天津津投城市开发股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告

　　证券代码：600322        证券简称：津投城开        公告编号：2026—012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、情况概述

　　根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度归属于上市公司股东的净利润为-136,271.82万元，未分配利润为-515,847.76万元。截至2025年12月31日，公司合并财务报表未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。

　　二、形成的主要原因

　　2025年度，公司保证在建项目的顺利交付结转，并逐步去化产品存量；新增商品房项目。同时，公司持续优化有息负债结构，灵活运用降息降准等政策，有效降低财务费用支出。但由于以前年度出现较大亏损，导致2025年末公司合并报表未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。

　　三、应对措施

　　2025年公司实施重大资产重组后将“由重转轻”，资产负债率有所降低，资产质量、资本结构和盈利情况将得到有效改善。此举有助于提高公司资产质量和盈利能力，进而增强公司持续经营能力，有利于保护公司全体股东利益。

　　公司未来将紧扣“存量资产增值与美好生活服务”行业新主线，以“规模拓展+品质升级+科技赋能”为核心，构建“基础物业服务为底盘、增值服务为引擎、数字化运营为支撑”的三维发展体系。同时以“科技赋能+生态重构”为战略内核，构建“基础服务筑基、智慧升级提效、生态增值突围”的立体化发展格局。不断丰富多种经营增值服务、创造新业务增长点，增强行业地位和核心竞争力，增强公司盈利能力和经营稳定性，锚定“从传统开发建设单位派生物业企业向生态型服务商全面转型”的战略航向，开辟出一条独具特色的转型升级之路。

　　同时公司积极稳妥制定应对措施，具体包括以下三个方面：

　　（一）挖掘社区流量价值，探索“物业+新零售”、“物业+文旅”等跨界融合模式，为业主、客户提供更丰富、更个性化、更有特色的生活体验，为群众和各类服务企业双向奔赴提供桥梁纽带、服务支撑，吸引更多产权单位、业主方将物业项目托付我司运营、管理。同时，主动承接控股股东及有较好合作基础国有企业的商业综合体、写字楼等具有较好盈利能力的项目；在丰富管理业态、增强营收能力的同时，进一步拓展体育产业、汽车产业、教育产业方向的服务对象。

　　（二）聚焦住宅、商用写字楼等核心业态，深化“标准化+定制化”服务模式。住宅端升级“智慧社区”场景，通过智能安防、绿色清洁、健康养老等增值模块提升客户粘性；商用写字楼端推出“资产全生命周期管理”方案，通过优化物业设施和维护、提供便利的公共设施和公共服务，强化社区生活圈和多元服务系统建设，增加物业的舒适度和便利性，助力客户资产保值增值。

　　（三）基于物联网技术搭建智慧管理平台，实现设备巡检自动化、客户响应智能化、运营决策数据化。同时，推进“降本增效”工程，通过集约化采购降低采购成本，智能排班系统优化人力成本。

　　根据《公司法》和《公司章程》相关规定，该事项需提交公司股东会进行审议。

　　特此公告。

　　天津津投城市开发股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月30日

　　证券代码：600322                                                  证券简称：津投城开

　　天津津投城市开发股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：天津津投城市开发股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：齐颖 主管会计工作负责人：乔建增 会计机构负责人：乔建增

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：天津津投城市开发股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：齐颖 主管会计工作负责人：乔建增 会计机构负责人：乔建增

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：天津津投城市开发股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：齐颖 主管会计工作负责人：乔建增 会计机构负责人：乔建增

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　天津津投城市开发股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：600322        证券简称：津投城开        公告编号：2026—009

　　天津津投城市开发股份有限公司

　　十一届四十二次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）十一届四十二次董事会会议于2026年4月28日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2026年4月16日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席会议的董事11名。本次会议由董事长齐颖女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下决议：

　　（一）2025年度董事会工作报告

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）关于计提资产减值准备的议案

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　根据《企业会计准则》相关要求，公司本着谨慎性原则，计提资产减值准备，能够更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　该议案已经公司董事会预算与审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

　　（三）2025年度财务决算报告

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（四）2025年年度报告及报告摘要

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司2025年年度报告》及《天津津投城市开发股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　该议案已经公司董事会预算与审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　（五）2025年度利润分配预案

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　由于以前年度公司出现较大亏损，且2025年末母公司未分配利润仍为负值，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（六）2025年度内部控制评价报告的议案

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　该议案已经公司董事会预算与审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津津投城市开发股份有限公司2025年度内部控制审计报告》（尤振专审字[2026]第0254号）一并披露。

　　（七）2025年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司2025年度环境、社会与治理（ESG）报告》及其摘要。

　　（八）关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（九）关于公司董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　公司四位独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对上述报告进行评估并出具了专项报告。具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　（十）关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告的议案

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司对会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　（十一）关于在公司任职的董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案

　　表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　关联董事张亮先生、齐颖女士回避表决。

　　公司董事会薪酬与考核委员会对2025年度在公司任职的董事及公司高级管理人员的履职及薪酬情况进行了审查，审查无异议。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十二）关于修订公司内部控制制度汇编及手册（2025年修订）的议案

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　该议案已经公司董事会预算与审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司内部控制制度汇编及手册（2025版）》。

　　（十三）关于修订《公司章程》的议案

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于修订＜公司章程＞的公告》和《天津津投城市开发股份有限公司公司章程（修订稿）》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十四）关于修订《股东会议事规则》的议案

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司股东会议事规则（修订稿）》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十五）关于修订《董事会预算与审计委员会工作实施细则》的议案

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司董事会预算与审计委员会工作实施细则（修订稿）》。

　　（十六）关于修订《对外担保管理办法》的议案

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司对外担保管理办法（修订稿）》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十七）关于修订《关联方交易管理办法》的议案

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关联方交易管理办法（修订稿）》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十八）关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（修订稿）》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十九）关于修订《董事会授权管理办法》的议案

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司董事会授权管理办法（修订稿）》。

　　（二十）关于修订《总经理工作细则》的议案

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司总经理工作细则（修订稿）》。

　　（二十一）关于修订《信息披露管理制度》的议案

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司信息披露管理制度（修订稿）》。

　　（二十二）关于修订《投资者关系管理办法》的议案

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司投资者关系管理办法（修订稿）》。

　　（二十三）关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》的议案

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度（修订稿）》。

　　（二十四）关于修订《发展战略规划管理规定》的议案

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司发展战略规划管理规定（修订稿）》。

　　（二十五）关于修订《工资总额管理暂行办法》的议案

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司工资总额管理暂行办法（修订稿）》。

　　（二十六）公司2026年度内部审计及内部控制评价工作计划

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　该议案已经公司董事会预算与审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　（二十七）关于公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案

　　1、提名齐颖女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　2、提名刘德宇先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　3、提名雷雨先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　4、提名赵宝军先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　5、提名陈久华先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　6、提名臧强先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　公司非独立董事候选人简历附后。

　　（二十八）关于公司第十二届董事会独立董事候选人的议案

　　1、提名李晓龙先生为公司第十二届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　2、提名冯世凯先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　3、提名张俊民先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　公司独立董事候选人简历附后。

　　（二十九）关于2026年度日常关联交易预计的议案

　　表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　关联董事齐颖女士回避表决。

　　该议案已经公司十一届董事会第十四次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计公告》。

　　（三十）关于调整公司组织架构的议案

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　公司调整后的组织架构为：纪委办公室、党群工作部、综合管理部、证券部、内控审计部、财务部、公司全资子公司天津市华升物业管理有限公司。

　　（三十一）2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

　　（三十二）公司2026年第一季度报告

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　该议案已经公司董事会预算与审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　（三十三）关于召开公司2025年年度股东会的议案

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　公司四位独立董事分别提交了《独立董事2025年度述职报告》（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），将在2025年年度股东会上进行述职。

　　特此公告。

　　天津津投城市开发股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月30日

　　附件：

　　1、非独立董事候选人简历

　　齐颖：女，1972年6月出生，本科，正高级经济师。现任公司董事长、董事。曾任公司第一分公司副经理、公司经营管理部副部长、部长，销售总监、副总经理、总经理。

　　刘德宇：男，1978年8月出生，本科，现任公司董事、总经理。曾任天津市住建委房管处副处长，天津国弘企业管理有限公司副总经理、工会主席。

　　雷雨：男，1969年8月出生，硕士，高级工程师。现任公司董事；天津国有资本投资运营有限公司总经理助理。曾任天津市房地产开发经营集团有限公司市场拓展部副部长、天津房地产集团有限公司经营部部长。

　　赵宝军：男，1971年4月出生，本科，高级经济师、中级会计师。现任公司董事；天津国资融资租赁有限公司党总支书记、董事长，天津津投绿能科技有限公司党支部书记。曾任天津国有资本投资运营有限公司资产管理部总经理、天津国弘企业管理有限公司党委书记、董事长，天津城市运营发展有限公司党支部书记、董事长。

　　陈久华：男，1970年1月出生，硕士，高级经济师。现任天津房地产集团有限公司董事会秘书，董事会办公室、综合办公室主任。曾任天津市天泰置业发展有限公司党支部书记、董事、常务副总经理，天津房地产集团有限公司党委组织部（人力资源部）部长、统战部部长。

　　臧强：男，1978年7月出生，本科，注册会计师、高级会计师。现任天津房地产集团有限公司财务管理部部长、天津润丰投资管理有限公司董事；曾任天津房地产集团有限公司财务部主管、天津天房天陆置业有限公司财务部部长、总会计师。

　　2、独立董事候选人简历

　　李晓龙：男，1969年10月出生，博士研究生学历、民商法博士学位，副教授。现任公司独立董事；天津财经大学法学院民商法教研部副教授、硕士生导师，天津财经大学公司重组与破产法律研究中心负责人。天津市法学会商法研究会副会长，中国银行法研究会理事、信托法专业委员会副主任委员，中国法学会保险法研究会理事。新疆准东石油技术股份有限公司独立董事；北京金一文化发展股份有限公司独立董事。曾任浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事、中南钻石股份有限公司独立董事、浙江跃岭股份有限公司独立董事、西安天元瑞信通信技术股份有限公司（未上市）独立董事。

　　冯世凯：男，1979年11月出生，本科，现任公司独立董事；天津市升平清算事务所股东合伙人、天津市中天清算事务所股东合伙人、天津浩高律师事务所主任律师、天津元谷科技科创新产业发展有限公司股东合伙人、悦石企业管理咨询（天津）合伙企业高级合伙人、天津市拍卖协会特殊资产委员会副主任、南开大学房地产法与破产法研究中心副主任。曾任天津德赛律师事务所聘任律师、天津耀达律师事务所聘任律师、社会职务为天津市破产管理人协会副会长。

　　张俊民：男，1960年6月生，教授、管理学（会计学）博士，博士生导师，中共党员。天津财经大学会计学院退休。曾任天津财经大学商学院副院长等职务。主要研究方向为会计监管、审计理论与内部控制。中国重要审计学专家，天津市人民政府第一届重大行政决策咨询论证专家。

　　证券代码：600322        证券简称：津投城开        公告编号：2026—011

　　天津津投城市开发股份有限公司

　　关于2025年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2025年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　● 本次利润分配预案已经公司十一届四十二次董事会会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润-1,362,718,224.76元，母公司实现净利润-4,961,650,538.79元，加年初未分配利润-166,454,219.87元，加其他综合收益结转留存收益-7,167,115.00元，2025年末母公司未分配利润余额为-5,135,271,873.66元。公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　截至2025年12月31日，归属于上市公司股东的净利润和母公司未分配利润均为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、2025年度不分配利润的说明

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，由于以前年度公司出现较大亏损，且2025年末母公司未分配利润仍为负值，综合考虑行业现状、公司发展战略经营情况等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）审议情况

　　公司于2026年4月28日召开公司十一届四十二次董事会会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本预案从公司实际情况出发，符合相关法律、法规及《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。同意将议案提交公司股东会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，提请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　天津津投城市开发股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月30日

　　证券代码：600322         证券简称：津投城开        公告编号：2026—015

　　天津津投城市开发股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升公司治理水平、经营效率和投资价值，增强投资者获得感，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，特制定本行动方案。本方案已经公司十一届董事会四十一次会议审议通过，具体内容如下：

　　一、提升经营质量，夯实发展基础

　　立足轻资产运营定位，以物业服务为核心、资产管理为补充，通过品质升级、规模拓展、成本管控，全面提升经营质量，夯实公司可持续发展基础。

　　（一）做强物业服务核心主业，提升运营品质，拓展业务规模

　　1、推进服务品质精细化升级。聚焦现有在管项目，重点打造天开高教科创园项目，以标杆引领整体服务品质提升。针对住宅、写字楼、产业园区等不同业态，结合其服务需求差异，制定差异化服务方案，住宅项目重点强化基础服务与居民关怀，写字楼项目重点提升商务接待与设施设备维护水平，产业园区项目重点保障安防、后勤保障与环境运维，全面提升客户满意度与粘性，打造区域物业服务特色品牌。

　　2、推动业务规模市场化拓展。立足天津本地市场，深耕政府机关、国有企业、产业园区、高校等核心客户群体，依托现有项目口碑与服务能力，主动对接优质物业服务项目，稳步拓展业务规模，优化业务结构。重点布局非住宅高端物业服务赛道，聚焦写字楼、产业园区、公共建筑等高附加值业态，逐步提升高端项目占比，增强主业盈利能力。同时，加强与行业内优质企业的合作，通过协同合作、资源共享等方式，拓宽业务拓展渠道，实现规模与质量同步提升。

　　3、拓展增值服务多元化发展。打破传统物业服务边界，构建“基础服务+增值服务”双轮驱动的业务模式，围绕客户核心需求，积极拓展多元化增值服务，逐步提升增值服务在物业服务总收入中的占比，增强主业盈利韧性。

　　（二）严控成本费用，强化现金流管理，保障经营稳健

　　1、实施全面成本管控。对各项成本费用进行全面管控，压缩非必要行政开支、营销费用与运维成本，将有限资金优先投入到核心业务发展中。强化成本核算与分析，定期对成本费用执行情况进行复盘，及时发现并整改成本管控中的薄弱环节，持续提升成本管控水平。

　　2、强化现金流安全管理。以“稳现金流”为核心，建立健全现金流管理体系，统筹管理公司资金，优化资金配置，加强资金回笼管理，规范物业服务收费、租金收取流程，强化催收管理，及时收回各类应收款项，确保经营现金流稳定。

　　二、加快发展新质生产力

　　1、推动业务边界延伸拓展，从单一服务向综合服务延伸，积极拓展城市空间运营、后勤一体化服务、园区综合管理等新业务领域。对接地方政府城市治理需求，拓展政府购买服务、城市环境运维、公共设施管理等业务，打造城市服务新增长点；依托现有产业园区物业服务经验，拓展园区招商、企业服务、产业链配套服务等业务，提升园区运营附加值。

　　2、在深耕物业服务主业、运用数字化、智能化手段改造提升传统服务能力的基础上，公司将围绕新质生产力重点方向系统性开展产业研究，积极寻找符合国家战略导向、具备技术优势、成长潜力突出的优质标的，通过市场化并购方式吸纳前沿技术、专业团队、成熟业务与优质资产，全面增强抗风险能力与长期可持续发展动能。

　　三、强化公司治理，保障规范运作

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的要求，公司不断规范公司内部控制制度，推动公司治理主体协调运转、有效制衡，努力降低经营风险，切实维护公司及全体股东的利益。

　　公司及管理层将及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，为其开展工作提供便利，切实保障独立董事知情权，强化其监督作用。

　　四、强化关键少数责任，履职尽责、担当作为

　　聚焦控股股东、实控人、董事、高级管理人员等“关键少数”，明确履职要求，健全考核与问责机制。持续健全独立董事履职保障体系，全力保障独立董事依法依规、独立自主行使职权，及时、完整提供公司经营管理、财务数据、重大事项等相关资料，充分发挥独立董事在财务、法律、行业技术等领域的专业优势，深度参与公司重大战略决策、风险防控、关联交易审议等关键事项论证，进一步提升董事会决策的科学性、高效性、前瞻性与公正性，切实筑牢公司、全体股东尤其是中小投资者合法权益的坚实保护屏障。

　　五、重视股东回报，提升发展质量

　　坚持“重回报”核心导向，以扭亏增盈、夯实盈利基础为前提，切实维护股东合法权益，提升股东获得感与满意度。在符合监管要求与公司发展战略及公司利益的前提下，多措并举适时开展资本运作，稳定公司股价，修复市场估值。严格控制资本运作风险，确保所有资本运作举措均以维护股东利益为核心，充分履行审议、披露程序，保障股东的知情权与参与权。通过持续的经营改善、价值提升与规范运作，增强公司市场竞争力与认可度，实现公司价值与股东利益同步增长。

　　六、加强投资者沟通，透明公开、凝聚共识

　　公司将一如既往地严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，切实履行信息披露义务，优化信息披露工作，努力提高信息披露质量和透明度，并积极增加自愿性信息披露，以简明清晰、通俗易懂的原则开展信息披露工作，便于投资者更好地了解行业及公司的价值。同时公司高度重视与投资者的沟通交流，致力于提高投资者关系管理水平，通过上证E互动平台、业绩说明会、电子邮箱、投资者热线、股东会等多种形式与投资者加强交流频次，建立了公开、透明、多层次的市场沟通机制，响应股东合理诉求，让投资者能够更加清晰、全面地知悉并了解公司价值，增强投资者认同感、凝聚共识。

　　七、其他说明及风险提示

　　公司将扎实推进“提质增效重回报”行动，聚焦主业经营与治理优化，持续提升发展质量与投资价值，切实维护全体股东合法权益。本行动方案是基于公司当前情况制定，所涉及的公司发展规划、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，未来可能会面临宏观经济、行业政策、市场环境等变化带来的不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

　　特此公告。

　　天津津投城市开发股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月30日

　　证券代码：600322         证券简称：津投城开       公告编号：2026—010

　　天津津投城市开发股份有限公司

　　关于2025年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次计提资产减值准备概述

　　天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开公司十一届四十二次董事会，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。2025年度，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司需对可能发生减值损失的相关资产计提相应的减值准备。公司本次计提及转回减值准备的资产主要为公司及部分子公司的存货，本次计提资产减值准备464,900,025.58元。

　　二、 计提及转回资产减值准备的确认标准、计提方法

　　（一）计提及转回存货跌价准备的确认标准、计提方法

　　1、资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。

　　2、原材料和低值易耗品按照存货类别计提存货跌价准备，对开发产品按存货单项计提存货跌价准备。

　　3、资产负债表日，公司应当确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　（二）长期资产的减值测试方法及会计处理方法

　　在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生物性资产、油气资产使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

　　资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可收回金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

　　资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

　　对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

　　关于商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

　　在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

　　三、 本次计提资产减值准备的具体情况

　　（一）本次计提存货减值准备的具体情况

　　本次计提存货减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日，明细如下：

　　单位：元

　　四、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本次计提存货跌价准备相应减少公司报告期利润总额464,900,025.58元。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为：根据《企业会计准则》相关要求，公司本着谨慎性原则，计提资产减值准备，能够更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　六、董事会预算与审计委员会意见

　　本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的，依据充分，符合法律法规的要求。公司计提资产减值准备后，有关财务报表能够更加真实、公允地反映公司当前的资产状况和经营成果，使公司的会计信息更加可靠。同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　天津津投城市开发股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月30日