江西沐邦高科股份有限公司 关于公司未弥补亏损超实收股本总额 三分之一的公告

　　证券代码：603398           证券简称：*ST沐邦         公告编号：2026-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开了第五届董事会审计委员会第七次会议、第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议。

　　一、情况概述

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-2,124,862,965.67元，实收股本为433,641,524.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

　　二、未弥补亏损主要原因

　　2025年，受光伏行业供需持续失衡影响，公司主要产品价格底部震荡，虽然硅片价格在反内卷工作推动下于三季度有所回升，但因需求低迷、价格传导不足，新场景和新应用尚未实质改善供需关系。受行业周期影响，公司2025年度持续亏损，截至2025年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为负。

　　三、应对措施

　　2026年，公司将持续夯实主业、强化创新驱动、攻坚重点项目、化解经营风险，全力推动公司的可持续发展。针对弥补亏损的主要措施如下：

　　1、深耕光伏主业，强化统筹管控：深化光伏板块战略布局，加强对光伏子公司的经营管控与资源统筹，推动光伏业务协同高效发展；

　　2、攻坚核心技术，拓展业务增量：加快超导单晶炉业务市场化拓展，持续优化产品性能，拓宽半导体、光伏等多领域应用场景；深化与行业龙头企业合作，将超导单晶炉打造为公司核心盈利增长点，有效缓解经营压力；

　　3、升级玩具业务，打造品牌优势：优化玩具业务发展路径，聚焦益智、教育类高端产品，加大品牌建设力度，打造特色自有品牌；推动玩具业务稳中提质、向好发展，提升盈利能力与市场竞争力，为公司整体经营提供坚实支撑；

　　4、强化创新驱动，筑牢技术根基：持续加大研发投入，提升自主创新能力；完善专利布局体系，加强知识产权保护，以技术创新赋能业务发展，构建核心竞争壁垒。

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月三十日

　　证券代码：603398          证券简称：*ST沐邦      公告编号：2026-057

　　江西沐邦高科股份有限公司

　　关于申请撤销公司股票退市风险警示并

　　继续实施其他风险警示的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）按照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定自查，公司触及的退市风险警示情形已消除。公司已向上海证券交易所申请撤销退市风险警示，该事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。

　　● 上海证券交易所自收到公司申请之后15个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准，届时公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　● 鉴于公司存在触及其他风险警示的情形，如本次撤销退市风险警示的申请获得上海证券交易所批准，公司股票将继续实施其他风险警示。

　　● 在上海证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。

　　公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于申请撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示的议案》，并已向上交所提交了相关申请，现将有关情况公告如下：

　　一、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的基本情况

　　（一）被实施退市风险警示的情形

　　公司2025年4月30日披露了《江西沐邦高科股份有限公司关于实施退市风险警示及叠加其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-047）。因公司2024年度经审计的利润总额、扣非前后净利润为负，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，上述财务指标触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第（一）项“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”规定的情形，公司股票于2025年5月6日被上海证券交易所实施退市风险警示。

　　（二）被实施其他风险警示的情形

　　1、公司2025年年报扣非净利润为负，致使公司2023年至2025年连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2025年度审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见，上述情形触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（六）项的规定，公司股票自2026年4月30日起被叠加实施其他风险警示。

　　2、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“大华事务所”）对公司2024年度内部控制出具否定意见的内部控制审计报告，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（三）项“最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告”的规定，公司股票于2025年5月6日被实施其他风险警示。公司2025年度内部控制大华事务所出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.7条规定，相关其他风险警示情形尚未消除。

　　3、因公司及相关当事人于2026年2月27日收到江西监管局《行政处罚事先告知书》（赣处罚字〔2026〕1号），根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（七）项规定，公司股票自2026年3月2日起被叠加实施其他风险警示。

　　4、因公司存在控股股东及其关联方非经营性资金占用未清偿事项，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（一）项规定，公司股票自2025年8月27日起被叠加实施其他风险警示。截至2025年12月31日，相关资金占用已清偿完毕，大华事务所出具了大华核字[2026]0011002895号《江西沐邦高科股份有限公司2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

　　二、公司申请撤销退市风险警示的相关情况

　　（一）公司申请撤销退市风险警示的相关情况

　　公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年年度报告》，公司全体董事保证《2025年年度报告》内容的真实性、准确性、完整性。大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）对公司2025年度财务报告及内部控制进行审计，并出具了带有强调事项段落的无保留意见审计报告和内控审计报告。经审计，公司2025年度实现营业收入389,081,447.69元，实现利润总额-811,890,789.74元，归属于母公司所有者的净利润为-819,583,287.30元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-661,398,423.23元；2025年年末归属于母公司股东权益合计为145,806,082.81元。公司按照《股票上市规则》第9.3.7条所列情形进行自查，公司股票触及被实施退市风险警示的情形已消除，满足《股票上市规则》第9.3.7条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示的条件。

　　三、风险提示

　　（一）公司本次申请撤销退市风险警示能否获得上海证券交易所的同意尚存在不确定性，最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准，届时公司将及时履行信息披露义务。

　　（二）鉴于公司仍存在触及其他风险警示的情形，如本次撤销退市风险警示的申请获得上海证券交易所批准，公司股票将继续被实施其他风险警示，公司股票简称将由“*ST沐邦”变更为“ST沐邦”，股票代码不变，仍为“603398”，公司股票仍在风险警示板交易，股票价格的日涨跌幅限制仍为5%。

　　公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月三十日

　　证券代码：603398           证券简称：*ST沐邦        公告编号：2026-049

　　江西沐邦高科股份有限公司

　　关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。根据《企业会计准则》的相关规定，公司对应收款项按照整个存续期的预期信用损失计量坏账准备；对商誉进行减值测试，并对相关资产可能存在的减值风险进行预计。本着谨慎性原则，并在与年审注册会计师充分沟通的基础上，公司及子公司2025年度共计提信用减值损失23,600,709.87 元，计提资产减值损失240,461,175.67 元，合计 264,061,885.54 元。现就相关情况公告如下：

　　一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况

　　（一）信用减值损失

　　（1）应收票据坏账损失

　　2025年度，公司根据相关会计准则的规定，对应收票据按照整个存续期的预期信用损失计量坏账准备，共计提应收票据坏账损失69,772.31元。

　　（2）应收账款坏账损失

　　2025年度，对应收款项按照整个存续期的预期信用损失计量坏账准备，共计提应收账款坏账损失1,927,700.39元。

　　公司按照账龄组合对其他的应收账款计提坏账准备1,927,700.39元。

　　（3）其他应收款坏账损失

　　2025年度公司计提其他应收款坏账损失21,603,237.17元。

　　公司其他应收款以预期信用损失为基础确认坏账准备，2025年度计提信用减值损失金额共计21,603,237.17元。

　　（二）资产减值损失

　　公司2025年度计提资产减值损失240,461,175.67 元,存货跌价损失41,463,836.01元，在建工程减值损失134,991,348.70元，固定资产减值损失64,005,990.96元。

　　二、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响

　　公司及子公司2025年度共计提信用减值损失23,600,709.87 元，计提资产减值损失240,461,175.67元，合计264,061,885.54元，相应减少公司2025年度合并报表利润总额264,061,885.54元。

　　三、董事会审计委员会关于本次计提信用减值损失和资产减值损失的意见

　　公司本次计提信用减值损失和资产减值损失的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及全体股东利益。公司本次计提信用减值损失和资产减值损失是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，董事会审计委员会一致同意本次计提信用减值损失和资产减值损失事宜。

　　四、董事会关于本次计提信用减值损失和资产减值损失的意见

　　公司本次计提信用减值损失和资产减值损失事项遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定和公司资产实际情况，体现了会计谨慎性原则。本次计提信用减值损失和资产减值损失后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意本次计提信用减值损失和资产减值损失。

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月三十日

　　证券代码：603398          证券简称：*ST沐邦         公告编号：2026-058

　　江西沐邦高科股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月28日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月28日15:00

　　召开地点：江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月28日

　　至2026年5月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述相关议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届董事会审计委员会第七次会议、薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　（二）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

　　（三）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2026年5月26日17:00前送达，出席会议时需携带原件。

　　（四）登记地点：公司证券部

　　（五）登记时间：2026年5月27日9:00-17:00

　　六、 其他事项

　　（一）会期半天，食宿费、交通费自理。

　　（二）联系地址：江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼

　　联系人：证券部

　　电话：0791-83860220

　　传真：0791-83860220

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江西沐邦高科股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月28日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603398            证券简称：*ST沐邦          公告编号：2026-046

　　江西沐邦高科股份有限公司

　　关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 公司根据江西证监局《行政处罚决定书》认定的违法事实，对2023年、2024年年度报告及2025年第三季度报告涉及的财务数据进行会计差错更正，并采用追溯重述法对相关财务报表进行追溯调整。

　　● 本次会计差错更正，将导致公司2023年年度报告中扣非净利润由正转负，但不会导致公司2024年年度报告盈亏性质发生改变，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　● 本次会计差错更正及追溯调整事项已经公司董事会、审计委员会审议通过。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次更正出具相关审计报告及鉴证报告，与本公告同日披露。

　　一、本次会计差错更正概述

　　江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日收到中国证券监督管理委员会江西监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2026〕1号）（以下简称“《决定书》”）。根据《决定书》认定，公司存在以下违法事实并导致财务报表存在差错：2023年度、2024年上半年，公司子公司内蒙古豪安能源科技有限公司虚构硅料业务、孙公司江西捷锐机电设备有限公司虚构单晶炉销售业务，导致公司2023年年度报告、2024年半年度报告虚增营业收入、营业成本及利润总额，财务数据存在虚假记载。

　　公司依据《决定书》、企业会计准则及相关监管要求，对上述前期会计差错开展全面核查与更正，并对相关财务报表进行追溯调整。

　　2026年4月29日，公司分别召开第五届董事会审计委员会第七次会议、第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，同意按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等规定，采用追溯重述法对2023年、2024年年度合并财务报表及附注，及2025年第三季度报告合并财务报表进行会计差错更正。

　　二、本次会计差错更正的具体情况和对公司的影响

　　公司根据企业会计准则相关规定，本次会计差错更正采用追溯重述法处理，将对2023年度、2024年度母公司及合并财务报表，以及2025年第三季度报告合并财务报表产生影响；将导致公司2023年年度报告中扣非净利润由正转负，但不会导致公司2024年年度报告盈亏性质发生改变；不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体影响如下：

　　（一）更正事项对2023年度合并财务报表的影响

　　1、 对合并资产负债表的影响（单位：元）

　　2、 对合并利润表的影响（单位：元）

　　3、 对合并现金流量表的影响（单位：元）

　　4、 对母公司资产负债表的影响（单位：元）

　　5、 对母公司利润表的影响（单位：元）

　　（二） 更正事项对2024年度财务报表的影响

　　1、 对合并资产负债表的影响（单位：元）

　　2、 对合并利润表的影响（单位：元）

　　3、 对合并现金流量表的影响（单位：元）

　　4、 对母公司资产负债表的影响（单位：元）

　　5、 对母公司利润表的影响（单位：元）

　　（三） 更正事项对2025年3季度财务报表的影响

　　1、 对合并资产负债表的影响（单位：元）

　　2、 对合并利润表的影响（单位：元）

　　3、 对合并现金流量表的影响（单位：元）

　　三、会计师事务所意见

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）于本公告同日出具相关专项审计报告及鉴证报告，认为公司前期重大会计差错更正专项报告在所有重大方面符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露》等相关规定要求，如实反映了公司2023年度、2024年度、2025年第三季度前期会计差错更正情况。

　　四、董事会审计委员会意见

　　公司第五届董事会审计委员会第七次会议，审议通过本次前期会计差错更正事项。审计委员会认为：本次会计差错更正符合企业会计准则及证监会相关信息披露规定，更正后财务报表能更客观、准确反映公司财务状况与经营成果，有利于提升财务信息质量，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次会计差错更正。审计委员会已关注差错成因，要求公司管理层强化内部控制，防范同类问题再次发生。

　　五、董事会意见

　　公司第五届董事会第十四次会议，审议通过本次前期会计差错更正事项。董事会认为：本次会计差错更正符合企业会计准则及证监会信息披露规定，更正后财务数据真实准确，有利于提升信息披露质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次会计差错更正。公司将进一步强化内部管理与内控执行，杜绝类似事件发生，切实维护公司及全体股东合法权益。

　　六、其他事项

　　根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露更正后的2023年年度报告、2024年年度报告、2025年第三季度报告。对于本次更正给投资者带来的不便，公司致以诚挚歉意。公司将认真总结本次差错更正的教训，进一步健全内部控制制度，持续完善内控管理体系，强化风险防范能力，提高财务信息披露质量，切实维护公司及全体股东的合法权益。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月三十日

　　证券代码：603398            证券简称：*ST沐邦          公告编号：2026-045

　　江西沐邦高科股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2026年4月29日，在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于会前送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人；公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《江西沐邦高科股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长涂园华女士召集并主持，与会董事以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于＜2025年度总经理工作报告＞的议案》

　　2025年，公司经营管理层严格按照相关法律法规的规定，有效地落实董事会、股东会各项决议，推进公司2025年度各项经营管理工作。公司2025年度经营情况请详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2025年年度报告》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（二）审议通过《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司2025年董事会工作报告》。

　　公司独立董事王婉君、曹元坤、马涛已向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职汇报，具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2025年度独立董事述职报告》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过《关于＜董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（四）审议通过《关于＜董事会审计委员会2025年度履职情况报告＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（五）审议通过《关于＜公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告＞及＜董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告＞的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》《江西沐邦高科股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（六）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（七）审议通过《关于＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（八）审议通过《关于＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司2025年内部控制评价报告》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（九）审议通过《关于2025年度带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于2025年度带强调事项段的无保留意见审计报告和内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（十）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十一）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十二）审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（十三）审议通过《关于内蒙古豪安能源科技有限公司2025年度业绩承诺实现情况的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的公告》。

　　审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关审核报告。保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（十四）审议通过《关于＜2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关鉴证报告。保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（十五）审议通过《关于＜控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明＞的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关专项说明《江西沐邦高科股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（十六）审议通过《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信的公告》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十七）审议通过《关于2026年度公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于2026年度公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的公告》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十八）审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十九）审议通过《关于董事2026年度薪酬方案的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

　　表决情况：全体董事回避，直接提交股东会审议。

　　本议案直接提交公司股东会审议。

　　（二十）审议通过《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（涂园华、廖志鹏）；获非关联董事一致通过。

　　本议案将向公司股东会作出说明。

　　（二十一）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构和内控审计机构的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二十二）审议通过《关于＜董事会关于违规使用募集资金整改的报告＞的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司董事会关于违规使用募集资金整改的报告》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（二十三）审议通过《董事会关于公司2024年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司董事会关于公司2024年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

　　审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关审核报告。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（二十四）审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示暨继续实施其他风险警示的公告》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（二十五）审议通过《关于＜2026年第一季度报告＞的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　（二十六）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月三十日