浙江龙盛集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：600352              证券简称：浙江龙盛           公告编号：2026-021

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月8日

　　(二) 股东会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长阮伟祥主持。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席7人，独立董事梁永明、赵刚、徐金发均列席会议，董事贡晗、职工董事何旭斌因出差未能列席。

　　2、 董事会秘书姚建芳列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2025年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《2025年度利润分配的预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于向银行申请授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于对下属子公司核定担保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于聘请2026年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于申请统一注册发行非金融企业债务融资工具的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于制订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《2026年第一季度利润分配的预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　1、2025年度利润分配的预案

　　2、2026年第一季度利润分配的预案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：张声、江昱成

　　(二) 律师见证结论意见：

　　浙江龙盛本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　浙江龙盛集团股份有限公司董事会

　　2026年5月9日