志邦家居股份有限公司 关于2026年一季度计提资产减值准备的 公告

　　证券代码：603801          证券简称：志邦家居       公告编号：2026-023

　　债券代码：113693          债券简称：志邦转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，对公司截至2026年3月31日合并报表范围内相关资产进行了减值测试，并计提了相应的资产减值准备。现将具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备的情况概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至2026年3月31日资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司本报告期整体实现资产减值准备净计提2,947.33万元，其中资产减值损失相关项目合计转回2,988.28万元，信用减值损失相关项目合计计提5,935.60万元。

　　二、计提资产减值准备的具体情况

　　（一）信用减值损失

　　公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款及其他应收账款划分为不同组合，在组合的基础上评估信用风险。经测试，2026年一季度公司计提应收款项信用减值损失5,935.60万元。

　　（二）资产减值损失

　　合同资产减值准备：公司依据信用风险特征将合同资产划分为不同组合，在组合的基础上评估信用风险。存货跌价准备：根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将存货分为原材料、库存商品以及发出商品等明细项目进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

　　经测试，2026年一季度公司转回及转销合同资产及存货资产减值损失2,988.28万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　2026年一季度公司整体实现资产减值准备净计提2,947.33万元，减少2026年一季度合并报表利润总额2,947.33万元。

　　上述减值事项未经会计师事务所审计确认，敬请广大投资者注意投资风险。本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及企业会计准则和相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情况。

　　特此公告。

　　志邦家居股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：603801          证券简称：志邦家居       公告编号：2026-026

　　债券代码：113693          债券简称：志邦转债

　　志邦家居股份有限公司

　　关于购买董事、高级管理人员责任险的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步完善志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履行职责，保障广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董责险”）。因该事项与公司全体董事、高级管理人员存在利害关系，全体董事在审议该事项时回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。具体情况如下：

　　一、董责险方案

　　（一）投保人：志邦家居股份有限公司

　　（二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）

　　（三）赔偿限额：不超过人民币10,000万元

　　（四）保费支出：不超过人民币40万元/年（具体以保险合同为准）

　　（五）保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可按年续保或重新投保）

　　二、相关授权

　　为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述董责险方案范围内授权公司管理层办理董责险相关事宜，包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险公司、确定赔偿限额、确定保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在不超出前述金额前提下，在今后保险合同期满时或期满之前办理续保或重新投保等相关事宜。授权期限自股东会审议通过之日起3年。

　　本议案经公司股东会审议通过后，董事会对公司管理层的上述授权即时生效。

　　如市场发生变化，赔偿限额、保险费用及其他保险条款发生较大变化时，再另行提交公司股东会审议。

　　三、审议程序

　　2026年4月28日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于董事会薪酬与考核委员会全体委员均为保险对象，属于利益相关方，董事会薪酬与考核委员会委员均回避表决，将该议案直接提交公司董事会审议。

　　2026年4月29日，公司召开五届董事会第十四次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对该议案均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　志邦家居股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：603801            证券简称：志邦家居       公告编号:2026-016

　　债券代码：113693            债券简称：志邦转债

　　志邦家居股份有限公司

　　2026年日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于日常性关联交易，是基于生产经营所需，以市场价格为定价依据，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2026年4月29日，公司召开第五届董事会第十四次会议，关联董事孙志勇先生、许帮顺先生对本议案回避表决，公司非关联董事对本议案进行了表决，并以7票赞成，0票反对，0票弃权通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　2、、独立董事专门会议审议情况

　　经全体与会独立董事审议，公司与关联方发生经营方面关联交易，2026年度日常关联交易预计事项属于公司及子公司正常经营所需，相关额度预计是根据日常经营过程实际情况提前进行的合理预测，具有必要性和合理性。交易事项定价公允，不存在利用关联关系损害公司利益的情形，不影响公司的独立性和持续经营能力，符合法律法规、规范性文件等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意上述事项，并将该议案提交董事会审议，届时关联董事将回避表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：向关联人IJF Australia Pty Ltd销售产品、商品金额实际较预算超125.95万元以及新增向关联人IJF Australia Pty Ltd采购咨询服务金额118.41万元，根据公司《关联交易管理制度》，此超预算部分已经总裁审议批准。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：六安东霖木业集团有限公司主营业务为刨花板的研发、生产和销售，与公司存在业务合作关系。为增强业务协同效应，公司于 2026年4月13日委派公司副总裁王国金担任六安东霖木业集团有限公司董事，至此根据《上海证券交易所股票上市规则》规定构成关联方。安徽林志家具有限公司主营业务为软体家具的研发、生产和销售，与公司存在业务合作关系。为增强业务协同效应，公司于 2026年4月13日委派公司副总裁王国金先生担任安徽林志家具有限公司董事，至此根据《上海证券交易所股票上市规则》规定构成关联方。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　(一) 关联人的基本情况

　　1、公司名称：IJF Australia Pty Ltd

　　公司性质：有限公司

　　注册资本：50万澳币

　　注册地址：澳大利亚阿德莱德

　　公司简介：1964 年成立，在澳大利亚厨柜行业具有丰富的项目管理经验，主营范围厨柜、卫浴、衣柜等木质类产品。

　　财务数据（未经审计）：截止2025年12月31日，IJF Australia Pty Ltd 总资产$14,443,793.36澳元，净资产$6,980,431.94澳元，2025年营业收入$37,234,760.00澳元，净利润$3,434,356.86澳元。（澳洲财年期间为每年7月1日至次年6月30日）。

　　2、公司名称：安徽谨志企业管理有限公司

　　成立时间：2012年11月30日

　　注册资本：610 万元

　　注册地址：安徽省合肥市长丰县下塘镇纬四路2号综合楼3楼

　　经营范围：企业管理、商务信息咨询（不含投资类咨询）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　3、公司名称：安徽谨兴企业管理有限公司

　　成立时间：2012年11月30日

　　注册资本：610万元

　　注册地址：安徽省合肥市长丰县下塘镇纬四路2号2幢3楼

　　经营范围：企业管理、商务信息咨询（不含投资类咨询）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　4、公司名称：广州七筑信息科技有限公司

　　成立时间：2022年4月18日

　　注册资本：1,184.71万元

　　注册地址：广州市天河区陶庄路5号自编7F007房

　　经营范围：机械设备销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；建筑材料销售；家具销售；电子专用设备销售；移动通信设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口。

　　财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，广州七筑信息科技有限公司总资产236.45万元，净资产36.02万元，2025年营业收入1,704.54万元，净利润106.03万元。

　　5、公司名称：安徽林志家具有限公司

　　成立时间：2021年12月09日

　　注册资本：1000万元

　　注册地址：安徽长丰双凤经济开发区淮南北路与润河路交口西南角3号厂房3楼

　　经营范围：家具制造；家具销售；皮革制品制造；皮革制品销售；箱包制造；箱包销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；物业管理；机械设备销售；机械电气设备销售；家用纺织制成品制造；针纺织品销售；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　财务数据：截至2025年12月31日，安徽林志家具有限公司总资产2,041万元，净资产919万元，2025年营业收入3,498万元，净利润-244万元。

　　6、公司名称：六安东霖木业集团有限公司

　　成立时间：2018年02月01日

　　注册资本：11,060万元

　　注册地址：六安市叶集区经济开发区海桐路

　　经营范围：人造板、木地板、人造板胶水、装饰材料、林木机械设备、家具制造与销售;林木、苗木种植与销售;货物及技术的进出口业务。(国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　财务数据：截至2025年12月31日，六安东霖木业集团有限公司总资产76,101.22万元，净资产51,240.12万元，2025年营业收入70,945.81万元，净利润587.33万元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　1、公司的全资孙公司ZBOM Australia Pty Ltd 持有IJF Australia Pty Ltd 47%的股权，公司董事会秘书兼财务总监孙娟担任IJF Australia Pty Ltd 董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

　　2、安徽谨志企业管理有限公司和安徽谨兴企业管理有限公司系本公司实际控制人控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司与上述两公司为关联单位，故此项交易构成关联交易。孙志勇先生和许帮顺先生为公司实际控制人，故此项租赁交易构成关联交易。

　　3、公司的全资孙公司安徽省昱邦企业管理合伙企业（有限合伙） 持有广州七筑信息科技有限公司15.0003%的股权，公司副总裁吴俊涛担任广州七筑信息科技有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

　　4、公司的全资孙公司安徽省昱邦企业管理合伙企业（有限合伙） 持有安徽林志家具有限公司40%的股权，公司副总裁王国金担任安徽林志家具有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。。

　　5、公司的全资孙公司安徽省昱邦企业管理合伙企业（有限合伙） 持有六安东霖木业集团有限公司23%的股权，公司副总裁王国金担任六安东霖木业集团有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　公司与上述关联方前期合同往来执行情况良好。公司与关联方之间为销售产品、商品和租赁等业务，双方交易能正常结算，公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司因业务开展需要，向上述关联方销售商品、采购软件、租赁等业务。双方交易定价参照市场价格确定，遵循公平、公正、公允的定价原则。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易属于公司日常经营所需，遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。公司也不会因该交易的发生而对关联方形成依赖或被其控制，且该等交易遵循公允定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、志邦家居五届董事会第十四次董事会决议；

　　2、志邦家居五届董事会审计委员会2026年度第二次会议决议；

　　3、志邦家居五届董事会独立董事2026年度第一次专门会议决议；

　　特此公告。

　　志邦家居股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：603801          证券简称：志邦家居        公告编号：2026-018

　　债券代码：113693          债券简称：志邦转债

　　志邦家居股份有限公司

　　关于向全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：广东志邦家居有限公司（以下简称“广东志邦”或“标的公司”）

　　● 投资金额：14,000.00万元

　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

　　本次交易已经志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第十四次会议审议通过，未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司管理层负责签订增资协议及办理本次交易相关事宜。

　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

　　本次对外投资标的公司尚未盈利，在经营过程中可能面临法律、政策、技术和业务等方面的风险，使其业务发展不及预期，导致公司本次投资出现亏损的风险。在未来经营过程中，标的公司可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及产业发展、技术研发等多方面因素的影响，存在不达预期等风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）本次交易概况

　　1、本次交易概况

　　根据公司发展战略规划，公司拟对控股子公司广东志邦增资14,000.00 万元，对应新增加注册资本 14,000.00万元。本次增资前公司持有广东志邦100%股权，增资后持有广东志邦100%股权。

　　2、本次交易的交易要素

　　（二）本次增资的审议情况

　　公司于2026年4月29日召开五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。

　　（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

　　本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）投资标的概况

　　广东志邦家居有限公司成立于 2019 年，是专业从事家居零售的销售企业。主要从事装饰石材零售；家居饰品批发；金属装饰材料零售；陶瓷装饰材料零售；木质装饰材料零售；卫生洁具零售；家具零售；灯具零售；五金零售；日用家电设备零售；智能化安装工程服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；家具安装；室内装饰、装修；信息技术咨询服务；贸易咨询服务；装饰用塑料、化纤、石膏、布料零售。

　　（二）投资标的具体信息

　　1、投资标的

　　（1）增资标的基本情况

　　（2）增资标的最近一年又一期财务数据

　　单位：万元

　　（3）增资前后股权结构

　　单位：万元

　　（三）出资方式及相关情况

　　本次增资资金来源为公司自有资金。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　本次投资可优化广东志邦的资本结构，快速补充其现金流，支持其业务发展或资金周转，是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，符合公司发展战略和投资方向，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本次交易不会产生同业竞争。

　　四、对外投资的风险提示

　　1、本次对外投资标的公司尚未盈利，在经营过程中可能面临法律、政策、技术和业务等方面的风险，使其业务发展不及预期，导致公司本次投资出现亏损的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　2、在未来经营过程中，标的公司可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及产业发展、技术研发等多方面因素的影响，存在不达预期等风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　志邦家居股份有限公司董事会

　　2026年4月29日