河北福成五丰食品股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

　　证券代码：600965        证券简称：福成股份        公告编号：2026-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月20日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月20日  14 点 30分

　　召开地点：河北省三河市燕郊高新技术园区京榆大街963号总部会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月20日

　　至2026年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第九届董事会第七次会议审议通过，相关内容详见2026年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告和后续披露的2025年年度股东会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、6、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：3

　　应回避表决的关联股东名称：李福成、李高生、福成投资集团有限公司、三河福生投资有限公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2026年5月19日

　　上午8:00-11:00   下午13:30-17:00

　　2、登记方式

　　（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

　　（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡。授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。

　　（3）异地股东可采取电话或邮件的方式登记，邮件内容须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话。（电话或邮件到达时间应不迟于2026年5月19日下午17:00）

　　3、登记电话或者邮箱：

　　电话：010-61595607      邮箱：Fortune600965@163.com

　　邮编：065201            联系人：公司证券部

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会的现场会议为期半天，拟出席现场会议的股东及股东代表自行安排食宿、交通费用。

　　2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，经工作人员核对后入场。

　　网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　河北福成五丰食品股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600965         证券简称：福成股份        公告编号：2026-005

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次日常关联交易已经第九届董事会第七次会议审议通过，尚须提交2025年年度股东会审议。

　　●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成重要依赖。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2025年3月修订）》的相关规定，公司在2025年度与关联方实际发生关联交易的基础上，对公司及子公司2026年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易预计额度履行的审议程序

　　河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李良先生进行了回避表决。

　　该议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。独立董事发表如下独立意见：公司2025年度日常关联交易的内容、关联交易金额基本在预计范围内，在公司同类交易金额中所占比例很小，交易定价客观、公允，符合公司正常生产经营的需要，不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。

　　2026年度公司日常关联交易的预计内容和关联交易金额是依据2025年度执行情况和2026年度的发展计划做出的，定价依据和原则未变，我们同意公司预计的2026年度日常关联交易内容和关联交易额度。并一致同意将该议案提交公司第九届董事会第七次会议审议。

　　（二）2025年度公司日常关联交易执行情况

　　1、 公司向关联方采购商品/接受劳务情况表

　　单位：元

　　注：2025年度公司向关联方采购商品/接受劳务的实际执行情况与预计情况存在一些偏差，主要是因为部分实际发生的日常关联交易没有在年初进行预计。差异金额超过300万但未达到净资产的0.5%。

　　2、 公司向关联方出售商品/提供劳务情况表

　　单位：元

　　注：2025年度公司向关联方出售商品/提供劳务的实际执行情况与预计情况存在一些偏差，主要是因为部分实际发生的日常关联交易没有在年初进行预计。差异金额超过300万但未达到净资产的0.5%。

　　3、公司向关联方租赁情况表

　　本公司作为承租方：

　　单位：元

　　注：2025年度公司向关联方租赁的实际执行情况与预计情况存在一些偏差，主要是因为年初预计的业务未发生。

　　（三）预计2026年公司日常关联交易情况

　　1、公司向关联方预计采购商品/接受劳务的情况表

　　单位：元

　　2、公司向关联方预计销售商品\提供劳务情况表

　　单位：元

　　3、公司向关联方预计租赁情况表

　　单位：元

　　注：1.上述表格中各分项数值之和与合计数如有尾数差异，系四舍五入所致；

　　2.上述表格中，2026年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额，统计的期间为2026年1月1日至2026年3月31日；

　　3.公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂。

　　二、关联方介绍及关联关系

　　1、三河福成酿酒有限公司

　　法定代表人：李征

　　注册资本：800万元

　　注册地址：河北省廊坊市三河市高楼镇高庙村北侧、福成五丰公司东侧

　　主营业务：白酒酿造、销售；消杀用品销售；预包装食品销售；货物进出口。

　　与上市公司的关联关系：实际控制人控制的企业。

　　上述关联人依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

　　2、河北福成房地产开发有限公司

　　法定代表人：李福成

　　注册资本：96187.52万元

　　注册地址：三河市燕郊开发区京哈路北

　　主营业务：房地产开发、销售；二手房屋信息咨询；家政服务；家装设计。

　　与上市公司的关联关系：母公司的控股子公司。

　　上述关联人依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

　　3、福成国际大酒店有限公司

　　法定代表人：李福成

　　注册资本：52000万元

　　注册地址：三河市燕郊经济技术开发区102国道北侧

　　主营业务：特大型餐馆（含凉菜；含裱花蛋糕；含生食海产品），宾馆，桑拿浴，浴室，足浴，室内游泳馆，卡拉OK歌厅，体育馆，酒；自有场地租赁。

　　与上市公司的关联关系：母公司的全资子公司。

　　上述关联人依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

　　4、李高生

　　与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人之一。

　　上述关联人依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

　　5、三河市润成小额贷款有限公司

　　法定代表人：李高生

　　注册资本：10000万元

　　注册地址：河北省三河市燕郊开发区食品城

　　主营业务：以企业自有资金向农户、个体工商户、小企业发放小额贷款。

　　与上市公司的关联关系：实际控制人控制的公司。

　　上述关联人依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

　　6、三河市和鑫汽车销售有限公司

　　法定代表人：李良

　　注册资本：1000万元

　　注册地址：三河市高楼镇燕灵路南侧

　　主营业务：一般项目：汽车销售；汽车装饰用品销售；紧急救援服务；汽车拖车、求援、清障服务；机动车修理和维护；二手车经纪；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源原动设备销售；电车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；轮胎销售；润滑油销售；小微型客车租赁经营服务；机动车鉴定评估；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；插电式混合动力专用发动机销售；充电桩销售；洗车服务；农业机械销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；五金产品零售；电线、电缆经营；光缆销售；金属材料销售；日用百货销售；金属制品销售；建筑用金属配件销售；金属结构销售；建筑工程用机械销售。

　　与上市公司的关联关系：实际控制人控制的公司。

　　上述关联人依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

　　7、三河市晟良门窗生产安装有限公司

　　法定代表人：张国健

　　注册资本：2200万元

　　注册地址：河北省廊坊市三河市高楼镇小崔各庄村福成路东侧、河界南侧

　　主营业务：断桥铝门窗、塑钢门窗、安全防盗门、防火门、钢质入户门、楼宇单元门、玻璃、玻璃幕墙、铁艺护栏生产、安装、销售。

　　与上市公司的关联关系：关联人控制的公司。

　　上述关联人依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

　　8、三河市金天地生态农业专业合作社

　　法定代表人：沈永成

　　注册资本：2000万元

　　注册地址：三河市高楼镇黄辛庄村

　　主营业务：苗木种植、销售；绿色有机农作物种植，有机蔬菜、水果种植；养殖生产技术服务、科技培训、市场信息咨询服务。

　　与上市公司的关联关系：母公司控股的合作社。

　　上述关联人依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

　　9、三河市泊利科技小额贷款有限公司

　　法定代表人：李征

　　注册资本：5000万元

　　注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕高路138号润旭商贸中心1号楼1-1-103

　　主营业务：向高新技术企业、战略新兴产业、农户、个体工商户、和小企业发放小额贷款。

　　与上市公司的关联关系：母公司参股的公司

　　上述关联人依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

　　10、三河市兴隆运输有限公司

　　法定代表人：徐大勇

　　注册资本：7700万元

　　注册地址：三河市燕郊开发区102国道北侧

　　主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；施工专业作业。一般项目：建筑工程机械与设备租赁。

　　与上市公司的关联关系：母公司实际控制的公司。

　　上述关联人依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

　　11、三河市永兴水泥制品有限公司

　　法定代表人：蔺海波

　　注册资本：4000万元

　　注册地址：河北省廊坊市三河市高楼镇高楼辛庄村东南侧

　　主营业务：一般项目：制作销售：水泥排水管、方砖、钢筋混凝土预制件；生产、加工、销售：混凝土、干粉砂浆（凭许可证经营）；工程机械作业；汽车租赁；机械设备租赁；道路货物运输（仅限保障城市基本运行的货物运输）；销售：建筑材料、沥青混凝土、水泥稳定碎石、二灰稳定碎石、级配碎石、路缘石、人行步道砖、标准砖、沙子、水泥、管材；建筑劳务分包；建筑服务；劳务服务（不含劳务派遣）；自有房屋及场地租赁。

　　与上市公司的关联关系：母公司控股的公司

　　上述关联人依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

　　12、李福成

　　与上市公司的关联关系：上市公司实际控制人。

　　上述关联人依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

　　13、三河市一福一城物业服务有限公司

　　法定代表人：田培

　　注册资本：100万元

　　注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕高路西侧福成高压走廊用地北侧

　　主营业务：一般项目:物业服务;房地产租赁、经营;供热服务（不含燃煤、燃油热力生产）;停车场管理服务;销售:五金交电、家用电器、日用百货、食品、酒水。

　　与上市公司的关联关系：实际控制人控制的公司。

　　上述关联人依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

　　14、三河市一福一城电子商务有限公司

　　法定代表人：邓长乐

　　注册资本：100万元

　　注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕高路138号润旭商贸中心1号楼1-1-104

　　主营业务：网络科技、信息技术、电子产品、计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;设计、制作、代理、发布广告;计算机网络工程、网页设计制作、网站及网络平台建设;互联网信息服务（不含金融及类金融）;孵化器平台的技术开发;企业管理服务;图文设计制作;翻译服务;展览展示服务;公关策划服务;组织文化艺术交流活动;室内装饰装修工程设计;互联网数据服务;物联网应用服务;经营性互联网文化活动;数字文化创意内容应用服务;家政服务;汽车租赁;日用产品修理。销售（含网上销售）:预包装食品,速冻食品,畜禽（牛）产品、粮油、农产品、水产品及上述产品的加工品,酒水饮料,乳制品,初级农产品,水果蔬菜;家具、家用电器、日用品、通讯器材、电子产品、通信设备、仪器仪表、机电设备及配件、工艺美术品、化工产品（不含危险品）、五金交电、办公用品、出版物、照明电器、多媒体设备、文化体育用品、图书音响设备、服装服饰、鞋帽、箱包、针纺织品、玩具、母婴用品、化妆品、食品、第一类医疗器械、成人用品、保健食品、医护人员防护用品、塑料制品、金属制品、建筑材料、装潢材料、气体、液体分离及纯净设备、宠物食品及用品、汽车零配件、摩托车及零配件、汽车装饰用品、电动自行车、智能车载设备;上述产品的技术服务、咨询服务及其相关的配套业务;货物或技术进出口;委托加工。

　　与上市公司的关联关系：实际控制人控制的公司。

　　上述关联人依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

　　15、三河市福成一福一城俱乐部有限公司

　　法定代表人：邓长乐

　　注册资本：100万元

　　注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区京榆大街与燕高路交叉路口西侧南综合楼

　　主营业务：一般项目：室内娱乐服务；住宿服务；餐饮服务；健身服务；体育赛事策划；体育场馆运营管理；保健服务；游泳服务；歌舞厅服务;足疗、洗浴服务；酒店管理服务；物业管理服务；会展服务；活动策划；婚庆礼仪服务；茶艺、插花服务；零售：体育用品。美容、美发、美容美甲、销售:体育用品、泳装泳具、玩具、工艺品、日用百货、化妆品；洗涤服务；保洁服务；停车场服务；旅游票务代售；演艺服务；自有场地租赁。

　　与上市公司的关联关系：实际控制人控制的公司。

　　上述关联人依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

　　16、三河市易创广告有限公司

　　法定代表人：李茼

　　注册资本：300万元

　　注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕昌路东侧、盛林木业加工厂南侧福泽颐园小区13-10

　　主营业务：广告设计、制作、代理发布（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与上市公司的关联关系：关联人控制的公司。

　　上述关联人依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

　　17、三河市友邻网络科技有限公司

　　法定代表人：张国建

　　注册资本：4000万元

　　注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊燕高路西侧、实验小学南侧润旭商贸中心第1幢2单元1101号

　　主营业务：网络工程设计、弱电施工设计、技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广；销售：通信设备、手机及零部件；监控安防设备、弱电及维保材料、智能家居；代理电信业务（凭代理协议经营）；代理联通业务；网络工程施工；物业服务；省内电信增值业务（不得从事本市产业政策禁限项目）

　　与上市公司的关联关系：关联人控制的公司。

　　上述关联人依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

　　18、三河市隆泰物流有限公司

　　法定代表人：李高起

　　注册资本：300万元

　　注册地址：河北省廊坊市三河市高楼镇燕灵公路北侧庄户村北

　　主营业务：普通货运、货运代办、信息配载、货运站经营（道路运输经营许可证有效期至2018年6月19日）;建材销售。

　　与上市公司的关联关系：关联人控制的公司。

　　上述关联人依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

　　19、兴隆县福成新型建材有限公司

　　法定代表人：刘伟

　　注册资本：2800万元

　　注册地址：河北省承德市兴隆县李家营镇栾家店村（兴隆县福成新型建材有限公司办公楼）

　　主营业务：水泥、水泥熟料（新型干法）、干粉砂浆、涂料、助磨剂生产；纯低温余热发电；水泥、钢筋、白灰、砂子、干粉砂浆涂料、助磨剂、建材、煤（仅供本企业制造水泥作为原材料使用）、石膏、脱硫石膏、水渣、粉煤灰、机电设备、建筑装饰材料销售；煤矿钻电设备、塑料纺织品制造、销售；混凝土搅拌、销售；砖瓦用砂岩露天开采；石灰岩开采、销售；危险废物的收集、贮存、处置（以危险废物经营许可证为准）；固体废物处理；水泥构件制造、销售；普通货运；货物装卸；技术开发、技术服务。

　　与上市公司的关联关系：关联人控制的公司。

　　上述关联人依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

　　20、三河市润成小额贷款有限公司

　　法定代表人：李高生

　　注册资本：10000万元

　　注册地址：三河市燕郊开发区食品城

　　主营业务：许可经营项目：以企业自有资金向农户、个体工商户、小企业发放小额贷款。（法律法规和政策禁止的除外，限于三河市范围内经营）；一般经营项目：无。

　　与上市公司的关联关系：母公司参股的公司

　　上述关联人依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

　　21、三河市永泰钢结构有限公司

　　法定代表人：卜庆海

　　注册资本：1500万元

　　注册地址：河北省廊坊市三河市高楼镇燕灵公路北侧、庄户村北

　　主营业务：一般项目：钢结构工程施工；建筑劳务分包；装修装饰工程；土石方工程；道路工程；园林绿化工程；机电设备安装工程；钢结构网架设计、制作、安装；销售：金属材料、建筑材料、装饰材料；金属防腐（不含电镀）；金属结构销售。

　　与上市公司的关联关系：关联人控制的公司

　　上述关联人依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

　　22、三河市勇润建筑工程有限公司

　　法定代表人：于化勇

　　注册资本：400万元

　　注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕高路西侧福成高压走廊用地北侧商业楼一层西侧

　　主营业务：土石方工程;房屋建筑工程;钢结构工程;城市及道路照明工程;园林绿化工程;装饰工程设计、施工;土地整理;荒山改造;建筑劳务分包;建筑机械设备租赁;建筑物拆除;销售:建筑材料、装饰材料、防水材料、防腐材料、五金交电。

　　与上市公司的关联关系：关联人控制的公司

　　上述关联人依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

　　23、三河润景房地产开发有限责任公司

　　法定代表人：李雪莲

　　注册资本：2000万元

　　注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕高路138号润旭商贸中心1号楼1-1-103

　　主营业务：房地产开发经营;房地产销售。

　　与上市公司的关联关系：实控人控制的公司

　　上述关联人依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

　　24、三河福生投资集团有限公司

　　法定代表人：李高生

　　注册资本：3000万元

　　注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕高路东侧行宫东大街北侧

　　主营业务：许可经营项目：无；一般经营项目：企业资金管理、收购，以自有资产进项目投资（国家限定、禁止投资的除外）。

　　与上市公司的关联关系：上市公司股东

　　上述关联人依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

　　25、三河燕山福成娱乐有限公司

　　法定代表人：李福成

　　注册资本：70300万元

　　注册地址：河北省廊坊市三河市区黄土庄镇栲山一村南

　　主营业务：一般项目：文化旅游服务；野生动物饲养、展示；动物园管理服务；娱乐服务；酒店住宿服务；旅游景区开发、建设、园区管理服务。

　　与上市公司的关联关系：母公司全资子公司

　　上述关联人依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

　　26、三河金鼎典当有限责任公司

　　法定代表人：李良

　　注册资本：10000万元

　　注册地址：三河市燕郊开发区

　　主营业务：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；依法批准的其他典当业务。

　　与上市公司的关联关系：关联人控制的公司

　　上述关联人依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

　　27、河北德福房地产开发有限公司

　　法定代表人：李良

　　注册资本：10000万元

　　注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕高路138号润旭商贸中心2号楼一层2-112

　　主营业务：一般项目：房地产开发、销售；二手房屋信息咨询；家政服务；家装设计。

　　与上市公司的关联关系：关联人控制的公司

　　上述关联人依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

　　28、 三河市和胜汽车服务有限公司

　　法定代表人：王涛

　　注册资本：50万元

　　注册地址：河北省廊坊市三河市高楼镇福成路北侧

　　主营业务：许可项目：保险兼业代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：二手车经纪；机动车修理和维护；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源原动设备销售；电车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；轮胎销售；汽车销售；润滑油销售；小微型客车租赁经营服务；机动车鉴定评估；汽车拖车、求援、清障服务；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；插电式混合动力专用发动机销售；充电桩销售；洗车服务；日用品销售；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；农业机械销售；农业机械租赁；农林牧渔机械配件销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修。

　　与上市公司的关联关系：关联人控制的公司

　　上述关联人依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

　　29、 三河市慧勇畜牧科技有限公司

　　法定代表人：王小振

　　注册资本：50万元

　　注册地址：河北省廊坊市三河市黄土庄镇东城子村

　　主营业务：畜牧籽种繁育；畜牧机械开发、畜牧技术开发；畜牧信息咨询；销售：牛、饲料、农副产品。道路货物运输（仅限保障城市基本运行的货物运输）。

　　与上市公司的关联关系：关联人控制的公司

　　上述关联人依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

　　30、 三河市御澜酒店管理有限责任公司

　　法定代表人：史文丽

　　注册资本：100万元

　　注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊京哈路北，燕昌路东

　　主营业务：一般项目：酒店管理;餐饮管理;休闲娱乐用品设备出租;娱乐性展览;租赁服务（不含许可类租赁服务）;物业管理;停车场服务;销售代理（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）许可项目：餐饮服务;住宿服务;洗浴服务;歌舞娱乐活动;提供电子竞技娱乐的住宿服务

　　与上市公司的关联关系：关联人控制的公司

　　上述关联人依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

　　31、三河钰麦面粉加工有限公司

　　法定代表人：王涛

　　注册资本：2500万元

　　注册地址：河北省廊坊市三河市高楼镇高庙村东侧、丁庄子村西侧

　　主营业务：许可项目：粮食加工食品生产;食品销售

　　与上市公司的关联关系：关联人控制的公司

　　上述关联人依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

　　32、内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司

　　法定代表人：赵永刚

　　注册资本：4350万元

　　注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区呼伦南路１１９号东达广场

　　主营业务：许可经营项目：预包装食品批发（主营：罐头，不含乳制品（有效期至2016年7月2日）。 一般经营项目：粮油、农畜产品的收购；经商务厅备案的进出口业务；房屋租赁

　　与上市公司的关联关系：实控人参股的公司

　　上述关联人依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

　　33、三河誉美信诚供应链管理有限公司

　　法定代表人：张连勇

　　注册资本：100万元

　　注册地址：河北省廊坊市三河市黄土庄镇山河营村

　　主营业务：一般项目：供应链管理服务；食用农产品零售；粮食收购；初级农产品收购；粮油仓储服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；日用百货销售；针纺织品销售；箱包销售；美发饰品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；劳动保护用品销售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；电子产品销售；通讯设备销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；家用电器销售；家具销售；厨具卫具及日用杂品零售；卫生洁具销售；水产品零售；农副产品销售；机械设备销售；电气设备销售；水泥制品销售；门窗销售；牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；服装服饰零售；鞋帽零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；烟草制品零售。

　　与上市公司的关联关系：关联人控制的公司

　　上述关联人依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

　　34、三河市福成食用植物油有限公司

　　法定代表人：李小钰

　　注册资本：300万元

　　注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊镇燕高路55号

　　主营业务：许可项目：食品生产；餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）。

　　与上市公司的关联关系：关联人控制的公司

　　上述关联人依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

　　35、三河企晟通建筑工程有限公司

　　法定代表人：刘启亮

　　注册资本：400万元

　　注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕高路西侧、福成房地产用地南侧北综合楼三层综合办公楼

　　主营业务：许可项目：劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人力资源服务、职业中介服务；企业管理咨询服务（不含金融及类金融）；广告设计、制作、代理发布；企业活动策划、公共关系服务（不得从事本市产业政策禁限项目）；房屋建筑工程；市政工程、土石方工程、园林绿化工程、装饰装修工程、钢结构工程、机电设备安装工程、管道工程、防护网安装工程、照明工程、水利水电工程施工；建筑劳务分包；相关业务技术咨询、技术服务；销售：建筑材料、装饰材料；苗木、石材；道路货物运输（仅限保障城市运行的基本运输）。

　　与上市公司的关联关系：关联人控制的公司

　　上述关联人依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

　　36、三河市福宏建筑设备租赁有限公司

　　法定代表人：尤欣娜

　　注册资本：10000万元

　　注册地址：河北省廊坊市三河市高楼镇高庙村东侧、丁庄子村西侧、福成五丰食品公司北侧

　　主营业务：一般项目：建筑工程机械与设备租赁；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；机械设备销售；建筑材料销售；运输设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备安装改造修理；城市建筑垃圾处置（清运）；道路货物运输（不含危险货物）。

　　与上市公司的关联关系：母公司的全资子公司。

　　上述关联人依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

　　三、定价原则和依据

　　本公司根据牛肉系列产品、肉制品和牛奶制品的市场行情和产品品种、市场销售情况、产品成本等因素确定产品统一的市场价格对外销售；餐饮门店的房屋租赁价格按照地区类别、不同地块的同类标准参照执行；养牛场、屠宰分公司土地租赁价格按照地区类别、不同地块的同类标准参照执行。

　　四、进行关联交易的目的及关联交易对本公司的影响情况

　　1、公司向关联方采购白酒是公司餐饮业的正常业务范畴，是双方为了实现资源合理配置的市场行为，对公司的正常经营不会产生过度依赖的影响；

　　2、公司向关联方销售本公司的产品，是供需双方的自主行为，交易双方按照公平、公正、公允的原则确定价格，不存在侵害上市公司利益的行为；

　　3、公司向关联方租赁房屋和土地进行经营及办公，以合同约定的方式决定双方的权益，房屋和土地的租赁价格按照地区类别、不同地块的同类标准参照执行。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月三十日

　　证券代码：600965        证券简称：福成股份        公告编号：2026-008

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　关于公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）

　　方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司 ”）于 2026 年 4月 28日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》和《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，全体董事对《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》分别进行了回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议；董事李良与《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》利益相关，对本议案回避表决。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现将公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案有关情况公告如下：

　　一、适用对象

　　在公司领取薪酬（津贴）的董事、高级管理人员。

　　二、适用期限

　　董事薪酬（津贴）方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬（津贴）方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

　　三、 薪酬津贴标准

　　1、公司非独立董事（包括职工代表董事）及高级管理人员在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬、绩效考核办法领取薪酬。公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

　　（一）基本薪酬：根据非独立董事管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平为年度的基本报酬。

　　（二）绩效薪酬：根据公司绩效管理体系，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会考核结果发放。

　　2、公司独立董事实行津贴制度，独立董事津贴为6万元/年（税前），按月发放。独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席公司董事会、审计委员会及股东会等）所需的合理费用由公司承担。

　　四、其他说明

　　1、公司董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬和奖励薪酬经审批后按规定发放。以上薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

　　3、公司董事、高级管理人员因履行职务发生的费用由公司按照相关管理规定进行报销。

　　4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

　　五、履行的审议程序及相关意见

　　（一）薪酬与考核委员会审议情况

　　公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》和《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2026年4月28日召开第九届董事会第七次会议，会议审议了《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》和《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，全体董事对《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》分别进行了回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议；董事李良与《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》利益相关，对本议案进行了回避表决。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　二〇二六年四月三十日

　　证券代码：600965        证券简称：福成股份         公告编号：2026-007

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　关于续聘审计师事务所并决定其费用的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）

　　河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》，同意续聘深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“泓毅会计师事务所”）为公司 2026年年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　一、 拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　成立日期：2019年3月15日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场B座1103

　　2、人员信息

　　首席合伙人为李欢女士。

　　上年度末（2024年末）合伙人数量：16人

　　上年度末（2024年末）注册会计师人数：73人

　　3、业务信息

　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：50人

　　最近一年（2025年度）收入总额（经审计）：2,848.23万元

　　最近一年（2025年度）审计业务收入（经审计）：1,358.63万元

　　最近一年（2025年度）证券业务收入（经审计）：157.58万元

　　上年度（2024年末）上市公司审计客户家数：0家

　　上年度（2024年末）挂牌公司审计客户家数：3家

　　上年度（2024年末）上市公司审计客户前五大主要行业：

　　上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

　　4、投资者保护能力

　　职业风险基金上年度（2024年末）数：51.82万元

　　具备承担因审计失败导致的民事赔偿责任的资格，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

　　5、执业记录

　　泓毅会计师事务所不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

　　（二） 项目信息

　　1、基本信息

　　泓毅会计师事务所为公司2025年财务报表和内部控制审计配备专业审计工作团队，近一年履职能够保持独立性，并拥有上市公司审计业务所必须的证券从业相关资质。

　　项目合伙人、签字会计师：李欢，2010年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业；近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署或复核上市公司审计报告为2个。

　　签字会计师：张年军,2001年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，具备证券服务业务经验，2026年4月开始在本所执业，2026年开始为本公司提供审计服务；近三年(最近三个完整自然年度及当年)签署或复核上市公司审计报告为4个。

　　项目质量控制复核人：程汉涛,1998年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，2025年2月年开始在本所执业；近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署或复核上市公司审计报告为2个。

　　前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，泓毅会计师事务所为公司服务年限为1年，签字项目合伙人和签字注册会计师为公司服务年限为1年，审计年限符合管理办法规定。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人李欢、项目质量控制复核人程汉涛近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。签字会计师张年军近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施情况如下：

　　3.独立性

　　本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　2025年度泓毅会计师事务所的财务报表审计报酬为98万元，内部控制审计报酬为40万元。2026年度泓毅会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。

　　审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。有关费用授权董事长协商处理。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》。董事会审计委员会认为：泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的能力、投资者保护能力和独立性，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于 2026年4月28日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》，表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项，尚须提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月三十日