合肥汇通控股股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603409                       证券简称：汇通控股                   公告编号：2026-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2026年5月8日在公司会议室以现场及线上通讯方式召开。本次会议在公司2025年年度股东会以及职工代表大会选举产生第五届董事会职工代表董事后召开，为更好衔接新一届董事会的工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，并于同日以口头方式通知。

　　本次会议由董事长陈王保先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

　　会议选举陈王保先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，与本届董事会一致。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

　　（二）审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

　　会议选举陈方明先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，与本届董事会一致。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

　　（三）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

　　（1）第五届董事会审计委员会组成如下：

　　戴欣苗（主任委员）、颜苏、陈方明

　　（2）第五届董事会薪酬与考核委员会组成如下：

　　张圣亮（主任委员）、戴欣苗、陈王保

　　（3） 第五届董事会战略委员会组成如下：

　　陈王保（主任委员）、张丽、张圣亮

　　（4）第五届董事会提名委员会组成如下：

　　颜苏（主任委员）、张圣亮、陈王保

　　上述董事会各专门委员会委员任期三年，与本届董事会任期一致。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

　　（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　经全体董事表决，同意聘任张丽女士为公司总经理；聘任王巧生先生为副总经理、财务负责人；同意聘任丁绍成先生、吴照娟女士、李明友先生、蔡卫民先生、李洁女士为公司副总经理；同意聘任周文竹女士为董事会秘书。任期均为三年，与本届董事会任期一致。

　　董事会提名委员会对本议案发表了明确意见，认为上述人员任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

　　三、备查文件

　　合肥汇通控股股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　合肥汇通控股股份有限公司董事会

　　2026年5月9日

　　证券代码：603409                    证券简称：汇通控股                      公告编号：2026-048

　　合肥汇通控股股份有限公司关于

　　选举第五届董事会职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司于2026年5月8日组织召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举陈晓亮先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历附后）。

　　根据《公司章程》规定，公司董事会成员中应有1名职工代表董事。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事陈晓亮先生，将与公司2025年年度股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　陈晓亮先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　合肥汇通控股股份有限公司董事会

　　2026年5月9日

　　职工代表董事简历：

　　陈晓亮，男，1982年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006年11月至2007年12月在芜湖维丰塑料电器有限公司担任技术员；2008年1月至2009年9月在常州新泉汽车内饰有限公司担任生产技术科长；2010年1月加入本公司，现任技术中心副主任。

　　证券代码：603409                       证券简称：汇通控股                   公告编号：2026-047

　　合肥汇通控股股份有限公司

　　关于董事会完成换届选举及聘任

　　高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开2025年度股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了第五届董事会5名非独立董事、3名独立董事。同日，公司召开了职工代表大会，选举产生了1名职工代表董事，共同组成了公司第五届董事会。

　　2026年5月8日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了关于选举第五届董事会董事长、副董事长，第五届董事会专门委员会委员，聘任公司总经理及其他高级管理人员等相关议案。现将具体情况公告如下：

　　一、第五届董事会组成情况

　　1、非独立董事：陈王保先生（董事长）、陈方明先生（副董事长）、张丽女士、丁绍成先生、周文竹女士

　　2、职工董事：陈晓亮先生

　　3、独立董事：戴欣苗女士、张圣亮先生、颜苏先生

　　4、董事会各专门委员会

　　审计委员会委员：戴欣苗（主任委员）、颜苏、陈方明

　　薪酬与考核委员会委员：张圣亮（主任委员）、戴欣苗、陈王保

　　提名委员会委员：颜苏（主任委员）、张圣亮、陈王保

　　董事会战略委员会委员：陈王保（主任委员）、张丽、张圣亮

　　审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中的独立董事过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人戴欣苗女士为会计专业人士，符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。

　　职工董事陈晓亮先生简历详见附件，上述其他董事简历详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（2026-032）。

　　二、公司高级管理人员

　　1、总经理：张丽女士

　　2、副总经理：王巧生先生、丁绍成先生、蔡卫民先生、吴照娟女士、李明友先生、李洁女士

　　3、财务负责人：王巧生先生

　　4、董事会秘书：周文竹女士

　　董事会提名委员会对聘任高级管理人员事项发表了明确意见，认为上述人员任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定；聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　董事会秘书已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定。

　　王巧生先生、蔡卫民先生、吴照娟女士、李明友先生、李洁女士的简历详见附件，上述其他高级管理人员的简历详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（2026-032）。

　　特此公告。

　　合肥汇通控股股份有限公司董事会

　　2026年5月9日

　　附件：相关人员简历

　　1.陈晓亮，男，1982年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006年11月至2007年12月在芜湖维丰塑料电器有限公司担任技术员；2008年1月至2009年9月在常州新泉汽车内饰有限公司担任生产技术科长；2010年1月加入本公司，现任技术中心副主任。

　　2.王巧生，男，1974年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2002年7月至2003年7月在安徽华星化工股份有限公司担任会计；2003年7月到2004年7月在合肥太古可口可乐有限公司担任会计；2004年7月到2006年9月在安徽升鸿电子有限公司担任财务科长；2006年10月加入本公司，先后在公司财务部担任会计、副经理、经理；现任公司财务总监。

　　3.蔡卫民，男，1980年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2003年6月至2006年3月在溧阳市重型机械厂担任工艺员；2006年4月至2007年12月在北京思欧捷投资咨询有限公司担任项目经理；2008年3月至2017年4月在延锋汽车饰件系统（合肥）有限公司担任工厂经理；2017年11月加入本公司，现任公司副总经理。

　　4.吴照娟，女，1987年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008年12月至2013年11月在库尔玆压烫科技（合肥）有限公司任市场主管；2013年12月至2015年12月在合肥博美教育咨询有限公司任分公司经理；2016年1月加入本公司，现任公司副总经理。

　　5.李明友，男，1985年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2008年3月至2013年6月在昆山欣科塑胶有限公司任技术工程部经理；2013年7月至2015年7月在锐速电子科技（苏州）有限公司任开发部经理；2016年1月加入本公司，现任公司副总经理。

　　6.李洁，女，1981年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003年7月至2006年1月在湖北双鸥汽车工程塑料（集团）有限公司担任产品开发工艺工程师；2006年2月至2007年3月在合肥汇通汽车零部件有限公司担任技术质量部经理；2007年4月至2026年3月在神龙汽车有限公司担任供应商质量高级专家；2026年3月加入本公司担任质量管理部负责人。

　　证券代码：603409        证券简称：汇通控股        公告编号：2026-045

　　合肥汇通控股股份有限公司

　　2025年年度股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　● 征集事项相关提案的表决结果：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月8日

　　(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长陈王保先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人

　　2、 董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易情况的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于公司为子公司申请银行等金融机构授信提供担保额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：《关于制定＜股份回购管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：《关于增设副董事长职务并修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：《关于变更部分募投项目的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15.01、议案名称：本次发行证券的种类及上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15.02、议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15.03、议案名称：票面金额及发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15.04、议案名称：可转债存续期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15.05、议案名称：票面利率

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15.06、议案名称：还本付息的期限和方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15.07、议案名称：转股期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15.08、议案名称：转股价格的确定及调整

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15.09、议案名称：转股价格向下修正条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15.10、议案名称：转股股数确定方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15.11、议案名称：赎回条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15.12、议案名称：回售条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15.13、议案名称：转股年度有关股利的归属

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15.14、议案名称：发行方式及发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15.15、议案名称：向原股东配售的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15.16、议案名称：债券持有人及债券持有人会议

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15.17、议案名称：本次募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15.18、议案名称：担保事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15.19、议案名称：评级事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15.20、议案名称：募集资金管理及存放账户

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15.21、议案名称：本次发行方案的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20、议案名称：《关于制定＜可转换公司债券持有人会议规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　21、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　22、议案名称：《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　23、议案名称：《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　2、 关于增补独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　2、 累积投票议案

　　(1)、 关于增补董事的议案

　　(2)、 关于增补独立董事的议案

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案4、议案5、议案6、议案9、议案10、议案14至议案25。

　　涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案9、议案24

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：洪雅娴、胡娟

　　(二) 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》《公司章程》和公司的《股东会议事规则》的规定，本次股东会决议合法、有效。

　　特此公告。

　　合肥汇通控股股份有限公司董事会

　　2026年5月9日