青岛金王应用化学股份有限公司 2025年度股东会决议公告

　　证券代码：002094     证券简称：青岛金王   公告编号：2026-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况：

　　1、现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00，现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。

　　2、网络投票时间：2026年5月8日

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月8日9:15-15:00。

　　3、会议召开地点：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室

　　4、会议召开方式：采取现场投票及网络投票方式

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：董事长陈索斌先生

　　7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计717名，代表公司股份数量为162,019,649股，占公司股份总数的比例为23.4506%。其中现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为1名，代表公司股份数量为147,898,322股，占公司股份总数的比例为21.4067%；通过网络投票参与表决的股东人数为716名，代表公司股份数量为14,121,327股，占公司股份总数的比例为2.0439%。

　　（三）公司部分董事、高级管理人员及律师出席了本次股东会。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次会议采取记名方式现场投票与网络投票进行表决，审议并通过以下决议：

　　（一）《2025年度董事会工作报告》

　　同意160,559,949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为99.0991%；

　　反对1,152,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.7115%；

　　弃权307,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.1895%。

　　该议案获表决通过。

　　其中，中小投资者投票情况：

　　同意12,661,627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6632%；

　　反对1,152,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1628%；

　　弃权307,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1740%。

　　（二）《2025年年度报告全文及摘要》

　　同意160,497,349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为99.0604%；

　　反对1,161,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.7167%；

　　弃权361,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.2229%。

　　该议案获表决通过。

　　其中，中小投资者投票情况：

　　同意12,599,027股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2199%；

　　反对1,161,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2230%；

　　弃权361,100股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5571%。

　　（三）《关于公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》

　　同意160,553,949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为99.0954%；

　　反对1,157,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.7142%；

　　弃权308,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.1904%。

　　该议案获表决通过。

　　其中，中小投资者投票情况：

　　同意12,655,627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6207%；

　　反对1,157,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1947%；

　　弃权308,500股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1846%。

　　（四）《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　同意160,555,949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为99.0966%；

　　反对1,155,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.7131%；

　　弃权308,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.1903%。

　　该议案获表决通过。

　　其中，中小投资者投票情况：

　　同意12,657,627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6348%；

　　反对1,155,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1812%；

　　弃权308,400股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1839%。

　　（五）《关于续聘2026年度审计机构及确认2025年度审计费用的议案》

　　同意160,496,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为99.0597%；

　　反对1,182,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.7300%；

　　弃权340,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.2103%。

　　该议案获表决通过。

　　其中，中小投资者投票情况：

　　同意12,597,927股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2121%；

　　反对1,182,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3753%；

　　弃权340,700股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4127%。

　　（六）《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

　　同意160,525,349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为99.0777%；

　　反对1,167,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.7203%；

　　弃权327,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.2020%。

　　该议案获表决通过。

　　其中，中小投资者投票情况：

　　同意12,627,027股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4181%；

　　反对1,167,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2648%；

　　弃权327,200股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3171%。

　　（七）《关于修改对外投资控制制度的议案》

　　同意160,568,049股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为99.1041%；

　　反对1,137,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.7023%；

　　弃权313,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.1936%。

　　该议案获表决通过。

　　其中，中小投资者投票情况：

　　同意12,669,727股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7205%；

　　反对1,137,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0580%；

　　弃权313,700股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2215%。

　　（八）《关于修改对外担保控制制度的议案》

　　同意160,513,449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为99.0704%；

　　反对1,191,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.7355%；

　　弃权314,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.1941%。

　　该议案获表决通过。

　　其中，中小投资者投票情况：

　　同意12,615,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3339%；

　　反对1,191,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4390%；

　　弃权314,500股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2271%。

　　（九）《关于修改关联交易决策制度的议案》

　　同意160,471,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为99.0446%；

　　反对1,239,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.7652%；

　　弃权308,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.1902%。

　　该议案获表决通过。

　　其中，中小投资者投票情况：

　　同意12,573,327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.0379%；

　　反对1,239,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7796%；

　　弃权308,200股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1825%。

　　（十）《关于修改募集资金管理制度的议案》

　　同意160,483,949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为99.0522%；

　　反对1,227,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.7574%；

　　弃权308,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.1904%。

　　该议案获表决通过。

　　其中，中小投资者投票情况：

　　同意12,585,627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1250%；

　　反对1,227,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6904%；

　　弃权308,500股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1846%。

　　（十一）《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

　　同意160,383,749股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为98.9903%；

　　反对1,344,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.8301%；

　　弃权291,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.1796%。

　　该议案获表决通过。

　　其中，中小投资者投票情况：

　　同意12,485,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4154%；

　　反对1,344,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5239%；

　　弃权291,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0607%。

　　（十二）《董事（不含独立董事）薪酬方案的议案》

　　该议案关联股东青岛金王国际运输有限公司回避表决。

　　同意12,485,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为88.4140%；

　　反对1,321,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为9.3554%；

　　弃权315,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为2.2307%。

　　该议案获表决通过。

　　其中，中小投资者投票情况：

　　同意12,485,227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4140%；

　　反对1,321,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3554%；

　　弃权315,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2307%。

　　上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东会由北京德和衡律师事务所律师丁伟、王智出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

　　法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、公司2025年度股东会决议；

　　2、北京德和衡律师事务所对公司2025年度股东会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　青岛金王应用化学股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年五月九日