中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第三十次会议 （现场结合通讯方式）决议公告

　　证券代码：601888    证券简称：中国中免    公告编号：临2026-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2026年4月15日以电子邮件方式发出通知，于2026年4月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人：范云军、刘昆、常筑军、王月浩、王轩、葛明、王瑛、王强（其中：委托出席和表决的董事2人，董事长范云军、副董事长刘昆因公务原因委托董事王轩代为出席和表决）。会议由过半数的董事共同推举的董事王轩主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：

　　1. 审议通过《公司2026年度第一季度报告》

　　提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在《证券日报》《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的《公司2026年第一季度报告》。

　　2. 审议通过《关于公司2026年度财务预算方案的议案》

　　提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　3. 审议通过《公司2025年度内控体系工作报告》

　　提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　4. 审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬标准的议案》

　　提交董事会审议前，该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

　　董事常筑军、王月浩同时担任高级管理人员，审议该议案时回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　5. 审议通过《关于确定公司非独立董事薪酬标准的议案》

　　提交董事会审议前，该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

　　非独立董事范云军、刘昆、常筑军、王月浩、王轩回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　特此公告。

　　中国旅游集团中免股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月30日

　　证券代码：601888                                                  证券简称：中国中免

　　中国旅游集团中免股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：

　　1． H股股东持有情况根据公司H股股份登记处设置的公司股东名册中所列的股份数目统计；

　　2． 香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记持有人所持股份的名义持有人；

　　3． 香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　报告期内，公司围绕核心市场和重点项目持续发力，整体经营稳中有进。海南市场方面，公司充分把握海南离岛免税新政实施以及全岛正式封关的机遇，持续深化海南自贸港业务布局。报告期内，公司海南地区实现营业收入125.85亿元，同比增长28.26%。春节期间，海南区域各门店人气销量两旺，三亚国际免税城单日最高销售额突破2亿元，单日最高客流量达9.2万人次。境外业务方面，公司全资子公司收购DFS大中华区零售业务事项完成交割，最终代价将根据交割账目进行惯常调整，相关审计和评估工作正在进行中。同时，公司完成向 LVMH 集团、 Miller 家族增发 H 股股份，正式确立三方在全球旅游零售领域的合作伙伴关系，公司国际化布局和品牌协同能力进一步增强。渠道布局方面，上海机场、北京机场免税店相继实现高效转场和顺利开业，公司核心机场渠道运营能力进一步提升，有利于公司充分把握国际客流恢复机遇、持续升级国际航空枢纽免税购物体验。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：中国旅游集团中免股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：常筑军          主管会计工作负责人：杨洪义         会计机构负责人：丁丽

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：中国旅游集团中免股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：常筑军          主管会计工作负责人：杨洪义          会计机构负责人：丁丽

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：中国旅游集团中免股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：常筑军           主管会计工作负责人：杨洪义        会计机构负责人：丁丽

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中国旅游集团中免股份有限公司董事会

　　2026年4月29日