豪威集成电路（集团）股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：603501         证券简称：豪威集团        公告编号：2026-047

　　转债代码：113616         转债简称：韦尔转债

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月7日

　　(二) 股东会召开的地点：上海浦东新区上科路88号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事长虞仁荣先生主持了本次会议，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席了本次会议；

　　2、 董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2025年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《2025年度独立董事履职情况报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《＜2025年年度报告＞及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司2026年度为控股子公司提供担保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司2026年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.00、议案名称：《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　9.01  议案名称：虞仁荣先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.02  议案名称：吴晓东先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.03  议案名称：吕大龙先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.04  议案名称：贾渊先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.05  议案名称：仇欢萍女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.06  议案名称：陈瑜女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.07  议案名称：朱黎庭先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.08  议案名称：牟磊先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.09  议案名称：范明曦女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10 议案名称：《关于变更回购股份用途并注销的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11 议案名称：《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12 议案名称：《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13 议案名称：《关于提请股东会授予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14 议案名称：《关于提请股东会授予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15 议案名称：《关于变更注册资本及修订公司章程的的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　16.00《关于选举公司董事的议案》

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　2、 累积投票议案

　　16.00《关于选举公司董事的议案》

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案10、13-15作为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　议案9（9.01、9.02、9.03、9.04、9.05、9.06、9.07、9.08、9.09）涉及的所有子议案，均采用非累积投票方式进行表决，均获得股东会审议通过。

　　持有公司股份的相关董事、高级管理人员已对本人相关的议案9.01-9.09回避了表决。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：崔成立、蓬金贵

　　(二) 律师见证结论意见：

　　综上所述，北京市天元律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会

　　2026年5月8日

　　● 上网公告文件

　　北京市天元律师事务所关于豪威集成电路（集团）股份有限公司2025年年度股东会的法律意见

　　●  报备文件

　　豪威集成电路（集团）股份有限公司2025年年度股东会决议

　　证券代码：603501         证券简称：豪威集团        公告编号：2026-046

　　转债代码：113616         转债简称：韦尔转债

　　豪威集成电路（集团）股份有限公司

　　关于“韦尔转债”回售的第五次提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 回售价格：100.72元人民币/张（含当期应计利息、含税）

　　● 回售期：2026年5月8日至2026年5月14日

　　● 回售资金发放日：2026年5月19日

　　● 回售期内“韦尔转债”停止转股

　　● “韦尔转债”持有人可选择回售部分或全部未转股的可转换公司债券，本次回售不具有强制性。

　　● 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以100.72元人民币/张（含当期利息、含税）卖出持有的“韦尔转债”。截至本公告披露日，“韦尔转债”的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人注意风险。

　　豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2026年3月16日至2026年4月27日连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，且“韦尔转债”已进入最后两个计息年度。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“韦尔转债”的有条件回售条款生效，“韦尔转债”持有人有权将其持有的“韦尔转债”全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

　　现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》，就回售有关事项向全体“韦尔转债”持有人公告如下：

　　一、回售条款及回售价格

　　（一）有条件回售条款

　　本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

　　本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

　　上述应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

　　i：指可转换公司债券当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　（二）回售价格

　　根据上述当期应计利息的计算方法，“韦尔转债”第六年的票面利率2.00%，计算天数为131天（自2025年12月28日至2026年5月7日），利息为100×2.00%×131/365≈0.72元/张，即回售价格为100.72元/张。（含当期应计利息、含税）。

　　二、本次可转债回售的有关事项

　　（一）回售事项的提示

　　“韦尔转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转债。“韦尔转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

　　（二）回售申报程序

　　本次回售的转债代码为“113616”，转债简称为“韦尔转债”。行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。

　　（三）回售申报期

　　2026年5月8日至2026年5月14日。

　　（四）回售价格

　　100.72元人民币/张（含当期应计利息、含税）。

　　（五）回售款项的支付方法

　　本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“韦尔转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2026年5月19日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

　　三、回售期间的交易

　　“韦尔转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“韦尔转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。

　　回售期内，如回售导致可转债流通面值总额少于3,000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“韦尔转债”将停止交易。

　　四、风险提示

　　可转债持有人选择回售等同于以100.72元人民币/张（含当期利息、含税）卖出持有的“韦尔转债”。截至本公告披露日，“韦尔转债”的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人注意风险。

　　五、联系方式

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：021-50805043

　　特此公告。

　　豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会

　　2026年5月8日