黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于公司2025年度募集资金存放、管理 与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：603567       证券简称：珍宝岛        公告编号：临2026-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]338号）核准，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”或“珍宝岛”）非公开发行人民币普通股（A股）92,803,592股，发行价格为13.34元/股，募集资金总额为人民币1,237,999,917.28元,扣除本次发行费用人民币20,759,785.06元（不含税）且不包括人民币普通股（A股）发行申购资金于冻结期间产生的利息收入后，募集资金净额为人民币1,217,240,132.22元，上述募集资金已于2021年10月22日全部到位，中准会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了验证，并出具《验资报告》（中准验字[2021]2087号）。

　　以前年度公司累计使用募集资金831,349,109.07元，2025年度使用募集资金44,738,614.26元。截至2025年12月31日，公司已累计使用募集资金876,087,723.33元，暂时补充流动资金金额为300,000,000.00元，累计利息收入5,051,074.64元，累计手续费支出24,548.44元，募集资金账户余额为46,178,935.09元。

　　募集资金基本情况表

　　单位：元  币种：人民币

　　二、 募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，制定了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、使用、管理与监督等方面均作出了明确的规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定，经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，公司、公司全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称“哈珍宝”）、北京恒创星远医药科技有限公司（以下简称“恒创星远”）、公司分公司黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司（以下简称“鸡西分公司”）及保荐机构华融证券股份有限公司（现已更名为国新证券股份有限公司）于2021年11月12日分别与中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行、哈尔滨市呼兰区农村信用合作联社、龙江银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三/四方监管协议》（以下简称“《三/四方监管协议》”）并开立了募集资金专用账户，对募集资金进行专户存储、专款专用，《三/四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异（具体内容详见公司于2021年11月13日在上海证券交易所www.sse.com.cn披露的临2021-047号公告），相关监管协议的履行不存在问题。

　　2022年10月，因项目变更、减少管理成本及部分项目募集资金使用完毕等原因，公司对部分募集资金专户进行了注销（具体内容详见公司于2022年10月26日在上海证券交易所www.sse.com.cn披露的临2022-075号公告）。

　　截至2025年12月31日，募集资金账户存储情况列示如下：

　　募集资金存储情况表

　　单位：元  币种：人民币

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　截至2025年12月31日，本公司募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　本年度，公司不存在对募投项目先期投入进行置换的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2024年9月23日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金中的不超过人民币23,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，监事会及保荐机构出具了专项意见。（具体内容详见2024年9月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临2024-062号公告）。

　　公司于2025年5月13日，已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金合计23,000万元全部归还至募集资金专用账户。

　　公司于2025年5月13日召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金中的不超过人民币30,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，监事会及保荐机构出具了专项意见。（具体内容详见2025年5月14日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临2025-037号公告）。

　　截至2025年12月31日，此笔闲置补流的募集资金未到使用期限，暂未归还。

　　闲置募集资金临时补充流动资金明细表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　本年度，公司不涉及对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本年度，公司不涉及用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

　　本年度，公司不涉及超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司于2024年12月27日和2025年2月13日分别召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议和2025年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司保荐机构对此事项发表了审核意见。公司募投项目“信息化升级建设项目”已建设完毕，并达到了可使用状态，公司将剩余募集资金永久补充流动资金。

　　报告期内，信息化升级建设项目结项后待支付项目尾款及保证金已全部支付完毕，节余募集资金已全部转出至公司一般户用于永久补充流动资金，相应的募集资金专户已注销。（具体内容详见2024年12月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临2024-081号公告）。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　公司于2022年8月25日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议，2022年9月13日召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事、保荐机构就变更部分募集资金投资项目事项发表了审核意见。公司原募投项目“创新药及仿制药研发平台项目”的子项目“仿制药研发平台”中18个化药仿制药因政策调整、市场销售环境变化等因素终止开展，该部分对应的剩余募集资金用途变更为其他募投项目中的“鸡西分公司三期工程建设项目”。为进一步提高募集资金使用效率，根据公司实际经营需要及未来发展规划，公司原募投项目“中药材产地加工项目”的子项目“甘肃（岷县）陇药产地加工项目”终止实施，该项目的对应剩余募集资金用途变更为“中药材产地加工项目”中的另一子项目“皖药产地加工项目”和其他募投项目中的“鸡西分公司三期工程建设项目”（具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2022-068号公告）。

　　公司于2023年9月22日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司拟将“鸡西分公司三期工程建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年8月,“中药材产地加工项目”达到预定可使用状态时间延期至2024年10月（具体内容详见公司于2023年9月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2023-079号公告）。

　　公司于2024年9月23日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“中药材产地加工项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，由2024年10月延长至2025年10月。（具体内容详见公司于2024年9月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2024-063号公告）。

　　公司于2025年8月11日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司同意将“鸡西分公司三期工程建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2026年8月,同意将“中药材产地加工项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年10月。（具体内容详见公司于2025年8月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2025-060号公告）。

　　变更募投项目的资金使用情况详见《附表2：变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司于2022年1月4日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》，确认截至2021年11月30日，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金款项144,533,694.36元。经再次核查确认，公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的金额应为118,763,694.36元，公司已将前次置换行为多置换的25,770,000.00元，利息83,212.40元，合计25,853,212.40元退回至公司募集资金专项账户（具体内容详见公司于2023年9月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临2023-080号公告）。

　　除前述更正置换募集资金事项外，公司已及时、真实、准确、完整地披露了使用募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会出具的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告》，认为：公司截至2025年12月31日止的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关规定编制。

　　七、 保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，保荐机构认为：珍宝岛2025年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金使用违反相关法律法规的重大情形。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：元  币种：人民币

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注2：上表中“补充流动资金”相关的募集资金截至期末投入进度已超过100%，系因①实际募集资金投入金额中包含了该账户产生的银行利息收入所致;②“补充流动资金”中含有“信息化升级建设项目”结项永久补充流动资金金额。

　　注3：受四舍五入影响，上表中可能存在明细数相加之和与合计数尾数不符的情况。

　　注4：公司于2025年5月13日将闲置募集资金中的人民币3.00亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。上表中年度投入金额和截至报告期末累计投入募集资金总额均不含暂时补流的3.00亿元。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：元  币种：人民币

　　注1：公司于2025年5月13日将闲置募集资金中的人民币3.00亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。上表中年度投入金额和截至报告期末累计投入募集资金总额均不含暂时补流的3.00亿元。

　　证券代码：603567       证券简称：珍宝岛       公告编号：临2026-044

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月25日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月25日   14点00分

　　召开地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月25日

　　至2026年5月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　公司独立董事将在本次股东会上作2025年度独立董事述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第三十二次会议和第五届董事会第三十三次会审议通过，详见2026年3月31日、2026年4月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、5、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：5

　　应回避表决的关联股东名称：持有公司股票的董事、高级管理人员及与其有关联关系的股东对议案5回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代理人需提前登记确认。

　　(一)登记方式：拟出席本次股东会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

　　1、自然人股东，持本人身份证原件；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件及代理人身份证原件。

　　2、法人股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件和本人身份证原件办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件和出席会议本人身份证原件办理登记。

　　(二)登记时间：符合出席条件的股东应于2026年5月22日上午9：00-11:00，下午14:00-16:00到本公司一楼贵宾室办理登记手续。

　　(三)登记地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号。

　　(四)异地股东可采用电子邮件的方式登记（须在2026年5月22日16:00前将邮件发送至公司邮箱），在电子邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上身份证复印件，文件上请注明“股东会登记”字样。

　　六、 其他事项

　　（一）会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

　　（二）通讯地址：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号董事会办公室

　　（三）联系方式：电话：（0451）86811969

　　邮箱：zbddsh@zbdzy.com

　　联系人：韩笑

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月25日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：

　　证券代码：603567        证券简称：珍宝岛        公告编号：临2026-042

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　关于2025年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开了第五届董事会第三十三次会议，审议并通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的情况概述

　　结合公司的实际经营情况及受行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及经营成果，公司对截至2025年12月31日的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。经减值测试，公司本期计提资产减值损失总额为105,557.92万元。具体情况如下表所示：

　　单位：万元

　　二、本次计提资产减值准备的情况说明

　　（一）信用减值损失

　　公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则我公司对该应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　除已单独计提减值准备的应收款项和关联方组合外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析确定坏账准备。经测试，2025年度共计提信用减值损失67,360.55万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　（二）资产减值损失

　　1、公司于资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，应当合并计提存货跌价准备。

　　经测试，部分存货可变现净值低于账面价值，基于谨慎性原则，公司2025年度计提存货跌价损失36,570.87万元。

　　2、公司于资产负债表日，对使用寿命不确定的无形资产（药号）进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。公司聘请评估机构对不确定的无形资产减值进行专业评估，评估机构根据不确定的无形资产实际状况、有关市场交易资料和现行市场价格标准，采用预计未来现金流量现值的方法进行评估。无形资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

　　经测试，部分不确定的无形资产（药号）可收回金额低于其账面价值，基于谨慎性原则，公司2025年度计提无形资产减值损失1,448.00万元。

　　3、公司以预期信用损失为基础，考虑合理且有依据的信息，对合同资产的预期信用损失进行测试。

　　经测试，2025 年度计提合同资产减值损失178.50万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值损失共计105,557.92万元，将减少公司2025年度利润总额105,557.92万元，前述数据已经审计。公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度规定，有利于更加公允、客观地反映公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

　　四、计提资产减值准备所履行的审议程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司于2026年4月28日召开了2026年第二次审计委员会会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。公司审计委员会认为：本次计提相关资产减值准备是根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，能够合理、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此审计委员会同意公司本次计提相关资产减值准备事项并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2026年4月29日召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。公司董事会认为：本次计提相关资产减值准备是基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提相关资产减值准备的决策程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，董事会同意公司本次计提相关资产减值准备事项。本次事项无需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会2026年4月30日

　　证券代码：603567        证券简称：珍宝岛        公告编号：临2026-038

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　第五届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2026年4月29日以现场结合通讯的方式在公司3号会议室召开。会议通知已于2026年4月17日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名，会议由公司董事长闫久江先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、审议并通过了《2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、审议并通过了《2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议并通过了《2025年年度报告》全文及摘要

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2025年年度报告》全文及摘要。

　　四、审议并通过了《2025年度利润分配预案》

　　经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-1,366,528,671.64元。截至2025年12月31日母公司资产负债表中期末未分配利润为2,552,362,605.62元。鉴于公司本年度亏损，经董事会决议，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2026-039号公告。

　　五、审议并通过了《2025年内部控制评价报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2025年内部控制评价报告》。

　　六、审议并通过了《独立董事2025年度述职报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司2025年年度股东会将听取《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

　　七、审议并通过了《关于2026年向金融机构申请授信额度及融资的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2026-040号公告。

　　八、审议并通过了《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2026-041号公告。

　　九、审议并通过了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　十、审议并通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

　　十一、审议并通过了《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》。

　　十二、审议并通过了《董事会审计委员会关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履行监督职责情况报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会审计委员会关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履行监督职责情况报告》。

　　十三、审议并通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

　　（一）董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

　　2025年度公司非独立董事、高级管理人员共计领取薪酬579.46万元（税前），按月发放；在黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）领取津贴的独立董事津贴合计16万元（税前），按季度发放。以上全体董事、高级管理人员合计发放595.46万元。

　　以下是公司董事、高级管理人员2025年度薪酬总额（税前）情况：

　　注：因公司2025年业绩亏损，公司董事及高管人员自2025年10月起，整体薪酬标准下调。副总经理李秀珍女士薪酬标准亦同步下调，但因其工作职责增加，其薪酬相应的增加。

　　（二）2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

　　2026年度，公司按照《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》，制定董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

　　1、适用对象

　　公司2026年度任期内的董事和高级管理人员。

　　2、适用期限

　　董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

　　3、薪酬方案主要内容

　　（1）公司董事长、内部董事（在公司兼任其他职务的董事）和高级管理人员的薪酬实行年薪制，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，薪酬按下列标准确定：

　　①基本薪酬根据职位价值、个人责任与能力、岗位风险、历史薪酬标准、市场薪酬水平等因素确定，在正常出勤且履行基本工作的前提下按月发放；

　　②绩效薪酬是与公司经营业绩及个人业绩挂钩的浮动收入，包括月度绩效、年度绩效奖金：

　　a月度绩效：与公司业绩及个人业绩月度达成情况考核结果挂钩，根据考核结果按月发放；

　　b年度绩效奖金：与公司年度经营业绩及个人业绩考核挂钩，根据当年年终考核结果确定发放；绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；

　　（2）独立董事及外部董事（不在公司兼任其他职务的董事）津贴为8万元/年（税前），按季度发放。

　　4、其他说明

　　公司发放的薪酬、津贴均为税前薪酬，公司按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其他应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。

　　公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期及履职情况予以发放薪酬或津贴。

　　在公司担任具体行政职务的董事和高级管理人员薪酬中的绩效薪酬发放按照公司相关制度，经营年度结束后，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司财务部门提供的上一年度经营指标完成情况及考核结果确定年度绩效；公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

　　薪酬与考核委员会三位委员回避表决此事项，直接提交董事会审议。

　　全部董事在本次董事会会议中回避表决本议案，直接提交2025年年度股东会审议。

　　十四、审议并通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

　　本次计提相关资产减值准备是基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提相关资产减值准备的决策程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，董事会同意公司本次计提相关资产减值准备事项。本次事项无需提交股东会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2026-042号公告。

　　十五、审议并通过了《关于修订＜控股股东和实际控制人行为规范＞的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《控股股东和实际控制人行为规范》。

　　十六、审议并通过了《关于为全资子公司银行贷款延期提供担保的议案》

　　公司全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称“哈珍宝”）申请银行贷款延期并由公司为其提供担保事项符合公司整体经营和业务发展需要，符合公司和全体股东的整体利益。本次担保风险可控，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司整体生产经营的良性发展。董事会同意公司全资子公司哈珍宝申请期限为一年的贷款延期业务，延期金额为人民币1.55亿元，由公司为哈珍宝本次贷款延期事项提供连带责任担保。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2026-043号公告。

　　十七、审议并通过了《2026年第一季度报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2026年第一季度报告》全文及摘要。

　　十八、审议并通过了《董事会关于2025年度保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

　　同意公司对外报出董事会关于2025年度保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《董事会关于2025年度保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

　　十九、审议并通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

　　公司定于2026年5月19日召开2025年年度股东会，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2026-044号公告。

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月30日