杭州禾迈电力电子股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要

　　证券代码：688032                                      证券简称：禾迈股份

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于《杭州禾迈电力电子股份有限公司2025年度可持续发展报告》（以下简称“本可持续发展报告”）全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《杭州禾迈电力电子股份有限公司2025年度可持续发展报告》报告全文。

　　2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

　　3、深圳价值在线信息科技股份有限公司为本可持续发展报告全文出具了独立审验声明。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会战略与ESG委员会  □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为ESG专项工作组负责定期收集、整合与分析ESG相关数据，并以书面报告形式每年至少一次向董事会及战略与ESG委员会汇报。年度ESG报告经复核后提交董事会批准发布。  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为董事会、战略与ESG委员会作为最高决策机构，负责审定公司可持续发展战略框架、重大ESG议题决策及年度ESG报告，确保战略方向与公司长期发展目标一致。管理层及各业务单元负责将董事会确定的可持续发展战略解码为具体的年度实施计划，制定详细的工作方案，并督导相关项目的落地执行。 ESG专项工作组作为跨部门协调机构，负责统筹推进ESG相关工作，包括数据收集、信息整合、进度跟踪及内外部沟通协调。公司将ESG管理要求深度融入日常运营，建立以结果为导向的监督考核机制，设置与可持续发展相关的考核指标，持续强化各部门的ESG主体责任。    □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是□否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的为水资源利用、生态系统和生物多样性保护、平等对待中小企业、科技伦理，上述议题已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

　　证券代码：688032       证券简称：禾迈股份       公告编号：2026-011

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。

　　● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交2025年年度股东会的审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

　　3.诚信记录

　　天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1、项目基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：左芹芹，2009年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核9家上市公司审计报告。

　　王莉，2019年取得中国注册会计师资格，2016年从事上市公司审计，2019年开始在天健所执业，2026年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核1家上市公司审计报告。

　　项目质量复核人员：冯可棣，2009年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2013年开始在天健执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年复核10家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　公司2025年度财务报告审计费用为人民币105万元，内控审计费为人民币20万元。审计费用按照市场公允合理的定价原则与天健协商确定。2026年财务报告审计费用和内控审计费用的定价原则不变，即公司会根据业务的繁简程度、审计工作要求等因素按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审查意见

　　公司董事会审计委员会对天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，一致同意将续聘天健为公司2026年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司第二届董事会第二十八次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2026年度审计机构，并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：688032       证券简称：禾迈股份       公告编号：2026-013

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司

　　关于2025年度募集资金存放、

　　管理与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于同意杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“禾迈股份”或“公司”）首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3569号），公司获准向社会公众公开发行股票1,000.00万股，每股发行价为557.80元/股，共计募集资金557,800.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为540,638.39万元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕742号）。

　　募集资金基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　[注]未包含募集资金账户的协定存款

　　二、 募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州禾迈电力电子股份股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

　　根据《募集资金管理制度》，公司以及募集资金投资项目的子公司均对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年12月31日，禾迈股份、浙江恒明电子有限公司（以下简称“恒明电子”）、浙江恒禾能源技术有限公司（以下简称“浙江恒禾”）和杭州杭开绿兴环境有限公司（以下简称“绿兴环境”）共有15个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金投资项目资金使用情况

　　1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　(二) 募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　1. 募集资金现金管理审核情况

　　金额单位：人民币万元

　　注：购买安全性高、流动性好、具有合法经营资质的金融机构销售的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用

　　2. 截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　注：上述账户余额包含计提的银行存款利息以及存放于募集资金账户用于现金管理的协定存款余额

　　公司募集资金用于现金管理的余额合计217,760.89万元，其中4,905.65万 元为协定存款，余额直接体现在募集资金专户余额中，212,855.24万元为其他未赎回理财产品余额，对应本报告之“一、募集资金基本情况”之“募集资金基本情况表”中的“现金管理金额”。

　　(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　金额单位：人民币万元

　　(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

　　1. 超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

　　金额单位：人民币万元

　　2. 超募资金使用情况明细表（用于回购股份）

　　金额单位：人民币万元

　　(七) 节余募集资金使用情况

　　金额单位：人民币万元

　　注：鉴于储能系统集成智能制造基地项目（一期）已达到预定可使用状态，公司已于2026年3月将上述募投项目节余募集资金111.79元（含利息收入）全部转入自有账户用于永久补充流动资金，因节余募集资金低于1,000.00万元，公司董事会授权公司财务部门办理本次专户注销事项，相关的募集资金四方监管协议亦予以终止。

　　(八) 募集资金使用的其他情况

　　本年度不存在新增的关于募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一) 变更募集资金投资项目情况表

　　1. 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　2. 根据公司2023年4月25日第一届董事会第二十八次会议及2022年年度股东大会会议审议通过《关于调整募集资金投资项目的议案》，恒明电子将位于杭州市拱墅区规划杨店桥路与规划康中路交叉口西南角、西北角的在建工业厂房中的约3.32万平方米对外出租，占本项目建筑工程面积约30.29%，其余部分仍将用于扩大逆变器、监控设备、关断器等产品的生产产能，以满足公司业务规模扩张的需求。

　　3. 为调整优化业务结构，进一步聚焦新能源行业，根据公司经营发展需要，经公司2023年8月29日第二届董事会第二次会议及2023年第二次临时股东大会会议审议通过《关于全资子公司股权转让暨募投项目变更的关联交易议案》，公司转让全资子公司杭州杭开电气科技有限公司100%的股权并终止“智能成套电气设备升级建设项目”，并以自有资金替换前期已投入的募集资金23,835,491.35元，该等替换资金及剩余募集资金共计72,101,568.92元投资于浙江恒禾公司实施的“储能系统集成智能制造基地项目（一期）”。

　　4. 根据公司2025年4月29日召开第二届董事会第二十二次会议以及2024年度股东会审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，基于公司当前所处市场环境、募集资金投资项目的实际实施情况等因素的综合考虑，经审慎决定，公司拟终止实施“储能逆变器产业化项目”并将剩余募集资金7,995.48万元用于永久补充流动资金。

　　(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，禾迈股份公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了禾迈股份公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：禾迈股份2025年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件的规定，保荐机构对禾迈股份2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　特此公告。

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2025年度

　　编制单位：杭州禾迈电力电子股份有限公司   金额单位：人民币万元

　　[注1]受市场竞争以及战略转型，“禾迈智能制造基地建设项目”营业收入有所下降，本期实现效益未达预计效益。

　　[注2]根据公司2025年4月29日第二届董事会第二十二次会议以及2024年度股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止“储能逆变器产业化项目”，并将该项目终止后产生的节余募集资金永久补充流动资金（最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准），用于公司日常生产经营活动。“储能逆变器产业化项目”是公司首次公开发行阶段综合考虑了当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素，经过充分论证制定的项目投资计划。2024年下半年以来，在全球地缘政治局势日趋紧张的背景下，全球贸易环境更加复杂多变，对公司原有的产能投建计划带来了新的不确定性。前期公司已使用自有资金在杭州投建部分储能逆变器产线，公司当前已有的储能逆变器产能已可满足现阶段的市场需求。在对公司现有产能和最新市场环境进行充分评估后，为进一步提高募集资金的使用效率、避免重复建设、实施集约化管理，经审慎决定，公司拟终止实施“储能逆变器产业化项目”。本次终止部分募投项目，不会导致公司核心产品和主营业务产生重大变化或存在重大不利影响，符合公司长远发展规划。

　　[注3]“恒明电子工业厂房建设项目”截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额较大，主要系公司原计划使用不超过38,400.00万元的超募资金以及不超过7,600.00万元的自有资金用于竞拍位于杭州市拱墅区规划杨店桥路与规划康中路交叉口西南角、西北角的在建工业厂房，由于最终竞拍价格为37,646.57万元，故最终使用超募资金30,117.57万元以及自有资金7,529.00万元用于支付拍卖款；另公司原计划使用不超过24,000.00万元的超募资金用于续建竞拍取得的在建工业厂房，由于竞拍取得的在建工业厂房已基本建成，且内部结构已经成型且无法更改，大部分可用于满足公司的生产扩建需求，故续建投入大幅减少。

　　[注4]“储能系统集成智能制造基地项目（一期）”自建成以来处于逐步投产阶段，但投产时间较短，尚未达产。

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2025年度

　　编制单位：杭州禾迈电力电子股份有限公司      金额单位：人民币万元

　　证券代码：688032          证券简称：禾迈股份         公告编号：2026-015

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司

　　关于公司董事、高级管理人员

　　2025年度薪酬确认及2026年度

　　薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称为“公司”） 根据《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭州禾迈电力电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”）等有关规定，结合公司实际情况，并参照同行业类似岗位薪酬水平，于2026年4月29日召开了第二届董事会第二十八次会议，分别审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

　　2025年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。独立董事的薪酬以津贴形式按年度发放。经考核与核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

　　注：以上薪酬均为税前薪酬。

　　二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

　　1、适用对象

　　公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

　　2、适用期限

　　本次董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案经股东会审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司第二届董事会第二十八次会议审议通过后实施，至新的薪酬方案经董事会审议通过后失效。

　　3、具体方案

　　（一）董事薪酬方案

　　1、独立董事

　　公司独立董事采用固定津贴制，津贴标准为人民币8万元/年/人（税前），按年发放。

　　2、非独立董事

　　（1）在公司担任除董事外具体职务的非独立董事，参照同行业类似岗位薪酬水平，并结合公司实际经营和业绩指标达成情况等，依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位对应的薪资管理规定、绩效考评结果等领取薪金，不再额外领取董事薪酬；其薪酬收入由基本薪酬及绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

　　基本薪酬按照公司薪资发放流程按月发放；绩效薪酬按照绩效考核评价后决定，实际发放金额以考评结果为准，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

　　（2）未在公司担任除董事外具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

　　（二）高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员的薪酬参照同行业类似岗位薪酬水平，并结合公司实际经营和业绩指标达成情况等，依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位对应的薪资管理规定、绩效考评结果等领取薪酬；其薪酬收入由基本薪酬及绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

　　基本薪酬按照公司薪资发放流程按月发放；绩效薪酬按照绩效考核评价后决定，实际发放金额以考评结果为准，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

　　三、其他规定

　　（一）以上薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

　　（三）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《薪酬管理制度》及公司内部制度等规定执行。本方案如与日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》《薪酬管理制度》等内部制度相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《薪酬管理制度》等内部制度的规定执行。

　　四、审议程序

　　（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

　　公司于2026年4月29日召开第二届薪酬与考核委员会第十次会议，审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。关联委员回避表决，本议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议情况

　　公司于2026年4月29日召开第二届董事会第二十八次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　特此公告。

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：688032       证券简称：禾迈股份       公告编号：2026-012

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司

　　关于2025年年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2025年年度利润分配方案：拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配预案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润-161,123,253.66元；截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币403,233,327.65元。经公司2026年4月29日召开的第二届董事会第二十八次会议审议，本次利润分配方案如下：

　　公司拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、是否可能触及其他风险警示情形

　　本次利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议召开、审议和表决情况

　　公司于2026年4月29日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2025年年度利润分配方案的议案》，董事会认为公司2025年年度利润分配方案充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要等因素，符合《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

　　2026年4月30日