天域生物科技股份有限公司 关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：603717        证券简称：天域生物        公告编号：2026-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]101号），天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”，曾用名“天域生态环境股份有限公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票4,835万股，每股发行价格为人民币8.32元，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币402,272,000.00元，扣除不含税各项发行费用人民币8,406,457.62元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币393,865,542.38元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年06月22日对公司本次非公开发行A股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字（2021）第06405号”《验资报告》。

　　公司募集资金基本情况如下表：

　　募集资金基本情况表

　　单位：元  币种：人民币

　　二、 募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度及执行情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更以及募集资金的使用管理和监督作出了明确的规定。

　　2021年06月22日，公司连同保荐机构中德证券有限责任公司与汇丰银行（中国）有限公司重庆分行、南洋商业银行（中国）有限公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　2025年11月20日，因国海证券股份有限公司承接原保荐机构中德证券有限责任公司对公司2020年向特定对象发行股票尚未使用完毕募集资金的有关持续督导职责，公司连同保荐机构国海证券股份有限公司与南洋商业银行（中国）有限公司上海分行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　截至2025年12月31日，天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目实际使用募集资金216,661,029.30元；补充流动资金及偿还银行贷款实际使用募集资金118,159,662.72元。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2025年06月30日，公司分别召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。报告期内，公司使用募集资金13,574,100.00元等额置换自有资金先行已支付的募投项目农民工工资。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2024年08月13日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，于2024年08月13日全部归还前次暂时用于补充流动资金的9,300万元募集资金后，继续使用不超过人民币7,400万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司于2024年08月13日从募集资金专户中转出7,400万元实际使用暂时补充流动资金。公司于2025年04月08日、2025年06月19日、2025年08月12日分别将部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还至募集资金专用账户，合计7,400万元，已全部归还至公司募集资金专用账户。

　　2025年08月12日，公司分别召开第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，继续使用不超过6,150万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司于2025年08月12日从募集资金专户中转出6,150万元实际使用暂时补充流动资金。公司于2025年09月23日将暂时补充流动资金的200万元募集资金提前归还至募集资金专用账户。

　　截至2025年12月31日，公司尚余5,950万元募集资金未归还至募集资金专用账户。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　不适用

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　不适用

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

　　不适用

　　（七）节余募集资金使用情况

　　不适用

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　不适用

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　公司于2025年12月19日、2026年01月05日分别召开第五届董事会第五次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司终止2020年向特定对象发行股票募投项目“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”，并将剩余尚未使用的募集资金5,967.77万元（含现金管理收益、累计收到的银行利息收入扣除手续费的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

　　截至2025年12月31日，公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　因公司相关人员对最新实施的《上市公司募集资金监管规则》相关规定的理解存在偏差，公司2025年8月将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金6,150万元转入公司全资牧业子公司天乾食品有限公司基本户，用于偿还与其经营活动有关的借款，其中200万元偿还给天域生物。天域生物一般户收到200万元还款后，又将款项划付给全资子公司中晟华兴国际建工有限公司、天域生物天长分公司等下属分子公司，用于支付供应商款项、员工工资等。公司已分别于2025年9月、2026年1月，将用于临时补充流动资金的募集资金合计6,150万元全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。公司相关人员已进一步加强对募集资金监管规则的学习，同时公司承诺今后将严格按照监管规则规范使用募集资金临时补充流动资金。

　　公司2025年募集资金用于临时补充流动资金的，虽存在转至基本户、一般户的情况，但均用于主营业务相关用途，本次临时补充流动资金系公司充分考虑募投项目资金投入计划后开展的事项，未影响募集资金投资项目的正常实施。

　　除上述披露事项外，2025年度公司募集资金使用及披露真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，募投项目先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金、变更募投项目均按照规定履行了相应的决策程序，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　会计师事务所认为：天域生物的专项报告除“五、募集资金使用及披露中存在的问题”中所述事项外，在其他所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及相关格式指引等规定编制，反映了天域生物2025年度的募集资金存放、管理与实际使用情况。

　　七、 保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构认为：除本报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”中所述事项外，天域生物2025年度募集资金存放和使用符合《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、 公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

　　不适用

　　特此公告。

　　天域生物科技股份有限公司董事会

　　2026年04月30日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　单位：元  币种：人民币

　　注1：经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]101号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票4,835万股，每股发行价格为人民币8.32元，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币402,272,000.00元，扣除不含税各项发行费用人民币8,406,457.62元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币393,865,542.38元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年06月22日对公司本次非公开发行A股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字（2021）第06405号”《验资报告》。

　　注2：由于公司本次非公开发行募集资金净额少于《非公开发行股票预案（修订稿）》中拟投入募集资金，公司根据实际募集资金净额调整了拟投入募集资金，募集资金不足部分由公司自筹解决。

　　注3：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》第6.3.9条规定，募集资金投资项目出现其他异常情形的，上市公司应对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司根据本次募投项目再次延期实际情况，对“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”进行了重新论证。经论证，公司认为“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”符合公司发展规划，仍然具备实施的必要性和可行性，公司将继续实施该项目。公司将持续关注外部经营环境变化，综合考虑公司自身业务规划和实际经营需要，合理把控募投项目的实施进度。 “天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”公司效益主要来自于实施募投项目所产生的工程项目收益。该预计效益为该募投项目预期可获收入（即合同中约定的政府投资工程费估算价）减去该项目的预算总成本（即项目投入）。2024年度，鉴于募投项目再次延期的实际情况，公司预计通过天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目的实施可获得的内部收益率由25.00%调减为17.00%，相应调减了累计毛利额。2025年度，因景区开放后客流量较大，导致部分已完成工作面出现损坏，项目维修和管护成本相应增加，公司进一步将该项目预计内部收益率由17.00%下调至14.00%，相应调减了累计毛利额。

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　单位：元  币种：人民币

　　证券代码：603717              证券简称：天域生物              公告编号：2026-033

　　天域生物科技股份有限公司

　　关于公司2026年度对外担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　● 本次预计年度担保额度事项尚需提交公司股东会审议。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务拓展和实际经营发展需要，2026年度决定对基于融资、授信、履约等业务提供担保预计，担保业务包括但不限于以下类型：

　　1、公司对控股子公司提供的担保；

　　2、控股子公司之间的担保；

　　3、公司对参股子公司以持股比例为限提供等比例担保；

　　4、由第三方担保机构为下属子公司或公司的相关业务提供担保，公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。

　　公司2026年度预计担保金额如下：

　　单位：人民币 万元

　　注：1、被担保公司的股东持股比例见附表一，被担保公司2025年末资产负债率见附表二；2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

　　本次担保预计的担保方或被担保方还包括本次担保授权有效期内新纳入公司合并报表范围的子公司和新增的参股公司。公司对控股子公司、参股公司提供担保及下属子公司之间相互提供担保，在上述预计担保金额范围内可分别调剂使用，在资产负债率70%以上/以下同等类别的公司范围内进行内部额度调剂，但调剂发生时，资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

　　本次担保额度有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，有效期内任一时点的担保余额不得超过2025年年度股东会审议通过的担保额度。在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，董事会提请股东会授权董事长或其他授权人士在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。授权期限内，发生在对外担保预计额度范围内的各项担保事项不再另行履行审议程序。

　　（二）内部决策程序

　　公司于2026年04月29日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度对外担保预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保预计尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、被担保方基本情况

　　被担保人基本情况详见附表一，被担保人主要财务数据见附表二。截至本公告发布日，被担保人均不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　《担保协议》尚未签署，本次担保事项是公司确定2026年度对外担保的总体安排，具体担保金额、担保方式等主要内容以正式签署的担保协议为准，并将按照相关信息披露规则进行披露。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次对外担保额度预计事项是为了满足公司及下属子公司、参股公司的生产经营需要，有利于其稳健经营和长远发展。公司对下属子公司的日常经营具有绝对控制权，公司按持股比例对参股公司提供担保，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　董事会认为公司对外担保事项有助于公司各业务板块日常经营业务的开展，符合公司的整体发展需求。各担保对象生产经营情况稳定，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该担保事项提交公司2025年年度股东会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2025年12月31日，公司及控股子公司实际对外担保累计金额合计为104,834.21万元，占公司最近一期经审计净资产比例为254.19%。其中，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司提供的担保总余额为103,287.96万元，占公司最近一期经审计净资产的250.44%；公司及控股子公司对合并报表范围外公司提供的担保余额为1,546.25万元，占公司最近一期经审计净资产的3.75%。公司无逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　天域生物科技股份有限公司董事会

　　2026年04月30日

　　附表一：预计被担保对象基本情况

　　附表二：预计被担保对象2025年末/2025年度主要财务数据

　　单位：人民币 万元

　　证券代码：603717    证券简称：天域生物    公告编号：2026-036

　　天域生物科技股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月20日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月20日  14点00分

　　召开地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月20日

　　至2026年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1-7、议案9-10已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，议案8因全体董事回避表决直接提交股东会审议。具体内容详见公司于2026年04月30日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的公告。

　　2、 特别决议议案：7、10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10

　　-

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：罗卫国、史东伟，其中史东伟2025年8月25日签署《表决权放弃协议》，承诺不可撤销的放弃其所持有的本公司32,338,800股股份所对应的表决权；截至本次股东会召开日，其所持股份表决权预计未恢复。上述放弃表决权的股份数不计入本次股东会的有效表决权股份总数。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）拟出席本次股东会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

　　1、自然人股东持本人身份证；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及本人身份证。

　　2、法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、本人身份证；代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、本人身份证。

　　（二）登记地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层。

　　（三）登记时间：2026年5月18日（上午09:00-12:00，下午13:00-18:00）。逾期未办理登记的，应于会议召开当日13:30之前到会议召开地点办理登记。

　　（四）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函日期以收到的邮戳为准。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东或代理人出席本次股东会的往返交通和食宿费等自理。

　　（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）联系方式：

　　联系人：孟卓伟、夏巧丽

　　电话：021-65236319

　　传真：021-65236319

　　特此公告。

　　天域生物科技股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　?      报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天域生物科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603717       证券简称：天域生物       公告编号：2026-034

　　天域生物科技股份有限公司

　　关于2026年度董事、高级管理人员

　　薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月29日召开第五届董事会第十一次会议审议《关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》，其中高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过，董事薪酬方案因全体董事回避表决直接提交公司2025年年度股东会审议。现将公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案有关情况公告如下：

　　一、适用对象

　　公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

　　二、适用期限

　　2026年01月01日至2026年12月31日。

　　三、薪酬方案

　　（一）董事薪酬方案

　　1、独立董事

　　独立董事实行固定津贴制，津贴为12万元/人/年（税前），按季发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，其按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。

　　2、非独立董事

　　（1）未在公司内部兼任其他岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬与董事津贴。

　　（2）在公司兼任其他岗位的非独立董事，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬（以下统称“薪酬总额”）构成，将根据其担任的具体职务、承担的职责与风险，并综合考虑公司薪酬水平、市场平均水平、公司经营业绩和个人绩效确定，其中绩效薪酬占比原则上不低于薪酬总额的50%，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价将依据经审计的财务数据、年度经营目标完成情况、履职合规性等进行综合评价。不再另行领取董事津贴。

　　（二）高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，将根据其担任的具体职务、承担的职责与风险，并综合考虑公司薪酬水平、市场平均水平、公司经营业绩和个人绩效确定，其中绩效薪酬占比原则上不低于薪酬总额的50%，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价将依据经审计的财务数据、年度经营目标完成情况、履职合规性等进行综合评价。

　　四、其他说明

　　1、公司董事、高级管理人员的薪酬均由公司统一代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、住房公积金、其他应扣款项等个人承担部分后发放。公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

　　2、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。

　　3、公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入（如有）予以重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有），并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。

　　4、根据法律法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交公司2025年年度股东会审议通过方可生效。

　　5、本方案未尽事宜，按照国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

　　特此公告。

　　天域生物科技股份有限公司董事会

　　2026年04月30日