深圳市海王生物工程股份有限公司 关于追认对外财务资助及担保事项的公告

　　证券代码：000078                证券简称：海王生物           公告编号：2026-017

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　释义：

　　公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司

　　东方投资：深圳海王东方投资有限公司（本公司之全资子公司）

　　潍坊新正：潍坊新正信息科技有限公司（本公司之全资子公司）

　　海王医药健康：深圳市海王医药健康有限责任公司（本公司之全资子公司）

　　金伊医疗：长春市金伊医疗器械有限公司

　　长春感通：长春市感通贸易有限公司

　　一、情况概述

　　近年来，公司资金较为紧张，始终积极争取银行贷款支持以补充运营资金。公司通过与合作方金伊医疗、长春感通合作，由其为公司融资提供担保支持，其协助申请融资的前提是公司为其提供短期的临时性资金周转协助。在此合作基础上，公司获取了约12.95亿元资金成本合理的融资资金。

　　在合作过程中，公司金融部作为融资业务经办部门，为维护合作关系、确保后续融资渠道持续畅通，通过银行受托支付方式分别为合作方提供了两笔临时性资金周转协助：2025年9月30日向长春感通受托支付64,745万元、2025年12月31日向金伊医疗受托支付64,774万元。

　　后续因金伊医疗、长春感通未能按约定期限完成新融资并归还公司资金，公司金融部为把控资金风险、确保出借本金安全回收，被动以下属子公司存单为其向资金方申请融资提供质押担保：2025年10月为合作方向新疆森利先卓建筑工程有限公司、新疆辰发商贸有限公司合计提供65,000万元存单质押担保；2026年1月为合作方向广西鹏励实业有限公司、广西那田农业科技发展有限公司、广西汇智鑫供应链有限公司、广西伍恒能源科技有限公司合计提供65,000万元存单质押担保；2026年3月为合作方向烟台华宬智能工程有限公司提供61,624万元存单质押担保；2026年4月为合作方向霍尔果斯万豪明瑞贸易有限公司、新疆昭泰制造有限公司、新疆高泽商贸有限公司、新疆卡拉制造有限公司、新疆春傲新材料有限公司合计提供64,000万元存单质押担保。

　　以上事项构成公司对外财务资助及对外担保。上述借款本金已于2025年10月、2026年3月全额收回，质押担保已解除。财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　本次追认事项业经公司于2026年4月28日召开的第十届董事局第七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》和《公司章程》的有关规定，本事项尚需提交公司股东会审议批准。本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　（一）被资助对象的基本情况

　　1、长春市金伊医疗器械有限公司

　　（1）公司名称：长春市金伊医疗器械有限公司

　　（2）成立日期：2013年8月1日

　　（3）注册地点：吉林省长春市朝阳区抚松路以南松辉小区二期3-1-615号

　　（4）法定代表人：陈丽娟

　　（5）注册资本：1,000万元

　　（6）经营范围：医疗器械、电子产品经销及维修；电子设备的咨询、维护及技术服务；道路货物运输（不含危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（7）股东情况：自然人陈丽娟持有其90%股权，自然人陈丽梅持有其10%股权。

　　（8）实际控制人：金伊医疗的实际控制人为陈丽娟。

　　（9）关联关系情况：金伊医疗与公司之间不存在关联关系。

　　（10）主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　（11）经查询，金伊医疗信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　2、长春市感通贸易有限公司

　　（1）公司名称：长春市感通贸易有限公司

　　（2）成立日期：2015年4月27日

　　（3）注册地点：长春市汽车开发区西湖大路以西长春车城万达广场A2组团一期A2-4＃楼2301号2313室

　　（4）法定代表人：孔祥宇

　　（5）注册资本：1,000万元

　　（6）经营范围：国内贸易；保健食品销售；保健用品（非食品）销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（7）股东情况：自然人孔祥宇持有其80%股权，自然人关启航持有其20%股权。

　　（8）实际控制人：长春感通的实际控制人为孔祥宇。

　　（9）关联关系情况：长春感通与公司之间不存在关联关系。

　　（10）主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　（11）经查询，长春感通信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（二）被担保对象的基本情况

　　1、新疆森利先卓建筑工程有限公司

　　（1）公司名称：新疆森利先卓建筑工程有限公司

　　（2）成立日期：2023年2月24日

　　（3）注册地点：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）高新街街道北京南路358号大成国际708-193号

　　（4）法定代表人：靳慧慧

　　（5）注册资本：1,000万元

　　（6）经营范围：一般项目：五金产品零售；五金产品批发；信息技术咨询服务；会议及展览服务；商务代理代办服务；办公服务；个人商务服务；纸制品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；市场调查（不含涉外调查）；销售代理；贸易经纪；采购代理服务；停车场服务；科技中介服务；办公用品销售；工程管理服务；企业管理咨询；市场营销策划；广告制作；广告设计、代理；住房租赁；初级农产品收购；第一类医疗器械销售；化妆品零售；化肥销售；农副产品销售；电子产品销售；母婴用品销售；日用品销售；软件开发；人工智能应用软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；专业设计服务；数据处理和存储支持服务；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；计算机及通讯设备租赁；项目策划与公关服务；组织文化艺术交流活动；礼仪服务；广告发布；专用设备修理；计算机及办公设备维修；网络技术服务；信息系统运行维护服务；第二类医疗器械销售；通讯设备销售；针纺织品销售；家用电器销售；棉、麻销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；汽车零配件批发；仪器仪表销售；电气设备销售；建筑防水卷材产品销售；保温材料销售；办公设备销售；金属制品销售；防腐材料销售；安防设备销售；消防器材销售；特种设备销售；劳动保护用品销售；交通及公共管理用标牌销售；包装材料及制品销售；照明器具销售；安全技术防范系统设计施工服务；摄像及视频制作服务；小微型客车租赁经营服务；通用设备修理；票务代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（7）股东持股：自然人靳慧慧持有其100%股权。

　　（8）关联关系情况：新疆森利先卓建筑工程有限公司与公司之间不存在关联关系。

　　（9）主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　（10）经查询，新疆森利先卓建筑工程有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　2、新疆辰发商贸有限公司

　　（1）公司名称：新疆辰发商贸有限公司

　　（2）成立日期：2023年2月8日

　　（3）注册地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路277号爱地大新中心1＃商业办公楼办公704室（中国（新疆）自由贸易试验区）

　　（4）法定代表人：孙武臣

　　（5）注册资本：1,000万元

　　（6）经营范围：一般项目：五金产品零售；五金产品批发；信息技术咨询服务；会议及展览服务；商务代理代办服务；办公服务；个人商务服务；纸制品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；建筑材料销售；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；市场调查（不含涉外调查）；销售代理；贸易经纪；采购代理服务；停车场服务；科技中介服务；办公用品销售；工程管理服务；企业管理咨询；市场营销策划；广告制作；广告设计、代理；住房租赁；初级农产品收购；第一类医疗器械销售；化妆品零售；化肥销售；农副产品销售；电子产品销售；母婴用品销售；日用品销售；软件开发；人工智能应用软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；专业设计服务；数据处理和存储支持服务；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；计算机及通讯设备租赁；项目策划与公关服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；组织文化艺术交流活动；礼仪服务；广告发布；专用设备修理；计算机及办公设备维修；网络技术服务；信息系统运行维护服务；第二类医疗器械销售；通讯设备销售；针纺织品销售；家用电器销售；棉、麻销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；汽车零配件批发；仪器仪表销售；电气设备销售；建筑防水卷材产品销售；保温材料销售；办公设备销售；金属制品销售；防腐材料销售；安防设备销售；消防器材销售；特种设备销售；劳动保护用品销售；交通及公共管理用标牌销售；包装材料及制品销售；照明器具销售；安全技术防范系统设计施工服务；摄像及视频制作服务；小微型客车租赁经营服务；通用设备修理；机动车修理和维护；票务代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（7）股东持股：自然人孙武臣持有其100%股权。

　　（8）关联关系情况：新疆辰发商贸有限公司与公司之间不存在关联关系。

　　（9）主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　（10）经查询，新疆辰发商贸有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　3、广西鹏励实业有限公司

　　（1）公司名称：广西鹏励实业有限公司

　　（2）成立日期：2016年5月9日

　　（3）注册地点：玉林市玉州区玉城街道淳熙里23号1幢405

　　（4）法定代表人：郭亮

　　（5）注册资本：5,000万元

　　（6）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;信息系统集成服务;网络技术服务;计算机及办公设备维修;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;广告制作;广告发布;专业设计服务;计算机软硬件及辅助设备零售;安防设备销售;电子产品销售;家用电器销售;五金产品零售;办公设备销售;办公用品销售;办公设备耗材销售;日用百货销售;通讯设备销售;汽车零配件批发;气压动力机械及元件销售;音响设备销售;卫生洁具销售;教学专用仪器销售;建筑装饰材料销售;建筑工程机械与设备租赁;化工产品销售（不含许可类化工产品）;有色金属合金销售;金属矿石销售;金属材料销售;谷物销售;粮食收购;豆及薯类销售;食用农产品批发;饲料原料销售;农副产品销售;初级农产品收购;有色金属合金制造;有色金属压延加工;有色金属铸造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售;建设工程设计;建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（7）股东持股：自然人郭亮持有其100%股权。

　　（8）关联关系情况：广西鹏励实业有限公司与公司之间不存在关联关系。

　　（9）主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　（10）经查询，广西鹏励实业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　4、广西那田农业科技发展有限公司

　　（1）公司名称：广西那田农业科技发展有限公司

　　（2）成立日期：2019年9月9日

　　（3）注册地点：玉林市玉州区一环西路48号（营业部宿舍）C栋8号一层（原：外环南路北侧C幢8号一层）

　　（4）法定代表人：张学智

　　（5）注册资本：500万元

　　（6）经营范围：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；农业机械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；初级农产品收购；食品销售（仅销售预包装食品）；谷物销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；蔬菜种植；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；化肥销售；肥料销售；园艺产品种植；畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；花卉种植；鲜肉零售；水产品零售；木材销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；谷物种植；豆类种植；智能农业管理；会议及展览服务；企业形象策划；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；平面设计；广告制作；广告设计、代理；劳务服务（不含劳务派遣）；旅游开发项目策划咨询；计算机系统服务；技术进出口；货物进出口；养老服务；园林绿化工程施工；农作物病虫害防治服务；水土流失防治服务；土地整治服务；环境应急治理服务；污水处理及其再生利用；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；票据信息咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；林木种子生产经营；农药零售；牲畜饲养；家禽饲养；活禽销售；水产养殖；建筑劳务分包；施工专业作业；非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（7）股东持股：自然人张学智持有其100%股权。

　　（8）关联关系情况：广西那田农业科技发展有限公司与公司之间不存在关联关系。

　　（9）主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　（10）经查询，广西那田农业科技发展有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　5、广西汇智鑫供应链有限公司

　　（1）公司名称：广西汇智鑫供应链有限公司

　　（2）成立日期：2022年3月9日

　　（3）注册地点：玉林市玉州区一环西路48号（营业部宿舍）C栋8号一层（原：外环南路北侧C幢8号一层）

　　（4）法定代表人：罗锐

　　（5）注册资本：500万元

　　（6）经营范围：一般项目：供应链管理服务；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；肥料销售；饲料原料销售；建筑材料销售；五金产品零售；五金产品批发；金属材料销售；木材销售；有色金属合金销售；有色金属合金制造；有色金属压延加工；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；电子产品销售；家用电器销售；通讯设备销售；办公设备销售；办公用品销售；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（7）股东持股：自然人罗锐持有其100%股权。

　　（8）关联关系情况：广西汇智鑫供应链有限公司与公司之间不存在关联关系。

　　（9）主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　（10）经查询，广西汇智鑫供应链有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　6、广西伍恒能源科技有限公司

　　（1）公司名称：广西伍恒能源科技有限公司

　　（2）成立日期：2017年7月18日

　　（3）注册地点：玉林市玉州区一环西路48号（营业部宿舍）C栋8号二层（原：外环南路北侧C幢8号二层）

　　（4）法定代表人：张庆宁

　　（5）注册资本：1,000万元

　　（6）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;软件开发;供应链管理服务;食用农产品零售;日用百货销售;针纺织品销售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;纸制品销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;石油制品销售（不含危险化学品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;建筑材料销售;五金产品零售;五金产品批发;机械设备销售;制冷、空调设备销售;金属材料销售;工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）;办公用品销售;饲料原料销售;木材销售;煤炭及制品销售;家用电器销售;家用电器安装服务;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;食品销售（仅销售预包装食品）;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品批发;食用农产品初加工;初级农产品收购;谷物销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;蔬菜种植;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;化肥销售;肥料销售;园艺产品种植;畜牧渔业饲料销售;鲜肉零售;水产品零售;地产中草药（不含中药饮片）购销;谷物种植;豆类种植（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售;林木种子生产经营;农药零售;牲畜饲养;家禽饲养;活禽销售;水产养殖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（7）股东持股：自然人张庆宁持有其100%股权。

　　（8）关联关系情况：广西伍恒能源科技有限公司与公司之间不存在关联关系。

　　（9）主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　（10）经查询，广西伍恒能源科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　7、烟台华宬智能工程有限公司

　　（1）公司名称：烟台华宬智能工程有限公司

　　（2）成立日期：2021年7月19日

　　（3）注册地点：山东省烟台市海阳市东村街道海阳路17号兴海社区4楼433

　　（4）法定代表人：王鹏朝

　　（5）注册资本：1,500万元

　　（6）经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；水泥制品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；办公用品销售；环境保护专用设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电线、电缆经营；家用电器销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；橡胶制品销售；第一类医疗器械销售；农副产品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；劳动保护用品销售；日用品销售；化妆品批发；化妆品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；信息系统集成服务；数据处理服务；会议及展览服务；安全技术防范系统设计施工服务；园林绿化工程施工；社会经济咨询服务；计算机系统服务；软件开发；企业管理；供应链管理服务；人工智能通用应用系统。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（7）股东持股：自然人王鹏朝持有其99%股权，自然人褚晓艳持有其1%股权。

　　（8）关联关系情况：烟台华宬智能工程有限公司与公司之间不存在关联关系。

　　（9）主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　（10）经查询，烟台华宬智能工程有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　8、霍尔果斯万豪明瑞贸易有限公司

　　（1）公司名称：霍尔果斯万豪明瑞贸易有限公司

　　（2）成立日期：2017年11月28日

　　（3）注册地点：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市神州路8号新丝路（跨境）金融小镇C-2603（中国（新疆）自由贸易试验区）

　　（4）法定代表人：李朋洋

　　（5）注册资本：3,000万元

　　（6）经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术推广服务；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；木材销售；机械设备销售；煤炭及制品销售；建筑用钢筋产品销售；货物进出口；技术进出口；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（7）股东持股：自然人李朋洋持有其90%股权，自然人师帅利持有其10%股权。

　　（8）关联关系情况：霍尔果斯万豪明瑞贸易有限公司与公司之间不存在关联关系。

　　（9）主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　（10）经查询，霍尔果斯万豪明瑞贸易有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　9、新疆昭泰制造有限公司

　　（1）公司名称：新疆昭泰制造有限公司

　　（2）成立日期：2023年8月16日

　　（3）注册地点：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市神州路8号霍尔果斯北社区邻里中心C-2152室（中国（新疆）自由贸易试验区）

　　（4）法定代表人：梁士苗

　　（5）注册资本：2,000万元

　　（6）经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；金属材料制造；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属制品销售；金属结构销售；有色金属合金销售；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；木材销售；机械设备销售；煤炭及制品销售；建筑用钢筋产品销售；货物进出口；技术进出口；食用农产品批发；食用农产品零售；非食用农产品初加工；初级农产品收购；食用农产品初加工；物料搬运装备销售；农副食品加工专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（7）股东持股：自然人梁士苗持有其95%股权，自然人刘晓威持有其5%股权。

　　（8）关联关系情况：新疆昭泰制造有限公司与公司之间不存在关联关系。

　　（9）主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　（10）经查询，新疆昭泰制造有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　10、新疆高泽商贸有限公司

　　（1）公司名称：新疆高泽商贸有限公司

　　（2）成立日期：2022年11月17日

　　（3）注册地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）金环路386号双层办公楼106室

　　（4）法定代表人：曾晓喧

　　（5）注册资本：500万元

　　（6）经营范围：许可项目：建筑用钢筋产品生产；肥料生产；互联网新闻信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；化肥销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；金属材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；复合微生物肥料研发；土壤与肥料的复混加工；食用农产品批发；农副产品销售；谷物销售；棉花收购；棉花种植；棉、麻销售；针纺织品销售；豆及薯类销售；五金产品零售；农林牧副渔业专业机械的制造；生物有机肥料研发；生物饲料研发；农林牧渔机械配件销售；轻质建筑材料销售；农业机械制造；合成材料销售；木材销售；办公用品销售；办公设备销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；金属结构销售；金属工具销售；新型金属功能材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属铸造；有色金属合金制造；日用百货销售；机械设备销售；五金产品批发；塑料制品销售；非食用农产品初加工；金属材料制造；建筑材料销售；木材收购；煤炭及制品销售；煤炭洗选；炼焦；水泥制品销售；国内贸易代理；食用农产品零售；摄像及视频制作服务；个人商务服务；文艺创作；项目策划与公关服务；建筑工程机械与设备租赁；建筑装饰材料销售；机械零件、零部件销售；市场营销策划；仪器仪表销售；智能无人飞行器销售；海绵制品销售；专业设计服务；组织文化艺术交流活动；数字文化创意内容应用服务；数字创意产品展览展示服务；礼仪服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；摄影扩印服务；非食用盐销售；非金属矿物制品制造；金属结构制造；家用纺织制成品制造；炼油、化工生产专用设备制造；供应用仪器仪表制造；塑料加工专用设备制造；通用零部件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（7）股东持股：自然人曾晓喧持有其97%股权，自然人冯秀华持有其3%股权。

　　（8）关联关系情况：新疆高泽商贸有限公司与公司之间不存在关联关系。

　　（9）主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　（10）经查询，新疆高泽商贸有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　11、新疆卡拉制造有限公司

　　（1）公司名称：新疆卡拉制造有限公司

　　（2）成立日期：2023年6月6日

　　（3）注册地点：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市神州路8号霍尔果斯北社区邻里中心C-2151室（中国（新疆）自由贸易试验区）

　　（4）法定代表人：段锋蕾

　　（5）注册资本：2,000万元

　　（6）经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；金属材料制造；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属制品销售；金属结构销售；有色金属合金销售；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；木材销售；机械设备销售；煤炭及制品销售；建筑用钢筋产品销售；货物进出口；技术进出口；食用农产品批发；食用农产品零售；非食用农产品初加工；初级农产品收购；食用农产品初加工；物料搬运装备销售；农副食品加工专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（7）股东持股：自然人段锋蕾持有其89%股权，自然人刘星持有其11%股权。

　　（8）关联关系情况：新疆卡拉制造有限公司与公司之间不存在关联关系。

　　（9）主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　（10）经查询，新疆卡拉制造有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　12、新疆春傲新材料有限公司

　　（1）公司名称：新疆春傲新材料有限公司

　　（2）成立日期：2021年5月7日

　　（3）注册地点：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市北京路14号科技工业园3号附属厂房205室。（中国（新疆）自由贸易试验区）

　　（4）法定代表人：张威武

　　（5）注册资本：4,000万元

　　（6）经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；木材销售；纸浆销售；汽车零配件批发；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；五金产品批发；建筑材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；电子产品销售；通讯设备销售；机械设备销售；建筑用钢筋产品销售；煤炭及制品销售（不得存储）；金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（7）股东持股：自然人张威武持有其90%股权，自然人王荣荣持有其10%股权。

　　（8）关联关系情况：新疆春傲新材料有限公司与公司之间不存在关联关系。

　　（9）主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　（10）经查询，新疆春傲新材料有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　三、协议的主要内容

　　（一）提供财务资助的主要内容

　　公司与金伊医疗、长春感通就临时周转事宜分别签署了《借款合同》，约定为其提供三日临时性资金周转支持，同时为保障资金安全，约定由长春感通股东孔祥宇、金伊医疗股东陈丽娟对本次借款的资金归还提供连带责任担保。借款期内按年化8%计息，逾期部分按年化10%计息。

　　合同签订后，公司于2025年9月30日向长春感通受托支付64,745万元，该笔资金于2025年10月31日全额收回本金；于2025年12月31日向金伊医疗受托支付64,774万元，该笔资金于2026年3月12日全额收回本金。

　　（二）提供存单质押的主要内容

　　因金伊医疗、长春感通未能按约定期限完成新融资并归还公司资金，为把控资金风险、确保出借本金安全回收，公司被动以子公司的存单为其向第三方资金方申请融资提供质押担保。上述质押担保系为确保金伊医疗、长春感通能偿还其对公司债务而配合实施的过桥融资安排。其中，为确保长春感通偿还其对公司债务，公司以子公司的存单为企业银行(中国)有限公司武汉分行、广西北部湾银行股份有限公司玉林分行、哈密市商业银行股份有限公司相关业务提供质押担保；为确保金伊医疗偿还其对公司债务，公司以子公司的存单为烟台银行股份有限公司开发支行相关业务提供质押担保。融资方为金伊医疗、长春感通，其与公司存在借贷及长期合作关系；被担保方则是向金伊医疗、长春感通提供过桥资金的无关联第三方企业。

　　1、2025年10月存单质押

　　公司以子公司东方投资存单为新疆森利先卓建筑工程有限公司、新疆辰发商贸有限公司向企业银行(中国)有限公司武汉分行提供合计65,000万元质押担保。

　　表1：企业银行(中国)有限公司质押明细

　　2、2026年1月存单质押

　　公司子公司东方投资以存单为广西鹏励实业有限公司、广西那田农业科技发展有限公司、广西汇智鑫供应链有限公司、广西伍恒能源科技有限公司向广西北部湾银行股份有限公司玉林分行提供合计65,000万元存单质押担保。

　　表2：广西北部湾银行股份有限公司质押明细

　　3、2026年3月存单质押

　　公司子公司潍坊新正以存单为烟台华宬智能工程有限公司向烟台银行股份有限公司开发支行提供合计61,624万元质押担保。

　　表3：烟台银行股份有限公司质押明细

　　4、2026年4月存单质押

　　公司子公司海王医药健康以存单为霍尔果斯万豪明瑞贸易有限公司、新疆昭泰制造有限公司、新疆高泽商贸有限公司、新疆卡拉制造有限公司、新疆春傲新材料有限公司向哈密市商业银行股份有限公司提供合计64,000万元存单质押担保。

　　表4：哈密市商业银行股份有限公司质押明细

　　四、风险分析及风控措施

　　上述借款本金已于2025年10月、2026年3月全额收回，质押担保已解除。以上事项不会对公司的日常经营产生重大不利影响。

　　五、对公司的影响

　　由于公司金融部对资金往来业务实质判断出现偏差，将通过银行受托支付方式提供的短期过桥周转资金认定为常规融资业务范畴，未识别出该等操作实质上构成对外财务资助；后续为回收资金而被动提供的子公司存单质押，亦未识别为对外担保。经办部门误以为相关操作属于年度授信授权范围内的融资事宜，未按《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《公司章程》的要求将上述事项上报公司管理层及董事局办公室，导致未能事前履行相应的审批程序和信息披露义务。

　　公司内控部门在日常监督检查中主动发现上述事项后，立即采取措施：要求相关部门限期整改，同时由公司法律事务部就借款本息、罚息及质押解除事宜发函催告催收；已与金伊医疗、长春感通完成财务资助利息核算确认，协议期内按年化 8% 计息、逾期部分按年化10%计息；同步完善财务资助事项内部审批流程，强化关键节点审批控制。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》第9.8.1条的规定，上市公司出现“违反规定程序对外提供担保且情形严重”等情形的，深圳证券交易所将对其股票实施其他风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》第9.8.2条的规定，“违反规定程序对外提供担保且情形严重，是指上市公司违反规定程序对外提供担保的余额（担保对象为上市公司合并报表范围内子公司的除外）在1000万元以上，或者占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，且无可行的解决方案或者虽提出解决方案但预计无法在一个月内解决。”公司存单质押担保已全部解除，不存在“无可行的解决方案或者虽提出解决方案但预计无法在一个月内解决”的情形，不符合违反规定程序对外提供担保且情形严重的认定情形，不触发其他风险警示的情形。

　　以上事项不会对公司的日常经营产生重大不利影响。后续公司将进一步强化关键事项的事前报告机制，提升资金管理规范性，严格落实内部控制制度的执行和监督，同时加强对相关业务的合规培训，切实提升全员规范运作意识，杜绝类似事件再次发生。

　　六、累计提供财务资助及对外担保情况

　　除本次董事局会议审议的事项外，公司提供财务资助余额为32,430.08万元，约占公司2025年度经审计合并报表净资产的比例为14.90%；公司累计担保余额约为人民币42.29亿元，约占公司2025年度经审计合并报表净资产的比例为194.30%，不存在逾期担保的情况。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

　　2、其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　董  事  局

　　二〇二六年四月二十九日

　　证券代码：000078             证券简称：海王生物             公告编号：2026-016

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　第十届董事局第七次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事局会议召开情况

　　深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事局第七次会议通知于2026年4月17日发出，并于2026年4月28日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事局会议审议情况

　　经与会董事审议，会议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于追认对外财务资助及担保事项的议案》

　　具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于追认对外财务资助及担保事项的公告》。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

　　2、其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　董  事  局

　　二〇二六年四月二十九日