业务与新能源业务的国际化发展，提升公司全球竞争力。

　　二、加快发展新质生产力方面

　　2025年度公司持续推进技术研发与创新工作。环保板块，公司在智慧水务、水处理工艺优化等领域开展技术攻关和新产品试点，为新质生产力培育奠定了基础，同时创新构建了“4+2”一体化运营体系，以标准化、专业化、精细化、智慧化为四象，以生态价值循环与人性化社会服务为两轴，深度融合业务场景与智能技术，全面优化运营效率。公司具备“一级城镇集中式污水处理设施运营服务”等核心资质，通过了ISO9001、ISO14001、HSE等多项权威认证，运营管理能力处于行业领先水平。新能源新材料板块，公司团队深耕电子浆料行业四十余载，截至2025年末，拥有导电浆料领域全球专利104件，其中发明专利80件，核心专利覆盖主流技术路线，可有效应对产业技术变革，形成了深厚的技术壁垒。是业内产品布局最全面的光伏导电浆料厂商之一，产品全面覆盖PERC、TOPCon、xBC、HJT全技术路线。其中，xBC电池浆料领域市场占有率行业领先，TOPCon电池浆料已通过多家头部厂商认证，低银/铜浆技术研发取得显著进展，具备先发优势。

　　2026年度公司将进一步加大研发投入力度，继续深化与各大高校院所的产学研合作，推进国家级、省部级科研项目落地，聚焦智慧水务、低碳水处理技术、新能源材料等重点方向开展新技术研发与新产品开发，加快核心技术成果产业化、规模化应用，全面推进生产运营与管理环节的数字化、智能化改造，以技术创新赋能传统产业升级，培育新的业务增长点与核心竞争力，以新质生产力驱动公司高质量发展。

　　三、完善公司治理方面

　　2025年，公司持续完善公司治理结构，严格按照《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，规范公司治理行为，提升公司治理水平，已建立起“股东会、董事会、管理层”权责分明、相互制衡、协调运作的法人治理结构，明确了各治理主体的职责权限，确保决策、执行、监督各环节有序衔接。同时，公司完善内部控制体系，紧扣中国证监会相关要求，围绕取消监事会、审计委员会承接监事会职责等改革领域，完成公司监事会取消工作，制定并修订了一系列内部控制制度，涵盖财务管理、风险管理、信息披露、关联交易、内幕信息管理等各个领域，加强内部控制执行的监督检查，确保内部控制体系有效运行。

　　2026年公司将持续健全现代企业治理体系，强化公司董事、高级管理人员履职管理，提升履职专业性与规范性，优化董事会、专业为会员会及股东会运作机制，拓宽中小投资者参与公司治理的有效渠道，切实保障中小投资者知情权、参与权和表决权，持续完善内控体系与合规管理机制，加强风险排查与监督问责，不断提升公司治理规范化水平与整体治理效能。

　　四、强化 “关键少数” 责任方面

　　2025年，公司通过加强公司治理文化建设，强化公司董事、高级管理人员等“关键少数”合规意识、责任意识和诚信意识，推动公司治理水平持续提升，确保公司规范、稳健、可持续发展。报告期内，公司第四届董事会任期届满，为保障公司治理结构的连续性和稳定性，优化治理团队结构，提升决策和管理效能，董事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》及公司章程相关规定，有序推进并完成了董事、高级管理人员换届选举工作。新一届董事及高级管理人员队伍兼具行业经验、专业能力和创新意识，既保留了熟悉公司业务的核心骨干，也吸纳了具备新能源、资本运作等领域专业优势的优秀人才，进一步优化了治理团队的专业结构和年龄结构。

　　2026年度公司将修订优化董事、高级管理人员薪酬体系，推动薪酬水平与经营业绩、盈利质量、净资产收益率等核心指标绑定，提高绩效薪酬占比并强化考核体系作用，严格执行绩效薪酬追索扣回机制，对未达考核目标或出现重大经营失误的人员依规落实约束措施，切实压实 “关键少数” 责任，实现核心管理团队与公司及股东利益高度绑定。

　　五、提升投资者回报方面

　　公司始终将回报投资者作为一项重要工作，在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金的前提下，结合实际经营情况和发展规划，遵照相关法律法规等要求严格执行分红政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报，近三年（2022年-2024年）累计现金分红12,467.52万元。2025年9月，公司制定并对外披露了《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》。公司2025年利润分配预案已提交董事会审议。

　　2026年，公司将继续统筹公司可持续高质量发展与股东回报的动态平衡，在符合相关法律法规及《公司章程》的前提下，持续优化现金分红政策，严格执行股东回报规划，提升分红的连续性、稳定性与分红比例，切实增强中长期投资者回报水平与获得感。

　　六、加强投资者沟通方面

　　2025年度，公司持续加强投资者关系管理工作，坚持“尊重投资者、回报投资者、保护投资者”的理念，积极搭建公司与投资者之间的沟通桥梁，提升投资者关系管理水平，增强投资者对公司的信心，通过投资者热线、互动平台、业绩说明会等多种形式，与投资者保持密切沟通，及时回应投资者关切的问题，全年累计回复投资者咨询89条，组织业绩说明会3次，确保投资者能够及时、准确了解公司经营情况和发展前景。

　　2026年，公司将继续丰富投资者交流方式，常态化开展业绩说明会、机构调研、线上互动等多元沟通活动，拓展上证e互动、新媒体等沟通渠道，提升沟通覆盖面与响应效率，建立健全投资者意见征询和反馈机制，形成收集、研究、落实、回复的全流程闭环管理，持续提升信息披露质量与投资者关系管理水平，增强投资者信任与市场认同。

　　七、 风险提示

　　本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，旨在向投资者传达公司提升质量、回报股东的决心和方向，不构成业绩承诺。未来可能受宏观经济、行业政策、市场环境等因素变化影响，具有一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　海天水务集团股份公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：603759                                                  证券简称：海天股份

　　海天水务集团股份公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕83号）核准，公司于2026年2月5日公开发行了801.00万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额80,100.00万元，期限6年。经上海证券交易所同意，本次发行的可转债已于2026年3月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海天转债”，债券代码“113700”。

　　2026年3月24日、3月25日，公司在上海证券交易所披露了《海天股份：关于与通威太阳能有限公司签署战略合作协议的公告》（公告编号：2026-023）、《海天股份：关于公司签署战略合作协议的补充公告》（公告编号：2026-025），2026年1-3月，通威太阳能有限公司方及其控股的各分(子)公司向公司采购浆料及其他相关产品的收入较2025年4月-12月的采购收入增长超过95%。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：海天水务集团股份公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：费俊杰 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：李杏

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：海天水务集团股份公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：费俊杰 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：李杏

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：海天水务集团股份公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：费俊杰 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：李杏

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　海天水务集团股份公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：603759          证券简称：海天股份       公告编号：2026-034

　　海天水务集团股份公司

　　关于续聘2026年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　1、机构信息

　　（一）基本信息

　　（二）投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

　　1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

　　除上述三项外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　（三）诚信记录

　　信永中和会计师事务所截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚8人次、监督管理措施21人次、自律监管措施11人次和纪律处分2次。

　　2、项目信息

　　（一）基本信息

　　拟签字项目合伙人：林苇铭女士，2003年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

　　拟担任质量复核合伙人：冯光辉先生，2002年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2006年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司10家。

　　拟签字注册会计师：石卉女士，2012年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2010年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司4家。

　　（二）诚信记录

　　项目合伙人、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。签字注册会计师近三年因执业行为无受到刑事处罚，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施的具体情况，详见下表：

　　（三）独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

　　（四）审计收费

　　2026年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。公司董事会提请股东会授权公司经理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　2026年4月27日召开了第五届董事会审计委员会第二次会议，公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为信永中和会计师事务所在公司2025年年度报告的审计中能够遵循相关职业准则，客观、真实地反映公司财务和内控状况，满足公司2026年度财务和内部控制审计工作的要求。同意将本次聘任事项提交公司董事会审议，并按相关规定提交公司股东会审议批准。

　　（二） 董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年4月28日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

　　（三） 生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司董事会

　　2026年4月30日