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上海汇得科技股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构及内控审计机构的公告

　　证券代码：603192 证券简称：汇得科技公告编号：2026-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”、“立信”）

　　● 本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司2025年度的各项审计工作及内控审计工作。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计与内部控制审计机构，预计2026年度审计费不超过人民币104万元，2026年度内控审计费不超过人民币26万元。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

　　立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

　　2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户66家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

　　（二）项目信息

　　1、人员信息

　　拟签字项目合伙人：陈黎先生，1999年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，自2002年起开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业。2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司10家。

　　拟签字注册会计师：周琦慧女士，2024年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司审计，2024年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司1家。

　　拟担任独立复核合伙人：谭红梅女士，2003年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2026年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司16家。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会对立信会计师事务所进行了审查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意将续聘立信会计师事务所为公司2026年度审计机构及内控审计机构事项提交董事会审议。

　　（二）公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，预计2026年度审计费不超过人民币104万元，2026年度内控审计费不超过人民币26万元。

　　（三）本次续聘公司2026年度审计机构及内控审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海汇得科技股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：603192 证券简称：汇得科技公告编号：2026-032

　　上海汇得科技股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员2026年度

　　薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

　　为了进一步完善上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）激励约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性和创造性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业、地区的收入水平，结合公司的实际情况，拟定董事及高级管理人员2026年薪酬方案如下：

　　一、本方案适用对象

　　公司董事（含独立董事、非独立董事、职工董事）及高级管理人员。

　　二、本方案适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日。

　　三、薪酬标准

　　1、董事薪酬方案

　　（1）公司非独立董事（含职工董事）：根据非独立董事在公司承担的具体职责，以其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司薪酬管理规定确定其薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励等，不另行发放津贴。基本薪酬按月度发放，绩效薪酬与公司整体经营业绩挂钩，在期末绩效评价后支付。

　　（2）独立董事津贴：公司独立董事津贴为人民币15万元/年（税前），定期发放。

　　2、高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员根据其担任的具体管理职位，以其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按公司相关薪酬规定领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬按月度发放；绩效薪酬与公司整体经营业绩挂钩，在期末绩效评价后支付。中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。

　　四、其他

　　1、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　2、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　3、根据相关法律、法规及公司章程的要求，董事薪酬须提交股东会审议通过方可生效。

　　特此公告。

　　上海汇得科技股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：603192 证券简称：汇得科技公告编号：2026-030

　　上海汇得科技股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）的全资子公司。

　　本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为各全资子公司提供合计不超过人民币23亿元融资担保，包含新增担保及存续担保，自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。截至本公告日，公司及全资子公司对外担保总额为人民币83,700.00万元，均为对全资子公司福建汇得新材料有限公司、上海汇得树脂销售有限公司、华脉国际有限公司及上海汇得国际贸易有限公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为52.19%，公司为全资子公司实际发生的对外担保余额为人民币21,489.40万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为13.40%，无逾期担保，也无涉及诉讼的对外担保。

　　本次担保是否有反担保等必要的防范措施：根据公司《对外担保管理制度》，公司对外担保应当要求被担保人提供反担保等必要的防范措施，反担保的提供方应当具有实际承担能力，但公司为全资子公司提供担保不适用本条关于反担保的规定。

　　对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）为满足各全资子公司2026年日常生产经营及项目建设的资金需求，降低公司整体融资成本，公司拟为各全资子公司提供合计不超过人民币23亿元融资担保，包含新增担保及存续担保，自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。

　　（二）公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，尚需提交公司2025年年度股东会审议。公司董事会提请股东会在上述授信额度内，授权董事长确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等相关事项，并签署相关法律文件。

　　（三）担保预计基本情况

　　在2026年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可适度调整公司对各全资子公司的担保额度，同时调整担保额度包含未来公司通过新设、收购的全资/控股子公司。

　　根据公司《对外担保管理制度》，公司对外担保应当要求被担保人提供反担保等必要的防范措施，反担保的提供方应当具有实际承担能力，但公司为全资/控股子公司提供担保不适用本条关于反担保的规定。

　　二、全资子公司的基本情况

　　（一）被担保人的基本情况

　　1、福建汇得新材料有限公司

　　成立日期：2016年7月19日

　　类型：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：钱建中

　　注册资本：45,000万元人民币

　　住所：福建省宁德市福鼎市龙安开发区塘运路13号

　　经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；涂料制造（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂销售；生物基材料销售；塑料制品销售；密封用填料销售；生物基材料制造；塑料制品制造；密封用填料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　截止2025年12月31日，总资产89,639.33万元，负债总额30,058.12万元，净资产59,581.21万元，2025年全年实现营业收入118,408.08万元，净利润1,861.68万元，资产负债率为33.53%。（上述数据经审计）

　　截止2026年3月31日，总资产92,293.01万元，负债总额32,589.98万元，净资产59,703.03万元，2026年1-3月实现营业收入31,803.64万元，净利润28.31万元，资产负债率为35.31%。（上述数据未经审计）

　　2、上海汇得国际贸易有限公司

　　成立日期：2010年8月20日

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：钱建中

　　注册资本：500万元人民币

　　住所：上海市浦东新区沈梅路123弄2号楼3层2305室

　　经营范围：许可项目:危险化学品经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:合成材料销售；皮革制品销售；塑料制品销售；针纺织品及原料销售；汽车装饰用品销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；密封用填料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；软件开发；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；工程塑料及合成树脂销售；生物基材料销售；技术进出口；货物进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　截止2025年12月31日，总资产2,974.43万元，负债总额1,999.58万元，净资产974.85万元，2025年全年实现营业收入1,114.77万元，净利润366.80万元，资产负债率为67.23%。（上述数据经审计）

　　截止2026年3月31日，总资产3,515.75万元，负债总额2,284.81万元，净资产1,230.94万元，2026年1-3月实现营业收入505.73万元，净利润256.09万元，资产负债率为64.99%。（上述数据未经审计）

　　3、江苏汇得新材料有限公司

　　成立日期：2023年10月12日

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：钱建中

　　注册资本：50,000万元人民币

　　住所：泰兴经济开发区锦江路99号

　　经营范围：一般项目：合成材料制造(不含危险化学品)；塑料制品制造；汽车装饰用品制造；专用化学产品制造(不含危险化学品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；工程塑料及合成树脂制造；生物基材料制造；密封用填料制造；密封胶制造；合成材料销售；汽车装饰用品销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；密封用填料销售；新材料技术研发；生物基材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；软件开发；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；工程塑料及合成树脂销售；生物基材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　截止2025年12月31日，总资产9,452.33万元，负债总额747.09万元，净资产8705.24万元，2025年全年实现营业收入52.59万元，净利润-215.62万元，资产负债率为7.90%。（上述数据经审计）

　　截止2026年3月31日，总资产9,912.87万元，负债总额77.51万元，净资产9,835.36万元，2026年1-3月实现营业收入20.31万元，净利润-87.12万元，资产负债率为0.78%。（上述数据未经审计）

　　4、华脉国际有限公司

　　成立日期：2025年7月26日

　　类型：私人股份有限公司

　　注册资本：10,000港元

　　地址：香港灣仔駱克道382號18層1801單元

　　业务性质：CORP

　　截止2025年12月31日，总资产3,529.93万元，负债总额3,331.35万元，净资产198.58万元，2025年全年实现营业收入5,459.42万元，净利润-145.76万元，资产负债率为94.37%。（上述数据经审计）

　　截止2026年3月31日，总资产4,380.31万元，负债总额4,287.51万元，净资产92.80万元，2026年1-3月实现营业收入2,947.86万元，净利润-102.49万元，资产负债率为97.88%。（上述数据未经审计）

　　5、上海汇得树脂销售有限公司

　　成立日期：2019年12月2日

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：钱建中

　　注册资本：3,000万元人民币

　　住所：上海市金山区金山卫镇春华路180号12幢302室

　　经营范围：

　　许可项目：危险化学品(详见许可证)经营（不带储存设施）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑料制品、包装材料、机械设备、机电产品的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　截止2025年12月31日，总资产14,833.74万元，负债总额13,574.88万元，净资产1,258.86万元，2025年全年实现营业收入16,008.53万元，净利润224.45万元，资产负债率为91.51%。（上述数据经审计）

　　截止2026年3月31日，总资产16,819.68万元，负债总额15,618.36万元，净资产1,201.32万元，2026年1-3月实现营业收入4,823.31万元，净利润-87.50万元，资产负债率为92.86%。（上述数据未经审计）

　　（二）被担保人失信情况

　　上述被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签署具体担保协议，担保计划尚未实质性实施。本公司将及时根据担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。

　　四、董事会意见

　　为满足各全资子公司2026年日常生产经营及项目建设的资金需求，降低本公司整体融资成本，公司同意为各全资子公司提供合计不超过人民币23亿元融资担保，包含新增担保及存续担保，公司为各子公司在银行综合授信额度内的贷款提供担保是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告日，公司及全资子公司对外担保总额为人民币83,700.00万元，均为对全资子公司福建汇得新材料有限公司、上海汇得树脂销售有限公司、华脉国际有限公司及上海汇得国际贸易有限公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例52.19%，公司为全资子公司实际发生的对外担保余额为人民币21,489.40万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为13.40%，无逾期担保，也无涉及诉讼的对外担保。

　　六、报备文件

　　（一）公司第四届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　上海汇得科技股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：603192 证券简称：汇得科技

　　上海汇得科技股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　根据中国证监会于2026年1月14日出具的《关于同意上海汇得科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]77号），公司现已完成向特定对象发行A股股份的相关工作。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海汇得科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2026]第ZA10103号），公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A 股）25,607,064股，每股面值人民币1元，发行价格22.65元/股，募集资金总额为人民币 579,999,999.60元。扣除发行费用（不含增值税）人民币7,363,578.92元，实际募集资金净额为人民币 572,636,420.68元，其中增加注册资本人民币25,607,064.00元，增加资本公积人民币 547,029,356.68元。公司已于2026年3月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行新增股份25,607,064股的登记、托管及股份限售手续。本次向特定对象发行股票登记完成后，公司总股本由141,754,417股增加至167,361,481股，注册资本由人民币 141,754,417元增加至人民币 167,361,481元。详见公司于2026年3月5日披露的《汇得科技向特定对象发行A股股票上市公告书》。根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司本次激励计划首次授予及预留授予限制性股票的128名激励对象中，有10名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，公司拟对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共168,100股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由167,361,481 股变更为167,193,381股，公司注册资本也相应将由人民币167,361,481元变更为人民币 167,193,381元，上述减资手续目前在办理中，详见公司于2026年3月24日披露的《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：上海汇得科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计