厦门日上集团股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2025年年报业绩说明会 暨投资者网上集体接待日活动的公告

　　证券代码：002593          证券简称：日上集团         公告编号：2026-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年5月15日（周五）15:40-17:00。届时公司董事长兼总经理吴子文先生、财务总监何爱平先生、董事会秘书吴小红女士、独立董事陆晓倩女士将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

　　特此公告！

　　厦门日上集团股份有限公司董事会

　　2026年5月9日

　　证券代码：002593            证券简称：日上集团           公告编号：2026-024

　　厦门日上集团股份有限公司

　　2025年年度股东会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、股东会届次：2025年年度股东会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间

　　现场会议时间：2026年5月8日（星期五）下午15:00

　　网络投票时间为：2026年5月8日

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月8日上午9：15至2026年5月8日下午15：00期间的任意时间。

　　5、召开地点：厦门市集美区杏北路30号公司3号会议室

　　6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　7、会议主持人：董事长吴子文先生

　　8、股权登记日：2026年4月30日

　　二、会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　出席现场会议和通过网络投票出席的股东及股东代理人共248人，代表本次股东会有表决权股份410,443,500股，占公司有表决权股份的51.0592%。

　　其中：出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表本次股东会有表决权股份406,888,200股，占公司有表决权股份的50.6169%；

　　通过网络投票出席的股东243人，代表本次股东会有表决权股份3,555,300股，占公司有表决权股份的0.4423%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　出席现场会议和通过网络投票出席的中小股东243人，代表本次股东会有表决权股份3,555,300股，占公司有表决权股份的0.4423%。

　　其中：出席现场会议的中小股东0人，代表本次股东会有表决权股份0股，占公司有表决权股份的0.0000%。

　　通过网络投票出席的中小股东243人，代表本次股东会有表决权股份3,555,300股，占公司有表决权股份的0.4423%。

　　公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，北京市中伦律师事务所律师现场见证了本次会议，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是扣除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。

　　本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

　　1、关于2025年度董事会工作报告的议案

　　总表决情况：同意409,407,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7477％；反对1,008,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2456％；弃权27,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％。

　　中小股东表决情况：同意2,519,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.8688％；反对1,008,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.3520％；弃权27,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7791％。

　　表决结果：通过。

　　2、关于2025年度报告及其摘要的议案

　　总表决情况：同意409,407,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7477％；反对1,008,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2456％；弃权27,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％。

　　中小股东表决情况：同意2,519,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.8717％；反对1,008,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.3520％；弃权27,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7763％。

　　表决结果：通过。

　　3、关于2025年度财务决算报告的议案

　　总表决情况：同意409,410,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7484％；反对1,008,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2456％；弃权24,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060％。

　　中小股东表决情况：同意2,522,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.9504％；反对1,008,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.3520％；弃权24,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6976％。

　　表决结果：通过。

　　4、关于2025年度利润分配预案的议案

　　总表决情况：同意409,286,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7180％；反对1,132,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2760％；弃权24,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060％。

　　中小股东表决情况：同意2,398,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.4486%；反对1,132,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.8623%；弃权24,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6891%。

　　表决结果：通过。

　　5、关于董事2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的议案

　　总表决情况：同意409,185,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6934%；反对1,199,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2921%；弃权59,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144%。

　　中小股东表决情况：同意2,296,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.6050%；反对1,199,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.7271%；弃权59,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6679%。

　　表决结果：通过。

　　6、关于续聘会计师事务所的议案

　　总表决情况：同意409,193,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6954%；反对1,018,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2480%；弃权232,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0566%。

　　中小股东表决情况：同意2,305,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.8356%；反对1,018,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.6333%；弃权232,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5311%。

　　表决结果：通过。

　　7、关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案

　　总表决情况：同意409,232,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7050%；反对1,184,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2886%；弃权26,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。

　　中小股东表决情况：同意2,344,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.9438%；反对1,184,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.3136%；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7426%。

　　表决结果：通过。

　　8、关于公司及控股子公司对外担保额度预计的议案（特别决议）

　　总表决情况：同意409,159,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6872%；反对1,224,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2984%；弃权59,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145%。

　　中小股东表决情况：同意2,271,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8849%；反对1,224,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.4444%；弃权59,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6707%。

　　表决结果：本议案经出席会议股东持有效表决权股份的三分之二以上同意，表决结果为通过。

　　9、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

　　总表决情况：同意409,281,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7168%；反对1,137,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2772%；弃权24,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。

　　中小股东表决情况：同意2,393,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.3080%；反对1,137,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.0057%；弃权24,400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6863%。

　　表决结果：通过。

　　四、独立董事述职情况

　　本次股东会上，独立董事黄健雄先生、何少平先生、陆晓倩女士作了2025年度述职报告。独立董事述职报告已于2026年4月14日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所出具了如下法律意见：

　　公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、《厦门日上集团股份有限公司2025年年度股东会决议》

　　2、《北京市中伦律师事务所关于厦门日上集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》

　　特此公告。

　　厦门日上集团股份有限公司董事会

　　2026年5月9日