大晟时代文化投资股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

　　证券代码：600892         证券简称：*ST大晟        公告编号：2026-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月20日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月20日  14点30分

　　召开地点：深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月20日

　　至2026年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　本次会议还将听取《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》及《2025年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2026年4月28日经公司第十二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在本次股东会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

　　2、 特别决议议案：议案5

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案9

　　应回避表决的关联股东名称：唐山市文化旅游投资集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方法：法人股东持营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件）办理登记手续。请各位股东在2026年5月14日前以信函或传真方式办理登记，来信请寄至登记地址，现场登记的股东请至登记地址办理登记。

　　2、登记时间：2026年5月14日9:00-17:30

　　3、登记地址：深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　电话：（0755）82359089

　　传真：（0755）82610489

　　联系部门：公司金融证券部

　　2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　《第十二届董事会第十四次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大晟时代文化投资股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　 受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600892        证券简称：*ST大晟         公告编号：2026-023

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　关于2026年度申请综合授信额度

　　及进行担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次授信金额：大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）预计2026年度向银行、其他非银行类金融机构及非金融机构申请总金额不超过人民币30,000万元的综合授信额度，有效期为自股东会审议通过之日起一年内，该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

　　● 被担保人名称：大晟时代文化投资股份有限公司、深圳悦融投资管理有限公司（以下简称“悦融投资”）、深圳淘乐网络科技有限公司（以下简称“淘乐网络”）、深圳市好戏文化传媒有限公司（以下简称“好戏文化”）、广州熠梦文化传媒有限公司（以下简称“广州熠梦”）、北京大晟数娱科技有限公司（以下简称“大晟数娱”）。被担保人为公司及公司合并报表范围内子公司。

　　● 本次担保预计额度：2026年度预计为公司及合并报表范围内子公司提供担保，担保预计总额度为30,000万元（不含截止到2025年12月31日的担保余额），以上担保事项授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 截至本公告披露日，公司实际发生的担保累计余额为1,800万元，为控股子公司为上市公司提供担保及上市公司对子公司提供的担保，没有逾期担保，也无其他对外担保情况。

　　● 特别风险提示：公司及其下属公司（不含本次担保）预计2026年度对外担保总额将超过公司最近一期经审计归母净资产100%、本次被担保对象大晟时代文化投资股份有限公司、悦融投资、大晟数娱、广州熠梦、好戏文化最近一期的资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。

　　一、综合授信额度及担保预计概述

　　（一）综合授信额度情况概述

　　为满足公司2026年度经营和业务发展的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及子公司拟向银行、其他非银行类金融机构及非金融机构申请总金额不超过30,000万元的综合授信额度，有效期为自股东会审议通过本议案之日起至一年内，融资方式包括但不限于银行借款或其他融资方式。

　　上述授信额度将主要用于公司及子公司2026年生产经营配套资金，包括但不限于原材料购买、生产资金、项目资金及补充流动资金需求等事项，上述授信额度最终以相关机构实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同于实际融资金额，具体融资金额将视各融资主体生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各融资主体实际发生的融资金额为准，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

　　2026年拟向银行、其他非银行类金融机构及非金融机构申请综合授信额度详情：

　　注：融资主体包括但不限于上述公司，具体包括公司及纳入合并报表的全资及控股子公司（包括已设、新设的全资及控股子公司）。

　　为提高工作效率，及时办理融资业务，申请授权经营管理层可在总额度内对各融资主体在相关机构的授信额度进行调剂使用，同意根据公司实际经营情况的需要，在上述额度内有计划地开展与各相关机构之间的融资业务，在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与相关机构融资有关的协议，不再上报董事会进行审议，公司董事会不再就每笔业务出具单独的董事会决议。

　　（二）担保情况概述

　　2026年，为满足公司及子公司的经营和发展需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及合并报表范围的子公司提供担保（包括公司为子公司提供担保、子公司间互相担保、子公司为母公司提供担保等情形），担保形式包括但不限于基于银行贷款、委托贷款、保函、承兑汇票、履约担保、信用证、保证金、诉讼财产保全等而提供的担保，担保预计总额度为30,000万元（不含截止到2025年12月31日的担保余额），以上担保事项授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。

　　1.本次担保预计概述：

　　具体情况如下：

　　注：（1）上述额度为公司预计为下属公司新增担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方实际业务需要。在年度预计额度内，各下属控股公司（包括已设、新设立的控股公司）的担保额度可按照实际情况内部调剂使用，调剂发生时资产负债率为70%以上的公司仅能从股东会审议时最近一期资产负债率为70%以上的公司处获得担保额度。

　　（2）截至目前，公司实际发生的担保累计余额为1,800万元，为控股子公司为上市公司银行贷款提供的担保及上市公司为子公司银行贷款提供的担保。

　　基于未来可能发生的变化，上述担保额度可在上述被担保公司主体之间调剂使用，公司担保金额以被担保公司实际业务发生金额为准。同时授权经营管理层在额度范围内审批具体的担保事宜，并与相关机构签署上述担保事宜项下的有关法律文件。

　　2.被担保人的基本情况:

　　（1）大晟时代文化投资股份有限公司

　　统一社会信用代码：9144030010447100X4

　　法定代表人：崔洪山

　　注册资本：人民币55,946.4188万元

　　成立日期：1993年9月1日

　　注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心213

　　经营范围：一般经营项目：投资与资产管理；销售金属矿石、金属材料、建筑材料、五金交电、机械设备、化肥、燃料油；机械设备的租赁；货物进出口，代理进出口，技术进出口；经济信息咨询、财务咨询。影视文化项目投资管理；影视文化信息咨询；文化活动策划；体育赛事项目投资、策划、运营；艺术培训；游戏相关产品的技术开发、销售； 计算机软件的设计、技术开发、销售；网页设计；网络产品的技术维护与技术咨询。（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：影视文化项目策划、制作、发行（凭许可证经营）。

　　截至2025年12月31日，公司总资产为49,729.14万元、负债总额为47,171.93万元、归属于上市公司股东的净资产为2,524.82万元；公司2025年度营业收入为33,342.01万元、归属于上市公司股东的净利润为-8,115.70万元。

　　（2）深圳淘乐网络科技有限公司（公司控股子公司）

　　统一社会信用代码：91440300693980864W

　　法定代表人：罗晨肖晓

　　注册资本：人民币1,117.94万元

　　成立日期：2009年8月31日

　　注册地址：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦1505

　　经营范围：网络游戏相关产品的技术开发、销售；计算机软件的设计、技术开发、销售；网页设计；网络产品的技术维护与技术咨询。（以上项目法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）利用互联网经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。

　　股东：公司持股89.45%，厦门白狼互动股权投资合伙企业（有限合伙）持股10.55%。

　　截至2025年12月31日，淘乐网络总资产为13,476.24万元、负债总额为4,761.93万元、归属于母公司净资产为9,279.61万元；淘乐网络2025年营业收入为14,605.65万元、归属于母公司股东的净利润为220.08万元。

　　（3）深圳悦融投资管理有限公司（公司全资子公司）

　　统一社会信用代码：91440300360084121J

　　法定代表人：张全庶

　　注册资本：人民币4,000万元

　　成立日期：2016年2月24日

　　注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦301-E92B

　　经营范围：股权投资；投资管理、受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨询（不含限制项目）；经济信息咨询、企业管理咨询、财务咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）。广告设计、代理；广告发布；广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；专业设计服务；文化娱乐经纪人服务；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通讯设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2025年12月31日，悦融投资总资产为10,914.48万元、负债总额为54,699.27万元、归属于母公司净资产为-41,518.83万元；悦融投资2025年营业收入为12,914.44万元、归属于母公司股东的净利润为-3,267.34万元。

　　（4）北京大晟数娱科技有限公司（公司全资子公司）

　　统一社会信用代码：91110108MA018CPP8L

　　法定代表人：黄苹

　　注册资本：人民币1,000万元

　　成立日期：2017年10月27日

　　注册地址：北京市海淀区中关村南大街2号A座10层1109

　　经营范围：许可项目：演出经纪；电影发行；广播电视节目制作经营；互联网信息服务；第一类增值电信业务；网络文化经营；出版物批发；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专业设计服务；翻译服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；企业管理；企业管理咨询；广告发布；电影摄制服务；摄影扩印服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；广告设计、代理；广告制作；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；艺术品代理；数据处理服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；计算机系统服务；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能基础软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；软件开发；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；大数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2025年12月31日，大晟数娱总资产为5,599.05万元、负债总额为8,063.78万元、归属于母公司净资产为-2,464.73万元；大晟数娱2025年营业收入为3,379.79万元、归属于母公司股东的净利润为-1,931.45万元。

　　（5）深圳市好戏文化传媒有限公司（公司控股子公司）

　　统一社会信用代码：91440300MAE1D19639

　　法定代表人：刘建文

　　注册资本：500万元

　　成立日期：2024年9月25日

　　注册地址：深圳市大鹏新区南澳街道南隆社区海滨南路42号1栋304

　　经营范围：组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；电影摄制服务；电影制片；数字内容制作服务（不含出版发行）；文艺创作；影视美术道具置景服务；专业设计服务；租借道具活动；广播影视设备销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；品牌管理；商务代理代办服务；版权代理；图文设计制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；休闲观光活动；文化娱乐经纪人服务；娱乐性展览；旅游开发项目策划咨询；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；项目策划与公关服务；办公服务；平面设计；人工智能基础软件开发；软件开发；咨询策划服务；机械设备租赁；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）互联网直播技术服务；电影发行；电视剧发行；广播电视节目制作经营；电视剧制作；音像制品制作；电子出版物复制；信息网络传播视听节目；电影放映；演出场所经营；网络文化经营；歌舞娱乐活动；游艺娱乐活动；营业性演出；演出经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股东：公司全资子公司深圳大晟影业有限公司持股51.00%，北京墨玉菲影视文化有限公司持股40.00%；北京吉润光影文化传媒有限公司持股9.00%。

　　截至2025年12月31日，好戏文化总资产为10,809.84万元、负债总额为10,535.22万元、归属于母公司净资产为81.74万元；好戏文化2025年营业收入为1,816.51万元、归属于母公司股东的净利润为-507.63万元。

　　（6）广州熠梦文化传媒有限公司（公司全资子公司）

　　统一社会信用代码：91440105MAEKRBP15B

　　法定代表人：张全庶

　　注册资本：100万元

　　成立日期：2025年5月22日

　　注册地址：广州市海珠区琶洲大道83号901室(部位:自编1)、902室(部位:自编3)

　　经营范围：咨询策划服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;数字创意产品展览展示服务;品牌管理;会议及展览服务;社会经济咨询服务;数字技术服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;电影摄制服务;数字内容制作服务（不含出版发行）;组织文化艺术交流活动;摄像及视频制作服务;摄影扩印服务;其他文化艺术经纪代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;网络技术服务;信息技术咨询服务;广播电视节目制作经营;网络文化经营;第二类增值电信业务

　　截至2025年12月31日，熠梦文化总资产为964.90万元、负债总额为1,009.93万元、归属于母公司净资产为-45.03万元；熠梦文化2025年营业收入为772.54万元、归属于母公司股东的净利润为-145.03万元。

　　3.担保协议的主要内容

　　本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东会授权经营管理层在上述担保的额度范围内确定担保金额、担保期限等条款，签署相关担保协议以及文件，具体事项以上述公司与各金融机构实际签署的协议为准。

　　4.累计对外担保数量及逾期担保情况

　　截至本公告日，公司实际发生的担保累计余额为1,800万元，没有逾期担保，也无其他对外担保情况。

　　二、申请综合授信额度及担保额度预计的必要性和合理性

　　为满足公司2026年度生产经营和业务发展的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发展规划。公司申请2026年度授信额度及进行担保额度预计对象均为公司及公司合并报表范围内的子公司，公司为其提供担保的风险可控，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　三、履行的审议程序

　　董事会意见：为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及下属控股子公司的业务需求，公司第十二届董事会第十四次会议审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度及进行担保预计的议案》，批准相关授信及担保计划事项。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：600892                                                  证券简称：*ST大晟

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：大晟时代文化投资股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：崔洪山 主管会计工作负责人：王永贵 会计机构负责人：刘建文

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：大晟时代文化投资股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：崔洪山 主管会计工作负责人：王永贵 会计机构负责人：刘建文

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：大晟时代文化投资股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：崔洪山 主管会计工作负责人：王永贵 会计机构负责人：刘建文

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会

　　2026年4月28日