杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

　　证券代码：688032        证券简称：禾迈股份        公告编号：2026-019

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月20日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年5月20日  14点00分

　　召开地点：杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新中心5幢6层

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月20日

　　至2026年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　注：除审议上述议案外，本次股东会还将听取2025年度独立董事述职报告、高级管理人员薪酬情况。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，相关公告及文件已于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《杭州禾迈电力电子股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案7

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案6、议案7、议案8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案4

　　应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事、高级管理人员及相关关联方对议案4回避表决

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式详见附件1）。

　　2、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（格式详见附件1）。

　　3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件或信函方式进行登记，电子邮件或者信函以抵达公司的时间为准。在电子邮件或者信函上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需提供上述1、2条款所列的证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记地址

　　杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新中心5幢6层。

　　（三）登记时间

　　现场登记时间：2026年5月18日9:00-17:00。以电子邮件、信函方式办理登记的，须在2026年5月18日17:00前送达。

　　六、 其他事项

　　（一）出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带有效身份证件等有效证件，以备律师验证。

　　（三）会议联系方式

　　公司地址：杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新中心5幢6层

　　联系电话：0571-28060318

　　电子邮箱：dongmiban@hoymiles.com

　　联系人：公司证券部

　　特此公告。

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688032                                                证券简称：禾迈股份

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：杭州禾迈电力电子股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：邵建雄 主管会计工作负责人：李鑫媛 会计机构负责人：许智慧

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：杭州禾迈电力电子股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：邵建雄 主管会计工作负责人：李鑫媛 会计机构负责人：许智慧

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：杭州禾迈电力电子股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：邵建雄 主管会计工作负责人：李鑫媛 会计机构负责人：许智慧

　　2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：688032       证券简称：禾迈股份        公告编号：2026-017

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司

　　关于2026年度担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”或“禾迈股份”）的全资子公司及控股子公司（以下统称为“控股子公司”）。

　　● 预计担保金额：2026年度，公司预计为控股子公司提供合计不超过33亿元人民币的担保额度，包括公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间相互担保，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

　　● 截至本公告披露日，公司对控股子公司的担保余额为129,714.13万元。

　　● 本次担保不存在反担保。

　　● 累计担保金额：截至本公告披露日，公司对外担保余额为4,770.29万元，对外担保逾期的累计金额：0元。

　　● 本次担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。

　　一、担保预计情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足公司及控股子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，2026年公司预计为控股子公司提供合计不超过33亿元人民币的担保额度，其中预计向资产负债率70%及以上的担保对象提供的担保额度为不超过29亿元，预计向资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度为不超过4亿元，担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司。

　　前述担保仅限于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互担保，不包括为公司控股子公司以外的主体提供担保。担保范围包括但不限于申请融资业务（包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、供应链金融、商业汇票、商票保贴、外汇衍生品交易及法人账户透支等业务）发生的担保，以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。由于上述担保额度是基于公司当前业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高担保的灵活性，本次预计的担保额度可在公司合并报表范围内的非全资控股子公司之间或全资子公司之间分别进行内部调剂，资产负债率为70%以上的担保对象仅能与其他资产负债率为70%以上的担保对象之间调剂使用本次预计的担保额度；如在额度有效期间公司新设或新增合并报表范围内子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度范围内相应分配使用。

　　公司及控股子公司办理上述担保额度预计范围内的业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。以上担保预计事项有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起，至下一年年度股东会召开之日止。本次被担保对象及担保额度预计具体情况如下：

　　注：以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异系四舍五入所致。

　　（二）本次担保事项的审议程序

　　公司于2026年4月29日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三）授权情况

　　1、为提高公司决策效率，董事会提请股东会授权公司董事长或管理层在上述额度内确定具体授信及担保事项，并签署与授信及担保相关的协议等文件。

　　2、根据实际经营需要，在担保总额内，授权董事长或管理层具体调剂使用担保额度。

　　3、公司及子公司为公司合并报表范围外的其他企业提供的担保，以及超过本次授权担保额度之后提供的担保，须另行提交公司董事会或股东会予以审议批准。

　　4、上述担保额度预计及授权的有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起，至下一年年度股东会召开之日止。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本情况

　　注：1.上述被担保人均不是失信被执行人。

　　2.上述被担保人具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询。

　　（二）被担保人最近一年及一期的财务数据

　　1、杭州里呈进出口贸易有限公司

　　单位：元

　　2、杭州禾力新能源有限公司

　　单位：元

　　3、浙江禾迈清洁能源有限公司

　　单位：元

　　4、丽水青禾新能源有限公司

　　单位：元

　　5、浙江青禾新能源有限公司

　　单位：元

　　6、海宁恒立能源技术有限公司

　　单位：元

　　7、浙江恒禾新能源有限公司

　　单位：元

　　8、浙江禾迈盛合科技有限公司

　　单位：元

　　9、Hoymiles Power Electronics B.V.

　　单位：元

　　10、Hoymiles Power Electronics USA Inc

　　单位：元

　　11、Hoymiles Power Electronics Pty Ltd

　　单位：元

　　12、浙江禾翼数能科技有限公司

　　单位：元

　　注：1.上述2025年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2026年财务数据未经审计。

　　2.截至本公告披露日，上述被担保人暂不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司及控股子公司尚未与相关方签订担保协议，实际担保金额以及担保期限以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

　　四、担保的原因及必要性

　　公司本次为合并报表范围内的控股子公司提供担保，系基于公司及控股子公司实际业务需要，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体生产经营的实际需要。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，风险可控。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：公司本次预计2026年度担保额度，主要为满足公司及控股子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该等担保对象均为公司控股子公司，不会损害公司利益。

　　七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为4,770.29万元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为0.83%和0.57%；公司对控股子公司的担保余额为129,714.13万元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为22.69%和15.48%，不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。

　　特此公告。

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

　　2026年4月30日