天域生物科技股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：603717                                                  证券简称：天域生物

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：（1）截至报告期末，因担保纠纷仲裁，罗卫国持有的公司12,122,547股股份被司法冻结；因合同纠纷诉讼，史东伟持有的公司3,181,856股股份被司法冻结。（2）2025年08月25日，史东伟签署《表决权放弃协议》，承诺在一定期限内不可撤销的同意放弃其所持有的全部32,338,800股股份所对应的提案权、表决权、召集权等全部非财产性权利（统称“表决权”），亦不得委托任何第三方行使。截至本报告披露日，史东伟持有的全部32,338,800股股份表决权未恢复。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2025年12月31日，公司控股股东、实际控制人罗卫国先生收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0152025014号），因其涉嫌违规减持天域生物股票，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对其立案。

　　该事项系对公司实际控制人的个人调查，与上市公司无关，不会对上市公司及子公司生产经营活动产生影响。公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：天域生物科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孟卓伟 主管会计工作负责人：李执满 会计机构负责人：张佩

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：天域生物科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：孟卓伟 主管会计工作负责人：李执满 会计机构负责人：张佩

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：天域生物科技股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孟卓伟 主管会计工作负责人：李执满 会计机构负责人：张佩

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　天域生物科技股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：603717        证券简称：天域生物        公告编号：2026-038

　　天域生物科技股份有限公司

　　关于开展商品期货套期保值业务的进展

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 进展情况

　　特别风险提示

　　● 2026年第一季度，公司生猪套期保值数量占生猪出栏总量比例50%左右，套保对冲风险影响有限。受生猪现货价格大幅下滑影响，公司生猪套期保值对冲生猪现货销售后，2026年第一季度生猪养殖业务仍处于亏损。

　　● 本公告中所列数据均未经审计，上述事项的最终会计处理及对公司的年度损益的最终影响以公司正式披露经审计后的定期报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　一、前期已履行的审议程序

　　公司于2025年10月29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司以自有资金开展商品期货套期保值业务，交易品种仅限于与生猪养殖业务经营相关的产成品和原材料（包括但不限于生猪、玉米、豆粕、豆油等）；预计投入保证金最高额度不超过人民币5,000万元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金，额度在交易期限内可循环滚动使用），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币25,500万元。具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编码：2025-102）。

　　二、开展商品期货套期保值交易的进展情况

　　根据财务部门统计，自2026年01月01日至2026年03月31日，公司开展商品期货套期保值交易的具体情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　注：上表仅统计已确认的投资收益，不包含尚未完成平仓的套期保值业务产生的公允价值变动损益；上表数据未经审计。

　　三、对公司的影响

　　公司开展商品期货套期保值业务主要为规避和降低生猪现货产品价格波动风险。2025年10月以来，由于生猪现货价格大幅下滑，公司对存栏的生猪进行部分头寸套保以对冲公司生猪养殖业务经营风险。根据财务部门统计，自2026年01月01日至2026年03月31日，公司累计生猪出栏13.66万头，累计生猪销售收入13,633.35万元；公司开展生猪期货/期权套期保值业务已确认的投资收益金额为1,685.40万元，生猪套期保值数量占公司生猪出栏总量比例50%左右。

　　公司生猪套期保值数量占生猪出栏总量比例50%左右，套保对冲风险影响有限。受生猪现货价格大幅下滑影响，公司生猪套期保值对冲生猪现货销售后，2026年第一季度生猪养殖业务仍处于亏损。

　　四、风险提示

　　本公告中所列数据均未经审计，上述事项的最终会计处理及对公司的年度损益的最终影响以公司正式披露经审计后的定期报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　天域生物科技股份有限公司董事会

　　2026年04月30日

　　证券代码：603717                                      证券简称：天域生物

　　天域生物科技股份有限公司

　　2025年度环境、社会及公司治理（ESG）

　　报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于《天域生物科技股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》全文，为全面了解本公司环境、社会及公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《天域生物科技股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》全文。

　　2、本《天域生物科技股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会战略与ESG委员会   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为战略与ESG委员会每年至少举办一次会议，就ESG相关工作与董事会沟通。  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为董事会（战略与ESG委员会）负责审议并批准（评估与制定）公司的可持续发展战略、目标及重大议题；ESG相关管理制度；ESG政策与风险等内容。   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是□否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》相关规定开展重要性评估。经评估，以下议题均未被识别为重要性议题，具体解释说明如下：

　　1、 科技伦理：不涉及。报告期内公司业务不涉及生命科学与人工智能等科技伦理敏感领域，不属于重要性议题。

　　2、 供应链安全：不涉及。报告期内，该议题经评估后尚未构成“双重重要性”，公司已将其潜在风险纳入常规风险管理体系持续监控。

　　3、 平等对待中小企业：不适用。报告期内，公司不存在“应付账款（应付票据）余额超300亿元或占总资产比重超过50%；主体或控股子公司逾期尚未支付中小企业款项”情况。

　　4、 数据安全与客户隐私保护：不涉及。报告期内，公司业务不涉及处理大量客户数据方面，不属于重要性议题。

　　5、 反不当竞争：不涉及。报告期内，该议题经评估后尚未构成“双重重要性”。

　　证券代码：603717       证券简称：天域生物       公告编号：2026-030

　　天域生物科技股份有限公司

　　关于公司2025年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　● 本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配预案内容

　　（一）利润分配预案的具体内容

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币-106,903,872.77元，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币-300,833,893.87元。鉴于母公司累计可供分配利润为负值，不具备利润分配条件，经第五届董事会第十一次会议审议通过，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　本次利润分配预案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、2025年度不进行利润分配的情况说明

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》等相关规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司合理资金需求以及可持续发展的原则。基于母公司累计可供分配利润为负值，不满足利润分配条件，因此公司2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　三、公司履行的决策程序

　　公司于2026年04月29日召开第五届董事会第十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》，同意将该预案提交2025年年度股东会审议。

　　四、风险提示

　　本次利润分配预案符合公司实际经营情况，不会影响公司正常经营及长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　天域生物科技股份有限公司董事会

　　2026年04月30日

　　证券代码：603717       证券简称：天域生物       公告编号：2026-037

　　天域生物科技股份有限公司

　　关于召开2025年年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年05月22日（星期五） 13:00-14:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2026年05月15日（星期五）至05月21日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@tygf.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年04月30日发布公司《2025年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月22日（星期五）13:00-14:00举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年05月22日（星期五） 13:00-14:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长梅晓阳女士；总裁兼董事会秘书孟卓伟先生；独立董事梅婷女士；财务总监李执满先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年05月22日（星期五）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年05月15日（星期五）至05月21日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@tygf.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：孟卓伟、夏巧丽

　　电  话：021-65236319

　　邮  箱：IR@tygf.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　天域生物科技股份有限公司董事会

　　2026年04月30日

　　证券代码：603717       证券简称：天域生物       公告编号：2026-035

　　天域生物科技股份有限公司

　　关于提请股东会授权董事会全权办理

　　以简易程序向特定对象发行股票

　　相关事宜的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月29日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意提请2025年年度股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票（以下简称“本次发行”），授权期限自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：

　　一、本次授权发行的具体内容

　　（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

　　授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查和论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

　　（二）发行股票的种类、数量和面值

　　本次发行的股票种类为中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%。发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司股本总数的30%。

　　（三）发行方式、发行对象和认购方式

　　本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

　　（四）定价基准日、定价方式和发行价格

　　本次发行采取竞价方式，定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。若在定价基准日至发行日期间，公司发生派发现金股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。最终发行价格将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　（五）限售期

　　向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定。

　　（六）募集资金用途

　　公司拟将募集资金主要用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，本次发行股票募集资金用途应当符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定，即：

　　1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

　　2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

　　3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

　　（七）发行前的滚存利润安排

　　本次发行完成后，发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

　　（八）上市地点

　　本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

　　（九）决议有效期

　　本次授权的决议有效期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　（十）对董事会办理本次发行具体事宜的授权

　　授权董事会根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：

　　1、根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和公司股东会决议，在确认公司符合本次发行股票条件的前提下，结合公司的实际情况，制定、调整以简易程序向特定对象发行股票的具体方案并实施，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模等事项的确认，通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件；

　　2、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本次发行的相关申报文件及其他法律文件，回复中国证监会及上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；

　　3、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

　　4、办理本次发行股票募集资金使用的有关事宜，包括但不限于根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及股东会作出的决议，结合证券市场状况及募集资金投资项目的实际情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目进行必要的调整；开立募集资金专用账户，办理募集资金使用的相关事宜；

　　5、决定并聘请为本次发行股票提供服务的中介机构，以及处理与此有关的其他事项；

　　6、在本次发行完成后，办理本次发行的股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜。根据发行结果，对公司章程有关条款进行修改，并由董事会及其委派人员办理工商变更、备案登记等相关事宜；

　　7、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

　　8、在本项授权决议有效期内，若发行政策或市场条件发生变化，按新政策、主管部门要求或证券市场的实际情况，对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行或终止本次发行方案的相关事宜；

　　9、在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，或者简易程序政策发生变化时，可酌情决定对本次发行计划进行调整、延期实施或者提前终止，或者按照新的简易程序政策继续办理本次发行事宜；

　　10、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，分析、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等的影响，制订、修改相关的填补措施与政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

　　11、办理与本次发行有关的其他事宜。

　　二、风险提示

　　本次公司提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，具体发行方案及实施将由董事会根据公司的融资需求在授权期限内决定，报请上海证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　天域生物科技股份有限公司董事会

　　2026年04月30日

　　证券代码：603717       证券简称：天域生物       公告编号：2026-027

　　天域生物科技股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年04月17日以电子邮件方式发出，本次会议于2026年04月29日上午10:30以现场结合远程通讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长梅晓阳女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）《2025年度总裁工作报告》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）《2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（三）《2025年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2025年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（四）《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议事前审议通过。

　　（五）《＜2025年年度报告＞及其摘要》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议事前审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（六）《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编码：2026-028）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）《关于计提2025年度资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于计提2025年度资产减值准备的公告》（公告编码：2026-029）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议事前审议通过。

　　（八）《关于公司2025年度利润分配的预案》

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于母公司股东的净利润为人民币-106,903,872.77元，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币-300,833,893.87元。鉴于母公司累计可供分配利润为负值，不满足利润分配条件，因此公司2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编码：2026-030）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（九）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编码：2026-031）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十）《2025年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议事前审议通过。

　　（十一）《＜2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告＞及其摘要》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》及《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经第五届董事会战略与ESG委员会第一次会议事前审议通过。

　　（十二）《关于向部分大股东借款暨关联交易的议案》

　　根据表决结果，董事会同意公司向控股股东罗卫国先生及其控制的天域元（上海）科技发展有限公司申请总额不超过1.5亿元人民币的借款额度、向持股5%以上的股东史东伟先生申请不超过1亿元人民币的借款额度，借款期限均自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止的信用借款，借款利率均不高于中国人民银行授权公布的同期（1年期）贷款市场报价利率（即LPR），上述借款在额度范围内可进行滚动使用，具体以日后双方签订的借款协议为准。董事会提请股东会授权公司经营层在上述额度内全权办理相关具体事项。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于向部分大股东借款暨关联交易的公告》（公告编码：2026-032）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经第五届董事会第四次独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十三）《关于公司2026年度对外担保预计的议案》

　　根据表决结果，同意公司2026年度对外担保预计不超过43.50亿元人民币，其中，公司及控股子公司为其他下属资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过9.50亿元，公司及控股子公司为其他下属资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过33.20亿元；公司为资产负债率低于70%的参股公司提供担保额度不超过0.80亿元。担保额度有效期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，董事会提请股东会授权董事长或其他授权人士在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2026年度对外担保预计的公告》（公告编码：2026-033）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十四）《关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编码：2026-034）。

　　表决结果：6票同意、1票回避、0票反对、0票弃权，同意了关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案。对2026年度董事薪酬方案的议案，全体董事回避表决，同意将此议案直接提交2025年年度股东会审议。

　　公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议事前审议通过。

　　（十五）《2026年第一季度报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2026年第一季度报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议事前审议通过。

　　（十六）《关于制定公司＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的公司《董事、高级管理人员离职管理制度》全文。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十七）《关于制定公司＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十八）《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编码：2026-035）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十九）《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

　　根据表决结果，公司决定以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开2025年年度股东会，现场会议定于2026年05月20日（星期三）下午14:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层召开。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编码：2026-036）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　天域生物科技股份有限公司董事会

　　2026年04月30日