湘潭电机股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：600416          证券简称：湘电股份       公告编号：2026临-022

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年4月30日

　　(二) 股东会召开的地点：湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长张越雷先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席3人，董事王大志先生、张惠莲女士、张亮先生，独立董事陈共荣先生、王昶先生、王又珑先生因工作原因未能列席本次会议；

　　2、 公司副总经理金斌先生、董事会秘书兼副总经理李怡文先生、财务总监彭艳萍女士列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：湘潭电机股份有限公司2025年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2025年年报及年报摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2025年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司向银行申请授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：湘潭电机股份有限公司2025年度内部控制评价报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬结果的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议的议案4为关联交易相关议案，关联股东湘电集团有限公司及其一致行动人湖南兴湘投资控股集团有限公司回避表决，回避股份数为406,919,250股。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

　　律师：李韶峰 邢梦娟

　　(二) 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席、列席本次股东会人员资格、表决程序和表决结果的法律审查，本所律师认为，本次股东会符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，本次股东会的召集和召开程序、表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　湘潭电机股份有限公司董事会

　　2026年5月1日