广州鹿山新材料股份有限公司 关于2025年第四季度主要经营数据的公告

　　证券代码：603051         证券简称：鹿山新材        公告编号：2026-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》的要求，现将广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四季度主要经营数据披露如下：

　　一、2025年第四季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、2025年第四季度公司主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　2025年第四季度，公司主要产品的价格（不含税）详见下表：

　　（二）主要原材料价格波动情况

　　2025年第四季度，公司主要原材料的价格（不含税）详见下表：

　　三、 其他说明

　　（一）报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　（二）以上经营数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营情况之用，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　广州鹿山新材料股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　公司代码：603051                       公司简称：鹿山新材

　　广州鹿山新材料股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度归属于上市公司股东净利润为人民币-73,217,922.08元。截至2025年12月31日，母公司可供分配利润为人民币429,050,405.70元。鉴于公司2025年度归属于上市公司股东净利润为负，同时综合考虑公司经营计划和资金需求，为保障公司正常生产经营和持续健康发展，维护全体股东的长远利益，公司决定2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他方式的分配。本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司所处行业格局演变

　　公司主营产品为绿色环保高性能功能高分子材料，致力于为全球客户提供粘接复合与功能型产品及综合解决方案。热熔粘接材料作为环境友好型材料，具有无溶剂、零VOCs排放、固化速度快等特性，契合全球“双碳”战略及制造业自动化升级需求，在阻隔包装、新能源、电子、复合建材等领域的渗透率持续提升。

　　在全球能源结构转型、制造业升级与可持续发展诉求的合力推动下，行业已进入结构优化与价值重塑的关键阶段。

　　1、热熔胶膜行业基本情况

　　公司热熔胶膜主要产品包括太阳能电池封装胶膜和光学透明胶膜，各类产品主要市场情况如下：

　　（1）太阳能电池封装胶膜

　　太阳能电池封装胶膜是光伏组件的关键材料，对太阳能电池片起到保护作用，并能够提高组件光电转换效率，是决定光伏组件产品质量、寿命的关键性因素。

　　光伏行业在“双碳”目标和能源转型战略的驱动下持续快速发展。根据国家能源局2026年2月12日发布的《2025年可再生能源并网运行情况》，全国光伏发电装机容量达到12亿千瓦，同比增长35%，其中集中式光伏6.7亿千瓦，分布式光伏5.3亿千瓦。2025年全国光伏发电量1.17万亿千瓦时，同比增长40%，光伏发电利用率达95%。尽管装机规模屡创新高，但产业链在经历前期非理性扩张后，正在进入深度调整期。

　　2025年，全球光伏产业在经历价格深度调整后呈现企稳回升态势。受行业治理“反内卷”及供需关系改善影响，产业链价格非理性下跌态势得到遏制，多晶硅、硅片、电池片和组件价格在2025年下半年出现修复性反弹。根据中国光伏行业协会预测，2026年全球光伏新增装机量在500至667GW之间，2026-2030年全球年均光伏新增装机规模预计为725GW至870GW，中国年均新增装机规模预计为238GW至287GW。

　　技术创新方面，N型技术加速迭代，TOPCon、HJT、XBC等技术路线并行发展，钙钛矿电池产业化进程加速。根据彭博新能源财经（BNEF）数据，2025年中国光伏平准化度电成本（LCOE）已降至27美元/兆瓦时以下，光伏发电经济性优势进一步巩固。

　　在细分市场领域，光伏建筑一体化（BIPV）发展迅速。根据住房和城乡建设部发布的《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》及后续政策细则，2025年新增建筑太阳能光伏装机容量目标为0.5亿千瓦以上，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。各国政府通过财政补贴、税收优惠及强制性安装标准等政策组合拳，推动BIPV在建筑领域的应用渗透率快速提升。

　　虽然光伏行业面临贸易壁垒和政策变化等风险因素，但在政策支持力度加大、技术创新加速以及全球能源安全需求增长的共同驱动下，光伏产业正从规模竞争向价值竞争转型。在“提质增效”与“反内卷”的行业共识下，光伏行业有望迎来高质量发展新机遇，在全球能源变革中扮演更加重要的角色。

　　（2）光学透明胶膜

　　TOCF光学胶膜和OCA光学胶膜均为公司自主研发的新型功能性胶膜产品。其中，TOCF光学胶膜常温下呈固态且无粘性，高温时可流动，广泛应用于平板触摸屏、大尺寸电容屏、ATM机/自动售票机、3D显示屏，以及户外、军工、航空、教育等场景的显示屏。尤其在大尺寸显示面板的贴合过程中，TOCF 光学胶膜的优势更为显著。

　　而OCA光学胶膜产品体系丰富，涵盖TP用OCA光学胶、LCD全贴合用OCA 光学胶，以及OLED全贴合用 OCA光学胶。在OLED全贴合用OCA光学胶中，又细分出3D曲面OLED全贴合用光学胶与柔性折叠OLED全贴合用光学胶。前者精准适配曲面AMOLED显示屏模组领域的全贴合工艺，后者则专为柔性折叠光学器件的全贴合应用而设计。OCA光学胶膜应用场景广泛，包括手机、平板、智能穿戴设备、AR/IR 产品以及车载显示屏等终端产品，是目前触控屏最佳光学胶膜。

　　2025年，工业和信息化部等七部门联合印发的《关于推动未来产业创新发展的实施意见》明确提出，要突破新型显示材料等关键基础材料，为公司产品在高端显示领域的国产化替代提供了持续的政策驱动力。尽管目前OCA光学胶膜高端市场主要由国际巨头垄断，但国内企业通过技术创新和本土化服务，逐步在市场中占据一席之地。

　　在柔性显示器件领域，折叠屏手机和高端智能手机因其创新性和高端体验受到消费者热烈追捧，销量持续攀升。根据国际数据公司（IDC）发布的《2025年第三季度中国折叠屏手机市场跟踪报告》，2025年前三季度中国折叠屏手机市场累计出货量达762万台，同比增长14.3%，预计全年出货量接近千万台，延续增长趋势。这一趋势带动了柔性、可折叠OLED智能手机面板的出货量大幅增长，从而推动了OCA光学胶行业需求的显著增加。

　　随着汽车行业向智能化、电动化、互联网化方向的快速发展，车载显示屏的大屏化、多屏化趋势为OCA光学胶膜市场的增长注入了新的活力。根据群智咨询（Sigmaintell）统计，2025年上半年全球车载显示面板出货量约达1.2亿片，同比增长5.6%，预计全年出货量将维持增长态势。

　　此外，在工业和医疗设备领域，工业自动化和医疗设备对高精度显示屏的需求增加，亦推动了OCA光学胶在这些领域的应用。

　　总之，OCA光学胶膜在多个终端产品市场中的应用前景广阔，智能手机、折叠手机、车载显示、人形机器人、智能穿戴及工业和医疗设备等领域的需求增长为市场提供了强劲动力。

　　2、功能性聚烯烃热熔胶粒行业基本情况

　　功能性聚烯烃热熔胶具有粘接效率高、环保性能优良、运输仓储方便等特点，使其具备极其丰富的下游应用领域。通过配方设计和工艺调配，可实现功能性聚烯烃热熔胶多种加工性能，除了高强度粘接功能外，还可实现复合材料的防腐性、阻燃性、阻隔性、耐热耐候性等功能，可满足下游多种行业的产品需求，在电子电气、新基建（5G）、新能源、医疗健康、绿色包装、互联网快件袋、卫材、汽车、建筑及室内装饰、日常生活用品等应用方面形成新趋势，是目前胶粘剂行业技术和商业开发的主流产品路线之一。

　　公司功能性聚烯烃热熔胶粒主要产品包括复合建材热熔胶、油气管道防腐热熔胶及高阻隔包装热熔胶，各类产品主要市场情况如下：

　　（1）复合建材热熔胶

　　建材工业是国民经济的重要基础产业。复合建材热熔胶利用热熔胶的粘接作用，将金属、塑料等不同性质的材料粘合，形成复合材料，各种材料在性能上产生协同效应，满足客户的不同需求。公司复合建材热熔胶主要应用于复合板材（主要包括铝塑板、铝蜂窝板、装饰板等）和复合管材（主要包括给排水管道）当中。

　　根据中国建筑材料联合会发布的《2025年12月建筑材料行业运行情况简报》显示，2025年建材行业经济运行保持平稳，主要建材产品生产稳定，但行业运行分化态势延续。其中，服务于工业及终端消费领域的玻璃纤维增强塑料制品、玻璃纤维布等复合材料产量同比增速超过7%，营业收入和利润总额同比均实现增长，显示出结构优化带来的韧性；而传统水泥、混凝土制品等行业运行仍相对低位。行业整体在绿色转型与高质量发展导向下，向高附加值、高性能复合材料方向加速演进。

　　2025年是“十四五”规划的收官之年，国家关于节能降碳与绿色建材的政策导向持续深化。根据《国务院关于印发＜2024—2025年节能降碳行动方案＞的通知》（国发〔2024〕12号）及后续落实要求，国家明确提出要加快建造方式转型，严格执行建筑节能降碳强制性标准，大力发展装配式建筑，积极推动智能建造，并加快建筑光伏一体化建设。到2025年底，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。同时，结合大规模设备更新和城市更新行动，存量建筑节能改造及新型建材应用需求进一步释放。

　　随着我国城镇化水平进入高质量发展阶段、城市基础设施改造升级持续推进，以及建材产业结构优化政策的落地，新型环保塑料复合管材、板材等复合建筑材料在政策鼓励下渗透率持续提升。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会统计，2025年我国热熔胶粘剂总产量达到187.96万吨，销售额达到323.22亿元，分别比上一年度增长4.36%和1.07%，行业重心正从速度型增长向高质量增长转变。在绿色建材认证体系全面推广及定制化家居渗透率提升的驱动下，高端绿色建材市场保持了稳健的增长空间。

　　2026年是“十五五”规划开局之年，也是我国热熔胶行业实现高质量发展的重要一年。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣国家战略与行业需求，强化科技创新，加快核心技术研发与产业化应用。

　　综上所述，复合建材热熔胶在建材工业中的应用前景广阔，特别是在环保和可持续发展政策的推动下，其市场需求将进一步扩大。公司将继续关注行业动态和政策变化，加强技术研发和产品创新，以满足市场对高质量、环保型建材产品的需求。

　　（2）油气管道防腐热熔胶

　　油气管道防腐热熔胶产品主要用于石油、天然气、氢能、成品油输送管道外层粘接与防护，起到防腐、保温等效果。公司通过多年的技术积累和产品实践，其自主研究开发的“防腐钢管胶粘剂”入选国家级火炬计划项目，“防腐钢管胶粘剂-5R生产技术”入选国家科技成果重点推广计划，油气管道防腐热熔胶产品在国内及国际多个大型能源管道项目中得到广泛应用。

　　2025年是“十四五”规划的收官之年，我国油气主干管网“全国一张网”格局基本成型。根据国家管网集团2025年8月发布的数据，我国天然气一次管输能力已突破4000亿立方米，天然气管道输气能力实现跨越式提升。2025年全年预计新建油气管道超2000公里，顺利完成“十四五”规划的1.65万公里目标，标志着“四大战略通道+五纵五横”骨干管网加速成型。同时，根据《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022—2025年）》，2025年底前基本完成城市燃气管道老化更新改造任务，仅上海市2025年计划完成燃气管道改造不少于750公里。随着主干管网互联互通及城市管网更新改造的持续推进，公司油气管道防腐热熔胶产品在传统能源保供领域保持稳健需求。

　　在氢能领域，2025年堪称中国绿氢长输管道建设元年。根据国家能源局2025年能源工作指导意见及行业统计，多条千公里级纯氢输送管道取得实质性进展。输氢管道对防腐材料的耐氢脆、高阻隔及低温韧性要求极高，随着这些国家级示范项目的落地，公司针对氢能输送研发的高性能复合粘接材料迎来了规模化应用的窗口期。

　　随着《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》进入中期评估阶段，可再生能源制氢量稳步增长，长距离、大规模输氢成为降低绿氢成本的关键。国家能源局在2025年明确支持长度不少于100公里的管道输氢示范项目，并推动相关标准制定。公司自主研发的高性能复合粘接材料在膜电极封装及管道防护领域的技术突破，已形成专利壁垒，为公司在新能源储运产业的可持续发展提供了坚实支撑。

　　（3）高阻隔包装热熔胶

　　高阻隔包装热熔胶主要用于高阻隔包装生产的多层共挤复合工艺环节，用于粘接通用树脂与高阻隔材料，同时起到阻隔氧气及水分的作用，广泛应用于食品、药品、日化等领域。目前，公司高阻隔包装主要产品为食品包装膜粘接树脂（主要应用领域包括食品密封包装、快递气柱包装袋等）、肠衣膜粘接树脂、化妆品软管粘接树脂等。

　　近年来，高阻隔包装热熔胶市场需求正随着食品、药品和化妆品等行业对包装质量要求的提高而增长。根据中国包装联合会及行业研究数据显示，2025年我国软包装市场规模预计突破2100亿元，其中高阻隔包装材料在预制菜、生鲜冷链及医药包装领域的渗透率显著提升，年复合增长率保持在6%以上。随着消费者对产品保质期和安全性的关注增加，高阻隔性包装材料的需求也在不断上升。此外，随着技术的进步，高阻隔包装热熔胶的性能也在不断提升，能够满足更加严格的应用需求，进一步推动了市场的发展。

　　（4）硅碳负极功能材料（PAA）行业基本情况

　　聚丙烯酸（PAA）是硅碳负极及固态/半固态电池体系中的关键功能粘结剂。在传统石墨负极接近理论容量极限的背景下，硅基负极（理论容量高达4200mAh/g）成为提升能量密度的必然选择。PAA通过强氢键作用有效缓冲硅材料充放电过程中约300%的体积膨胀，解决电极结构坍塌难题，是适配高能量密度锂电池及固态界面的核心辅助材料。

　　2024年我国硅基负极在锂电池负极市场的渗透率不足4%，正处于从“0到1”的产业化爆发前夜。随着新能源汽车及人形机器人对续航要求的提升，PAA需求正随硅碳负极放量而快速增长，市场渗透加速。

　　长期以来高端粘结剂被美欧日等外企主导。近年来，以公司（已批量供货）为代表的国产企业实现技术突破，正在重塑国产供应链格局。

　　（5）人形电子皮肤行业基本情况

　　人形电子皮肤（Flexible Tactile Sensing Materials）是一种模仿人类皮肤功能的高科技柔性传感器系统，集成了压力、温度、湿度、纹理等多模态感知能力。作为人形机器人实现精细抓取、安全交互的核心部件，其技术核心在于柔性基底（如PDMS）、纳米导电材料（如碳纳米管）与微纳加工工艺的结合。

　　据GGII预测，到2030年，仅全球人形机器人领域对柔性触觉传感器的需求就将达到152.5万平方米，对应市场规模约274亿元。特斯拉Optimus、智元等整机厂的量产计划正拉动上游材料从“样品”向“量产”跨越。

　　（二）公司所处行业相关政策

　　胶粘剂广泛应用于建筑建材、能源基建、新能源、交通工程、工程机械、食品医药、卫生卫材、电子电器、汽车制造等多个国民经济重要领域，涵盖了大部分需要粘接、密封的领域，是国家产业政策重点支持行业。

　　公司所处行业及下游应用领域的主要法律法规和产业政策情况具体如下：

　　（三）行业的周期性、区域性或季节性特征

　　1、周期性

　　热熔粘接材料行业的市场需求周期性与新能源、建筑建材、能源基建、交通工程、工程机械、食品医药、卫生卫材、电子电器、汽车制造等下游行业的周期性密切相关，采购成本且亦受上游石化材料行情周期性波动所影响。因此，热熔粘接材料行业受上下游周期性影响，存在一定的周期性。此外，热熔粘接材料行业的周期性与国家宏观经济发展的周期性密切相关。未来，国家整体经济水平提升和“十五五”规划对行业的鼓励政策，将带动热熔粘接材料行业的持续发展。

　　2、区域性

　　由于热熔粘接材料行业下游应用领域广泛，广泛应用于新能源、建筑建材、能源基建、交通工程、工程机械、食品医药、卫生卫材、电子电器、汽车制造等多个国民经济重要领域，市场需求具有普遍性，因而整体上行业的区域性特征不明显。

　　3、季节性

　　行业受春节假期及北方冬季施工淡季影响，通常一季度为传统淡季，二、三季度随下游光伏装机提速及基建项目开工，需求逐步回暖，四季度为全年出货高峰。2025年，光伏行业受政策影响，季节性波动特征依然显著。公司通过优化生产排期及库存管理，保障季节性需求波动下的稳定交付。

　　（四）公司在行业中的竞争地位

　　公司主营产品在行业中凭借可靠的产品质量和严格的技术指标，具备较强的竞争优势，公司差异化产品占比显著提高。热熔胶膜产品方面，公司太阳能电池封装胶膜已形成较为完善的产品系列，包括透明EVA胶膜、白色EVA胶膜、EPE胶膜、POE胶膜、黑膜及UV转光胶膜等，技术指标及品控水平已形成较强的市场竞争力，具备与龙头品牌竞争的产品综合实力。公司已成功进入比亚迪、晶科能源、天合光能、晶澳科技、阿特斯、东方日升、正泰新能、华晟新能源、一道新能等组件企业供应链，并成为多家客户BIPV及特种组件的主力供应商，获得知名客户的充分认可。

　　功能性聚烯烃热熔胶粒产品方面，多种产品已逐步实现进口替代，其中复合建材热熔胶已应用于国内外多个大型工程，并应用于中国高铁列车车厢制造，市场影响力不断扩大；油气管道防腐热熔胶覆盖中石油、中石化、中海油、宝钢股份、华菱集团、金洲管道等下游知名客户，产品已应用于西气东输工程、中亚天然气管道、沙特输水工程等多个国内外重大工程项目，在该细分市场占据竞争优势，并在国际市场上与国外知名厂商直接竞争；高阻隔包装热熔胶产品主要与三井化学、陶氏化学等国际巨头竞争，销售规模增速较快。

　　新兴业务布局上，公司积极拓展第二增长曲线，OCA光学胶膜已通过多家显示模组厂商验证并实现批量供货；硅碳负极功能材料（PAA）在锂电池负极粘接领域取得技术突破；人形机器人电子皮肤等前沿材料项目按计划推进。这些布局表明公司正从单一材料供应商向综合方案提供商转型升级。

　　目前，公司以太阳能电池封装胶膜行业为着力点，在达到客户不断提升的质量标准的前提下，努力实现满足客户不断增长的市场需求，积极在新能源、光电显示、轨道交通、智能家居、食品医疗等行业探索和开发，以求逐步发展为技术领先型的多元化绿色环保高性能功能高分子材料生产企业。

　　（一）主营业务和主要产品基本情况

　　鹿山新材是一家专注于绿色环保高性能功能高分子材料的高新技术企业，产品广泛应用于光伏新能源、平板显示、复合建材、能源管道、高阻隔包装等多个领域，是国内领先的高性能热熔粘接材料企业之一。

　　公司主要产品包括功能性胶膜及功能性聚烯烃热熔胶粒产品。功能性胶膜产品体系主要适用于太阳能电池及平板显示领域，主要产品为太阳能电池封装胶膜及光学透明胶膜；功能性聚烯烃热熔胶粒方面，公司产品体系主要适用于复合建材、油气管道和高阻隔包装三大领域，主要产品为复合建材热熔胶、油气管道防腐热熔胶和高阻隔包装热熔胶。

　　报告期内，公司还积极拓展新能源与智能终端材料新赛道，新增一大核心产品布局：人形机器人电子皮肤。未来，公司将继续深耕主营业务，同时加速新兴产品的产业化进程，为客户创造长期价值。

　　图：公司主要产品及其应用领域

　　（二）公司主要经营模式

　　在具体的经营活动中，公司采购、生产、销售和研发模式如下：

　　1、 采购模式

　　公司生产所需的原材料主要为石化树脂材料，包括PE、PP、EVA、POE等树脂材料，以及各类助剂。报告期内，公司对外采购模式包括直接采购和指定采购。

　　2、生产模式

　　公司生产部门结合销售计划、产能情况等因素，制定生产和物料需求计划，负责生产计划的

　　安排和实施，并对计划实施情况进行跟踪，确保按照订单交期出货。此外，公司结合主要客户的需求预测、市场供需情况、自身生产能力和库存状况进行库存动态调整，以提高交货速度，充分发挥生产能力。

　　3、销售模式

　　公司销售模式为直销。公司设有营销中心，负责市场推广及产品销售工作。公司通过展会、

　　网络、媒体广告、业内交流等途径接触客户并拓展市场，凭借公司在行业中二十余年的口碑积累及产品竞争力，形成了较高的品牌影响力。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用     √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截至2025年12月31日，公司总资产240,364.40万元，较上年末减少4.79%；归属于上市公司股东净资产168,342.31万元，较上年末增长7.93%；报告期内公司实现营业收入151,903.29万元，较上年同期降低26.49%；实现归属于上市公司股东净利润-7,321.79万元，较上年同期降低532.33%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603051         证券简称：鹿山新材        公告编号：2026-017

　　广州鹿山新材料股份有限公司

　　关于召开2025年度暨2026年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2026年5月20日（星期三）15:00-16:00；

　　●会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）；

　　●会议召开方式：视频录播结合网络文字互动；?

　　●会议问题征集：投资者可于2026年5月19日（星期二）16:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱（ir@cnlushan.com）进行提问。公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　公司已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月20日（星期三）15:00-16:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进行交流。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年5月20日（星期三）15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）

　　（三）会议召开方式：视频录播结合网络文字互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：汪加胜先生

　　副总经理、董事会秘书：唐小军先生

　　财务总监：李嘉琪先生

　　独立董事：吴小满先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年5月20日（星期三）15:00-16:00，通过上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）在线参与本次业绩说明会。

　　（二）投资者可于2026年5月19日（星期二）16:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司邮箱（ir@cnlushan.com）进行提问，公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：唐小军

　　电话：020-82107339

　　邮箱：ir@cnlushan.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可通过上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　广州鹿山新材料股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：603051         证券简称：鹿山新材        公告编号：2026-008

　　广州鹿山新材料股份有限公司关于

　　2025年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　●本次利润分配方案尚须提交公司股东会审议批准后方可实施。

　　●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　1、利润分配方案的具体内容

　　根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度归属于上市公司股东净利润为人民币-73,217,922.08元。截至2025年12月31日，母公司可供分配利润为人民币429,050,405.70元。鉴于公司2025年度归属于上市公司股东净利润为负，同时综合考虑公司经营计划和资金需求，为保障公司正常生产经营和持续健康发展，维护全体股东的长远利益，公司决定2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他方式的分配。

　　本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施。

　　2、公司2025年度不进行利润分配的情况说明

　　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益，充分考虑公司实际经营情况及未来发展需求。

　　鉴于公司2025年度归属于上市公司股东净利润为负，同时综合考虑公司经营计划和资金需求，为保障公司正常生产经营和持续健康发展，维护全体股东的长远利益，公司决定2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他方式的分配。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审计委员会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2026年4月23日召开第六届董事会审计委员会第四次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2026年4月29日召开第六届董事会第五次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配及资本公积转增股本方案尚须提交公司股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州鹿山新材料股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：603051         证券简称：鹿山新材         公告编号：2026-014

　　广州鹿山新材料股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：具有合法经营资质的银行、信托公司、证券公司和基金公司等金融机构

　　● 委托理财金额：不超过人民币8亿元（含本数），在额度范围内资金可循环滚动使用

　　● 委托理财产品类型：安全性高、流动性好、风险等级不高于R3级(含R3级)的理财产品

　　● 委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起12个月内有效

　　● 履行的审议程序：广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开了第六届董事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　● 特别风险提示：公司购买的理财产品属于风险可控的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大,存在理财投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、 委托理财概述

　　（一） 委托理财目的

　　为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置的自有资金购买理财产品。

　　（二） 资金来源

　　公司及子公司部分暂时闲置的自有资金。

　　（三）投资方式

　　1、额度及期限

　　公司拟使用不超过人民币8亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

　　2、投资品种

　　为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好、风险等级不高于R3级(含R3级)的理财产品，包括投资商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等合法金融机构发行的安全性高、流动性好的投资理财产品。公司确保选择的受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

　　3、实施方式

　　在上述额度范围内，董事会授权公司董事长行使自有资金理财决策权并签署 相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资理 财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部门负责组织 实施具体事宜，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况。

　　二、 审议程序

　　公司于2026年4月29日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）相关风险

　　公司购买的理财产品属于风险可控的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大,存在理财投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

　　（二）风控措施

　　为保证资金流动性和安全性，公司制定了以下内部控制措施：

　　1、公司遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、风险等级不高于R3级(含R3级)的理财产品进行投资。并保证公司与理财产品发行主体间不存在任何关联关系；

　　2、公司财务部门建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

　　3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控 制投资风险，并由董事会办公室及时予以披露；

　　4、董事会对理财产品的购买情况进行监督，独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　5、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律规定，及时履行信息披露义务。

　　四、 对公司的影响

　　公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行理财投资，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，也能获得一定的投资收益，提高资产回报率，符合公司和全体股东的利益。

　　根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”，具体以会计师事务所年度审计为准。

　　特此公告。

　　广州鹿山新材料股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：603051         证券简称：鹿山新材       公告编号：2026-009

　　广州鹿山新材料股份有限公司

　　关于续聘2026年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

　　广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第六届董事会第五次会议、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信担任公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

　　立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

　　2025年度立信共为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额为9.16亿元。其中，本公司同行业上市公司审计客户12家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

　　姓名：王首一

　　（2）签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

　　姓名：陶国恒

　　（3）质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

　　姓名：甘声锦

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、 审计费用情况

　　2026年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务审计费用为65万元，对公司的内控审计费用20万元，合计85万元，与上年持平。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司第六届董事会审计委员会第四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为立信在对公司2025年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。同意续聘立信为公司2026年度财务审计机构、内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司第六届董事会第五次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。董事会同意公司续聘立信为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交公司股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次续聘立信为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　广州鹿山新材料股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：603051         证券简称：鹿山新材         公告编号：2026-018

　　广州鹿山新材料股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》（以下简称《准则解释第19号》）进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、本次会计政策变更概述

　　本次会计政策具体变更情况如下：

　　（一）会计政策变更的原因

　　2025年12月5日，财政部颁布了《关于印发＜企业会计准则解释第19号＞的通知》（财会〔2025〕32号），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容自2026年1月1日起施行。

　　根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

　　（二）会计政策变更的前后情况

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的第19号解释的规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　（三）会计政策变更的日期

　　公司自2026年1月1日起施行上述企业会计准则，对相关会计政策进行相应变更。

　　（四）会计政策变更的性质

　　本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的，无需提交公司董事会和股东会审议批准。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的第19号解释的相关规定进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，不会对公司当期和未来期间财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　广州鹿山新材料股份有限公司董事会

　　2026年4月30日