哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于公司董事离任的公告

　　证券代码：688459          证券简称：哈铁科技          公告编号：2026-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　董事离任情况

　　一、 提前离任的基本情况

　　二、 离任对公司的影响

　　根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规文件的规定，黄建东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，黄建东先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响董事会和公司经营正常运行，不会对公司日常管理、生产经营产生影响。公司将按照法定程序尽快完成公司董事增补、调整董事会专门委员会委员等相关工作。黄建东先生将按照公司相关规定完成工作交接，并继续履行对公司和股东的忠实义务，对公司商业秘密的保密义务直至该秘密成为公开信息而解除。截至本公告日，黄建东先生未持有公司股份。

　　黄建东先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了股东会赋予的相关职责，在公司规范运作等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对黄建东先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

　　2026年5月7日

　　证券代码：688459          证券简称：哈铁科技          公告编号：2026-013

　　哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

　　关于参加十五五·科创惠民

　　——科创板企业成果转化与民生赋能之

　　2025年度先进轨道交通行业集体业绩

　　说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2026年05月15日（星期五）15:00-17:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2026年05月08日（星期五）至05月14日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱crtc@cr-tc.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月23日发布公司2025年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月15日（星期五）15:00-17:00参加由上交所举办的十五五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度先进轨道交通行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2026年05月15日（星期五）15:00-17:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：郑彦涛

　　董事会秘书：刘钦明

　　财务总监：王延坤

　　独立董事：张杰

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年05月15日（星期五）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年05月08日（星期五）至05月14日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱crtc@cr-tc.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0451-86445573

　　邮箱：crtc@cr-tc.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

　　2026年5月7日

　　证券代码：688459         证券简称：哈铁科技        公告编号：2026-012

　　哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

　　关于参加黑龙江辖区上市公司2026年

　　投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月13 日（周三）14:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

　　特此公告！

　　哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会

　　2026年5月7日