闻泰科技股份有限公司 关于股东部分股权解除质押的公告

　　证券代码：600745         证券简称：闻泰科技       公告编号：临2026-035

　　转债代码：110081         转债简称：闻泰转债

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 截至本公告披露日，闻天下科技集团有限公司（以下简称“闻天下”）及其一致行动人张学政先生、张秋红女士、张丹琳女士合计持有闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份191,381,685股，占公司总股本的15.38%；其中，无限售条件流通股191,381,685股，占公司总股本的15.38%。本次部分股权解除质押后，闻天下和张学政先生、张秋红女士、张丹琳女士累计质押公司股份32,600,000股，占其合计持有公司股份总数的17.03%，占公司总股本的2.62%。

　　公司收到股东闻天下通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了解除质押，于2026年4月29日收到中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。具体情况如下：

　　一、股份解除质押的情况

　　注：鉴于公司可转债处于转股期及股票期权激励计划自主行权等因素，根据中国证券登记结算有限责任公司反馈，占总股本比例按照2026年4月28日的股本总数1,244,668,747股计算（下同）。

　　二、股东累计质押股份情况

　　截至本公告披露日，闻天下及其一致行动人张学政先生、张秋红女士、张丹琳女士所持公司股份均不存在被冻结的情况，累计质押股份情况如下：

　　注：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，系由四舍五入造成。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月三十日

　　证券代码：600745         证券简称：闻泰科技      公告编号：临2026-031

　　转债代码：110081         转债简称：闻泰转债

　　闻泰科技股份有限公司

　　关于2026年度担保计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内各级子公司

　　●2026年度公司拟为合并报表范围内各级子公司提供担保总额不超过人民币40亿元（或等值外币），其中对资产负债率高于70%（含70%）的子公司担保额度为人民币20亿元（或等值外币），对资产负债率低于70%的子公司担保额度为人民币20亿元（或等值外币）。

　　●截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为0亿元。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●特别风险提示：公司对外担保计划存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情况，敬请广大投资者注意担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为支持公司业务发展、保证公司经营活动的资金需求并提高公司决策效率，公司拟为合并报表范围内各级子公司提供最高不超过人民币40亿元（或等值外币，下同）的连带责任保证担保。担保方式包括公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保。上述担保额度期限自公司2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年度股东会召开之日止（不超过十二个月），上述担保用于各被担保人申请综合授信额度及日常经营和融资需要等，具体融资及担保金额根据各被担保人实际情况及各机构实际审批的额度确定。

　　本次担保事项是公司基于目前业务情况作出的预计，为提高业务办理效率，董事会拟提请股东会授权公司管理层根据实际业务需求，在股东会批准的额度内确定具体被担保人（含授权期限内新增、新设）的实际担保额度、在同一类别被担保主体之间进行担保额度调剂，以及签署相关法律文件等事宜。

　　（二）公司为本担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2026年4月29日召开了公司第十二届董事会第二十九次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三）担保预计基本情况

　　二、担保协议的主要内容

　　上述计划担保额度仅为拟提供的担保额度，实际担保金额将视公司及各子公司的实际生产经营情况确定，具体担保金额、担保方式、担保期限以实际签署的合同为准。

　　三、担保的必要性和合理性

　　本公司为合并报表范围内子公司提供担保及子公司之间互相担保，是为满足其项目建设及日常生产经营所需的融资需求，有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展。各子公司经营稳定，资信良好，偿债能力较强，且无逾期债务发生，不存在较大偿债风险，符合公司整体利益。

　　四、董事会意见

　　公司为合并报表范围内子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，各被担保人具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于各被担保人开展融资活动，保障公司利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额103亿元（不含本次额度），均为公司及其子公司对子公司的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为40.64%，无逾期担保。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月三十日