上海网达软件股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：603189                           证券简称：网达软件

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：上海网达软件股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：冯达 主管会计工作负责人：沈宇智 会计机构负责人：余杰

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：上海网达软件股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：冯达 主管会计工作负责人：沈宇智 会计机构负责人：余杰

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：上海网达软件股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：冯达 主管会计工作负责人：沈宇智 会计机构负责人：余杰

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海网达软件股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603189           证券简称：网达软件     公告编号：2026-019

　　上海网达软件股份有限公司

　　关于公司前期会计差错更正

　　及追溯调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)因前期会计差错，拟采用追溯重述法对2024年年度报告、2025年第一季度、半年度和第三季度财务报表的相关项目进行更正。

　　● 公司本次对前期会计差错的更正仅涉及资产负债表科目重分类，不影响各期净利润、净资产及现金流量，对公司经营成果无实质性影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

　　一、 前期会计差错更正的原因

　　经公司自查，并结合审计机构审计意见，公司前期将持有的合肥产业园项目资产按投资性房地产列报。本期审计期间，根据该产业园对应的不动产权属证明文件，产权证附记载明“建筑性质为工业，未经批准不得擅自改变其使用性质，不得擅自转让”。

　　基于上述权属限制，公司对该房产的物权行使存在实质性制约，无法对该房产单独进行出售或转让，该资产不满足《企业会计准则第 3 号 —— 投资性房地产》中关于投资性房地产“可单独出售”的确认条件。

　　截至 2025 年 12 月 31 日，该资产账面余额为 34,424.75 万元。经公司与审计机构充分沟通、审慎认定，本次对上述会计列报事项予以前期会计差错更正，将该资产自投资性房地产重分类调整至固定资产科目核算。

　　二、 前期会计差错更正对公司的影响

　　公司本次对前期会计差错的更正仅涉及资产负债表科目重分类，不影响各期净利润、净资产及现金流量，对公司经营成果无实质性影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。具体影响如下：

　　（一） 对2024年年度财务报表的影响

　　1、对2024年12月31日合并资产负债表的影响

　　单位：人民币元

　　2、对2024年1-12月合并利润表的影响

　　单位：人民币元

　　3、上述前期会计差错更正事项对2024年12月31日资产负债表无影响

　　4、上述前期会计差错更正事项对2024年1-12月利润表无影响

　　5、上述前期会计差错更正事项对合并现金流量表、现金流量表项目无影响。

　　（二） 对2025年第一季度财务报表的影响

　　1、对2025年3月31日合并资产负债表的影响

　　单位：人民币元

　　2、对2025年1-3月合并利润表的影响

　　单位：人民币元

　　3、上述前期会计差错更正事项对2025年3月31日资产负债表无影响

　　4、上述前期会计差错更正事项对2025年1-3月利润表无影响

　　5、上述前期会计差错更正事项对合并现金流量表项目无影响。

　　（三） 对2025年半年度财务报表的影响

　　1、对2025年6月30日合并资产负债表的影响

　　单位：人民币元

　　2、对2025年1-6月合并利润表的影响

　　单位：人民币元

　　3、上述前期会计差错更正事项对2025年6月30日资产负债表无影响

　　4、上述前期会计差错更正事项对2025年1-6月利润表无影响

　　5、上述前期会计差错更正事项对合并现金流量表、现金流量表项目无影响。

　　（四） 对2025年第三季度财务报表的影响

　　1、对2025年9月30日合并资产负债表的影响

　　单位：人民币元

　　2、对2025年1-9月合并利润表的影响

　　单位：人民币元

　　3、上述前期会计差错更正事项对2025年6月30日资产负债表无影响

　　4、上述前期会计差错更正事项对2025年1-9月利润表无影响

　　5、上述前期会计差错更正事项对合并现金流量表项目无影响。

　　三、 会计师事务所意见

　　北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）就公司上述前期会计差错更正出具了《关于上海网达软件股份有限公司前期会计差错更正专项说明的专项鉴证报告》，中名国成认为：公司的前期会计差错更正专项说明在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的规定编制。公司2025年第一季度、半年度和第三季度财务报表的相关项目与数据未经审计。

　　四、 审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会于2026年4月27日召开的2026年第五次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。董事会审计委员会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审计委员会同意公司本次对前期会计差错更正并同意提交董事会审议。

　　五、 董事会意见

　　公司董事会于2026年4月28日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》，公司董事会认为：本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》《监管规则适用指引—会计类第3号》等相关规定和要求，符合公司实际情况，更正后的财务信息能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次对前期会计差错更正。

　　六、 其他说明

　　公司就本次对前期会计差错更正给投资者带来的不便致以诚挚歉意，后续将进一步加强对财务会计工作的监督和检查，持续加强财务人员的培训学习，避免此类问题再次发生。

　　特此公告。

　　上海网达软件股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：603189             证券简称：网达软件            公告编号：2026-020

　　上海网达软件股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计变更事项采用未来适用法进行相应的会计处理，无需对上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司“）已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各期财务状况和经营成果不会产生影响，亦不会对公司未来财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　●本次会计估计变更经公司第五届董事会第八次会议审议通过，自2026年4月1日起执行。

　　公司于2026年4月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意对公司应收票据预期信用损失率、固定资产折旧年限及合并范围内关联方往来款项坏账准备计提政策进行变更。公司董事会审计委员会发表了明确同意的意见。本次会计估计变更事项无需提交公司股东会审议。具体情况如下：

　　一、 本次会计估计变更概述

　　（一）变更原因

　　1、  应收票据预期信用损失率政策调整原因

　　目前，公司持有的商业承兑汇票主要由大型电信运营商财务公司开具，该类票据信用等级较高、兑付能力较强，历史上未发生实际坏账损失，预期信用风险极低。为更加客观、公允地反映公司应收票据的信用风险特征和预期信用损失，使会计估计与资产实际风险状况相匹配，公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，结合应收票据的实际构成及历史回款情况，对财务公司开具的1年以内（含1年）商业承兑汇票的预期信用损失率进行相应调整。

　　2、 合并范围内关联方往来款项坏账准备计提政策调整原因

　　随着公司业务布局拓展，母子公司之间、子公司与子公司之间的内部交易频率和规模持续增长。合并范围内关联方均受公司统一管理和控制，信用风险高度可控。为更加客观、公允地反映个别报表的财务状况和经营成果，减少合并报表层面不必要的抵销差异，简化报表编制流程，公司对合并范围内关联方往来款项的坏账准备计提政策进行调整。

　　3、 固定折旧年限调整原因

　　随着公司AI视频大数据及算力基础设施等业务快速发展，电子设备构成日趋多元化。通用电子设备技术迭代加快，而特定算力服务器技术性能稳定、实际使用寿命较长，原有统一的3年折旧年限已不能准确反映不同类别资产的实际消耗和预期经济利益实现方式。为使折旧年限与资产实际使用寿命更加接近，折旧计提更加合理，根据《企业会计准则》相关规定，公司对电子设备类固定资产的折旧年限进行调整。

　　（二）变更前后公司采用的会计估计

　　1、应收票据

　　本公司对在初始确认后已经发生信用减值的应收票据单独确定其信用损失。

　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　2、合并范围内关联方往来款项坏账准备计提变更前后对比

　　变更前：将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项按账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备。

　　变更后：公司对合并范围内母子公司之间、子公司与子公司之间的内部交易形成的应收款项不计提坏账准备。

　　3、 固定资产折旧年限变更前后对比

　　（三）变更日期

　　本次会计估计变更自2026年4月1日起执行。

　　二、本次会计估计变更对公司的影响

　　本次会计估计变更是公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定实施的，变更后的会计估计更符合公司实际情况，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对前期财务报告进行追溯调整，不会对公司以前年度的财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更将对变更当期及后续受益期间的资产、成本费用及利润等财务指标产生一定的影响，具体影响金额取决于当期应收票据、应收账款和固定资产的实际发生情况，最终影响金额以公司经审计的金额为准。

　　三、本次会计估计变更的决策程序

　　（一）董事会审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会于2026年4月27日召开2026年第五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。董事会审计委员会认为：本次会计估计变更是公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定实施的，变更后的会计估计更符合公司实际情况，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更不涉及对公司前期财务报告进行追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响，亦不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，董事会审计委员会同意本次会计估计变更事项，并同意将该议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2026年4月28日召开第五届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意本次会计估计变更事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次会计估计变更事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

　　特此公告

　　上海网达软件股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：603189            证券简称：网达软件          公告编号：2026-022

　　上海网达软件股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2026年4月28日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备和信用减值损失的概述

　　为真实反映公司 2024 年财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 1 号——存货》《企业会计准则第 14 号——收入》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司截至 2025 年 12 月31 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）2,770,441.14元。具体如下：

　　单位：人民币元

　　二、本次计提资产减值准备的具体说明

　　(1) 存货跌价损失及合同履约成本减值损失: 公司根据《企业会计准则》相关规定，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。本期共计转回存货跌价损失及合同履约成本减值损失61,332.06元。

　　(2) 合同资产减值损失: 公司根据《企业会计准则》相关规定，在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。本期共计提资产减值损失173,268.15元。

　　(3) 长期股权投资减值损失: 公司根据《企业会计准则》相关规定，在资产负债表日，参投企业内部报告的证据表明资产的经济效益已经低于或者将低于预期，资产所创造的营业利润亏损低于预计金额需计提减值准备。减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。本期共计提资产减值损失8,590,636.78元。

　　(4) 固定资产减值损失: 公司根据《企业会计准则》相关规定，在资产负债表日，本公司一批固定资产未来现金流量净值远低于其账面价值需计提减值准备。减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。本期共计提资产减值损失0元。

　　(5) 无形资产减值损失: 公司根据《企业会计准则》相关规定，在资产负债表日，无形资产减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提减值准备并计入减值损失。减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。本期共计提无形资产减值损失0元。

　　(6) 其他非流动资产减值损失: 公司根据《企业会计准则》相关规定，在资产负债表日，其他非流动资产可收回金额为资产的预计未来现金流量的现值低于账面价值需计提减值准备。减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。本期共转回资产减值损失525,341.05元。

　　三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

　　本次计提减值准备后，公司 2024 年合并会计报表归属于母公司的营业利润减少2,770,441.14元，净利润减少2,354,874.97元，归属于母公司所有者权益减少2,354,874.97元。

　　四、审计委员会意见

　　本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》等相关规定，真实、公允地反映公司资产状况。我们同意将《关于计提资产减值准备的议案》提交公司第五届董事会第八次会议审议。

　　特此公告。

　　上海网达软件股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：603189              证券简称：网达软件         公告编号：2026-015

　　上海网达软件股份有限公司

　　2025年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。

　　● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户内股份数后的股本为基数分配利润，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、 公司利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币126,191,309.32元。经公司 2026 年 4 月 28 日第五届董事会第八次会议审议通过，公司 2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户内股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本269,548,349股，扣除回购专用证券账户2,539,600股，以此计算 2025 年度拟合计派发现金红利为26,700,874.90元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）未出现可能触及其他风险警示情形

　　如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、利润分配的情况说明

　　（一）截至2025年年末公司未受限货币资金余额为498,093,209.61元，短期借款及一年内到期的流动负债合计为123,611,498.06元；公司 2025年度经营性现金流为12,330,522.34元，较去年同期减少 82.39 %，母公司资产负债率为8.89%，偿债风险较低。

　　（二）本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，兼顾了公司和股东的整体利益及公司的可持续发展，保持了利润分配政策的持续性和稳定性。该预案不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　三、公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月28日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2025年度股东会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　上海网达软件股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：603189            证券简称：网达软件         公告编号：2026-027

　　上海网达软件股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月20日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月20日  10 点00 分

　　召开地点：上海市浦东新区川桥路409号4楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月20日

　　至2026年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。相关公告分别披露于2026年 4 月 30日的中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续： 股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2026年5月19日 上午9：30—11：30 下午1：30—5：00

　　（三）登记地点： 上海浦东新区川桥路409号 公司证券部

　　（四）现场登记： 拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　1、联系地址：上海市浦东新区川桥路409号

　　2、邮政编码：201206

　　3、联系人：徐雯

　　4、联系电话：021-50301821、021-50306629

　　5、传真：021-50301863

　　（二）出席会议现场的人员需于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明

　　其身份的相关证明文件，验证入场。

　　（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

　　特此公告。

　　上海网达软件股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海网达软件股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603189            证券简称：网达软件       公告编号：2026-024

　　上海网达软件股份有限公司

　　2025年度“提质增效重回报”

　　行动方案的评估报告暨2026年度

　　“提质增效重回报”行动方案

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神，全面践行中央重大决策部署，积极响应国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》指导要求及上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动倡议，制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，并经公司第五届董事会第二次会议审议通过后予以披露。为进一步优化公司经营，提升市场竞争力，树立良好的资本市场形象，公司制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》，并对2025年度行动方案进行年度评估。详情如下：

　　一、 聚焦做强公司主业，努力提升发展质量

　　2025年，面对外部环境不确定性、激烈的行业竞争及大视频领域变革性技术发展，公司始终锚定人工智能核心赛道，以高质量、可持续发展为导向，持续夯实经营基础、提升经营质量。其中，公司高新视频业务和融合媒体业务受宏观环境、客户预算及公司主动转型的影响，业务规模较2024年均有所下降，下降幅度约为30%；AI视频大数据解决方案，2025年较去年同期业务规模基本持平。2025年是公司业务转型的关键年份，战略上着重发展人工智能业务，以软硬一体化及SAAS服务为主要形式为客户提供AI能力服务。业务转型推进稳中有进，产品成熟度日臻完善，为公司发展提供新的业务驱动。

　　2025年，公司在调整业务结构基础上，加强与核心客户的技术交流，进一步迭代产品与服务。在新业务领域中与客户形成了良性的长期稳定、互利共生的合作生态，积极拓展了诸如上港集团等优质客户。此外，公司通过全链路降本增效等举措，持续优化内部运营管理，为公司长期稳健发展筑牢根基，切实保障全体股东的利益。

　　2026年，公司将坚持聚焦核心主业、优化资源配置、强化精细运营，持续提升多模态大模型、AI智能视频、低空经济几大业务经营质量与盈利水平，明确增长目标，实现有质量、可持续的发展。

　　二、 发展新质生产力，坚持创新驱动

　　公司坚持科技创新，持续激发创新活力，以核心技术为引擎，推动创新与产业深度融合，塑造竞争新优势，融合赋能增长，在培育新质生产力方面持续发力。截至2025年12月31日，公司已拥有专利47项，计算机软件著作权200项。

　　2025年，公司高清视频全链路解决方案在海上安全监管中发挥关键作用：在带宽受限环境下仍能保障实时画面清晰流畅，支撑远程指挥与应急处置，有效提升了海上作业安全和环境监管效能。

　　公司围绕“全媒体智能生产专家”定位，打造融合AIGC内容生成、Agent智能体协同、数字人交互三大核心能力的企业级媒体数智台。赋能企业显著提升内容传播效能，并深度激活私域流量价值，实现数字化营销升级。

　　网达无人机与无人车智能巡检系统，分别构建了空域监测网络和移动感知网络，融合智能分析及智慧决策平台，以AI驱动巡检从二维向三维空间延伸，推动城市管理无人化，全面提升安全监管与治理的智能化水平。广泛应用于码头、园区、交通、管线、道路施工养护及城管执法等业务场景。

　　2026 年，公司将继续聚焦主营业务，坚持“以技术创新为核心驱动力”的研发理念，努力提升核心技术水平，持续加大研发投入力度，不断提升产品的市场竞争力和技术领先地位，全面提升公司的核心竞争力、盈利能力，稳固自身行业地位，实现企业的长远、稳健且可持续发展。

　　三、 加强股东回报，共享公司发展成果

　　提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义。公司牢固树立回报股东的意识，坚持践行以“投资者为本”的发展理念，积极回应股东利益诉求，重视投资者回报。

　　2025年，公司按照股东会审议通过的利润分配方案完成权益分派实施工作，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），以总股本269,548,349股扣减回购专用证券账户中股份总数2,539,600股后可参与利润分配的股份数为267,008,749股，以此为基数计算实际派发现金红利40,051,312.35元，较好的兼顾了投资者回报和公司发展资金留存需求。

　　2026年，公司经第五届董事会第八次会议审议通过的2025年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2026年4月30日，公司总股本269,548,349股，扣除回购专用证券账户2,539,600股，以此计算 2025 年度拟合计派发现金红利为26,700,874.90元（含税）。最近三个会计年度累计现金分红总额达93,459,022.15元。公司上市三年多以来持续高比例现金分红，在综合考虑自身盈利水平、资金支出安排和债务偿还能力的前提下，兼顾投资者回报和公司发展、提升广大投资者的获得感，保障股东共享公司发展成果。

　　四、 加强投资者沟通，提升价值传递

　　公司高度重视与投资者的沟通交流，目前已建立了多元化的投资者交流方式。2025年，公司以视频和网络互动的形式召开了两次业绩说明会，包括2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会，会上公司主要负责人员解答了广大投资者关心的问题，将公司经营成果、财务状况等情况，及时、公开、透明地传达给了市场参与各方。公司同时通过电话、“上证e互动”等多种平台与投资者交流沟通，保障投资者平等获取信息的权利。

　　除了通过官方渠道与投资者就公司情况进行交流外，公司还通过包括但不限于官网、公众号、同花顺企业号、召开发布会等方式宣传公司业务，树立了良好形象。

　　2026 年，公司将持续拓展并深化多元化的投资者沟通渠道，致力于打造全方位、立体化的市场价值传递窗口。通过保持与资本市场及时、准确的信息交互，确保公司价值得到有效传导，同时积极聆听投资者声音，构建良性循环的双向沟通机制，进一步增进彼此的理解与信任，夯实公司与资本市场的长期共赢基础。

　　五、 坚持规范运作，完善公司治理

　　2025年，公司按照最新修订的政策法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等证券监管机构的有关部门规章和规范性文件要求，结合公司实际情况，对《公司章程》和相关内部控制制度等进行了全面系统的梳理、修订和完善，确保公司运作更加制度化、规范化和标准化，2025年度共计新增或修订20余项合规管理制度。

　　同时，为落实中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等政策要求，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规要求，对《公司章程》进行了修订。本次修订删除了涉及监事会和监事的规定，并在章程中明确了公司董事会设置审计委员会行使监事会的法定职权。

　　2025年，公司持续完善董事会及其专门委员会建设，董事会及各专门委员会的组成、人数比例和专业配置情况、董事的选举聘任程序均符合有关上市公司治理规范的要求。

　　公司持续加强与“关键少数”的沟通交流。2025年，公司向控股股东、实际控制人、董高等“关键少数”传递上交所、证监会法规速递、监管动态等信息，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，不断提升其自律意识和合规意识，共同推动公司实现规范运作。

　　2026 年，公司将根据国家法律法规变化及监管部门要求，结合企业实际情况，不断推进组织流程变革，强化公司治理建设，不断优化行动方案并持续推进方案的落地，致力公司实现高质量发展。

　　六、 风险提示

　　本行动方案所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争、国内外市场环境变化等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告

　　上海网达软件股份有限公司董事会

　　2026年4月30日