浙江亚光科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603282          证券简称：亚光股份        公告编号：2026-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2026年5月8日上午10点在公司行政楼会议室以现场结合网络通讯方式召开，本次会议通知于2026年4月30日发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中董事长陈国华、董事杨尚渤、独立董事邵雷雷、周夏飞、徐进以通讯接入方式参加，公司高级管理人员列席会议。会议由董事长陈国华主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事讨论，会议形成以下决议：

　　（一）审议通过了《关于修订＜公司董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　为落实上海证券交易所《关于落实＜上市公司治理准则＞等相关要求的通知》，进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，保障董事、高级管理人员依法依规履职尽责，公司拟对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款进行修订。

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）审议通过了《关于2025年年度股东会增加临时提案的议案》

　　为提高决策效率，公司股东陈静波先生提议将《关于修订＜公司董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》以临时提案的形式提交公司2025年年度股东会审议。

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江亚光科技股份有限公司董事会

　　2026年5月9日

　　证券代码：603282        证券简称：亚光股份         公告编号：2026-019

　　浙江亚光科技股份有限公司关于

　　2025年年度股东会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东会有关情况

　　1. 股东会的类型和届次：

　　2025年年度股东会

　　2. 股东会召开日期：2026年5月21日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：陈静波

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2026年4月29日公告了股东会召开通知，单独持有10.12%股份的股东陈静波，在2026年5月8日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　为落实上海证券交易所《关于落实＜上市公司治理准则＞等相关要求的通知》，进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，保障董事、高级管理人员依法依规履职尽责，公司拟对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款进行修订。2026年5月8日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于修订＜公司董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，为提高决策效率，公司股东陈静波先生提议将《关于修订＜公司董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》以临时提案的形式提交公司2025年年度股东会审议。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2026年4月29日公告的原股东会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年5月21日 14点30分

　　召开地点：浙江省温州市经济技术开发区滨海园区滨海八路558号公司行政楼会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月21日

　　至2026年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东会股权登记日不变。

　　(四) 股东会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1—8经公司第四届董事会第九次会议审议通过，于2026年4月29日披露在上海证券交易所网站及指定媒体；议案9经公司第四届董事会第八次会议审议通过，于2026年3月14日披露在上海证券交易所网站及指定媒体；议案10经公司第四届董事会第十次会议审议通过，于2026年5月9日披露在上海证券交易所网站及指定媒体。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：陈国华、陈静波、温州元玺股权投资合伙企业（有限合伙）、温州华宜股权投资合伙企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　浙江亚光科技股份有限公司董事会

　　2026年5月9日

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江亚光科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）               出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。