广东英联包装股份有限公司 关于举行2025年度及2026年第一季度 网上业绩说明会的公告

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2026-033

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》及《2026年第一季度报告》。

　　为便于广大投资者进一步了解公司2025年度及2026年第一季度的经营情况，公司定于2026年5月14日（星期四）下午15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举行广东英联包装股份有限公司2025年度及2026年第一季度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

　　参与方式一：通过网址（https://eseb.cn/1xAoVfOOzza）

　　参与方式二：微信扫描下方小程序码

　　出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长翁伟武先生；总经理翁宝嘉女士；独立董事方钦雄先生；财务负责人黄咏松先生；董事会秘书蔡彤女士。

　　敬请广大投资者积极参与。

　　特此公告

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年五月七日

　　证券代码：002846              证券简称：英联股份              公告编号：2026-034

　　广东英联包装股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年5月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年4月30日以邮件方式送达公司全体董事及相关与会人员。董事长因公出差未能现场主持会议，经半数以上董事共同推举，推选董事翁宝嘉女士主持本次会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议的董事6名，分别为翁伟武先生、翁伟嘉先生、郑涛先生、方钦雄先生、麦堪成先生、陈琳武先生）。公司全部高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于修订＜控股子公司管理制度＞的议案》

　　为加强公司对控股子公司的支持、指导和管理，有效控制经营风险，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司各项内控制度的有关规定，结合公司实际情况，对《控股子公司管理制度》部分条款进行了修订。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司控股子公司管理制度（2026年5月修订）》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于修订＜外部信息使用人管理制度＞的议案》

　　为进一步提高公司的信息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，确保公平信息披露，杜绝内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《广东英联包装股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，对《外部信息使用人管理制度》部分条款进行了修订。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司外部信息使用人管理制度（2026年5月修订）》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于修订＜远期结售汇管理制度＞的议案》

　　为规范公司远期结售汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《远期结售汇管理制度》部分条款进行了修订。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司远期结售汇管理制度（2026年5月修订）》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　为促进公司规范运作，明确董事会秘书的职责权限，保证董事会秘书依法行使职权，保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《董事会秘书工作细则》部分条款进行了修订。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司董事会秘书工作细则（2026年5月修订）》。

　　5、审议通过《关于制定＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》

　　为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年5月制定）》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于制定＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　为进一步提高公司的规范运作水平，加强对年报信息披露责任人的问责，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年5月制定）》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司第五届董事会第五次会议决议

　　特此公告

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年五月七日