闻泰科技股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示并叠加 其他风险警示暨停牌的公告

　　证券代码：600745       证券简称：闻泰科技       公告编号：临 2026-036

　　转债代码：110081       转债简称：闻泰转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 证券停复牌情况：适用

　　因容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）对闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告，对公司2025年度财务报告内部控制出具了无法表示意见的内部控制审计报告，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第（三）项和第9.8.1条第（三）项规定情形，公司股票将被实施退市风险警示叠加其他风险警示,本公司的相关证券停复牌情况如下：

　　● 停牌日期为2026年4月30日。

　　● 实施起始日为2026年5月6日。

　　● 实施后A股简称为*ST闻泰。

　　● 实施风险警示后，公司股票将在风险警示板交易，股票价格的日涨跌幅限制为5%（如规则变动，则以变动后的相关规定为准）。

　　第一节 股票种类简称、证券代码、实施退市风险警示及其他风险警示的起始日

　　1、股票简称由“闻泰科技”变更为*ST闻泰；

　　2、证券代码仍为600745；

　　3、实施退市风险警示的起始日：2026年5月6日。

　　第二节 实施风险警示的适用情形

　　容诚对公司2025年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第（三）项规定，公司股票将被实施退市风险警示。

　　容诚对公司2025年度财务报告内部控制出具了无法表示意见的内部控制审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定，公司股票将被叠加其他风险警示。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.1.4条规定，公司股票同时被实施退市风险警示和其他风险警示的，在公司股票简称前冠以“*ST”字样。

　　第三节 实施风险警示的有关事项提示

　　公司股票“闻泰科技”及可转债“闻泰转债”将于2026年4月30日停牌一天，同时，“闻泰转债”当天暂停转股。公司股票将于2026年5月6日起实施退市风险警示及叠加其他风险警示，实施风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5%（如规则变动，则以变动后的相关规定为准），实施风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

　　第四节 董事会关于争取撤销退市风险警示及其他风险警示的意见及主要措施

　　1、《审计报告》所涉及的事项

　　公司认为在2025年度财务审计过程中，公司董事会、董事会审计委员会、公司经营层、各子公司已与年审会计师进行了必要且充分的沟通，并根据年审会计师的审计要求进行积极配合。

　　公司尊重年审会计师的意见，董事会、审计委员会和公司管理层将就上述无法表示意见所涉及的事项，采取切实可行的办法和措施，争取尽快解决相关问题，消除风险因素，维护公司和全体股东的利益。并提请投资者注意投资风险。

　　2、《内部控制审计报告》所涉及的事项

　　公司董事会及管理层尊重容诚的工作，并已经认识到相关事项对公司可能造成的影响，公司董事会和管理层已积极采取措施尽力消除上述事项对公司的影响，切实维护公司和投资者利益。安世境内已于2026年3月账号被封后，已第一时间启动应急机制，率先保证了生产制造环节的运行，后续公司会继续重塑信息管理系统，将SAP系统逐步扩展至人力资源管理、供应链协同、财务核算等各领域，且系统所有数据由安世境内保管，公司拥有完全访问和管理的权限。随着系统功能的全面覆盖与数据接口的标准化，此前因信息系统或数据传递障碍所导致的审计范围受限问题将得到解决，从而有效消除导致本次无法表示意见的问题所在。

　　第五节 公司司股票可能被终止上市的风险提示

　　1、容诚对公司2025年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第（三）项规定，公司股票将被实施退市风险警示。若2026年度未消除上述情形，公司股票将可能被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、容诚对公司2025年度财务报告内部控制出具了无法表示意见的内部控制审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定，公司股票将被叠加其他风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第一款第（六）项的规定，连续2个会计年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告，公司股票将会被实施退市风险警示。因此，若公司下一个年度的财务报告内部控制仍被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票仍将会被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。

　　第六节 实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

　　1、联系人：董事会办公室

　　2、联系地址：上海市普陀区云岭东路 539 号

　　3、咨询电话：0755-88250686

　　4、电子邮箱：600745mail@wingtech.com

　　公司将根据事项进展情况，按照法律法规的要求履行信息披露义务。公司有关信息均以上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意风险。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：600745        证券简称：闻泰科技      公告编号：临2026-029

　　证券代码：110081        转债简称：闻泰转债

　　闻泰科技股份有限公司

　　第十二届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）2026年4月19日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出了会议通知。

　　（三）本次会议于2026年4月29日以通讯表决方式召开。

　　（四）本次董事会会议应当出席的董事5人，实际出席会议的董事5人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议5人），0人缺席会议。

　　（五）本次董事会由董事长杨沐主持，董事会秘书列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

　　同意《2025年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交股东会审议通过。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《2025年年度利润分配方案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司归属于上市公司股东的净利润为-874,752.84万元；截至2025年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币-701,576.58万元。鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润、母公司期末可供分配利润均为负，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司经营计划、未来资金需求等因素，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　具体内容详见公司同日发布的《2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2026-030）。

　　本议案尚需提交股东会审议通过。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《2025年年度报告》及其摘要

　　同意《2025年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司同日发布的《2025年年度报告》及其摘要。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《独立董事2025年度述职报告》

　　同意《独立董事2025年度述职报告》。具体内容详见公司同日发布的《独立董事2025年度述职报告》。

　　本议案尚需提交股东会审议通过。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

　　同意《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。具体内容详见公司同日发布的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　同意《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司同日发布的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

　　同意《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。具体内容详见公司同日发布的《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八）审议通过《审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　同意《审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。具体内容详见公司同日发布的《审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（九）审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　同意《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日发布的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2026-032）。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十）审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　1、董事2025年度薪酬

　　同意公司2025年度现任及报告期内离任的董事薪酬。

　　2、董事2026年度薪酬方案

　　（1）内部董事薪酬方案

　　1.1在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员的薪酬标准确定薪酬；

　　1.2在公司兼任其他职务的非独立董事根据其在公司的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法确定薪酬，不再另行领取董事津贴；

　　在公司兼任其他职务的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，基本薪酬根据岗位的主要职责、重要性以及地区、行业相关企业相关岗位的薪酬水平确定，基本薪酬按月发放；绩效薪酬分为月度绩效薪酬及年度绩效薪酬，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，根据公司经营目标完成情况及个人目标完成情况，按照月度绩效考核结果及年度绩效考核结果进行发放，按公司薪酬管理制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准；中长期激励收入以公司制定的股权激励及员工持股计划及其他根据公司实际情况发放的专项激励方案实现结果为准。

　　（2）外部董事（独立董事除外）

　　非在本公司担任职务的非独立董事公司不向其发放董事薪酬和津贴。

　　（3）独立董事

　　独立董事2026年度津贴标准为10万元（含税）/年，津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业下的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。

　　3、分项审议的具体情况如下：

　　（1）张学政先生2025年度薪酬

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（2）张秋红女士2025年度薪酬

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（3）高岩先生2025年度薪酬

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（4）董波涛先生2025年度薪酬

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（5）谢国声先生2025年度薪酬

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（6）黄小红女士2025年度薪酬

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（7）杨沐女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。董事杨沐女士回避表决。

　　（8）沈新佳女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。董事沈新佳女士回避表决。

　　（9）庄伟先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。董事庄伟先生回避表决。

　　（10）商小刚先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。董事商小刚先生回避表决。

　　（11）甘培忠先生2026年度薪酬方案

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。董事甘培忠先生回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交股东会审议通过。

　　（十一）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　1、高级管理人员2025年度薪酬

　　同意公司2025年度现任及报告期内离任的高级管理人员薪酬。

　　2、高级管理人员2026年度薪酬方案

　　高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，基本薪酬根据岗位的主要职责、重要性以及地区、行业相关企业相关岗位的薪酬水平确定，基本薪酬按月发放；绩效薪酬分为月度绩效薪酬及年度绩效薪酬，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，根据公司经营目标完成情况及个人目标完成情况，按照月度绩效考核结果及年度绩效考核结果进行发放，按公司薪酬管理制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准；中长期激励收入以公司制定的股权激励及员工持股计划及其他根据公司实际情况发放的专项激励方案实现结果为准。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十二）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

　　同意《2025年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司同日发布的《2025年度内部控制评价报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于2026年度担保计划的议案》

　　同意公司为合并报表范围内各级子公司提供最高不超过人民币40亿元（或等值外币）的连带责任保证担保。具体内容详见公司同日发布的《关于2026年度担保计划的公告》（公告编号：临2026-031）。

　　本议案尚需提交股东会审议通过。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　根据财政部《企业会计准则第8号——资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》等相关规定，本着谨慎性原则，结合公司未来发展战略及相关标的目前的经营状况、市场发展趋势的分析预测，同意公司于2025年计提资产减值准备共计87,561.72万元。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2026-033）。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十五）审议通过《确认公司2025年度财务和内控审计费用的议案》

　　同意支付容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计费用人民币480万元（含税，不包括审计人员住宿、差旅费等费用），其中年度财务报表审计费用380万元，内控审计费用100万元。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交股东会审议通过。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十六）审议通过《2026年第一季度报告》

　　同意《2026年第一季度报告》。具体内容详见公司同日发布的《2026年第一季度报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十七）审议通过《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》

　　同意《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，为控制外汇风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，同意公司及子公司根据实际生产经营需要，开展资金额度不超过15.00亿美元或其他等值币种的套期保值业务。《闻泰科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。具体内容详见公司同日发布的《关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：临2026-034）。

　　本议案尚需提交股东会审议通过。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十八）审议通过《董事会关于公司2025年度无法表示意见的财务报表审计报告的专项说明》

　　同意《董事会关于公司2025年度无法表示意见的财务报表审计报告的专项说明》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十九）审议通过《董事会关于公司2025年度无法表示意见的内部控制审计报告的专项说明》

　　同意《董事会关于公司2025年度无法表示意见的内部控制审计报告的专项说明》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月三十日

　　证券代码：600745                                                证券简称：闻泰科技

　　转债代码：110081                                                转债简称：闻泰转债

　　闻泰科技股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　受安世半导体境外主体控制权受限影响，公司2026年第一季度半导体业务产能利用率有所下降，产销规模较上年同期出现下滑。报告期内，公司半导体业务实现收入8.08亿元，业务毛利率为27.42%，净利润0.13亿元。具体经营情况如下：

　　（1）从销售地区来看，本期公司半导体业务收入按履约结算地区口径，主要来自中国境内市场。部分原归属海外地区的客户主动调整合作模式，直接与境内经营主体签订采购合同并完成结算，相关收入统一纳入中国区核算。国内市场基本盘保持稳固，新能源汽车、工业控制、AI服务器、数据中心等核心下游领域需求韧性较强，为业务稳健运行提供有力支撑。受跨境交付链路受阻、供应链扰动等因素影响，本期海外市场暂未实现境外直接交付。

　　（2）从产品与产能维度看，受安世境外主体控制权受限影响，报告期内晶体管产品线（包括保护类器件ESD/TVS等）境外晶圆直供仍处于中断状态，公司主要通过消化前期库存保障交付，该类产品在半导体业务中收入占比约53.7%；MOSFET产品依托安世东莞封测工厂产能爬坡，实现出货规模稳步提升，该类产品在半导体业务中收入占比约39.6%；模拟与逻辑IC产品收入占比约为6.7%。面对供应链阶段性挑战，公司全力推进供应链本土化建设，加快提升国产晶圆合作伙伴的产品认证与产能覆盖水平。截至本报告披露日，公司已实现MOSFET、逻辑IC等产品的中国区供应链闭环，并全面推进晶体管（包括保护类器件ESD/TVS等）产品向12英寸工艺平台升级，产能供应将在2026年下半年逐步释放，供应链成本也将得到优化。

　　（3）研发方面，为巩固公司在车规级功率半导体、封装工艺与测试技术等领域的竞争优势，报告期内公司研发投入规模保持稳定，相关投入具备长期战略价值，旨在构建核心技术壁垒与可持续发展能力。公司持续围绕晶体管、MOSFET、模拟与逻辑IC、高压功率器件及模块等方向深化研发，坚定推进“从低压到高压、从功率到模拟”的产品拓展战略，构建多层次、广覆盖的产品矩阵。同时，公司持续扩充中国区研发力量，完善本地化研发体系，高效支撑全球客户定制化需求与稳定交付，加速新产品迭代与技术成果转化。

　　展望全年，随着公司产能供应逐步爬坡，叠加下游新能源汽车、AIDC算力设施、AI消费终端、工业自动化等领域需求持续释放及客户订单逐步恢复，公司营业收入与产能利用率有望实现稳步回升。营收规模扩大将有效摊薄固定资产折旧、人员薪酬等刚性固定成本，推动毛利率及各项费用率逐步回归合理区间。同时，公司将持续深化精细化管理，优化人员结构、提升运营效率、严控非必要支出，进一步降低单位产品成本。未来，公司将继续依托本土化供应链建设与研发创新优势，不断夯实长期核心竞争力，为经营业绩稳步恢复及高质量可持续发展奠定坚实基础。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：闻泰科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨沐          主管会计工作负责人：杨沐          会计机构负责人：刘锦城

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：闻泰科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：杨沐          主管会计工作负责人：杨沐          会计机构负责人：刘锦城

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：闻泰科技股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨沐         主管会计工作负责人：杨沐          会计机构负责人：刘锦城

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　闻泰科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：600745       证券简称：闻泰科技       公告编号：临 2026-034

　　转债代码：110081       转债简称：闻泰转债

　　闻泰科技股份有限公司

　　关于2026年度开展外汇套期保值业务的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易主要情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月29日召开第十二届董事会第二十九次会议，审议通过了公司《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据实际需要，开展不超过15亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。

　　● 特别风险提示：公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。

　　一、外汇套期保值业务交易情况概述

　　（一）交易目的

　　公司及子公司部分业务需采用外币进行结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益可能会对公司造成一定影响。为提高外汇资金使用效率，有效平抑汇率波动对公司经营效益的影响，合理降低公司财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。

　　（二）交易金额

　　2026年度，公司及子公司预计使用总额不超过15亿美元或其他等值币种的资金开展外汇套期保值业务，可在上述额度内循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　在合规并满足公司外汇套期保值业务条件的商业银行等金融机构进行交易，交易品种主要为外汇币种，如美元、欧元及港元等。交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇期货、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币期权及其他外汇衍生产品等业务或上述产品的组合。本次交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定。

　　（五）交易期限

　　本次开展的外汇套期保值业务授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

　　二、审议程序

　　公司于2026年4月29日召开第十二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据实际需要，开展不超过15亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。

　　三、外汇套期保值业务的风险分析及风险控制

　　公司开展套期保值业务遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。套期保值可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：

　　（一）市场风险

　　外汇套期保值交易合约的汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在交易合约利率的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定业务和最大限度避免汇兑损失。

　　（二）流动性风险

　　外汇套期保值以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。其次，因业务变动、市场变动等原因需提前平仓或展期金融衍生产品，存在需临时用自有资金向银行等金融机构支付差价的风险。针对该风险，公司将选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇套期保值业务，并严格控制交易规模。

　　（三）操作风险

　　外汇套期保值业务专业性强、复杂度高，公司在开展该业务时，如发生操作人员与银行等金融机构沟通不及时的情况，可能错失较佳的交易机会；操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录业务信息，将可能导致交易损失或丧失交易机会。针对该风险，公司已制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事外汇套期保值交易业务。

　　（四）履约风险

　　公司开展外汇套期保值交易业务的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。为防范该风险，公司将加强对银行账户和资金的管理，严格控制资金划拨和使用的审批程序。

　　（五）法律风险

　　如操作人员未能充分理解金融衍生产品交易合同条款及业务信息，将为公司带来法律风险及交易损失。针对该风险，公司将加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，异常情况及时报告，最大限度地规避操作风险的发生。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　说明本次交易对公司可能带来的影响，公司拟采用的会计政策及核算原则。

　　公司开展外汇套期保值业务是为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司业绩和股东权益造成的不利影响，有利于增强公司财务稳健性。

　　公司及子公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月三十日

　　证券代码：600745          证券简称：闻泰科技      公告编号：临2026-033

　　转债代码：110081          转债简称：闻泰转债

　　闻泰科技股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开了第十二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据财政部《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定，本着谨慎性原则，结合公司未来发展战略及相关标的目前的经营状况、市场发展趋势的分析预测，公司于2025年计提减值准备共计87,561.72万元，具体情况如下：

　　一、计提减值准备情况概述

　　注：合计数与各分项加总之和在尾数上如有差异，系由四舍五入造成。

　　二、公司业务进展及计提资产减值准备的具体情况说明

　　（一）应收款项

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量减值准备；对于其他应收款，公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　公司以单项或组合的方式对各类应收款项的预期信用损失进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

　　根据对应收款项的信用减值测试，公司应收款项2025年共计提坏账准备3,195.65万元。

　　（二）存货

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　公司对各项存货进行了减值测试，根据测试结果，2025年转回各项存货跌价准备2,504.16万元。

　　（三）固定资产及无形资产

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于固定资产和使用寿命有限的无形资产，若于资产负债表日存在减值的迹象，则需对其进行减值测试，估计该项资产的可收回金额。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。经分析评估，公司2025年采用公允价值减处置费用确定可收回金额，计提固定资产减值准备共40,407.17万元，无形资产减值准备共45,090.07万元，其中主要减值事项如下：

　　根据深圳市中联资产评估房地产土地估价有限公司出具的《闻泰科技股份有限公司以财务报告为目的拟进行减值测试涉及的相关不动产可收回金额评估项目资产评估报告》（深中联评报字【2026】第102号）的结果及评估过程，对闻泰科技股份有限公司持有的黄石磁湖半岛不动产计提固定资产减值准备7,196.69万元；对上海闻泰置业有限公司持有的不动产计提减值准备64,779.18万元，其中，分摊至固定资产的减值准备20,863.28万元，分摊至无形资产的减值准备43,915.90万元；对无锡闻讯电子有限公司持有的不动产计提减值准备13,521.37万元，其中，分摊至固定资产的减值准备12,347.20万元，分摊至无形资产的减值准备1,174.17万元。

　　（四）开发支出

　　对于开发支出，若于资产负债表日存在减值的迹象，则根据《企业会计准则第8号——资产减值》和公司相关会计政策，估计资产的可收回金额。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。

　　公司对存在减值迹象的开发支出进行了减值测试，并根据测试结果计提减值准备1,372.99万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备共 87,561.72万元，计入公司2025年年度损益，相应减少了公司2025年年度合并报表归属于母公司所有者的净利润87,561.72万元。

　　本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、董事会关于计提资产减值准备的说明

　　本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，不存在损害公司及股东权益的情形，同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月三十日

　　证券代码：600745         证券简称：闻泰科技      公告编号：临2026-030

　　转债代码：110081         转债简称：闻泰转债

　　闻泰科技股份有限公司

　　2025年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，2025年度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　● 上述利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司归属于上市公司股东的净利润为-874,752.84万元；截至2025年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币-701,576.58万元。鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润、母公司期末可供分配利润均为负，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司经营计划、未来资金需求等因素，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司2025年度归属于上市公司股东的净利润、母公司期末可供分配利润均为负值，因此公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、公司履行的决策程序

　　2026年4月29日，公司召开的第十二届董事会第二十九次会议审议通过了《2025年年度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司股东回报规划。同意提交该议案至公司股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月三十日