山东金岭矿业股份有限公司 2025年度股东会决议公告

　　证券代码：000655         证券简称：金岭矿业         公告编号：2026-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1.召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2026年5月8日14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15至15:00的任意时间。

　　2.召开地点：公司二楼会议室

　　3.召开方式：现场表决和网络投票相结合

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长迟明杰先生

　　6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共180人，代表股份364,552,328股，占公司有表决权股份总数的61.2343％，其中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份347,740,145股，占公司有表决权股份总数的58.4103％；通过网络投票方式出席会议的股东共179人，代表股份16,812,183股，占公司有表决权股份总数的2.8240％。本次会议中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计179人，代表股份16,812,183股，占公司有表决权股份总数的2.8240％。

　　公司董事、高级管理人员及见证律师以现场或视频方式出席或列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　（一）本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式。

　　（二）表决情况：

　　1.审议《2025年度董事会工作报告》的议案

　　同意364,277,028股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9245％；

　　反对  205,900  股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0565％；

　　弃权   69,400   股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0190％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意16,536,883股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.3625％；反对205,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.2247％；弃权69,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4128％。

　　表决结果：通过。

　　2.审议2025年年度报告全文及摘要的议案

　　同意364,275,328股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9240％；

　　反对  207,600  股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0569％；

　　弃权   69,400   股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0190％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意16,535,183股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.3524％；反对207,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.2348％；弃权69,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4128％。

　　表决结果：通过。

　　3.审议关于2025年度利润分配预案的议案

　　同意364,295,228股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9295％；

　　反对  186,700  股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0512％；

　　弃权   70,400   股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0193％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意16,555,083股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.4708％；反对186,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.1105％；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4187％。

　　表决结果：通过。

　　4.审议关于2026年中期分红安排的议案

　　同意364,298,628股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9304％；

　　反对  184,300  股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0506％；

　　弃权   69,400   股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0190％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意16,558,483股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.4910％；反对184,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.0962％；弃权69,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4128％。

　　表决结果：通过。

　　5.审议关于续聘会计师事务所的议案

　　同意364,292,828股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9288％；

　　反对  189,100  股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0519％；

　　弃权   70,400   股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0193％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意16,552,683股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.4565％；反对189,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.1248％；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4187％。

　　表决结果：通过。

　　6.审议关于与山东钢铁集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案

　　该议案属于关联交易，关联方为山东钢铁集团有限公司，关联关系为公司控股股东，所持表决权股份数量为347,740,145股。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方山东钢铁集团有限公司回避表决，出席股东会的非关联股东对该议案进行表决。

　　同意16,529,383股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的98.3179％；

　　反对  212,700  股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的1.2652％；

　　弃权   70,100   股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.4170％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意16,529,383股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.3179％；反对212,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.2652％；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4170％。

　　表决结果：通过。

　　7.审议《薪酬管理制度》的议案

　　同意364,247,828股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9165％；

　　反对  226,000  股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0620％；

　　弃权   78,500   股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0215％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意16,507,683股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.1888％；反对226,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.3443％；弃权78,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4669％。

　　表决结果：通过。

　　8.审议关于2026年度董事薪酬方案的议案

　　同意364,244,228股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9155％；

　　反对  227,300  股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0624％；

　　弃权   80,800   股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0222％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意16,504,083股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.1674％；反对227,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.3520％；弃权80,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4806％。

　　表决结果：通过。

　　9.审议关于新增2026年度日常关联交易预计的议案

　　该议案属于关联交易，关联方为山东钢铁集团有限公司，关联关系为公司控股股东，所持表决权股份数量为347,740,145股。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方山东钢铁集团有限公司回避表决，出席股东会的非关联股东对该议案进行表决。

　　同意16,529,683股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的98.3197％；

　　反对  211,700  股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的1.2592％；

　　弃权   70,800   股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有效表决权的0.4211％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意16,529,683股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.3197％；反对211,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权的1.2592％；弃权70,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4211％。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：国浩律师（济南）事务所

　　2.律师姓名：赵新磊 吴彬

　　3.结论性意见：律师认为，本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

　　五、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　2.法律意见书；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月9日