平顶山天安煤业股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

　　证券代码：60166 证券简称：平煤股 公告编号：2026-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　股东会召开日期：2026年5月26日

　　本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一召开会议的基本情况

　　(一股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二股东会召集人：董事会

　　(三投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月26 9点30分

　　召开地点：河南省平顶山市民主路2号平安大厦

　　(五网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月26日

　　至2026年5月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1规范运作》等有关规定执行。

　　二会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　听取2025年度独立董事述职报告。

　　1各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，并于2026年4月30日刊登在上海证券交易所网站；具体披露内容详见上海证券交易所网站及公司指定媒体《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

　　2对中小投资者单独计票的议案：1-6

　　三股东会投票注意事项

　　(一本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四会议出席对象

　　(一股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二公司董事和高级管理人员。

　　(三公司聘请的律师。

　　(四其他人员

　　五会议登记方法

　　1、登记时间：2026年5月25日（星期一）上午9:00～12:00，下午3：00～6:002、登记地点：河南省平顶山市矿工中路21号（经调大厦五楼）平顶山天安煤业股份有限公司证券法务部（邮编:467000）。3、登记事项：法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照副本复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照副本复印件、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书式样见附件）和法人股东账户卡到公司办理登记。（以上登记材料均需加盖公司公章）个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书和个人股东账户卡（授权委托书附后）。异地股东可在2026年5月25日下午6点前将上述证件的复印件用信函或邮箱方式送达至公司证券法务部登记。

　　六其他事项

　　1、与会人员的交通费、食宿费自理 2、会议咨询：公司证券法务部，联系电话（0375）2723076，邮箱：pmgftzzgx@163.com，联系人：王昕、李明原。

　　特此公告。

　　平顶山天安煤业股份有限公司董事会

　　2026-04-30

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　平顶山天安煤业股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　有效期限：

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：60166 证券简称：平煤股 编号：2026-023

　　平顶山天安煤业股份有限公司关于

　　2025年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：?

　　?每股分配比例：每股派发现金分红人民币0.06元（含税）。?

　　?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例，分配总额相应变化。

　　?公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，现将有关事宜公告如下：

　　一、利润分配预案的基本情况

　　经审计，我公司2025年度合并报表归属于上市公司股东可供分配净利润为231,312,162.02元。母公司2025年实现净利润656,397,413.82元，母公司年初盈余公积余额为3,266,405,723.15元，已超过注册资本的50%，2025年不再计提盈余公积。

　　根据《公司法》和《公司章程》有关规定，并参照公司董事会制定的《平顶山天安煤业股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）》相关条款，2025年年度利润分配时，以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（不含回购账户），向全体股东派发现金股利。以2026年4月20日股本2,469,363,915股，扣除回购专户132,213,291股后剩余2,337,150,624股为基数，每10股派发现金股利0.60元（含税）共计140,229,037.44元，占当年归属于上市公司股东可供分配净利润的60.62%，未分配部分用于公司的发展。

　　在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例，分配总额相应变化。

　　二、利润分配预案履行的相关程序

　　公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相符，并参照公司董事会制定的《平顶山天安煤业股份有限公司2023年至2025年股东分红回报规划》相关条款，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提请公司2025年年度股东会审议。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字确认的公司第十届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　平顶山天安煤业股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：60166 证券简称：平煤股编号：2026-029

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　2026年估值提升计划暨提质增效重回报

　　行动方案

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　?触发情形及审议程序：平顶山天安煤业股份有限公司（简称“公司”）股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关要求，同时为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司制定2026年估值提升计划暨提质增效重回报行动方案（以下简称“计划”），并经公司第十届董事会第五次会议审议通过。

　　?计划概述：公司将围绕经营提升、治理优化、资本运作、持续现金分红、并购重组、强化信息披露和投资者关系管理等方面，提升公司投资价值和股东回报能力。

　　?风险提示：本计划不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

　　一、制定背景及审议程序

　　（一）制定背景

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》中“股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划”的要求，公司股票自2025年4月1日至2026年3月31日，每日收盘价变动区间为7.29元/股至9.19元/股，均低于2024年经审计每股净资产（9.58元），属于长期破净公司，需制定估值提升计划。同时为深入贯彻落实上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合公司实际制定了2026年估值提升计划暨提质增效重回报行动方案。

　　（二）审议程序

　　2026年4月28日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过本计划。

　　二、本计划的具体内容

　　2025年，公司抓安全环保、强科技创新、促提质增效，推动公司高质量发展，并通过回购股份、高比例现金分红、董事高管增持向市场传递坚定的发展信心。2026年，公司将依托控股股东中国平煤神马集团“西进出海强主业”战略，锚定安全环保管控、经营提质增效、科技创新驱动、完善公司治理等领域，分类施策、精准发力，增强核心竞争力与可持续发展能力，推动公司投资价值增长和估值稳步提升。

　　（一）安全强基，绿色固本，持续夯实发展根基。

　　一是深化安全发展理念，系统开展安全事故警示教育日、安全理念宣贯等活动，严格落实“一机制、一规定、四项硬措施”，全员签订安全生产责任状，扎实推进煤矿安全生产治本攻坚三年行动，推进重大事故隐患动态清零，进一步增强防灾抗灾能力，全面推进“少人无人”绿色采矿，通过大规模智能化改造提升煤矿安全与生产效率。二是深耕绿色低碳发展。制定完善能源消耗和碳排放统计、考核管理办法，强化节能降碳管理能力；加大“源网荷储”一体化智慧调控平台范围，提升矿区新能源消纳能力，降低企业能源成本；加快绿色矿山、零碳工厂建设。

　　（二）经营提质，管控增效，运营能力持续提升。

　　一是深化“精煤战略”，稳定盈利基本盘。2026年公司将通过调整采掘接替、优化洗选工艺等，将焦精煤产量计划增至1300万吨，并将其灰分、水分各降低一个百分点。通过定制化服务，进一步优化产品结构，拓展小煤种新用户，统筹国内、国际两个市场，用好期货、现货两种工具，稳步推进套期保值业务。二是强化全要素成本管控，构建长效降本机制。聚焦工程、一优三减、材料和瓦斯治理等隐性和显性支出，减少一切非必要支出；完善《2026年度工资总额挂钩考核方案》，以薪酬杠杆推动成本管控从“管理层责任”向“全员自觉行动”转变；科学编制年度安全技术经济一体化方案，严格依照工程造价管理办法审核备案各类计划中的工程预算；统筹资金调度，优化融资结构与资金配置，严控非生产性支出和各项费用，保障资金安全高效运行；搭建“设备基础台账系统”，推进物资设备“数智化”管理进程。

　　（三）科技赋能，创新引领，转型升级持续加速。

　　一是聚焦关键环节，加快装备技术研发突破。紧扣“普及机械化、推广自动化、用好智能化、探索AI赋能”发展路径，研发适配更多实用的机械化、自动化、智能化装备。二是推广应用切顶卸压技术，充填开采技术，透明地质技术地面井瓦斯抽采等，为矿井安全高效发展提供技术支撑。三是加快煤层地下气化项目建设，争取早见成效。四是大力推广应用单轨吊车、永磁电机芳纶胶带、大功率大直径定向钻机等先进技术设备，节省大量人力物力成本，推动井下作业效率提升与安全保障能力增强。

　　（四）关注市值，强化治理，资本运作持续加力。

　　一是适时启动新一轮股权激励，激发内生动力。科学设置考核指标，向关键核心技术骨干倾斜，进一步激发管理层和员工的积极性、创造力，为公司长期价值增长注入持续动能。二是聚焦主业发展，提升资产质量。公司将持续梳理，对相关低效、无效资产进行分类处置，推动资源向主业集中，提升资产运营效率。三是托管集团煤炭资产，努力解决同业竞争问题。一方面通过托管模式实现相关资产的专业化、规范化运营；另一方面为公司未来进一步整合集团优质资源、实现外延式发展奠定坚实基础。四是提升投资者回报，以“真金白银”传递市场信心。公司董事会将慎重研究积极稳健的利润分配方案，为股东提供稳定、可持续的投资回报。五是加强信息披露与投资者关系管理。持续提高信息披露的质量和有效性，积极开展投资者交流、业绩说明会及路演活动，精准传达公司运营亮点，增进市场认同。六是强化市值管理和舆情监测。将市值管理作为一项长期战略管理行为，用好市值管理“工具箱”，对标行业及可比公司估值水平，引入战略投资者等耐心资本。加强股吧、雪球等平台舆情监测，及时回应市场关切，切实维护企业形象和品牌声誉。

　　三、后续评估安排

　　公司将按照监管要求对本计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，将适时调整并优化，且经董事会审议后予以披露。公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就计划的执行情况进行专项说明。

　　四、董事会意见

　　公司于2026年4月28日召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2026年估值提升计划暨提质增效重回报行动方案的议案》，董事会认为，本计划有利于提升上市公司投资价值并增强投资者回报。

　　五、风险提示

　　本计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　平顶山天安煤业股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：60166 证券简称：平煤股编号：2026-025

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　关于授权公司开展境内外融资业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　结合平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营战略，为满足公司日常运营需要，优化资产债务结构、保障项目建设、开展外部投资等资金需求，在风险可控的前提下，公司拟在境内外开展融资业务。现将有关情况公告如下：

　　一、融资主体、融资规模及资金用途

　　各种融资业务将由公司或公司的子公司作为融资主体。

　　公司拟在境内外开展融资业务，融资总规模不超过等值人民330亿元（其中中国银行间市场交易商协会债务融资工具总额度不超过30亿元，上海证券交易所债券总额度不超过30亿元）。

　　融资资金将用于补充流动资金、项目建设、偿还到期债务、对外投资、优化财务结构和业务结构，提高公司综合竞争力。公司将根据市场资金成本状况，并结合公司财务实际，兼顾融资成本与资产负债率水平，合理确定融资规模与方式，密切衔接资金时间节点，着力调整资产负债结构，实现资产负债的优化匹配。

　　二、融资品种

　　本公告所指的融资品种包含中国银行间市场交易商协会债务融资工具、上海证券交易所债券和其他融资工具。

　　本公告所指的债务融资工具品种包括：中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续中票、定向债务融资工具、资产支持票据、绿色债务融资工具等中国银行间市场交易商协会管理的债券品种。

　　本公告所指上海证券交易所债券包括：普通公司债、可续期公司债券、私募公司债、企业债、资产支持证券等交易所管理的债券品种。

　　本公告所指其他融资工具包括：银行借款、经营租赁、融资租赁、资产收益权转让融资、债转股基金、定向募集设立产业基金、境外债以及其他符合监管规定的融资方式。

　　三、进行境内外融资的授权事项

　　为有效协调融资业务的具体事宜，提请股东会授权董事会根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理公司融资业务的全部事项，包括但不限于：

　　1、依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东会的决议，根据公司和相关债务市场的具体情况，制定及调整公司境内外融资的具体实施方案，包括但不限于合适的融资主体、融资时机、具体融资数量和方式、协议条款、融资对象、期限、是否一次、多次或分期发行及多品种发行、各次、各期及各品种融资规模及期限的安排、面值、利率的决定方式、币种（包括离岸人民币）、定价方式、发行安排、担保函、支持函等信用增进安排、评级安排、具体申购办法、是否设置回售条款和赎回条款、具体配售安排、募集资金用途、登记注册、公司境内外债券上市及上市场所等与公司境内外债券发行有关的全部事宜；

　　2、决定聘请中介机构，签署、执行、修改、完成与境内外融资相关的所有协议和文件（包括但不限于保荐协议、承销协议、担保协议、支持函等信用增进协议、聘用中介机构的协议、受托管理协议、登记托管协议、上市协议及其它法律文件等）以及按相关法律法规及公司证券上市地的交易所上市规则进行相关的信息披露（包括但不限于初步及最终债券发行募集说明书、与公司境内外债券发行相关的所有公告、通函等）；

　　3、为公司境内外融资业务选择并聘请受托管理人、存续期管理机构，签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则（如适用）；

　　4、办理公司境内外融资业务的一切申报及上市事项（如适用），包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送公司境内外债券发行、上市及本公司、发行主体及/或第三方提供担保、支持函等信用增进协议的申报材料，签署相关申报文件及其它法律文件；

　　5、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与公司境内外融资业务有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行公司境内外融资的全部或部分工作；

　　6、在出现预计不能按期偿付境内外债务本息或者到期未能按期偿付境内外债务本息时，至少采取如下措施：

　　（1）在债券存续期间提高任意盈余公积金的比例和一般风险准备金的比例，以降低偿付风险；

　　（2）不向股东分配利润；

　　（3）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　（4）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　（5）主要责任人不得调离。

　　7、办理与公司境内外融资业务有关的其它相关事。

　　四、决议有效期

　　本次授权期限截至2027年4月30日，如果公司已于授权有效期内决定有关公司境内外融资业务的发行或部分发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关公司融资业务，就有关发行或部分发行的事项，上述授权有效期延续到该等融资事项完成之日止。

　　特此公告。

　　平顶山天安煤业股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：60166 证券简称：平煤股编号：2026-028

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认与2026年度薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）为严格落实国资管理机构监管要求及公司薪酬管理制度，进一步完善激励约束机制，持续提升公司治理效能，推动公司高质量可持续发展，现依据《上市公司治理准则》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司实际，确定2025年董事、高级管理人员薪酬情况，制定2026年董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

　　一、董事、高级管理人员2025年度薪酬确认情况

　　公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的确认情况详见《2025年年度报告》之“第四公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员情况”的相关内容。

　　二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

　　（一）适用对象

　　在公司领取薪酬或津贴的董事、高级管理人员。

　　（二）适用期限

　　董事薪酬方案自股东会审议通过之日起执行，到新的薪酬方案通过之日起终止。

　　高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起执行，到新的薪酬方案通过之日起终止。

　　（三）薪酬方案

　　1.董事薪酬方案

　　（1）在公司担任具体执行职务的非独立董事（含职工董事），薪酬标准根据其具体职务及公司相关规则确定，且绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。结合当年经营业绩、绩效考核等确定并领取薪酬。

　　（2）不在公司及控股股东范围内的企业担任其他岗位的外部非独立董事，比照独立董事领取固定津贴。

　　（3）独立董事领取固定津贴，标准为10万元/年，按季度发放。

　　2.高级管理人员薪酬方案

　　（1）高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于其基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。

　　（2）高级管理人员2026年度基本薪酬根据其岗位职责、行业薪酬水平并结合2025年度薪酬标准及2026年度公司经营目标等确定，按月发放；公司根据2026年度经营目标完成情况和各高级管理人员年度履职、工作业绩完成情况进行绩效薪酬考核评定，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

　　3.其他说明

　　（1）除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税及社会保险等费用由公司统一代扣代缴。

　　（2）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按照其实际任期计算并予以发放。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）薪酬与考核委员会审议情况

　　2026年4月27日，公司召开第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议；同时审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体委员同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　2026年4月28日，公司召开第十届董事会第五次会议,审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；同时审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。公司高级管理人员2026年度薪酬方案经公司董事会审议通过后生效并执行；公司董事2026年度薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可生效。

　　特此公告。

　　平顶山天安煤业股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：60166 证券简称：平煤股 编号：2026-022

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　第十届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2026年4月18日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于2026年4月28日采用现场加通讯表决的方式召开，董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事15人，实际表决董事15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：

　　一、2025年度董事会工作报告

　　会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。

　　二、2025年度总经理工作报告

　　会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。

　　三、2025年度财务决算报告

　　会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。

　　本议案已经公司第十届董事会2026年第二次审计委员会事前认可。

　　四、2025年度利润分配预案

　　会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该预案。（内容详见2026-023号公告）

　　本议案已经公司第十届董事会2026年第二次审计委员会事前认可。

　　五、2025年年度报告（正文及摘要）

　　会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。（全文详见上海证券交易所网站）

　　本议案已经公司第十届董事会2026年第二次审计委员会事前认可。

　　六、2025年度内部控制评价报告

　　会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。（全文详见上海证券交易所网站）

　　本议案已经公司第十届董事会2026年第二次审计委员会事前认可。

　　七、2025年度可持续发展报告

　　会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。（全文详见上海证券交易所网站）

　　八、2026年一季度报告

　　会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该报告。（全文详见上海证券交易所网站）

　　本议案已经公司第十届董事会2026年第二次审计委员会事前认可。

　　九、关于公司续聘律师事务所的议案

　　会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　鉴于国浩律师（上海）事务所聘期已满，为保证工作的连续性，按照有关规定要求，决定2026年度继续聘任国浩律师（上海）事务所为本公司常年法律顾问，负责为股东会的召集、召开提供证券监管部门所要求的法律意见书及相关法律事务咨询等服务，聘期为一年。

　　十、关于2026年生产经营投资计划的议案

　　会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。（内容详见2026-024号公告）

　　十一、关于中国平煤神马集团财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告的议案

　　会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。（全文详见上海证券交易所网站）

　　董事会审议该关联交易议案时，关联董事李庆明先生、焦振营先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。

　　本议案已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议及第十届董事会2026年第二次审计委员会事前认可。

　　十二、关于授权公司开展境内外融资业务的议案

　　会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。（内容详见2026-025号公告）

　　本议案已经公司第十届董事会2026年第二次审计委员会事前认可。

　　十三、关于平顶山天安煤业股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

　　会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。（内容详见2026-026号公告）

　　本议案已经公司第十届董事会2026年第二次审计委员会事前认可。

　　公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了无异议的核查意见。

　　十四、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案

　　会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。（内容详见2026-027号公告）

　　本议案已经公司第十届董事会2026年第二次审计委员会事前认可。

　　十五、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。（全文详见上海证券交易所网站）

　　十六、关于公司董事2025年度薪酬确认与2026年度薪酬方案的议案

　　公司董事薪酬方案因涉及公司多数董事及董事会薪酬与考核委员会全体委员，全体董事及薪酬与考核委员会委员在审议董事薪酬方案时均回避表决，为严格遵循法律法规及监管要求，基于谨慎性原则，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。（内容详见2026-028号公告）

　　十七、关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认与2026年度薪酬方案的议案

　　会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。（内容详见2026-028号公告）

　　十八、平煤股份2026年估值提升计划暨提质增效重回报行动方案

　　会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。（内容详见2026-029号公告）

　　十九、关于修订《总经理办公会议事规则》的议案

　　会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。（全文详见上海证券交易所网站）

　　二十、关于召开公司2025年年度股东会的议案

　　会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。（内容详见2026-030号公告）

　　上述第一、四、五、十二、十五、十六项议案需经公司股东会审议后生效。

　　特此公告。

　　平顶山天安煤业股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：60166 股票简称：平煤股编号：2026-031

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　2026年一季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-煤炭》要求，现将平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年一季度经营数据公告如下：

　　以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　平顶山天安煤业股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：60166 证券简称：平煤股 公告编号：2026-026

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　2025年度募集资金存放与实际使用情况

　　专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕217号文核准，并经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕65号文同意，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日公开发行了2,900.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额290,000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为286,683.91万元。上述募集资金于2023年3月22日到账后，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了亚会验字（2023）第01220001号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用情况

　　本次公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目为煤矿智能化建设改造及偿还金融机构借款。2023年度，公司累计使用募集资金167,902.29万元，其中，137,902.29万元用于置换募集资金到账前公司使用自筹资金对募投项目的累计投入支出，30,000万元用于偿还金融机构借款。2024年度，公司累计使用募集资金119,551.68万元。2025年度，公司累计使用募集资金0元。截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金287,453.96万元，本次募集资金已按照规定用途使用完毕，且募集资金账户已注销（内容详见临时公告2025-081）。

　　募集资金基本情况表

　　单位：万 币种：人民币

　　注:实际到账的募集资金与募集资金净额之间的差异主要为公司使用自有资金支付发行费用177.43万元。

　　二、募集资金管理情况

　　规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，制定了《募集资金管理办法》，以保证募集资金的规范使用。

　　根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2023年3月，公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）与兴业银行股份有限公司平顶山分行、中信银行股份有限公司郑州分行、华夏银行股份有限公司郑州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），协议主要内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　募集资金存储情况表

　　单位：万 币种：人民币

　　截至2025年12月31日，公司转出相关募投项目所涉节余资金7.45万元（全部为利息及理财等收益）并注销所涉募集资金账户。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金287,453.96万元，本期实际使用募集资金0万元，具体情况详见附表“2025年度募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　截至2025年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2025年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

　　截至2025年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2025年12月31日，公司转出相关募投项目所涉节余资金7.45万元（全部为利息及理财等收益）。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　截至2025年12月31日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。本公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

　　（二）募投项目已对外转让或置换情况

　　截至2025年12月31日，公司不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用等相关情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　致同会计师事务所认为，平煤股份董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了平煤股份2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　保荐人华泰联合证券有限责任公司认为,平煤股份2025年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，平煤股份对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。截至2025年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对公司2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　特此公告。

　　平顶山天安煤业股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　附表1：

　　2025年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万 币种：人民币

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。

　　证券代码：　　 证券简称：

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　2025年度可持续发展报告摘要

　　第一重要提示

　　1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

　　2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

　　第二报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_平煤股份建立董事会、社会责任管理领导小组、业务部门协同联动的三级可持续发展治理架构，其中董事会作为决策层，社会责任管理领导小组作为管理层，业务部门作为执行层□否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_定期召开工作会议评估优先事项，社会责任管理领导小组就ESG战略、风险、目标及规划等情况向董事会进行汇报 □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√，相关制度或措施为_将可持续发展工作纳入绩效考核体系__□否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√?否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的议题有：平等对待中小企业、利益相关方沟通、数据安全与客户隐私保护、尽职调查、水资源利用、反不正当竞争、乡村振兴、社会贡献、科技伦理，已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。