西安高压电器研究院股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：688334        证券简称：西高院        公告编号：2026-017

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年5月8日

　　（二） 股东会召开的地点：西安天翼新商务酒店（陕西省西安市莲湖区西二环南段281号）

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，董事长张晋波先生主持会议，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事8人，列席8人；

　　2、 公司董事会秘书王辉先生列席本次会议；高级管理人员郝宇亮列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司《2026年度财务预算方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司《2025年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司《2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司《董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司《2025年度独立董事述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司《2026年度投资计划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次股东会的议案2、议案6涉及关联股东回避表决，出席会议的关联股东中国西电电气股份有限公司、中国电气装备集团投资有限公司已回避表决议案2；北京丰瀛安创企业管理咨询中心（有限合伙）已回避表决议案6。

　　2.本次股东会的议案2、议案4、议案6对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：闫思雨律师、师彦泽律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　西安高压电器研究院股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月9日