烟台亚通精工机械股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：603190                            证券简称：亚通精工

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：每股收益的变动比与表中的数值计算结果差异系每股收益四舍五入所致。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：烟台亚通精工机械股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：焦召明    主管会计工作负责人：任典进  会计机构负责人：曲丽丽

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：烟台亚通精工机械股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：焦召明 主管会计工作负责人：任典进        会计机构负责人：曲丽丽

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：烟台亚通精工机械股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：焦召明 主管会计工作负责人：任典进       会计机构负责人：曲丽丽

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：603190         证券简称：亚通精工        公告编号：2026-027

　　烟台亚通精工机械股份有限公司

　　关于2026年度申请综合授信额度及

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内全资或控股子公司（以下简称“子公司”）。

　　● 综合授信额度及预计担保金额：公司及子公司2026年拟向银行等金融机构申请总额不超过22亿元的综合授信额度，另外公司及子公司为其他子公司提供不超过20亿元的担保额度。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：本次担保预计金额为20亿元，超过最近一期经审计净资产的50%，其中为资产负债率70%以上的子公司提供的担保预计不超过10亿元。本次担保预计事项尚需提交股东会审议，敬请投资者注意相关风险。

　　一、授信及担保预计情况概述

　　2026年4月29日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度及提供担保的议案》，相关情况如下：

　　为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过22亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、供应链金融等，公司及子公司为其他子公司提供最高不超过20亿元的担保（含已生效未到期额度）。其中公司及子公司向资产负债率70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过10亿元，向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过10亿元。担保形式包括：公司对子公司担保及子公司之间担保，具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。

　　为提高工作效率，及时办理各项融资业务，董事会提请股东会授权董事长或其授权人士在股东会核定的担保额度内决定相关事宜，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东会审议，由公司经营班子根据金融机构的要求在担保的额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。授权董事长在上述额度内，可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用，如在期间有新增子公司，对新增子公司的担保，也可在上述授信、担保总额度范围内使用额度，但调剂发生时资产负债率为70%及以上的子公司仅能从股东会审议的对资产负债率为70%及以上的子公司的担保额度中获得额度。同时授权各公司法定代表人审批各公司具体的授信和担保事宜，并代表各公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。

　　上述授信和担保事项及授权有效期为，自公司本次年度股东会审议通过之日起至下一次年度股东会召开日，并且担保和授信合同的有效期遵循已签订的公司担保和授信合同的条款规定。在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。

　　该事项尚需提交股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　（二）近一年主要财务数据

　　截至本公告披露日，上述被担保对象不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　目前，公司尚未签署相关协议。如公司股东会通过该项授权，公司将根据全资、控股子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东会授权履行相关担保事项。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次对合并范围内公司的担保系为满足公司、子公司的生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利开展，有利于公司的稳健经营和长远发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司第三届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。

　　董事会认为：2026年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及为其他子公司提供担保事项，有利于公司经营业务的开展和流动资金周转的需要；同时提供担保的对象均为合并报表范围内公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2026年4月27日，公司及子公司对外担保余额97,800.40万元（全部为对合并范围内子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的44.59%，除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

　　特此公告。

　　烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：603190          证券简称：亚通精工   公告编号：2026-022

　　烟台亚通精工机械股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2026年4月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及相关资料于2026年4月18日通过现场送达、电子邮件等方式发出。

　　本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。高级管理人员列席了会议。

　　本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　(二) 审议通过《2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　(三) 审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

　　(四) 审议通过《2025年度独立董事述职报告》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需向股东会作汇报。

　　(五) 审议通过《2025年年度报告及摘要》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告及摘要》。

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

　　(六) 审议通过《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-023）。

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　(七) 审议通过《2025年度内部控制评价报告》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

　　(八) 审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

　　(九) 审议通过《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

　　(十) 审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　(十一) 审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2026-024）。

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　(十二) 审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-025）。

　　表决结果：

　　同意0票，反对0票，弃权0票,回避7票。

　　董事会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合既定方针，全体委员回避表决并同意提交董事会审议，因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

　　(十三) 审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-025）。

　　表决结果：

　　同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。兼任高级管理人员的董事付忠璋、姜丽花、焦显阳回避表决。

　　董事会薪酬与考核委员会认为高级管理人员薪酬符合既定方针并同意提交董事会审议。

　　高级管理人员2026年度的薪酬方案将向股东会说明。

　　(十四) 审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-026）。

　　表决结果：

　　同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事焦召明、焦显阳回避表决。

　　该议案已经独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权，保荐机构对此议案出具了无异议的核查意见。

　　(十五) 审议通过《关于2026年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2026-027）。

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　(十六) 审议通过《关于计提2025年度信用及资产减值损失的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提2025年度信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2026-028）。

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

　　(十七) 审议通过《2026年第一季度报告》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

　　(十八) 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-029）。

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　保荐机构对此议案出具了无异议的核查意见。

　　(十九) 审议通过《薪酬管理制度》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《薪酬管理制度》。

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交股东会审议。

　　(二十) 审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　(二十一) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-030）。

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　保荐机构对此议案出具了无异议的核查意见。

　　(二十二) 审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　(二十三) 审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-031）。

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：603190        证券简称：亚通精工        公告编号：2026-030

　　烟台亚通精工机械股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　临时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 临时补流募集资金金额：9,000.00万元

　　● 补流期限：自2026年4月29日董事会审议通过起不超过12个月

　　一、 募集资金基本情况

　　二、 募集资金投资项目的基本情况

　　1、募投项目投入情况

　　截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目的具体情况如下：

　　注：公司于2023年7月25日分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更蓬莱生产基地建设项目实施主体及实施地点的议案》《关于变更蓬莱研发中心建设项目实施主体、实施地点和实施方式的议案》，具体内容详见公司于2023年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2023-38号、2023-39号公告。

　　2、募集资金的存放和在账情况

　　截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　注1：公司在兴业银行股份有限公司烟台分行开设的募集资金专项账户378050100100089672于2024年9月29日注销。该募集资金专用账户注销后，公司与开户银行及保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　注2：截至2025年12月31日，募集资金及利息余额36,272.43万元，暂时补充流动资金12,000.00万元，用于现金管理15,000.00万元，截至日存放于募集资金专用账户的募集资金及利息人民币9,272.43万元。

　　三、 本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　根据首次公开发行股票的募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币9,000.00万元首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

　　本次使用首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金通过募集资金专项账户实施，仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券交易，不存在变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　四、 本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　公司于2026年4月29日召开第三届董事会第三次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币9,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　保荐机构已对上述事项出具了无异议的核查意见。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　五、 专项意见说明

　　经核查，保荐人认为:

　　公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经亚通精工董事会审议通过，不影响首次公开发行股票的募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变首次公开发行股票的募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：603190          证券简称：亚通精工   公告编号：2026-026

　　烟台亚通精工机械股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易执行情况及

　　预计2026年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：否

　　● 日常关联交易预计对上市公司的影响：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”、“亚通精工”）及子公司与关联方莱州旭源新能源有限公司（以下简称“旭源新能源”）、烟台卡斯凯特金属制品有限公司（以下简称“卡斯凯特”）发生的关联交易，是为了满足公司日常生产经营业务需要。交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在利益输送。上述日常关联交易对公司财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司、股东利益特别是中小股东的利益的情形。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2026年4月29日召开2026年第一次独立董事专门会议以全票同意审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》，并同意提交董事会审议，会议认为：公司及子公司与旭源新能源、卡斯凯特的日常关联交易为公司正常经营所需，交易价格定价公允，没有损害上市公司、股东、尤其是中小股东的权益，对公司财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响。

　　同日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》，公司关联董事焦召明先生、焦显阳先生回避表决。

　　本次日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次日常关联交易预计事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

　　（二）2025年度日常关联交易预计和执行情况

　　为保证公司及子公司日常经营业务持续、正常进行，公司及子公司预计了2025年度日常关联交易总金额。2025年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

　　（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1、旭源新能源

　　关联方名称：莱州旭源新能源有限公司

　　统一社会信用代码：91370683MA7BLX5D22

　　住所：山东省烟台市莱州市文昌路街道府前东街519号

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：焦兰晓

　　注册资本：300万元人民币

　　成立日期：2021年11月05日

　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光伏设备及元器件销售；工程管理服务；电气设备销售；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要财务数据：截至2025年12月31日，旭源新能源总资产986.31万元，净资产283.96万元，2025年1-12月营业收入238.87万元，实现净利润1.29万元（数据未经审计）。

　　关联关系：焦兰晓与公司控股股东、实际控制人焦召明为兄弟关系，焦兰晓持有旭源新能源70%的股权，且焦兰晓担任旭源新能源法定代表人、董事兼经理，因此旭源新能源属于公司的关联法人。

　　2、卡斯凯特

　　关联方名称：烟台卡斯凯特金属制品有限公司

　　统一社会信用代码：913706835677114871

　　住所：山东省莱州市城港路街道淇水村（玉海路）

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：焦召明

　　注册资本：120.65万元人民币

　　成立日期：2010年8月26日

　　经营范围：一般项目：金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；金属制品研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；智能物料搬运装备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；木制容器制造；木制容器销售；木材销售；塑胶表面处理；喷涂加工；塑料制品销售；包装材料及制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　主要财务数据：截至2025年12月31日，卡斯凯特总资产8,370.73万元，净资产7,210.94万元，2025年1-12月营业收入6,189.69万元，实现净利润1,168.95万元（数据未经审计）。

　　关联关系：公司和卡斯凯特的实际控制人都是焦召明先生，因此卡斯凯特属于公司的关联法人。

　　（二）履约能力分析

　　旭源新能源、卡斯凯特皆为依法存续的公司，经营情况和财务状况正常，与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司及子公司与关联方之间发生的日常关联交易主要是为保证公司日常经营业务持续、正常进行所需，公司及子公司与上述关联方交易的价格以市场价格为依据，由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则来确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及子公司与旭源新能源、卡斯凯特发生的关联交易，为满足公司日常生产经营业务需要。交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在利益输送。上述日常关联交易对公司财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司、股东利益特别是中小股东的利益的情形。

　　上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

　　公司董事会授权董事长或其授权人士代表公司签署有关的合同、协议等各项法律文件，本次授权有效期从本次董事会审批通过之日起12个月内有效，上述关联交易预计额度范围内，无须再次提交至公司董事会审议通过。超过上述关联交易授权额度的，按照《上海证券交易所上市规则》的要求履行审议和披露程序。

　　五、保荐机构发表的核查意见

　　经核查，保荐人认为:

　　亚通精工日常关联交易预计事项符合公司生产经营的实际需要，履行了必要的决策程序，已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事回避表决，无需提交股东会审议，符合相关法律法规及规范性文件的规定。公司预计的日常关联交易为满足公司日常生产经营业务需要，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。保荐人对公司本次日常关联交易预计事项无异议。

　　特此公告。

　　烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：603190证券简称：亚通精工公告编号：2026-028

　　烟台亚通精工机械股份有限公司关于

　　计提2025年度信用及资产减值损失的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于计提2025年度信用及资产减值损失的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提信用及资产减值损失情况概述

　　1、本次计提信用及资产减值损失的原因

　　根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截止2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收账款、其他应收款、应收票据、固定资产、在建工程、其他权益工具等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提信用及资产减值损失的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　公司及下属子公司2025年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款、存货、在建工程、固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2025年度计提各项资产减值准备47,316,571.62元。明细如下表：

　　本次计提信用及资产减值损失拟计入的报告期间为2025年度。

　　二、本次计提信用及资产减值损失对公司的影响

　　2025年度计提各项信用及资产减值损失合计47,316,571.62元，将减少公司2025年度合并报表利润总额47,316,571.62元。

　　三、董事会审计委员会关于计提信用及资产减值损失的合理性说明

　　依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提信用及资产减值损失基于谨慎性原则，依据充分，同意本次计提信用及资产减值损失事项。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，本次计提信用及资产减值损失是基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提信用及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意本次计提信用及资产减值损失事项。

　　特此公告。

　　烟台亚通精工机械股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月30日