招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：001979                证券简称：招商蛇口                公告编号：【CMSK】2026-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人朱文凯、主管会计工作负责人余志良及会计机构负责人袁斐声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告未经审计。

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　注1：计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率时，考虑了其他权益工具永续债和库存股的影响。

　　截至披露前一交易日的公司总股本：

　　用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　单位：元

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　不适用。

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　不适用。

　　三、其他重要事项

　　不适用。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：朱文凯                    主管会计工作负责人： 余志良                   会计机构负责人： 袁斐

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：朱文凯                    主管会计工作负责人： 余志良                   会计机构负责人： 袁斐

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　不适用

　　（三） 审计报告

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月30日

　　证券代码：001979          证券简称：招商蛇口        公告编号：【CMSK】2026-038

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　关于提名独立董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事孔英先生自2020年3月5日起担任公司独立董事，连续任职时间已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定：“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。”故孔英先生期满离任后不再担任公司第四届董事会独立董事以及董事会各专门委员会中的全部职务。鉴于孔英先生离任将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，董事会相关专门委员会中独立董事未过半数，为保证公司董事会规范运作，孔英先生继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委员会中的相关职责，直至公司股东会选举产生新任独立董事，其离任将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。具体见公司于2026年3月5日披露的《关于独立董事任期届满的公告》（【CMSK】2026-010）。

　　现经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名陈克勤先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陈克勤先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事任职培训并取得相关证明材料。该事项尚须提交公司股东会选举，陈克勤先生的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后，股东会方可进行选举。

　　陈克勤先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年四月三十日

　　附件：

　　陈克勤先生个人简历

　　陈克勤，男，1976年出生，香港中文大学社会科学（荣誉）学士、社会科学硕士。现任香港特别行政区行政会议非官守成员、香港特别行政区立法会议员、民主建港协进联盟主席。兼任华润电力控股有限公司、信义储电控股有限公司、威华达控股有限公司、意力国际控股有限公司、高升集团控股有限公司独立非执行董事，香港按揭证券有限公司非执行董事，香港培侨书院深圳龙华信义学校教育服务有限公司顾问，中石化（香港）有限公司ESG委员会副主任，赈灾基金咨询委员会委员及厦门市政协委员。曾任香港中文大学校董、禁毒基金管理委员会成员、东华三院顾问局当然成员、保良局顾问局当然成员。于成为立法会议员前，曾获任命为行政长官特别助理。陈克勤先生2012年获委任为太平绅士，2016年获颁铜紫荆星章，2021年获颁银紫荆星章。

　　截至目前，陈克勤先生未持有公司股份。陈克勤先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司独立董事的情形，符合相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格。

　　证券代码：001979           证券简称：招商蛇口        公告编号：【CMSK】2026-039

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　关于减少注册资本、变更公司住所并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，董事会同意公司减少注册资本，并对《公司章程》中涉及总股本、注册资本相关条款进行修订；同时同意变更公司住所。现将具体情况公告如下：

　　一、公司注册资本、住所变更情况

　　公司于2024年10月16日召开第三届董事会2024年第十二次临时会议，于2024年11月1日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于注销并减少注册资本。截至2025年10月31日，公司前述回购实施期限届满，实际回购股份44,804,006股，并已于2025年11月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，招商蛇口总股本由9,060,836,177股变更为9,016,032,171股，注册资本相应由9,060,836,177元变更为9,016,032,171元。

　　根据经营管理需要，公司住所变更为：中国广东省深圳市南山区太子路5号招商蛇口广场。

　　二、《公司章程》修订情况

　　除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。具体详见同日披露的《公司章程》（修订稿）和《公司章程》修订对照表

　　前述议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，同时提请公司股东会授权管理层指定专人办理《公司章程》相关变更登记备案等事项，最终以相关市场监督管理部门核准结果为准。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二六年四月三十日