湖南艾华集团股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　公司代码：603989                                                 公司简称：艾华集团

　　第一节 重要提示

　　一、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　二、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　三、 公司全体董事出席董事会会议。

　　四、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.20元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为398,779,860股，以此计算合计拟派发现金红利79,755,972.00元（含税）。本年度公司现金分红占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.09%。本次利润分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　一、 公司简介

　　二、 报告期公司主要业务简介

　　（一）行业基本情况、发展阶段、周期性特点及行业地位

　　1. 铝电解电容器行业

　　铝电解电容器是三大被动电子元器件之一，用量约占电容器总量的30%，具有比容大、耐压高、性价比高等特点。根据中国电子元件行业协会数据，2024年全球铝电解电容器市场规模约614.2亿元，预计2025年约645.5亿元，同比增长5.1%，至2029年将达773.4亿元，五年平均增长率约4.7%。应用领域方面，电力及能源约占30%，汽车电子约占21%，家用电器约占19%。

　　从竞争格局看，全球铝电解电容器制造商主要集中在中国、日本及中国台湾。公司是国内铝电解电容器龙头企业之一，是国内行业内少数拥有完整产业链的企业。

　　2. 薄膜电容器行业

　　薄膜电容器以电工级塑料薄膜为电介质，具有容量稳定、损耗小、耐压高等优点，广泛应用于新能源、工业控制、消费电子等领域。根据中国电子元件行业协会数据，2024年全球薄膜电容器市场规模约288.5亿元，同比增长11.0%；预计2025年约325.2亿元，同比增长12.7%，至2029年将达483.6亿元，五年平均增长率约10.9%。中国本土企业约占全球46%市场份额。

　　报告期内，公司以自有资金2,035.60万元完成对艾华新动力电容（苏州）有限公司100%股权的收购，整合薄膜电容器业务资源，实现公司向薄膜电容器领域的多元化发展布局。

　　3. 行业发展阶段与周期性特点

　　2025年上半年，电容器行业整体呈现复苏态势。新能源汽车、光伏、储能、AI数据中心等新兴领域需求持续增长，带动高性能产品需求上升；行业持续向高压、高频、低ESR、长寿命及耐高温方向升级。薄膜电容器方面，超薄化、耐高温、高能量密度成为主要技术趋势。

　　电容器行业与宏观经济及下游电子终端景气度相关，具有一定周期性。2022年行业需求阶段性回落，2025年随新兴领域拉动及传统市场回暖进入复苏上行周期。

　　4. 报告期内行业变化

　　（1）需求结构变化：新能源及AI数据中心成为行业主要增长引擎；

　　（2）原材料价格趋稳：铝箔等主要材料价格稳定，成本压力缓解；

　　（3）技术升级加速：固态、混合电容渗透率提升，薄膜电容向高可靠性方向发展；

　　（4）标准建设推进：中国电子元件行业协会发布新能源领域电容器团体标准征求意见稿。

　　（二）行业政策影响

　　1. 湖南省产业政策支持

　　2025年9月，湖南省印发《支持益阳市高端电子元器件产业高质量发展的若干措施》（湘政办发〔2025〕36号），将益阳市高端电子元器件产业纳入全省重点规划，明确支持高端铝电解电容器、薄膜电容器等发展。公司作为当地龙头企业有望受益于政策扶持。

　　2. 行业标准体系建设

　　中国电子元件行业协会推进《3KW及以上功率逆变用母线铝电解电容器》《直流充电桩用铝电解电容器》团体标准制定，于2025年12月公开征求意见，推动新能源领域电容器产品标准化。

　　3. 国家产业政策引导

　　《基础电子元器件产业发展行动计划（2025—2031年）》继续实施，将新型元器件纳入战略性新兴产业重点方向；《湖南省首套件基础电子元器件认定管理办法》发布实施，推动产业高质量发展。

　　综上，行业政策从产业规划、地方扶持、标准规范等方面对电容器行业形成积极引导，有利于行业向高端化、标准化方向发展。

　　报告期内，公司主要从事铝电解电容器、薄膜电容器、电极箔及金属化膜（薄膜用）的生产与销售，产品主要包括引线式、焊针式、螺栓式、液态贴片式、固液混合式、固态、叠层固态铝电解电容，以及车载模组、电力、塑壳薄膜电容等，主要应用于新能源汽车、光伏、储能、风电、工业自动化、智能机器人、5G通讯、AI数据处理中心、电源、照明及智能电网等领域。公司产品示例如下：

　　公司持续完善产品品类布局，已形成以铝电解电容器为核心的产品矩阵。公司具备核心原材料的自主配套能力，采用“设计+生产+销售”一体化经营模式，依托国家企业技术中心及博士后科研工作站推进自主研发，并通过PLM、MES及ERP系统实现全流程数字化管理。

　　报告期内，公司工业控制及新能源类产品收入占主营业务收入比例达51.90%；叠层片式固态铝电解电容器生产项目不再使用可转换公司债券募集资金投入，改由自有或自筹资金继续推进；同时，公司完成对艾华新动力电容（苏州）有限公司100%股权的收购，整合薄膜电容器业务资源。

　　根据中国电子元件行业协会数据，2025年全球铝电解电容器市场规模预计约645.5亿元，同比增长5.1%，中国本土企业合计约占全球42%市场份额，公司稳居行业前列。

　　公司具备全产业链垂直整合能力，核心材料自主可控，截至报告期末拥有有效专利482项（含发明专利106项），智能制造基础较为扎实。同时，公司当前处于业务结构转型深化期，毛利率水平随高附加值产品占比提升有望逐步改善；薄膜电容器等新业务尚处在市场导入与产能建设阶段，对当期利润贡献较小。

　　公司业绩增长主要受工业控制及新能源类产品收入增长驱动，该板块2022年至2025年收入复合增长率达10.70%，2025年收入占主营业务收入比例达到51.90%。同时，新能源及AI算力基

　　础设施等下游需求增长，以及产品结构优化与成本管控措施，共同推动了利润端的改善。2025年度公司归母净利润同比增长36.92%，扣非净利润增长39.76%。整体来看，公司利润指标改善趋势明确，产品结构向新能源及工业控制领域持续优化，与行业新兴应用需求增长的方向基本相符，业绩变化与行业发展态势总体一致。

　　三、 公司主要会计数据和财务指标

　　（一）近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：报告期内，公司于2025年12月完成收购控股股东下属子公司艾华新动力电容(苏州)有限公司100%股权的关联交易，因公司、艾华新动力在合并前后均受同一方最终控制非暂时性控制，构成了同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第 20 号--企业合并》《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》，本公司按照同一控制下企业合并的相关规定，对前期合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整。

　　（二）报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　注：因公司收购艾华新动力股权于2025年12月完成对价款的支付和子公司股权工商变更登记手续，故公司2025年第一季度、第二季度和第三季度的财务数据均按照原定期报告披露数据填报，未按照股权变更后追溯报表进行相应调整。

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　四、 股东情况

　　（一）报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　（二）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　（四）报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　五、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　一、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2025年度，公司战略转型成效显著，经营业绩稳健增长，实现营业收入39.72亿元，同比增长1.26%；归母净利润2.65亿元，同比增长36.92%；毛利率增加1.84个百分点。公司持续深耕新能源、工业控制及AI数据中心等主流赛道，工业控制及新能源类产品收入占主营业务收入比例达到51.90%。在夯实铝电解电容器领先优势的同时，薄膜电容器第二增长曲线通过产业整合加速成型，已形成多增长极协同并进的高质量发展格局。

　　二、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　法定代表人：艾立华

　　2026年4月29日

　　证券代码：603989         证券简称：艾华集团        公告编号：2026-015

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第十次会议，审议了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》。本议案董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

　　2025年度，公司非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果核算，按照公司相关薪酬规定领取薪酬；独立董事津贴标准为人民币7万元/年（含税），已根据标准按月发放。具体薪酬情况如下：

　　二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

　　根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《公司薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，按照公司相关薪酬制度、标准和管理办法，制定了公司董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案。

　　（一）董事2026年度薪酬方案

　　1．公司非独立董事（含职工董事）同时任有实际工作岗位职务的，按其在公司含下属公司）担任实际工作岗位职务与级别依据公司薪酬管理相关制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。仅担任非独立董事（含职工董事）、未在公司（含下属公司）担任实际工作岗位的，不领取薪酬或津贴。

　　2．独立董事领取固定津贴，按照人民币7万元/年（含税）的标准按月发放。

　　（二）高级管理人员2026年度薪酬方案

　　公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度及依据其岗位对应的薪酬方案与绩效评价标准执行。

　　公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

　　公司非独立董事和高级管理人员薪酬分配一定程度根据年度报告披露和年度业绩考核评价后，公司根据考核评价结果进行清算和发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

　　特此公告。

　　湖南艾华集团股份有限公司董事会

　　2026 年 4 月 29日

　　证券代码：603989        证券简称：艾华集团         公告编号：2026-011

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　关于2025年年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、2025年年度利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,464,967,149.79元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1．公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本398,779,860股，以此计算合计拟派发现金红利79,755,972.00元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.09%。

　　2．本次利润分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交 2025年年度股东会审议。

　　（二）公司本次利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

　　公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的90.22%，且最近三个会计年度累计现金分红金额为24,524.96 万元，不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　注： 1．“最近三个会计年度”为 2023年度至2025年度，2025年度现金分红金额是以2025年12月31日公司总股本为基数进行测算预计的。2025年度利润分配方案尚需公司年度股东会审议批准后方可实施，实际派发的现金分红金额根据权益分配实施公告所确定的股权登记日可参与利润分配的股份数为基数最终确定；

　　2．“最近三个会计年度年均净利润金额”是指归属于上市公司股东的净利润的年均金额。

　　3．因本报告期公司存在同一控制下企业合并，按照同一控制下企业合并的相关规定，对公司2023年度、2024年度归属于上市公司股东的净利润数据进行追溯调整，本表中相关数据均以调整后的数据计算。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司分别于2026年4月27日召开第六届董事会审计委员会第十四次会议、2026年4月28日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了本利次润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》。董事会同意将本次利润分配方案提交公司 2025 年年年度股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流造成重大影响，亦不会影响公司的正常经营与长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会批准实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：603989         证券简称：艾华集团       公告编号：2026-016

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月21日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　（二）股东会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月21日   14点 30分

　　召开地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼三楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月21日

　　至2026年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　注：本次年度股东会公司独立董事肖海军先生、邓中华先生、徐友龙先生、黄森女士将分别作述职。

　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经第六届董事会第十次会议审议通过。相关内容详见2026年4月30日上海证券交易所网站及公司指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　（二）特别决议议案：无

　　（三）对中小投资者单独计票的议案：3-10

　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：王安安、湖南艾华控股有限公司及其一致行动人漆玲玲、艾立平、曾丽军。

　　（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）参加现场会议的登记方法

　　1．个人股东应出示本人身份证和股东账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件和委托人账户卡。

　　2．法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

　　3．异地股东可用信函、传真或邮件方式办理登记，本公司不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2026年5月18日上午8:00—12:00，下午1:30—5:30（信函以收到邮戳为准）。

　　（三）登记联系方式：

　　1．登记地址：湖南省益阳市桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团证券部

　　2．联系人：杨湘

　　3．联系电话：0737-6183891

　　4．传真：0737-4688205

　　5．电子邮件：xiang.yang@aihuaglobal.com

　　6．邮政编码：413002

　　六、其他事项

　　（一）与会股东交通及食宿等费用自理。

　　（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　湖南艾华集团股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南艾华集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　  　年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603989        证券简称：艾华集团        公告编号：2026-013

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　关于公司开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易主要情况

　　● 履行及拟履行的审议程序

　　湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月27日、2026年4月28日召开第六届董事会战略与可持续发展委员会第五次会议、第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　公司及子公司拟开展的外汇套期保值交易将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但开展外汇套期保值交易仍会存在价格波动风险、流动性风险、履约风险、操作风险、法律风险等，公司将根据规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者充分关注相关风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　公司主营业务开展过程中涉及部分海外业务且以外币结算，为了降低汇率、利率波动对公司利润带来的影响，公司及子公司拟基于生产经营的实际需求，适度开展外汇套期保值业务。

　　公司及子公司拟采用远期结售汇、外汇掉期等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率变动风险。外汇衍生产品作为套期工具，其市场价格或公允价值变动能够降低汇率风险引起的风险敞口变化程度，从而达到风险相互对冲的经济关系并实现套期保值目的。

　　公司及子公司开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，整体外汇套期保值业务规模与公司及子公司实际进出口业务量、外币资产、外币负债规模相适应，不进行单纯以盈利为目的的衍生品交易，有利于公司及子公司主营业务发展，合理降低财务费用，相关资金使用安排具有合理性。

　　（二）交易金额

　　公司及子公司开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5亿元或等值外币，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度（上述额度包括公司已开展的外汇套期保值业务）；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的10%。

　　（三）资金来源

　　公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

　　（四）交易方式

　　公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务交易对手为依法设立、经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。本次外汇套期保值业务交易对手方不涉及关联方。交易品种包括但不限于美元、欧元、泰铢、港币等与实际业务相关的币种。交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品或其组合等，交易场所包括场内和场外。

　　（五）交易期限

　　本次授权额度的使用期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　（六）授权事项

　　公司董事会提请股东会授权公司董事长在额度范围和有效期内签署日常外汇套期保值业务相关合同文件，公司财务中心负责组织实施相关事宜。

　　二、 审议程序

　　湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月27日、2026年4月28日召开第六届董事会战略与可持续发展委员会第五次会议、第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）风险分析公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但也会存在一定的风险，主要包括：1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率、市场价格等波动而导致交易亏损的市场风险。

　　2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

　　3、履约风险：开展套期保值业务存在合约到期交易对手无法履约造成违约而带来的风险。

　　4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。

　　5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。

　　（二）风险控制措施1、明确金融衍生品交易原则：金融衍生品交易以规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。

　　2、制度建设：公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的审批权限、业务管理及操作流程、后续管理及信息披露、内部风险控制措施以及信息保密和隔离措施等做出明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金融衍生品交易风险。

　　3、产品选择：在进行金融衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展业务。

　　4、交易对手管理：充分了解办理金融衍生品的金融机构的经营资质、实施团队、涉及的交易人员、授权体系，慎重选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。

　　5、人员搭建：设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司管理层，并及时制订应对方案。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司将根据财政部《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24 号——套期会计》《企业会计准则第37 号——金融工具列报》《企业会计准则第39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算和披露，具体以年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：603989        证券简称：艾华集团        公告编号：2026-010

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 公司全体董事出席了本次会议。

　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026年4月28日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开，本次会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于2026年4月17日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

　　《2025年度董事会工作报告》详见2026年4月30日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《2025年度独立董事述职报告》。

　　公司独立董事肖海军先生、邓中华先生、徐友龙先生、黄森女士分别作了述职。《2025年度独立董事述职报告》详见2026年4月30日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（四）审议通过了《2025年度审计委员会履职报告》。

　　《2025年度审计委员会履职报告》详见2026年4月30日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过了《2025年度财务决算报告》。

　　《2025年度财务决算报告》详见2026年4月30日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》。

　　《2025年年度报告摘要》详见2026年4月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。《2025年年度报告》详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过了《关于2025年年度利润分配方案的议案》。

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），不送红股，也不实施资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　《关于2025年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-011）详见2026年4月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（八）审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-012）详见2026年4月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　平安证券股份有限公司就公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况发表了专项核查意见，详见2026年4月30日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《平安证券股份有限公司关于湖南艾华集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过了《2025年度内部控制评价报告及内控审计报告》。

　　《2025年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》详见2026年4月30日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。

　　公司拟于2026年使用自有资金与具有合法资质的、信用级别高的大型商业银行或其他金融机构，开展外汇套期保值业务。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5亿元或等值外币，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度（上述额度包括公司已开展的外汇套期保值业务）；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的10%。

　　开展外汇套期保值业务有利于锁定外汇波动风险，减少汇率波动对公司业绩的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会提请股东会授权公司董事长在额度范围和有效期内签署日常外汇套期保值业务相关合同文件，公司财务中心负责组织实施相关事宜。

　　《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-013）详见2026年4月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十一）审议通过了《审计委员会关于 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　《审计委员会关于 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》详见2026年4月30日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》详见2026年4月30日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）在担任公司2025年度财务报告及内部控制审计工作期间，始终保持形式与实质上的独立性，符合中国注册会计师职业道德规范的有关要求。其审计团队成员均具备必要的专业资质与胜任能力，有效支持了公司内控体系建设及财务审计工作的开展。在2025年年报审计过程中，天职国际秉持公正、公允的职业原则，高质量完成了年度财务报告及内控审计任务，展现了扎实的业务能力与良好的职业素养。为确保外部审计工作的连续性与稳定性，现提议续聘天职国际为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。同时，提请股东会授权公司经营管理层，结合2026年度实际审计工作量及当时市场价格水平，协商确定年度审计费用。2025年度审计费用共计90.00万元，其中年报审计费用80.00万元，内控审计费用10.00万元。

　　《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-014）详见2026年4月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十四）审议通过了《董事会关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》。

　　《董事会关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》详见2026年4月30日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》。

　　15.1 非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事艾立华、王安安、艾亮、陈晨、夏凤琴回避表决。

　　15.2 独立董事2025年度薪酬

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事肖海军、徐友龙、邓中华、黄森回避表决。

　　15.3 非独立董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事艾立华、王安安、艾亮、陈晨、夏凤琴回避表决。

　　15.4 独立董事2026年度薪酬方案

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事肖海军、徐友龙、邓中华、黄森回避表决。

　　2025年度，公司非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果核算，按照公司相关薪酬规定领取薪酬；独立董事津贴标准为人民币7万元/年（含税），已根据标准按月发放。

　　2025年董事、高级管理人员薪酬能够真实反映各自为公司所付出的劳动成果，已结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，并参照行业薪酬水平制定，有利于发挥其工作积极性，符合公司长远发展，未损害公司和中小股东的利益。

　　《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）详见2026年4月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案尚需提交公司股东会审议。

　　（十六）审议通过了《公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　《公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》详见2026年4月30日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案已经战略与可持续发展委员会审核通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过了《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

　　《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》详见2026年4月30日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案已经战略与可持续发展委员会审核通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十八）审议通过了《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》详见2026年4月30日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案已经战略与可持续发展委员会审核通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十九）审议通过了《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》。

　　《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》详见2026年4月30日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案已经战略与可持续发展委员会审核通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二十）审议通过了《关于新增、修订公司部分内部控制管理制度的议案》。

　　为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性文件，公司结合自身实际情况对公司内部制度进行了梳理，现新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《财务管理制度》四项制度，并对《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》等十九项制度进行修订。

　　具体新增及修订制度详见2026年4月30日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述二十三项制度中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》《募集资金管理制度》三项制度制定、修订的事宜尚需提交公司股东会审议。

　　（二十一）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

　　同意于2026年5月21日（星期四）召开公司2025年年度股东会，审议第六届董事会第十次会议提交的相关议案，并授权公司证券部全权办理股东会准备事宜。

　　《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）详见2026年4月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十二）审议通过了《公司2026年第一季度报告》。

　　《公司2026年第一季度报告》详见2026年4月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日