重庆啤酒股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

　　证券代码：600132         证券简称：重庆啤酒       公告编号：2026-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月21日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月21日   9点30分

　　召开地点：广东省广州市天河区金穗路 62 号侨鑫国际金融中心 13 层

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月21日

　　至2026年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　除审议上述议案外，公司股东会将听取《关于高级管理人员2025年薪酬确认及2026薪酬方案的汇报》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司 2026年 3 月9 日、2026年4月28日召开的第十一届董事会第七次会议、第八次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、4、5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证信息提供的股东会“一键通”提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书、有效持股凭证、出席人身份证等办理登记手续。

　　2、个人股股东持本人身份证或有效持股凭证等办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人有效持股凭证办理登记。

　　3、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函、邮件或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　4、登记时间：2026 年 5 月 20 日，上午 9:30—11:30，下午 2:00—5:00

　　5、会议登记地: 广东省广州市天河区金穗路 62 号侨鑫国际金融中心 13 层

　　6、邮编：510623

　　六、 其他事项

　　1、参加会议者食宿及交通费自理。

　　2、会议召开地址：广东省广州市天河区金穗路 62 号侨鑫国际金融中心 13 层

　　3、联系方式：

　　会务联系人：证券事务代表李晓宇女士

　　联系电话：4001600132

　　传真：020-28016518

　　邮箱：CBCSMIR@carlsberg.asia

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆啤酒股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　 受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，视为无效授权。

　　证券代码：600132                     证券简称：重庆啤酒                 公告编号：临2026-012

　　重庆啤酒股份有限公司

　　第十一届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆啤酒股份有限公司第十一届董事会第八次会议通知于2026年4月18日发出，会议于北京时间2026年4月28日上午10点30分在广州办公室以现场加视频会议的方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长 Abecasis先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：

　　一、 公司2026年第一季度报告；

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　二、 关于嘉士伯重庆啤酒有限公司2026年度第一次中期利润分配方案的议案；

　　同意公司控股子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司向全体股东实施现金红利分配934,000,000.00元（含税），其中：股东重庆啤酒股份有限公司应分配480,262,800.00元，股东广州嘉士伯投资有限公司应分配453,737,200.00元。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　三、 关于制定《重庆啤酒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　四、 关于修订《高级管理人员薪酬与绩效考核管理方案》的议案；

　　董事会薪酬与考核委员会通过高级管理人员 2026 年度薪酬方案，主要内容如下：公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬根据年度经营业绩及个人全年工作目标完成情况进行核定。董事会同意高级管理人员薪酬与绩效考核管理方案的修订。

　　公司董事兼总裁Lee Chee Kong先生、董事兼副总裁Chin Wee Hua先生因利益冲突回避表决。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　五、 关于嘉士伯重庆啤酒有限公司子公司管理层变更的议案；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　六、 关于召开公司 2025年年度股东会的议案；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临 2026-013）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　以上第二、三项议案将提交股东会审议。

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月30日