江苏恒尚节能科技股份有限公司关于 2025年年度股东会通知的更正补充公告

　　证券代码：603137      证券简称：恒尚节能      公告编号：2026-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东会有关情况

　　1. 原股东会的类型和届次：

　　2025年年度股东会

　　2. 原股东会召开日期：2026年5月13日

　　3. 原股东会股权登记日：

　　二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日披露了《恒尚节能：关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020），经事后核查发现原通知中部分内容需要更正补充，因此给投资者带来的不便，本公司深表歉意。现将相关内容更正补充如下：

　　更正补充前：

　　二、会议审议事项

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、7

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　更正补充后：

　　二、会议审议事项

　　3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

　　应回避表决的关联股东名称：周祖伟、周祖庆、荣月红

　　三、 除了上述更正补充事项外，于 2026年4月23日公告的原股东会通知事项不变。

　　四、 更正补充后股东会的有关情况。

　　1. 现场股东会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年5月13日 14点45分

　　召开地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路8号1楼会议室

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月13日

　　至2026年5月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东会股权登记日不变。

　　4. 股东会议案和投票股东类型

　　特此公告。

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

　　2026年5月9日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。