沈阳富创精密设备股份有限公司关于向公司2025年限制性股票激励计划部分 激励对象授予预留部分限制性股票的公告

　　证券代码：688409         证券简称：富创精密         公告编号：2026-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 限制性股票授予日：2026年4月28日

　　● 限制性股票授予数量：21万股

　　● 限制性股票授予价格：人民币38.70元/股

　　沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司2025年第五次临时股东会授权，公司于2026年4月28日召开的第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票部分激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定以2026年4月28日为预留授予日，以人民币38.70元/股的授予价格向符合授予条件的3名激励对象授予21万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

　　一、限制性股票授予情况

　　（一）已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2025年10月24日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，审议通过了《关于＜沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核查公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

　　2、2025年10月30日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于＜沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》等议案。

　　3、公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。公司于2025年10月31日至2025年11月10日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共10天。截至公示期满，公司薪酬与考核委员会未收到任何针对本次拟激励对象的异议。2025年11月12日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-074）。

　　4、2025年11月18日，公司召开2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于＜沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜沈阳富创精密设备股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

　　5、2025年11月19日，公司披露了《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-075）。

　　6、2025年11月26日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见。

　　7、2026年4月28日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于向2025年限制性股票部分激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对预留授予部分激励对象名单进行核查并发表了同意的意见。

　　（二）本次实施的股权激励计划与股东会审议通过的股权激励计划差异情况

　　鉴于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中计划预留限制性股票83.22万股，本次实际预留授予21万股限制性股票，剩余62.22万股限制性股票本次暂不授予，后续择机授予。

　　（三）董事会关于符合授予条件的说明，薪酬与考核委员会发表的明确意见

　　1、董事会对本次授予是否满足授予条件的说明：

　　根据激励计划中“限制性股票的授予条件”的规定，激励对象获授限制性股票的条件为：

　　1、本公司未发生如下任一情形：

　　（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

　　（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；

　　（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

　　（5）中国证监会认定的其他情形。

　　2、激励对象未发生如下任一情形：

　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）中国证监会认定的其他情形。

　　董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情形，本次激励计划的授予条件已经满足。

　　2、薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相关说明

　　（1）公司薪酬与考核委员会对公司2025年限制性股票激励计划的授予条件的成就情况进行核查后确认：

　　公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划的预留授予激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等法律法规规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司2025年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　（2）公司薪酬与考核委员会对本次激励计划的预留授予日进行核查后确认：

　　公司确定本次激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。

　　因此，薪酬与考核委员会同意公司本次激励计划的预留授予日为2026年4月28日，并同意以38.70元/股的价格向3名激励对象授予21万股限制性股票。

　　（四）权益授予的具体情况

　　1、授予日：2026年4月28日。

　　2、授予数量：授予的限制性股票数量为21万股，约占本激励计划（草案）公告日公司股本总额的0.0686%。

　　3、授予人数：3人。

　　4、授予价格：人民币38.70元/股。

　　5、股票来源：本激励计划的标的股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

　　6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排：

　　（1）本激励计划的有效期

　　本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。

　　（2）本激励计划的归属期限和归属安排

　　本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，但相关法律、行政法规、部门规章对上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票有限制的期间内不得归属。

　　本激励计划预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：若预留部分在2026年第三季度报告披露前授予完成，则预留部分与首次授予部分限制性股票归属期限和归属安排一致，具体如下：

　　若在2026年第三季度报告披露后，若存在尚未授予的预留部分限制性股票，则该部分权益作废失效。

　　激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股票同样不得归属。

　　7、激励对象名单及授予情况：

　　注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计均未超过公司股本总额的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20%。

　　2、本激励计划预留部分的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的其他股东或公司实际控制人或其配偶、父母、子女。

　　3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

　　二、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单核实的情况

　　1．公司本激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形：

　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）中国证监会认定的其他情形。

　　2．本激励计划预留授予激励对象为公司董事会认为需要激励的其他人员，不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　3．本激励计划预留授予激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司本激励计划预留授予激励对象名单，同意公司本激励计划的预留授予日为2026年4月28日，预留授予价格为38.70元/股，并同意向符合条件的3名激励对象授予21万股限制性股票。

　　三、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明

　　本次预留授予的激励对象中不包含董事、高级管理人员。

　　四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算

　　一、限制性股票的公允价值及确定方法

　　参照中华人民共和国财政部会计司《股份支付准则应用案例-授予限制性股票》，第二类限制性股票股份支付费用的计量参照股票期权执行。根据《企业会计准则第11号-股份支付》和《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的相关规定，公司选择二叉树模型计算第二类限制性股票的公允价值。公司于2026年4月28日对预留授予的21万股限制性股票的公允价值进行测算。具体参数如下：

　　1、标的股价：114.50元/股（2026年4月28日收盘价）；

　　2、有效期分别为：12个月、24个月、36个月（第二类限制性股票授予之日至每期归属日的期限）；

　　3、历史波动率：46.55%、51.01%、50.45%（采用所属行业12个月、24个月、36个月的波动率）；

　　4、无风险利率：1.1513%、1.2640%、1.2960%（分别采用中债国债到期收益率1年期、2年期、3年期存款基准利率）；

　　5、股息率：0.53%（采用所属行业2021年度至2025年度五年平均股息率）。

　　二、预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

　　公司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

　　公司向激励对象授予预留部分限制性股票21万股。公司董事会已确认本激励计划的预留授予日为2026年4月28日，根据中国会计准则要求，本激励计划预留授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

　　注：1、上述计算结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本与授予日、授予价格和归属数量相关，激励对象在归属前离职、公司业绩考核或个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时，公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。

　　2、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　公司以目前信息初步估计，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时此次限制性股票激励计划实施后，将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性，并有效激发管理团队的积极性，从而提高经营效率，给公司带来更高的经营业绩和内在价值。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次授予已经取得现阶段必要的批准和授权；公司本次向激励对象授予预留部分限制性股票的授予条件已经满足，公司向激励对象授予预留部分限制性股票符合《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定；公司本次授予的授予日的确定及授予对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。

　　特此公告。

　　沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：688409        证券简称：富创精密        公告编号：2026-019

　　沈阳富创精密设备股份有限公司

　　第二届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　沈阳富创精密设备股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2026年4月28日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2026年4月17日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）9人，实际出席会议董事（或其代理人）9人。会议由董事长郑广文先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《沈阳富创精密设备股份有限公司总经理工作细则》（以下简称“《总经理工作细则》”）《沈阳富创精密设备股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）《沈阳富创精密设备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《董事会审计委员会工作细则》”）等法律、法规、规范性文件的有关规定：

　　一、审议通过了《关于公司＜2025年年度报告及其摘要＞的议案》

　　根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《2025年年度报告》及其摘要。

　　本议案已经审计委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　二、审议通过了《关于公司＜2025年度财务决算报告＞的议案》

　　根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司2025年度经营及财务状况，公司编制了《2025年度财务决算报告》。

　　本议案已经审计委员会会议审议通过。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　三、审议通过了《关于公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》，并听取独立董事所作的述职报告。

　　本议案已经战略委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事2025年度述职报告》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　四、审议通过了《关于公司＜2025年度总经理工作报告＞的议案》

　　根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《沈阳富创精密设备股份有限公司总经理工作细则》的规定，公司总经理编制了《2025年度总经理工作报告》。

　　本议案已经战略委员会会议审议通过。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　五、审议通过了《关于＜董事会审计委员会2025年度履职情况报告＞的议案》

　　根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司董事会审计委员会编制了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　本议案已经审计委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　六、审议通过了《关于会计师事务所＜履职情况评估报告＞的议案》

　　公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。在公司2025年度的审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时进行了公司2025年度审计工作，审计行为规范有序且及时。

　　本议案已经审计委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　七、审议通过了《关于＜审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告＞的议案》

　　根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的相关规定，公司董事会审计委员会切实对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度的审计工作情况履行了监督职责，并编制了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

　　本议案已经审计委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　八、审议通过了《关于＜独立董事独立性自查情况的专项报告＞的议案》

　　公司独立董事在2025年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》、《股票上市规则》等法律法规要求及《公司章程》等规章制度中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效履行了独立董事职责，为董事会决策提供了公正、独立的专业意见，有效发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：6票赞成、0票反对、3票回避、0票弃权。关联董事刘二壮、傅穹和何燎原回避表决。

　　九、审议通过了《关于公司＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》

　　根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2025年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经审计委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　十、审议通过了《关于公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告的议案》

　　根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会编制了《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

　　本议案已经战略委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》及《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　十一、审议通过了《关于公司＜2025年度“提质增效重回报”专项行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案＞的议案》

　　公司根据2025年度“提质增效重回报”行动方案内容，积极开展和落实各项工作，切实履行上市公司的责任和义务，将2025年度主要工作成果及2026年度规划编制《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

　　本议案已经战略委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　十二、审议通过了《关于公司＜2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定，结合本公司的实际情况，公司编制了《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　本议案已经审计委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-021）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　十三、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

　　根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素制定公司2025年度利润分配预案。

　　本议案已经审计委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配方案及2026年中期分红规划的公告》（公告编号：2026-020）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　十四、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定，为客观、公允地反映公司2025年年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、合同资产等进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

　　本议案已经审计委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-024）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　十五、审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

　　根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事的薪酬方案。

　　本议案已经薪酬与考核委员会会议审议通过。

　　表决结果：0票赞成、0票反对、9票回避、0票弃权，全体董事回避。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-026）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　十六、审议通过了《关于公司 2026年度高级管理人员薪酬的议案》

　　根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度高级管理人员的薪酬方案。

　　本议案已经薪酬与考核委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-026）。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、4票回避、0票弃权，关联董事郑广文、倪世文、宋洋、梁倩倩回避表决。

　　十七、审议通过了《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》

　　为进一步规范公司对外投资行为，加强投资风险管控，提升投资决策的科学性和有效性，维护公司及全体股东的合法权益，公司修订《对外投资管理办法》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外投资管理办法》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　十八、审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案已经薪酬与考核委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：0票赞成、0票反对、9票回避、0票弃权，全体董事回避。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　十九、审议通过了《关于向2025年限制性股票部分激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《沈阳富创精密设备股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025 年第五次临时股东会的授权，同意向符合条件的3名激励对象授予限制性股票21万股，授予价格为 38.70 元/股。

　　本议案已经薪酬与考核委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向公司2025年限制性股票激励计划部分激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-027）。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、4票回避、0票弃权，关联董事郑广文、倪世文、宋洋、梁倩倩回避表决。

　　二十、审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》

　　本次增加关联交易额度遵循公允、合理的原则，决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形，未影响公司独立性，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-025）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　二十一、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司经营发展的资金需求，公司及公司子公司拟向银行申请综合授信额度。授信事项的授权有效期为自公司本次董事会审议通过之日起至下一次召开相应董事会/股东会审议通过新的授信额度之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司向银行申请新增综合授信额度的公告》（公告编号：2026-029）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。

　　二十二、审议通过了《关于公司 2026 年度对外担保预计的议案》

　　公司为公司子公司向银行申请授信额度提供担保是为满足其经营发展的资金需求，符合公司整体发展战略，公司提供担保的对象为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。公司为公司子公司申请银行授信提供担保事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-022）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　二十三、审议通过了《关于授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案》

　　为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定并结合公司实际，公司拟在满足现金分红条件且不影响公司正常经营和持续发展的情况下，制定2026年中期利润分配方案并在规定期限内实施权益分派，2026年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。为简化分红程序，提请股东会授权公司董事会在满足现金分红的条件下，制定2026年中期分红方案并实施。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配方案及2026年中期分红规划的公告》（公告编号：2026-020）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　二十四、审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

　　根据《证券法》《公司法》和《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》《沈阳富创精密设备股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，现提请2026年6月1日召开公司2025年年度股东会。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：688409         证券简称：富创精密        公告编号：2026-025

　　沈阳富创精密设备股份有限公司

　　关于增加2026年度日常关联交易

　　额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，以公司日常生产经营业务为基础，遵循自愿、平等、公允的交易原则，结合市场价格进行的定价，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对关联方形成较大的依赖。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　(一) 预计 2026 年度日常关联交易已履行的审议程序

　　2026年1月7日、2026年1月12日，公司分别召开第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，出席会议的非关联董事一致审议通过了此议案，审议程序符合相关法律法规的规定。具体内容详见公司于2026年1月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年度日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2026-004）。

　　公司于2026年1月29日，召开2026年第一次临时股东会审议通过了上述议案。

　　(二) 增加 2026 年度日常关联交易额度预计履行的审议程序

　　2026年4月17日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》，非关联独立董事认为：本次增加2026年度日常关联交易额度预计事项符合公司日常生产经营发展的需要，各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，不会对公司的独立性产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。因此，同意将该议案提交公司董事会进行审议。

　　2026年4月28日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》，出席会议的非关联董事一致审议通过了此议案。

　　此议案尚需获得公司股东会的批准，关联股东将在股东会上回避表决。

　　(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

　　基于2026年度审议及2026年1-4月实际关联交易发生情况，并结合2026年公司发展规划及实际需求，公司预计增加2026年度日常关联交易额度，具体预计额度如下：

　　单位：人民币万元

　　注1：以上公司包含其合并报表范围内的下属公司。

　　注2：2026年度预计金额占同类业务比例、上年实际发生金额占同类业务比例的计算中，分母为2025年公司经审计的同类业务金额。

　　注3：本次预计金额、本年年初至2026年3月31日与关联人已发生的交易金额均未经审计。

　　注4：本次预计的关联交易是对自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年12月31日止期间将要发生的日常关联交易的预计。

　　注5：在本次日常关联交易预计总额内，公司可根据实际业务需要在不同关联人之间调剂使用上述预计金额（包括在不同关联交易类别间的调剂）。

　　二、 关联人基本情况和关联关系

　　(一) 关联人的基本情况

　　1、 斯麦尔半导体（上海）有限公司（以下简称“斯麦尔上海”）

　　1) 基本情况

　　注：上述资料来源于国家企业信用信息公示系统。

　　2) 关联关系

　　公司董事会秘书郎羽女士担任斯麦尔上海董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，斯麦尔上海为公司的关联法人。

　　(二) 履约能力分析

　　上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。后续，公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取措施维护公司和股东的权益。

　　三、 日常关联交易主要内容

　　(一) 关联交易主要内容

　　公司的关联交易主要为向关联人采购商品、接受劳务。关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则确定，并采用合同约定的结算方式，按照相关进度进行收付款。

　　(二) 关联交易协议签署情况

　　为维护双方利益，公司在上述预计的范围内，将根据业务开展情况与相关关联方签订对应合同或协议。

　　四、 关联交易对上市公司的影响

　　上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间发生的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的日常关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：688409                                              证券简称：富创精密

　　沈阳富创精密设备股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：沈阳富创精密设备股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑广文      主管会计工作负责人：栾玉峰         会计机构负责人：栾玉峰

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：沈阳富创精密设备股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：郑广文        主管会计工作负责人：栾玉峰        会计机构负责人：栾玉峰

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：沈阳富创精密设备股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑广文       主管会计工作负责人：栾玉峰         会计机构负责人：栾玉峰

　　2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

　　2026年4月30日