深圳市倍轻松科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：688793        证券简称：倍轻松        公告编号：2026-017

　　本公司董事会及除陈晓峰以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2026年4月13日送达全体董事，本次会议于2026年4月28日在深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马学军召集和主持，会议应出席董事8人，实际出席董事7人，独立董事陈晓峰先生因个人身体原因暂时无法正常履行职责，故未能出席本次会议（具体内容详见公司于2026年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事无法履职的提示性公告》（公告编号：2026-008））。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事认真审议并表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全体与会董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二） 审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全体与会董事一致通过。

　　（三）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

　　董事会审阅了天健会所出具的公司2025年审计报告，认为天健会所对2025年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，该强调事项段客观、真实地反映了公司的实际情况，其在公司2025年度审计报告中增加强调事项段是为了提醒审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告的有效性。公司董事会尊重其独立判断，同意该审计意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全体与会董事一致通过。

　　本议案已经第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2025年年度报告》、《深圳市倍轻松科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　（四）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全体与会董事一致通过。

　　本议案已经第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（五）审议通过《关于2025年会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全体与会董事一致通过。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计师事务所履职情况评估报告》。

　　（六）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全体与会董事一致通过。

　　本议案已经第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

　　（七）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全体与会董事一致通过。

　　本议案已经第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

　　（八）审议通过《关于续聘2026年会计师事务所的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全体与会董事一致通过。

　　本议案已经第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2026年会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）。

　　（九）审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全体与会董事一致通过。

　　本议案已经第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过、第六届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-010）。

　　（十）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全体与会董事一致通过。

　　本议案已经第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-012）。

　　（十一）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全体与会董事一致通过。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》

　　（十二）审议了《关于2025年度董事、高管薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：全体参会董事回避表决。

　　本议案已提交第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

　　全体参会董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

　　（十三）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全体与会董事一致通过。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　（十四）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全体与会董事一致通过。

　　本议案已经第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　（十五）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全体与会董事一致通过。

　　本议案已经第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过、第六届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。

　　（十六）审议通过《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全体与会董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-014）。

　　（十七）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全体与会董事一致通过。

　　本议案已经第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-009）。

　　（十八）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全体与会董事一致通过。

　　本议案已经第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-015）。

　　（十九）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全体与会董事一致通过。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-016）。

　　（二十）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全体与会董事一致通过。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

　　特此公告。

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：688793       证券简称：倍轻松       公告编号：2026-014

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金与自有资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司董事会及除陈晓峰以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第二十次会议、第六届审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过人民币1亿元（含本数，下同）的闲置募集资金和不超过人民币3亿元（含本数，下同）的闲置自有资金适时进行现金管理。上述额度使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司授权董事长及董事长授权的人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择现金管理机构、明确具体金额、期间、产品品种、签署相关合同等。上述决议事项需提交公司股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好的、风险较低的理财产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响而导致投资收益未达预期或亏损的风险。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　根据募投资金使用情况，预计使用不超过人民币1亿元（含本数）进行为期12个月的现金管理，总计用于现金管理额度不超过人民币1亿元。具体使用会根据募投项目投入情况和银行理财产品实际情况进行调整。

　　同时，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟将部分闲置自有资金不超过人民币3亿元（含本数，下同）用于购买理财产品。

　　综上，为提高募集资金和自有资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金和自有资金，公司将在确保不影响募投项目建设、募集资金使用及日常生产经营的前提下，同时保证募集资金和自有资金流动性的情况下购买理财产品，以增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）投资金额

　　1、闲置募集资金

　　公司根据募集资金投资项目的资金使用进度安排及募集资金结存金额，在授权的额度范围内，将闲置部分分笔进行现金管理，最高购买金额不超过人民币1亿元（含本数），最长期限不超过1年（含一年），在该额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　2、闲置自有资金

　　公司使用闲置自有资金购买理财产品最高金额不超过人民币3亿元（含本数），在该额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　1、闲置募集资金

　　闲置募集资金来源为公司2021年首次公开发行股票的部分暂时闲置募集资金。截至2025年12月31日，公司募集资金总体情况如下：

　　注：公司“信息化升级建设项目”已于2024年度建设完成并达到预期可使用状态，于2025年7月31日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于信息化升级建设项目节余募集资金使用规划的议案》，将“信息化升级建设项目”的节余募集资金，用于面向实感交互智能的传感器矩阵搭建与应用研究。为确保新项目募集资金存放和使用安全，募集资金将继续存放在原“信息化升级建设项目”募集资金账户，新项目投资建设过程中，将直接由原“信息化升级建设项目”募集资金账户划拨使用款。截止2025年12月31日余额2,557.62万元。

　　2、闲置自有资金

　　资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

　　（四）投资方式

　　1、现金管理品种

　　公司将按照资金管理相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置的募集资金与自有资金购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于银行理财产品、定期存款等），投资产品的期限不超过 12 个月。

　　2、实施方式

　　由董事会授权公司管理层在上述额度、期限范围内行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件及具体实施相关事宜。

　　3、信息披露

　　公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

　　4、现金管理收益的分配

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

　　（五）投资期限

　　自股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　二、 审议程序

　　公司于2026年4月28日召开第六届董事会第二十次会议、第六届审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过人民币1亿元（含本数，下同）的闲置募集资金和不超过人民币3亿元（含本数，下同）的闲置自有资金适时进行现金管理。上述额度使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司授权董事长及董事长授权的人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择现金管理机构、明确具体金额、期间、产品品种、签署相关合同等。上述决议事项需提交公司股东会审议。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司选择中低风险投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司董事会授权董事长及董事长授权的人员行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择优质合作银行、明确理财产品金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司内部审计部负责审查理财产品的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司必须严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关购买理财产品业务。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司本次计划使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时可以提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置的募集资金购买理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

　　五、 中介机构意见

　　经核查，保荐机构国投证券股份有限公司认为：公司本次使用暂时闲置募集资金事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的议案尚需公司股东会审议通过。

　　特此公告。

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：688793        证券简称：倍轻松        公告编号：2026-012

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司

　　关于向金融机构申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及除陈晓峰以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第二十次会议、第六届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，上述决议事项需提交公司股东会审议。具体情况如下：

　　为满足公司生产经营发展需要，公司及公司全资子公司、控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度（可滚动使用）。综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贸易融资、知识产权质押、票据质押贷款、存款质押贷款、保理、信用证、项目资金借款等品种。

　　授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额、期限、业务品种等视公司运营资金的实际需求来合理确定，最终以银行等金融机构实际审批结果及实际签订的合同为准。

　　公司及公司全资子公司、控股子公司2026年度拟向银行等金融机构申请上述综合授信可能需要公司或公司法定代表人为公司及其全资子公司、控股子公司提供连带责任无偿担保，公司法定代表人、全资子公司、控股子公司为母公司提供连带责任无偿担保；也可能需要公司及公司全资子公司、控股子公司、公司法定代表人以资产、股权、收费权进行抵押或质押，担保类型包括但不限于抵押、质押、保证等。

　　为了提高工作效率，公司董事会同意授权公司管理层在额度内办理上述授信额度申请及提供担保事宜，并签署合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　上述额度及授权有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　特此公告。

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：688793        证券简称：倍轻松        公告编号：2026-011

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司

　　关于续聘2026年会计师事务所的公告

　　本公司董事会及除陈晓峰以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　2. 投资者保护能力

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。

　　3. 诚信记录

　　天健所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3. 独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4. 审计收费

　　2025年度财务审计费用为98万元，内部控制审计费用为25万元，主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2026年度审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审查意见

　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况进行了审核，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构。一致同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构事项提交公司董事会。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年4月28日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2026年会计师事务所的议案》。独立董事陈晓峰先生因个人身体原因暂时无法正常履行职责，故未能出席本次会议（具体内容详见公司于2026年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事无法履职的提示性公告》（公告编号：2026-008））。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

　　2026年4月30日