北京万通新发展集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 及修订、制定公司部分治理制度的公告

　　证券代码：600246        证券简称：万通发展         公告编号：2026-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第九届董事会第二十六次临时会议暨2025年度会议，审议通过《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、关于变更注册资本的基本情况

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及《北京万通新发展集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2025年第二次临时股东大会的授权，公司于2026年1月20日召开第九届董事会第二十五次临时会议，审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意以2026年1月20日为首次授予日，以6.25元/股的授予价格向符合条件的99名激励对象授予54,308,000股限制性股票。在后续办理限制性股票认购资金缴款过程中，有10名激励对象因个人原因部分放弃拟授予的限制性股票。因此，实际首次授予的限制性股票数量调整为52,575,000股。公司于2026年1月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成限制性股票的登记手续，股票来源为向激励对象定向发行公司A股普通股股票。具体内容详见公司分别于2026年1月22日、2月3日披露的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-008）、《关于2025年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2026-011）。

　　基于上述登记情况，公司总股本由1,890,412,476股增加至1,942,987,476股，公司注册资本由1,890,412,476元变更为1,942,987,476元。

　　二、关于修订《公司章程》的基本情况

　　鉴于上述总股本、注册资本变化的情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体情况如下：

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　上述事项尚需提交公司股东会审议，修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过后生效。同时，董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更备案登记等事项，最终变更内容以市场监督管理部门核准登记为准。

　　三、关于修订、制定公司部分治理制度的基本情况

　　公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对公司内部制度进行修订和制定，具体情况如下：

　　特此公告。

　　北京万通新发展集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：600246         证券简称：万通发展        公告编号：2026-022

　　北京万通新发展集团股份有限公司关于

　　确认董事、高级管理人员2025年度薪酬

　　及2026年度薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第九届董事会第二十六次临时会议暨2025年度会议，审议《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。其中，董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况

　　根据公司薪酬管理制度，结合公司实际经营情况及个人绩效考核结果，公司2025年度董事、高级管理人员薪酬情况如下：

　　二、2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

　　（一） 适用对象：公司董事、高级管理人员。

　　（二） 适用期限：2026年1月1日-2026年12月31日。

　　（三） 薪酬方案具体内容

　　1、独立董事：领取固定金额的津贴，标准为30万元/年/人，按季度发放。

　　2、非独立董事：在公司同时担任高级管理人员的董事，按照其所担任的具体职务领取相应的报酬。仅担任董事职务，未在公司兼任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

　　3、董事长参照公司首席执行官(总裁)的薪酬标准领取薪酬，基本薪酬为190万元，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，并依据首席执行官（总裁）的绩效考核结果进行发放。董事长与首席执行官（总裁）为同一人时，只领取一份薪酬；董事长因故不能履职时，其与代行董事长职责的董事均不领取董事长薪酬。

　　4、公司高级管理人员以其与公司签订的劳动合同或劳务合同为基础，实行年薪制。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

　　基本薪酬根据岗位职责、责任风险、工作能力、履职情况，结合市场薪资行情综合确定，按月发放。绩效薪酬与公司年度经营业绩及个人履职评价结果挂钩，根据年度考核结果核定，按年发放。绩效薪酬根据初步核算的考核结果，按照个人绩效薪酬标准的80%进行预发，预留20%的绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付，最终绩效薪酬将依据经审计的年度财务数据核定结算。

　　（四）其他规定

　　1、 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期天数折算发放，绩效薪酬根据其实际履职期间的考核结果核算。

　　2、 上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　3、 公司高级管理人员享受的职工福利津贴按照公司内部有关管理制度执行。

　　4、 除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，对公司董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括但不限于股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规及监管要求另行制定。

　　5、 公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后实施，董事薪酬方案自股东会审议通过后实施。

　　三、审议程序

　　（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

　　公司于2026年4月27日召开第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议，全体委员回避表决《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，同意将本议案直接提交公司董事会审议；审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体委员一致同意将本议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　2026年4月28日，公司召开第九届董事会第二十六次临时会议暨2025年度会议，全体董事回避表决《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，同意将本议案直接提交公司股东会审议；关联董事回避表决《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，经非关联董事一致同意，该议案已经公司董事会审议通过。

　　特此公告。

　　北京万通新发展集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：600246         证券简称：万通发展        公告编号：2026-019

　　北京万通新发展集团股份有限公司

　　2025年度经营情况简报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第一号——房地产》的要求，北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度房地产业务主要经营数据如下：

　　一、公司2025年度销售情况

　　2025年度，公司房地产业务实现合同销售总面积2.23万平方米，实现合同销售总金额26,381.99万元。

　　二、公司2025年度出租情况

　　2025年度，公司房地产业务实现合同出租总面积13.76万平方米，实现合同租金收入总金额18,347.28万元。

　　三、公司2025年度新增土地储备及竣工情况

　　公司对传统房地产业务进行战略性收缩，2025年度公司无新增土地储备，无新开工及在建、竣工面积。

　　特此公告。

　　北京万通新发展集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月30日

　　附件：公司2025年度房地产业务主要经营数据

　　1、报告期内房地产开发投资情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　2、报告期内房地产销售和结转情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　说明：天津新新逸墅项目根据生态城房管局确权备案情况，允许办理产权证及转让，2025年可销售面积略增加。

　　报告期内，公司共计实现销售金额26,381.99万元，销售面积22,276.79平方米，实现结转收入金额23,382.19万元，结转面积20,985.49平方米，报告期末待结转面积68,645.55平方米。

　　3、报告期内房地产出租情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　证券代码：600246                                                 证券简称：万通发展

　　北京万通新发展集团股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及《北京万通新发展集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2025年第二次临时股东大会的授权，公司于2026年1月20日召开第九届董事会第二十五次临时会议，同意以2026年1月20日为首次授予日，以6.25元/股的授予价格向符合条件的99名激励对象授予52,575,000股限制性股票，股票来源为向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票。公司于2026年1月30日完成前述限制性股票登记事宜，公司总股本由1,890,412,476股增加至1,942,987,476股。具体内容详见公司于2026年2月3日披露的《关于2025年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2026-011）。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：北京万通新发展集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：钱劲舟         主管会计工作负责人：孙华         会计机构负责人：杜轶名

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：北京万通新发展集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：钱劲舟          主管会计工作负责人：孙华          会计机构负责人：杜轶名

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：北京万通新发展集团股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：钱劲舟          主管会计工作负责人：孙华         会计机构负责人：杜轶名

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　北京万通新发展集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日