广州鹿山新材料股份有限公司 关于2026年第一季度主要经营数据的公告

　　证券代码：603051         证券简称：鹿山新材        公告编号：2026-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》的要求，现将广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、2026年第一季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、2026年第一季度公司主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　2026年第一季度，公司主要产品的价格（不含税）详见下表：

　　（二）主要原材料价格波动情况

　　2026年第一季度，公司主要原材料的价格（不含税）详见下表：

　　三、其他说明

　　（一）报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　（二）以上经营数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营情况之用，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　广州鹿山新材料股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：603051           证券简称：鹿山新材          公告编号：2026-020

　　广州鹿山新材料股份有限公司

　　关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞的议案》, 现将有关事项公告如下：

　　一、 变更注册资本的相关情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]250号)，并经上海证券交易所同意，公司于2023年3月27日公开发行可转债5,240,000张，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币52,400.00万元，自2023年4月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹿山转债”，债券代码“113668”。“鹿山转债”存续起止日期为2023年3月27日至2029年3月26日，转股期起止日期为2023年10月9日至2029年3月26日。

　　因公司股票自2025年8月26日至2025 年9月18日，已有15个交易日的收盘价不低于“鹿山转债”当期转股价格（即16.05元/股）的130%（即20.865元/股）。根据《广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，触发“鹿山转债”的有条件赎回条款。公司于2025年9月18日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于提前赎回“鹿山转债”的议案》，并于2025年10月20日，“鹿山转债”提前赎回并摘牌，具体内容详见公司于2025年10月10日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-068）及2025年10月21日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于“鹿山转债”赎回结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-075）。自2025年5月1日至2025年10月20日期间，“鹿山转债”已累计转换为公司股票数量为15,665,980股。

　　2025年4月25日，公司召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司拟以实施利润分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.0元（含税），同时以资本公积金每10股转增4.0股。并以截至2025年3月31日的总股本104,623,153股扣除拟回购注销的限制性股票361,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.0元（含税），共计分配现金红利41,704,781.20元；向全体股东每10股转增4.0股，合计转增41,704,781股。具体内容详见公司于2025年8月8日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于调整2024年度利润分配现金分红总额及资本公积金转增股本总额的公告》（公告编号：2025-049）。

　　由于可转换公司债券转股并提前赎回及2024年度资本公积转增股本，公司注册资本由104,261,996元变更为161,632,896元，总股本由104,261,996股变更为161,632,896股。

　　二、 本次《公司章程》修订情况

　　鉴于公司注册资本变更，公司对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

　　除上述修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订，包括对《公司章程》条款序号、正文部分援引其他条款序号、标点的调整、目录变更等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

　　本次变更注册资本、章程修订事项尚需提交公司股东会审议批准，同时，董事会提请股东会授权公司董事会负责办理后续章程备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。以上《公司章程》修订内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　修订后的章程全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　广州鹿山新材料股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：603051                  证券简称：鹿山新材

　　广州鹿山新材料股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：广州鹿山新材料股份有限公司

　　单位：元币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：汪加胜主管会计工作负责人：李嘉琪会计机构负责人：李艳红

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：广州鹿山新材料股份有限公司

　　单位：元币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：汪加胜主管会计工作负责人：李嘉琪会计机构负责人：李艳红

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：广州鹿山新材料股份有限公司

　　单位：元币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：汪加胜主管会计工作负责人：李嘉琪会计机构负责人：李艳红

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　广州鹿山新材料股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：603051          证券简称： 鹿山新材        公告编号：2026-021

　　广州鹿山新材料股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年6月8日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年6月8日14点30分

　　召开地点：广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号公司301会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年6月8日

　　至2026年6月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案8、议案14

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6-9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案5

　　应回避表决的关联股东名称：议案5中持有公司股份的董事应回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和股东账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、委托代理人有效身份证件、股东授权委托书和委托人股东账户卡。股东出席会议时需携带上述登记文件或有效副本或有效复印件，个人材料复印件须由个人签字，法人股东复印件须加盖公章，以备验证。

　　（二）登记时间：2026年6月3日上午8:30—12:00、下午13:00—17:00；也可用信函或邮件方式办理出席登记手续，信函或邮件送达的最晚日期不得超过2026年6月3日。

　　（三）登记地点及联系方式

　　登记和联系地点：广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号公司301会议室

　　联系部门：公司董事会办公室

　　电话：020-82107339

　　邮箱：ir@cnlushan.com

　　六、 其他事项

　　出席现场会议股东的食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　广州鹿山新材料股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　附件1

　　授权委托书

　　广州鹿山新材料股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2

　　采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：603051         证券简称：鹿山新材       公告编号：2026-007

　　广州鹿山新材料股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2026年4月23日以书面方式发出，会议于2026年4月29日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号301会议室以现场会议方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长汪加胜先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，审议通过以下决议：

　　（一） 审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　董事会依据独立董事提交的《独立董事2025年度独立性自查报告》出具了专项意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于2025年度独立董事独立性情况的专项意见》。

　　（二） 审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司股东会将听取独立董事述职报告。

　　（三） 审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四） 审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（五） 审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（六） 审议《关于＜公司董事2026年薪资及奖金计划＞的议案》。

　　涉及的无关联董事人数不足董事会人数的二分之一，无法形成有效决议，本议案直接提交公司股东会审议。

　　本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议并发表意见。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（七） 审议通过《关于＜公司高级管理人员2026年薪资及奖金计划＞的议案》。

　　关联董事汪加胜、唐小军回避了本议案的审议与表决。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

　　（八） 审议通过《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。

　　根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度归属于上市公司股东净利润为负值。综合考虑公司经营计划和资金需求，为保障公司正常生产经营和持续健康发展，维护全体股东的长远利益，公司决定2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他方式的分配。本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（九） 审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。

　　同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-009）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十） 审议通过《关于＜公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告＞的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一） 审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　（十二） 审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三） 审议通过《关于＜公司2025年度内部控制评价报告＞的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

　　（十四） 审议通过《关于公司2026年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的议案》。

　　董事会认为，本次担保考虑了公司及下属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司2026年度对外担保预计事项。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于公司2026年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的公告》（公告编号：2026-010）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十五） 审议通过《关于2025年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六） 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金公告》（公告编号：2026-012）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七） 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-013）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十八） 审议通过《关于公司2025年环境、社会与治理（ESG）报告的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《鹿山新材2025年环境、社会与治理（ESG）报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十九） 审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

　　（二十） 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-014）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十一） 审议通过《未来三年（2026年-2028 年）股东回报规划的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二十二） 审议通过《关于＜2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十三） 审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关联交易管理制度》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二十四） 审议通过《关于修订＜担保管理制度＞的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司担保管理制度》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二十五） 审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司独立董事工作制度》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二十六） 审议通过《关于修订＜董事、监事及高级管理人员薪酬制度＞的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二十七） 审议通过《关于公司开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十八） 审议通过《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于变更注册资本、修订＜公司章程＞的议案》（公告编号：2026-020）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二十九） 审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广州鹿山新材料股份有限公司董事会

　　2026年4月30日