德才装饰股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　公司代码：605287                                                  公司简称：德才股份

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2025年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.51元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本140,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利7,043,496.58元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　（一）建筑行业

　　据中国建筑业协会数据，2025年，受房地产市场深度调整、传统房建业务收缩影响，全国建筑业实现总产值30.38万亿元，同比下降5.43%，为近年首次出现负增长；新签合同额达31.53万亿元，同比下降5.51%，连续3年减少。上半年受房地产投资下行拖累，行业新签合同额同比承压明显，订单规模持续走低；下半年随着超长期特别国债、专项债集中投放，以及城市更新持续推进，行业景气度逐步回升，新签合同额降幅逐步收窄，展现出较强的韧性与政策弹性。

　　财政政策精准发力为行业注入持续发展动能。2025年，中央财政发行超长期特别国债1.3万亿元，持续支持“两重”“两新”。地方政府新增专项债累计发行4.61万亿元，同比实现增长，多地重启土地储备专项债，专项债资金重点投向交通、水利、城市更新、保障性住房及城中村改造等民生与基建领域；同时，2万亿元地方政府隐性债务置换额度加速落地，显著缓解地方财政压力，优化融资平台信用环境，为建筑企业回款安全、现金流稳定提供制度性保障。

　　城市更新功能升级打造高质量发展新引擎。2025年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于持续推进城市更新行动的意见》，推动城市更新工作从局部试点探索转向全域系统推进；中央城市工作会议进一步将“推进城市更新”提升为建设现代化人民城市的“重要抓手”。2026年3月，“十五五”规划纲要明确提出“高质量推进城市更新”，未来五年，我国城市更新将从单一功能的改造，转向民生改善、文化传承、生态优化、产业激活等多维协同、全面升级的新阶段。据住房城乡建设部统计，2025年，全国新开工改造城镇老旧小区2.71万个、499万户，共完成投资1332亿元，超额完成年度目标。

　　（二）报告期内新增业务所处的行业情况

　　在深耕传统建筑行业的基础上，公司正加快布局人工智能等战略新兴产业，着力培育第二增长引擎。人工智能作为引领新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力，是推动我国科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的重要战略资源。2025年8月，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，首次将“人工智能+”提升至国家战略高度；2026年，“十五五”规划纲要进一步提出“全面实施‘人工智能+’行动，全方位赋能千行百业”；2026年政府工作报告首次明确提出“打造智能经济新形态”。从顶层设计到全面部署，政策体系的持续完善正推动“人工智能+”迈入规模落地的新阶段。

　　AIGC应用层面，市场规模高速扩张，垂直赛道爆发式增长。中国AIGC市场规模在底层技术持续突破、多模态能力成熟、市场需求加速激活、资本与创业生态协同发力下，正进入指数级扩张周期，已从早期技术验证转向全行业规模化商用。据艾媒咨询数据，2025年中国AIGC行业核心市场规模为805.8亿元，同比增长70.8%，预计2028年将达2,767.4亿元；其中，AI漫剧市场呈现爆发式增长，是AIGC应用落地最成熟、商业化最清晰的细分领域之一。据艾媒咨询数据，2025年中国漫剧市场规模达189.8亿元，同比增长276.3%，预计2030年市场规模将超850亿元；另据中国互联网络信息中心（CNNIC）《生成式人工智能应用发展报告（2025）》中数据，截至2025年6月，国内生成式AI用户规模突破5.15亿人，普及率达36.5%，也为市场持续扩容提供坚实基础。

　　AI算力基础设施层面，行业正进入持续的扩张周期，据IDC 数据，2025年全球AI基础设施支出预计达3,340亿美元，2029年将超过9,020亿美元，中国市场支出预计将从2025年的391亿美元增至2029年的超过1,390亿美元。

　　公司是一家全建筑产业链企业，业务涵盖内装装饰工程、幕墙门窗工程、智能化工程、古建筑工程、房屋建筑工程、市政工程、设计业务等领域，还能提供设计、采购和施工一体化服务。公司企业资质齐全，截至目前，公司及子公司共计取得1项特级资质，33项壹级/甲级资质。其中，公司拥有施工总承包特级资质，在设计、装饰、幕墙、古建、智能化、展陈、博物馆、城市及道路照明等专业领域均是最高（壹级/甲级）资质。

　　公司是中国建筑装饰协会副会长单位、中国民族建筑研究会副会长单位，曾获得中国建筑装饰协会AAA级信用企业、国家级守合同重信用企业、中国建筑装饰百强企业、中国建筑装饰设计机构五十强企业、中国建筑幕墙行业百强企业、中国民族建筑业百强企业、中国建筑装饰优秀专业化设计机构、中国民族建筑优秀企业、全国建筑装饰行业百家优秀科技创新型企业等称号。

　　公司将始终践行“创造绿色、智慧、美好的人居环境”的企业使命，依托全产业链体系的优势和特点，深耕“城市更新”与“城市配套”领域，积极响应国家双碳战略，加速绿色智慧转型，围绕绿色、智慧、精益、人文、民生“五维德才”，加速打造具有国际影响力的绿色智慧型全建筑产业链样本企业。

　　报告期内，公司主营业务、经营模式等未发生重大变化。

　　（一）装饰装修业务

　　公司装饰装修业务包括内装装饰工程、幕墙门窗工程、智能化工程和古建筑工程。

　　1、内装装饰工程

　　公司主要承接高端星级酒店、行政办公及写字楼、文教体卫建筑、商业展馆等大型城市公共建筑，机场、地铁等公共交通设施，以及批量家庭住宅（精装修），对室内空间进行装饰装修。公司具有建筑装修装饰工程专业承包壹级、中国博物馆陈列展览施工壹级、展览陈列工程设计与施工一体化壹级等资质。

　　2、幕墙门窗工程

　　公司主要承接高档写字楼、酒店、商业综合体、机场、车站、文体场馆、医院、企事业机关办公大楼和高层住宅的建筑幕墙工程，为客户提供产品研发、生产制造、工程施工与技术服务于一体的幕墙系统整体解决方案。公司具有建筑幕墙工程专业承包壹级资质。

　　全资子公司德才高科专业从事智能系统门窗、节能环保新型材料的研发、生产及销售，其采用德国、意大利等国进口的先进生产线，加工精度、品质、效率均达到国内先进水平。

　　3、智能化工程

　　公司主要承接智能建筑、能源管理系统、智慧交通、智慧医疗、智慧城市系统工程的研发与施工，为客户提供智能化系统的完整解决方案。公司具有电子与智能化工程专业承包壹级等资质。

　　4、古建筑工程

　　公司主要承接园林景观、合院、影视基地、文旅古城等仿古建筑和近现代建筑保护及修缮，以及古建筑修缮，通过BIM技术和三维扫描技术、管理平台、仿真模拟等多维技术应用。公司具有古建筑工程专业承包壹级等资质。

　　（二）房屋建筑工程业务

　　公司主要承接各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装项目。公司具有房屋建筑工程施工总承包特级等资质。

　　（三）市政工程业务

　　公司主要承接在城市区、镇（乡）规划建设范围内为居民提供公共产品和服务的各种建筑物、构筑物等，包括管线、综合管廊、道路、桥梁、附属等市政工程、景观园林工程施工等。公司具有市政公用工程施工总承包壹级等资质。

　　（四）设计业务

　　公司控股子公司中房设计院于2023年12月成功在“新三板”挂牌，其主要提供规划建筑设计、室内设计、景观园林设计及其他设计咨询等业务，专注于为客户提供建筑空间设计的一体化综合性解决方案。中房设计院具有工程设计建筑行业甲级资质。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入35.07亿元，同比减少15.16%。公司实现净利润7,224.87万元，归属于上市公司股东的净利润6,994.41万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,294.42万元。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：605287          证券简称：德才股份       公告编号：2026-034

　　德才装饰股份有限公司

　　关于确认董事、高级管理人员

　　2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第五届董事会第七次会议审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事对该议案回避表决并直接提交公司股东会审议；审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事王文静回避表决。现将有关事项公告如下：

　　一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

　　根据公司2025年度经营业绩及相关薪酬管理办法，公司对独立董事及在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬。公司独立董事的薪酬以津贴形式按季度发放。2025年度，公司董事、高级管理人员薪酬合计为321.91万元，公司董事及高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》相应章节披露内容。

　　二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

　　为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事及高级管理人员的积极性与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争力，公司2026年度董事、高级管理人员薪酬计划如下：

　　（一）独立董事薪酬

　　公司2026年度独立董事津贴10万元/人（税前），按季度发放。

　　独立董事津贴由董事会、股东会审议通过后执行，定期发放，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事因出席公司董事会、股东会等按相关法律法规的规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

　　（二）非独立董事薪酬

　　公司董事兼任公司高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行，董事长及内部董事根据其在公司担任的具体职务和工作内容，按照公司相关薪酬规定与绩效考核管理规定领取薪酬。

　　董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中基本薪酬主要考虑所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，依据薪酬等级序列表按月发放；绩效薪酬根据公司年度目标绩效薪酬为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果核定；中长期激励收入与中长期考核评价结果相挂钩，是对中长期经营业绩及贡献的奖励。不在公司经营管理岗位任职的非独立董事无津贴。

　　（三）高级管理人员薪酬

　　公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

　　1、基本薪酬主要考虑所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，依据薪酬等级序列表按月发放；

　　2、绩效薪酬根据公司年度目标绩效薪酬为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果核定，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；

　　3、中长期激励收入与中长期考核评价结果相挂钩，是对中长期经营业绩及贡献的奖励。公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。

　　三、其他事项

　　（一）公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按实际任期发放。

　　（二）上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

　　（三）公司董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效，高级管理人员的薪酬方案由董事会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　德才装饰股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：605287         证券简称：德才股份       公告编号：2026-025

　　德才装饰股份有限公司

　　关于2025年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.051元（含税）

　　● 德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为140,000,000股，扣除回购专用证券账户中的股份数量1,892,224股为计算基数进行测算，本次利润分配可享受现金红利的股数为138,107,776股，以此计算合计拟派发现金红利7,043,496.58元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额并另行公告具体调整情况。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币425,195,513.36元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.51元(含税)。截至本公告披露日，公司总股本为140,000,000股，扣除回购专用证券账户中的股份数量1,892,224股为计算基数进行测算，本次利润分配可享受现金红利的股数为138,107,776股，以此计算合计拟派发现金红利7,043,496.58元(含税)。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为69,997,228元，现金分红和回购金额合计 77,040,724.58 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例110.15%。其中，公司本次现金分红和回购并注销金额合计7,043,496.58元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例10.07%。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，回购专用账户的股份不享有利润分配权利。因此，截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的1,892,224股将不参与公司本次利润分配。

　　在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额并另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。近三年分红情况如下:

　　注：由于公司最近三个会计年度平均净利润为负值，不属于《股票上市规则》第9.8.1条“最近一个会计年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红总额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元”的情形。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月29日召开第五届董事会第七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该议案提交公司股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　德才装饰股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：605287         证券简称：德才股份         公告编号：2026-039

　　德才装饰股份有限公司

　　关于2026年第一季度计提

　　及转回资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定公司对截至2026年3月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、无形资产及与商誉形成有关的资产组的可变现性进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司2026年第一季度的经营成果，公司及下属子公司对截至2026年3月31日的公司资产进行了减值测试，公司2026年第一季度转回各项资产减值准备合计9,577.21万元。具体情况如下表所示：

　　单位：万元

　　（注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）

　　二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，对各类金融资产进行分类，对不同类别的金融资产，分别进行会计计量及减值处理。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　经测试，2026年第一季度公司计提应收票据坏账准备1,269.39万元，转回应收账款坏账准备10,829.56万元。

　　（二）资产减值损失

　　根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　合同资产减值确定方法及会计处理方法如下：根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

　　经测试，2026年第一季度公司转回合同资产坏账准备17.04万元。

　　三、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2026年第一季度，公司合并报表口径转回资产减值准备9,577.21万元，增加公司合并报表利润总额9,577.21万元。本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，亦不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　德才装饰股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：605287        证券简称：德才股份        公告编号：2026-035

　　德才装饰股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月29日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月29日   9点30分

　　召开地点：青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月29日

　　至2026年5月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　本次股东会还将听取《高级管理人员2026年度薪酬方案》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2026年4月29日经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见2026年4月30日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：5、9、10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件1。

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在2026年5月25日下午16:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样；公司不接受电话方式办理登记。参会登记手续文件要求如下：

　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、个人股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。股东委托代理人出席股东会会议的，应当明确代理人代理的事项、权限和期限；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，并在授权范围内行使表决权。

　　3、公司鼓励股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。

　　（二）登记时间

　　现场登记时间：2026年5月25日 9:00-16:00。

　　股东的信函或传真到达日应不迟于2026年5月25日 16:00。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点

　　青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦证券部

　　（四）注意事项

　　请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议预计半天，实际以会议召开进度为准，与会股东交通及食宿费自理。

　　（二）会议联系方式

　　1、联系人姓名：王文静

　　2、电话号码：0532-68066976

　　3、传真号码：0532-68066976

　　4、邮 编：266200

　　5、邮 箱：decaizqb@126.com

　　特此公告。

　　德才装饰股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　?      报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　德才装饰股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605287          证券简称：德才股份             公告编号：2026-024

　　德才装饰股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2026年4月29日（星期三）在青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦7层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月17日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　会议由董事长叶德才先生主持，全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过 REF 书1 \h  \* MERGEFORMAT 《关于2025年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过 REF 书2 \h  \* MERGEFORMAT 《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过 REF 书3 \h  \* MERGEFORMAT 《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过 REF 书4 \h  \* MERGEFORMAT 《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》《德才股份董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过 REF 书5 \h  \* MERGEFORMAT 《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份独立董事2025年度述职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（六）审议通过 REF 书6 \h  \* MERGEFORMAT 《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过 REF 书8 \h  \* MERGEFORMAT 《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份2025年年度报告》《德才股份2025年年度报告摘要》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过 REF 书10 \h  \* MERGEFORMAT 《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份2025年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过 REF 书11 \h  \* MERGEFORMAT 《关于2025年度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于2025年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十）审议通过 REF 书12 \h  \* MERGEFORMAT 《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十一）审议通过 REF 书13 \h  \* MERGEFORMAT 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

　　本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过 REF 书14 \h  \* MERGEFORMAT 《关于预计2026年度对外担保额度的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于预计2026年度对外担保额度的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十三）审议通过 REF 书15 \h  \* MERGEFORMAT 《关于申请银行授信额度的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于申请银行授信额度的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十四）审议通过 REF 书16 \h  \* MERGEFORMAT 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议 REF 书17 \h  \* MERGEFORMAT 《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会认为，公司董事的薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

　　本薪酬方案涉及全体董事，全体董事均已回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

　　（十六）审议通过 REF 书18 \h  \* MERGEFORMAT 《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会认为，公司高级管理人员的薪酬方案综合考虑了公司的经营业绩及高级管理人员的个人考评情况等因素，符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，董事王文静回避表决。

　　（十七）审议通过 REF 书22 \h  \* MERGEFORMAT 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十八）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十九）审议通过 REF 书19 \h  \* MERGEFORMAT 《关于＜公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划＞的议案》

　　为了进一步完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件，及现行有效的《公司章程》的规定，公司编制了《德才股份未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二十）审议通过 REF 书23 \h  \* MERGEFORMAT 《关于2026年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份2026年第一季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十一）审议通过《关于修订＜德才装饰股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才装饰股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二十二）审议通过 REF 书19 \h  \* MERGEFORMAT 《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　德才装饰股份有限公司董事会

　　2026年4月30日