杰华特微电子股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选第二届董事会 非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

　　证券代码：688141         证券简称：杰华特         公告编号：2026-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事方伟先生提交的书面辞职报告。方伟先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及规范性文件和《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司于2026年4月29日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名姚海锋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　本次事项尚需提交公司股东会审议。

　　一、 关于非独立董事的离任情况

　　（一） 提前离任的基本情况

　　（二） 离任对公司的影响

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，方伟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任非独立董事后生效。在此期间，方伟先生将继续履行其作为董事以及董事会专门委员会委员的职责。

　　截至本公告披露日，方伟先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。方伟先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展、治理等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对方伟先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

　　二、 关于补选非独立董事候选人的情况

　　根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司于2026年4月29日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名姚海锋先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　本次事项尚需提交公司股东会审议。

　　三、 关于拟调整公司第二届董事会专门委员会委员的情况

　　姚海锋先生将经公司股东会选举成为非独立董事后，同时担任公司第二届董事会战略与ESG委员会委员，与ZHOU XUN WEI先生、黄必亮先生共同组成公司第二届董事会战略与ESG委员会，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　在股东会选举产生新任非独立董事前，方伟先生将继续履行其作为董事会以及董事会专门委员会委员的职责。

　　特此公告。

　　杰华特微电子股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　附件：

　　姚海锋先生

　　姚海锋先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年入职华为技术有限公司，历任工程师、经理、专家、总监等职务，现任华为企业发展部投资总监。

　　姚海锋先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员之间不存在关联关系。姚海锋先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；其符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：688141        证券简称：杰华特        公告编号：2026-025

　　杰华特微电子股份有限公司关于

　　2025年年度股东会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 股东会有关情况

　　1. 股东会的类型和届次：

　　2025年年度股东会

　　2. 股东会召开日期：2026年5月15日

　　3. 股东会股权登记日：

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：JoulWatt Technology Inc. Limited

　　2. 提案程序说明

　　杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月31日公告了股东会召开通知，单独持有公司29.95%股份的股东JoulWatt Technology Inc. Limited，在2026年4月29日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　2026年4月29日，公司董事会收到股东JoulWatt Technology Inc. Limited提交的《关于提请杰华特微电子股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的函》，上述股东提议将《关于增加为控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》《关于补选第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》提交至公司计划于2026年5月15日召开的2025年年度股东会审议。

　　上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于增加为控股子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2026-024）和《关于非独立董事辞职暨补选第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-026）。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2026年3月31日公告的原股东会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

　　（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期、时间：2026年5月15日  15点00分

　　召开地点：浙江省杭州市西湖区三墩镇圣塘坝街19号圣塘芯城A座

　　（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票开始时间：2026年5月15日

　　网络投票结束时间：2026年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（三） 股权登记日

　　原通知的股东会股权登记日不变。

　　（四） 股东会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月31日、2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《杰华特微电子股份有限公司2025年年度股东会会议材料》。

　　2、 特别决议议案：10.01、10.02、10.03、10.05、10.06、10.07

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、11、12、13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：11

　　应回避表决的关联股东名称：JoulWatt Technology Inc. Limited、杭州杰沃信息咨询合伙企业（有限合伙）、杭州杰程投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州杰瓦投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州杰微投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州杰特投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州杰湾投资管理合伙企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　杰华特微电子股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杰华特微电子股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。